Nombre Completo: PAR HOLLERTZ Id Interno: 32147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006564 Id Fuente: Panama Papers
TONY DAVIES
Nombre Completo: TONY DAVIES Id Interno: 32132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006563 Id Fuente: Panama Papers
PETER EDNEY
Nombre Completo: PETER EDNEY Id Interno: 32121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006562 Id Fuente: Panama Papers
OCTAVIO GAMARRA
Nombre Completo: OCTAVIO GAMARRA Id Interno: 32120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006561 Id Fuente: Panama Papers
MAGNUS GYLLO
Nombre Completo: MAGNUS GYLLO Id Interno: 32105 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006559 Id Fuente: Panama Papers
URS BRUNNER
Nombre Completo: URS BRUNNER Id Interno: 32103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006558 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ESTEBAN ARELLANO
Nombre Completo: JUAN ESTEBAN ARELLANO Id Interno: 28998 Dirección: JUAN ESTEBAN ARELLANO CARRERA 14 #93-40 OFICINA 302-303 BOGOTÁ COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006555 Id Fuente: Panama Papers
CHANNEL ISLANDS & INTERNATIONAL LAW TRUST CO. LIMITED
Nombre Completo: CHANNEL ISLANDS & INTERNATIONAL LAW TRUST CO. LIMITED Id Interno: 2890 Dirección: CHANNEL ISLANDS & INTERNATIONAL LAW TRUST CO. LIMITED P.O. BOX 303 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006554 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER N. MCKINNEY
Nombre Completo: ALEXANDER N. MCKINNEY Id Interno: 28899 Dirección: ALEXANDER N. MCKINNEY P.O.BOX SS-6313 NASSAU BAHAMAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006553 Id Fuente: Panama Papers
BENIAMINO LEVI
Nombre Completo: BENIAMINO LEVI Id Interno: 28897 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006552 Id Fuente: Panama Papers
RELIANCE CAPITAL S.A.
Nombre Completo: RELIANCE CAPITAL S.A. Id Interno: 28869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006551 Id Fuente: Panama Papers
MARK STEPHEN VELCI
Nombre Completo: MARK STEPHEN VELCI Id Interno: 28847 Dirección: MARK STEPHEN VELCI 6710 HAWAII KAI DRIVE; SUITE 100 HONOLULU; HI 96825 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006550 Id Fuente: Panama Papers
ACCESS KLAUS SCHMUESER INTERNATIONAL LTD (BVI)
Nombre Completo: ACCESS KLAUS SCHMUESER INTERNATIONAL LTD (BVI) Id Interno: 28824 Dirección: ACCESS KLAUS SCHMUESER INTERNATIONAL LTD (BVI) MAINSTR. 19 D-64390 ERZHAUSEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006549 Id Fuente: Panama Papers
SARA, ALBERT
Nombre Completo: SARA, ALBERT Id Interno: 288 Dirección: DR. ALBERT SARA CHARLES MALEK AVENUE NAKHLE HANNA BLDG.; 5TH FLOOR P.O. BOX 16.6184 BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006548 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER BROWN
Nombre Completo: ALEXANDER BROWN Id Interno: 32588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006546 Id Fuente: Panama Papers
MR SHAKIR BASTA SHAKIR/
Nombre Completo: MR SHAKIR BASTA SHAKIR/ Id Interno: 32572 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006545 Id Fuente: Panama Papers
BC BUSINESS SPECTRUM LT
Nombre Completo: BC BUSINESS SPECTRUM LT Id Interno: 32559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006544 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, JOEL
Nombre Completo: KATZ, JOEL Id Interno: 3255 Dirección: MR. JOEL KATZ YACHIN BLDG. 2 KAPLAN ST. TEL-AVIV 64734 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006543 Id Fuente: Panama Papers
MRS L BAKN
Nombre Completo: MRS L BAKN Id Interno: 32548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006542 Id Fuente: Panama Papers
MR DAVID ATTWOOD
Nombre Completo: MR DAVID ATTWOOD Id Interno: 32542 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006541 Id Fuente: Panama Papers
ASHFIELDS
Nombre Completo: ASHFIELDS Id Interno: 32537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006540 Id Fuente: Panama Papers
JACQUELINE OLLERENSHAW
Nombre Completo: JACQUELINE OLLERENSHAW Id Interno: 36978 Dirección: JACKIE OLLERENSHAW (MRS) F.C.C.A MEADOWBANK, LA RUE DE LA CHOUQUETTERIE ST MARTIN JE3 6EL ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006532 Id Fuente: Panama Papers
ME YVES SIEGRIST
Nombre Completo: ME YVES SIEGRIST Id Interno: 32394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006537 Id Fuente: Panama Papers
NOYCE & ASSOCIATES
Nombre Completo: NOYCE & ASSOCIATES Id Interno: 3703 Dirección: NOYCE & ASSOCIATES UNIT 1, 5-15 UNION STREET PARRAMATTA NSW 2150 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006535 Id Fuente: Panama Papers
FENNS
Nombre Completo: FENNS Id Interno: 37014 Dirección: FENNS SUITE 1 A; 4 MASCODOR ROAD; VOORBAAI; MOSSEL BAY; 6506 BLOEMFONTEIN SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006534 Id Fuente: Panama Papers
KESTREL S.A.
Nombre Completo: KESTREL S.A. Id Interno: 3699 Dirección: KESTREL S.A PAUSILIPPE CHEMIN DES TROIS-PORTES 11 CH-2006 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006533 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (GENEVA)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (GENEVA) Id Interno: 3696 Dirección: BANQUE DU GORTHARD 12, RUE DE RIVE CASE POSTALE 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006531 Id Fuente: Panama Papers
ARISTIDES J.YIORDAMLIS & ASSOCIATES
Nombre Completo: ARISTIDES J.YIORDAMLIS & ASSOCIATES Id Interno: 36914 Dirección: ARISTIDES J.YIORDAMLIS & ASSOCIATES LLC P.O.BOX 50257; 3602 LIMASSOL; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006530 Id Fuente: Panama Papers
VICINTIN, RICARDO ANTONIO
Nombre Completo: VICINTIN, RICARDO ANTONIO Id Interno: 3691 Dirección: RICARDO ANTONIO VICINTIN ANEL RODOVIARIO; KM 4; 5 30610 BELO HORIZONTE MG – BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006529 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA S.À.R.L.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA S.À.R.L. Id Interno: 29121 Dirección: FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA S.À.R.L. 4 PLACE STRASBOURG L-2562 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006528 Id Fuente: Panama Papers
NEIL CAWSE
Nombre Completo: NEIL CAWSE Id Interno: 29080 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006527 Id Fuente: Panama Papers
ARKAI LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: ARKAI LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 29071 Dirección: ARKAI LUXEMBOURG S.A. 43, BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006526 Id Fuente: Panama Papers
LEONARD GOTSHALK
Nombre Completo: LEONARD GOTSHALK Id Interno: 29031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006525 Id Fuente: Panama Papers
JORGE H. BUILES C
Nombre Completo: JORGE H. BUILES C Id Interno: 29021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006524 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 28999 Dirección: SOVEREIGN CORPORATE SERVICES LIMITED SUITE B; 12TH FLOOR TWO CHINACHEM PLAZA 135 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG CHINA; SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006523 Id Fuente: Panama Papers
FIDELIA, S.A.
Nombre Completo: FIDELIA, S.A. Id Interno: 28986 Dirección: FIDELIA; S.A. 5; RUE DE BONNEVOIE L-1260 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006522 Id Fuente: Panama Papers
THIERRY REYNAUD
Nombre Completo: THIERRY REYNAUD Id Interno: 28979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006521 Id Fuente: Panama Papers
ALTER DOMUS S.À.R.L.
Nombre Completo: ALTER DOMUS S.À.R.L. Id Interno: 28912 Dirección: ALTER DOMUS S.À.R.L. 5, RUE GUILLAUME KROLL L-1882 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006520 Id Fuente: Panama Papers
BSI LUXEMBOURG SA
Nombre Completo: BSI LUXEMBOURG SA Id Interno: 28896 Dirección: BSI LUXEMBOURG SA 6, AVENUE MARIE THÉRÈSE L- 2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006519 Id Fuente: Panama Papers
MINGTAT BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: MINGTAT BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 28894 Dirección: MINGTAT BUSINESS CONSULTANT LIMITED RM 2507; UNIT B; TIANAN INTERNATIONAL BUILDING; RENMING SOUTH ROAD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006518 Id Fuente: Panama Papers