Nombre Completo: WALLACE MA & CO. (HONG KONG) Id Interno: 2925 Dirección: WALLACE MA & CO. (HONG KONG) ROOM 1003-1004; 10/F UNITED OVERSEAS BANK BUILDING 54-58 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006601 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) SHILO, HAGAI (MR.)
Nombre Completo: (PMA CLIENT) SHILO, HAGAI (MR.) Id Interno: 27453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006599 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO M. FERNANDEZ
Nombre Completo: FRANCISCO M. FERNANDEZ Id Interno: 27437 Dirección: FRANCISCO M. FERNANDEZ CARRERA 14 NO. 95 – 47 OFC 205 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006598 Id Fuente: Panama Papers
BANK VON ROLL AG
Nombre Completo: BANK VON ROLL AG Id Interno: 27434 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006597 Id Fuente: Panama Papers
LOUSICH & CO.
Nombre Completo: LOUSICH & CO. Id Interno: 2738 Dirección: LOUSICH & CO. SUITE B; 23 FLOOR HENG SHAN CENTRE 145 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006595 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 27362 Dirección: SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO.; LTD. ROOM1118; OCEAN OIL TOWER NO.583 LINGLING ROAD XUHUI DISTRICT PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006594 Id Fuente: Panama Papers
LO YUEN YEE, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: LO YUEN YEE, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 27341 Dirección: LO YUEN YEE; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT SUITE 801; 8/F.; HARCOURT HOUSE; 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006592 Id Fuente: Panama Papers
SR. RASHITH TORRES
Nombre Completo: SR. RASHITH TORRES Id Interno: 27273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006591 Id Fuente: Panama Papers
IAN MICHAEL HUDSON
Nombre Completo: IAN MICHAEL HUDSON Id Interno: 27272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006590 Id Fuente: Panama Papers
RBS COUTTS BANK LIMITED
Nombre Completo: RBS COUTTS BANK LIMITED Id Interno: 32433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006589 Id Fuente: Panama Papers
GREENLEAF FINANCIAL LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: GREENLEAF FINANCIAL LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 32428 Dirección: GREENLEAF FINANCIAL LUXEMBOURG SA 43 RUE MARECHAL FOCH L-1527 LUXEMBOURG LUXEMBURGO LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006588 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DE LOURDES FABREGA DE WARD
Nombre Completo: MARIA DE LOURDES FABREGA DE WARD Id Interno: 32415 Dirección: MARIA DE LOURDES FABREGA DE WARD APARTADO 0819-03547 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006587 Id Fuente: Panama Papers
SOTTHEWES, S.
Nombre Completo: SOTTHEWES, S. Id Interno: 3233 Dirección: MR. S. SOTTHEWES POSTBUS 2065 2301 CB LEIDEN THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006584 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ROMAN CHIRIBOGA
Nombre Completo: CARLOS ROMAN CHIRIBOGA Id Interno: 32318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006583 Id Fuente: Panama Papers
HILTON, CYRIL ARTHUR JOHN
Nombre Completo: HILTON, CYRIL ARTHUR JOHN Id Interno: 3230 Dirección: MR. CYRIL ARTHUR JOHN HILTON 3 ROMNEY PLACE ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006581 Id Fuente: Panama Papers
YVES F. LOMBARD
Nombre Completo: YVES F. LOMBARD Id Interno: 27388 Dirección: YVES F. LOMBARD SEEHOFSTRASSE 4 8008 ZÜRICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006596 Id Fuente: Panama Papers
BOLET & TERRERO (BOLIVIA)
Nombre Completo: BOLET & TERRERO (BOLIVIA) Id Interno: 27608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006615 Id Fuente: Panama Papers
ANCHOR TRUSTEES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ANCHOR TRUSTEES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 27343 Dirección: ANCHOR TRUSTEES INTERNATIONAL LIMITED LEVEL 15, WEST PLAZA BUILDING CORNER ALBERT FANSHAWE STREETS AUCKLAND 1010 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006593 Id Fuente: Panama Papers
MASSIMO VASSELLI
Nombre Completo: MASSIMO VASSELLI Id Interno: 32363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006585 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO LAUTARO SELIGMAN
Nombre Completo: ERNESTO LAUTARO SELIGMAN Id Interno: 32304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006582 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENT PARTNERS AG
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENT PARTNERS AG Id Interno: 32412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006586 Id Fuente: Panama Papers
RYSAFFE TRUSTEE COMPANY (CI) LIMITED
Nombre Completo: RYSAFFE TRUSTEE COMPANY (CI) LIMITED Id Interno: 27469 Dirección: RYSAFFE TRUSTEE COMPANY (CI) LIMITED P O BOX 41 LA TONNELLE HOUSE LES BANQUES ST SAMSPON GUERNSEY – GY1 3HS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006609 Id Fuente: Panama Papers
GERALD KELBERG
Nombre Completo: GERALD KELBERG Id Interno: 32802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006660 Id Fuente: Panama Papers
PICTET & CIE
Nombre Completo: PICTET & CIE Id Interno: 3733 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006638 Id Fuente: Panama Papers
DIETER WALTER REINERT
Nombre Completo: DIETER WALTER REINERT Id Interno: 27603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006614 Id Fuente: Panama Papers
DANIELAN S.A.
Nombre Completo: DANIELAN S.A. Id Interno: 37052 Dirección: DANIELAN S.A. 2 RUE CLAUDE CHAPPE JOUÉ-LÈS-TOURS 37300, LOIRE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006632 Id Fuente: Panama Papers
PROJECT INVESTMENT GROUP LLC
Nombre Completo: PROJECT INVESTMENT GROUP LLC Id Interno: 37358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006639 Id Fuente: Panama Papers
JOHN EDWARDS
Nombre Completo: JOHN EDWARDS Id Interno: 32685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006579 Id Fuente: Panama Papers
DUNLOE EWART PLC
Nombre Completo: DUNLOE EWART PLC Id Interno: 32683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006578 Id Fuente: Panama Papers
DOORS CONSULTING LTD
Nombre Completo: DOORS CONSULTING LTD Id Interno: 32679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006577 Id Fuente: Panama Papers
DIETRICH BAUMGARTNER &
Nombre Completo: DIETRICH BAUMGARTNER & Id Interno: 32677 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006576 Id Fuente: Panama Papers
D FISHER & CO SOLS
Nombre Completo: D FISHER & CO SOLS Id Interno: 32668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006574 Id Fuente: Panama Papers
LORD ASTOR OF HEVER
Nombre Completo: LORD ASTOR OF HEVER Id Interno: 3264 Dirección: LORD ASTOR OF HEVER FRENCHSTREET HOUSE WESTERHAM KENT TN16 1PW ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006573 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MATTHEWS
Nombre Completo: JOHN MATTHEWS Id Interno: 32624 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006572 Id Fuente: Panama Papers
CAMROSE VENTURES LTD
Nombre Completo: CAMROSE VENTURES LTD Id Interno: 32601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006570 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS SERVICE LTD
Nombre Completo: BUSINESS SERVICE LTD Id Interno: 32593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006569 Id Fuente: Panama Papers
LIC. NERY ALDANA
Nombre Completo: LIC. NERY ALDANA Id Interno: 32173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006568 Id Fuente: Panama Papers
ERWING JOSE DOBNIG LUPO DEI LUPI
Nombre Completo: ERWING JOSE DOBNIG LUPO DEI LUPI Id Interno: 32168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006567 Id Fuente: Panama Papers
LA PROFUNDA HUELLA DORADA S.A.
Nombre Completo: LA PROFUNDA HUELLA DORADA S.A. Id Interno: 32156 Dirección: LA PROFUNDA HUELLA DORADA S.A. DEL MAS POR MENOS 100 MTS AL NORTE Y 100 MTS AL ESTE SAN PABLO, HEREDIA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006566 Id Fuente: Panama Papers
MIKE TURK
Nombre Completo: MIKE TURK Id Interno: 32150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006565 Id Fuente: Panama Papers