Nombre Completo: BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 29436 Dirección: BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. 6D, ROUTE DE TRÈVES L-2633 SENNINGERBERG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006645 Id Fuente: Panama Papers
ATCONSULTING (LUXEMBOURG) SARL
Nombre Completo: ATCONSULTING (LUXEMBOURG) SARL Id Interno: 29433 Dirección: AT CONSULTING (LUXEMBOURG) SARL 41 AVENUE VICTOR HUGO L-1750 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006644 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS AND GONZALO ALVAREZ NARANJO
Nombre Completo: CARLOS AND GONZALO ALVAREZ NARANJO Id Interno: 29429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006643 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN BRIDGE & JOHN LIU
Nombre Completo: ROBIN BRIDGE & JOHN LIU Id Interno: 2942 Dirección: ROBIN BRIDGE & JOHN LIU 5TH & 6TH FLOORS; WINCOME CENTRE; 39 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006642 Id Fuente: Panama Papers
MRS. JANE RILEY / MR. JOE WHITLAM
Nombre Completo: MRS. JANE RILEY / MR. JOE WHITLAM Id Interno: 29418 Dirección: MRS. JANE RILEY / MR. JOE WHITLAM 4 CAMLORK PLACE UNION MILLS DOUGLAS IM4 4NY ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006641 Id Fuente: Panama Papers
JN MANAGEMENT SA
Nombre Completo: JN MANAGEMENT SA Id Interno: 37369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006640 Id Fuente: Panama Papers
INTEMIA SÀRL
Nombre Completo: INTEMIA SÀRL Id Interno: 37293 Dirección: INTEMIA SÀRL 5 RUE GOETHE LUXEMBOURG CITY 1637, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006637 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO BOMPADRE
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO BOMPADRE Id Interno: 37116 Dirección: CARLOS ALBERTO BOMPADRE JOSE MARTI 2245 – MARTINEZ – BUENOS AIRES – ARGENTINA BUENOS AIRES 1640, BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006636 Id Fuente: Panama Papers
ARQ FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: ARQ FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 37113 Dirección: ALLIANCE TRUST COMPANY LIMITED TOWER BUSINESS CENTRE LEVEL 1; SUITE 5; TOWER STREET; SWATAR; BKR4013; MALTA BIRKIRKARA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006635 Id Fuente: Panama Papers
MAXWELLS CHARTERED ACCS
Nombre Completo: MAXWELLS CHARTERED ACCS Id Interno: 32859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006663 Id Fuente: Panama Papers
OLIVER LODGE
Nombre Completo: OLIVER LODGE Id Interno: 32829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006662 Id Fuente: Panama Papers
MR COLIN LEDERMAN,FCA
Nombre Completo: MR COLIN LEDERMAN,FCA Id Interno: 32825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006661 Id Fuente: Panama Papers
MARK JOHNSON
Nombre Completo: MARK JOHNSON Id Interno: 32795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006659 Id Fuente: Panama Papers
AQUA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AQUA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 37105 Dirección: AQUA TRUST COMPANY LIMITED 23 PIER ROAD ST. HELIER JE2 4XW, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006634 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GONZALEZ LARRAIN
Nombre Completo: NICOLAS GONZALEZ LARRAIN Id Interno: 37088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006633 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCTURA TRIUNFO S/A
Nombre Completo: CONSTRUCTURA TRIUNFO S/A Id Interno: 37050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006631 Id Fuente: Panama Papers
J P CONSULTANCY (UK) LT
Nombre Completo: J P CONSULTANCY (UK) LT Id Interno: 32793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006630 Id Fuente: Panama Papers
HAKKI GOKMEN/GRM CONSUL
Nombre Completo: HAKKI GOKMEN/GRM CONSUL Id Interno: 32771 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006629 Id Fuente: Panama Papers
HACKMANS SOLICITORS
Nombre Completo: HACKMANS SOLICITORS Id Interno: 32762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006628 Id Fuente: Panama Papers
GERRY HAYTHORNTHWAITE
Nombre Completo: GERRY HAYTHORNTHWAITE Id Interno: 32752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006627 Id Fuente: Panama Papers
MR JORN KVIST HANSEN
Nombre Completo: MR JORN KVIST HANSEN Id Interno: 32750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006626 Id Fuente: Panama Papers
MASHINSKY, ALEX
Nombre Completo: MASHINSKY, ALEX Id Interno: 3274 Dirección: MR. ALEX MASHINSKY 1123 BROADWAY; SUITE 812 NEW YORK; NY 10010 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006625 Id Fuente: Panama Papers
ROKED CONSULTANCY SERVI
Nombre Completo: ROKED CONSULTANCY SERVI Id Interno: 32723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006624 Id Fuente: Panama Papers
ALAN FULLER
Nombre Completo: ALAN FULLER Id Interno: 32716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006623 Id Fuente: Panama Papers
FIFCO (OFFSHORE) SERVIC
Nombre Completo: FIFCO (OFFSHORE) SERVIC Id Interno: 32702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006622 Id Fuente: Panama Papers
MR NICOLA FANELLI
Nombre Completo: MR NICOLA FANELLI Id Interno: 32700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006621 Id Fuente: Panama Papers
AMAYA ANGULO, ANTONIO
Nombre Completo: AMAYA ANGULO, ANTONIO Id Interno: 3270 Dirección: SR. ANTONIO AMAYA ANGULO APARTADO AEREO 1378 BOGOTA, D.E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006620 Id Fuente: Panama Papers
GVC PARTNERS
Nombre Completo: GVC PARTNERS Id Interno: 27688 Dirección: GVC PARTNERS KM 7.7 CARRETERA MASAYS EDIFICIO ALAMEDA; PRIMERA PLANTA. MANAGUA; NICARAGUA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006618 Id Fuente: Panama Papers
EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS COMPANY LIMITED Id Interno: 27679 Dirección: EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS CO. LTD. UNIT 1806; 18/F.; PARK-IN COMMERCIAL CENTRE; 56 DUNDAS STREET; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006617 Id Fuente: Panama Papers
BKS FAMILY OFFICE
Nombre Completo: BKS FAMILY OFFICE Id Interno: 27615 Dirección: BKS FAMILY OFFICE LIMITED SECOND FLOOR; CHARLES BISSON HOUSE; 30-32 NEW STREET; JE1 8FT ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006616 Id Fuente: Panama Papers
FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY
Nombre Completo: FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY Id Interno: 27601 Dirección: FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY ROOM 2B 17/F; ZHIDI PLAZA; NO.89 WUSHI NORTH ROAD FUZHOU; FUJIAN PROVINCE P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006613 Id Fuente: Panama Papers
DR. JORGE GUTIERREZ
Nombre Completo: DR. JORGE GUTIERREZ Id Interno: 27546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006612 Id Fuente: Panama Papers
CERIANI, MARCO
Nombre Completo: CERIANI, MARCO Id Interno: 2752 Dirección: MR. MARCO CERIANI VILLA BIANCA; 29 RUE DU PORTIER; MC 98000 MONTE-CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006611 Id Fuente: Panama Papers
LAERTE CODONHO
Nombre Completo: LAERTE CODONHO Id Interno: 29396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006608 Id Fuente: Panama Papers
IZURIETA MORA BOWEN ESTUDIO JURIDICO
Nombre Completo: IZURIETA MORA BOWEN ESTUDIO JURIDICO Id Interno: 29369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006607 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (BERNE)
Nombre Completo: UBS AG (BERNE) Id Interno: 29334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006606 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS BANK – URUGUAY
Nombre Completo: LLOYDS BANK – URUGUAY Id Interno: 29333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006605 Id Fuente: Panama Papers
EQUILIBRIUM WEALTH ADVISORY SA
Nombre Completo: EQUILIBRIUM WEALTH ADVISORY SA Id Interno: 29324 Dirección: EQUILIBRIUM WEALTH ADVISORY SA 54-56, RUE DU RHÔNE 1208 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006604 Id Fuente: Panama Papers
RUTSAERT LEGAL
Nombre Completo: RUTSAERT LEGAL Id Interno: 29272 Dirección: RUTSAERT LEGAL 14 RUE DE STRASSEN L-2555 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006603 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (LUX 1) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUX 1) S.A. Id Interno: 29252 Dirección: EFG BANK (LUX 1) S.A. ATTN: FABRICE DE VILLEMANDY 14, ALLÉE MARCONI L – 2013 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006602 Id Fuente: Panama Papers