Nombre Completo: XAVIER MARRA Id Interno: 27824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006688 Id Fuente: Panama Papers
DIRK RALF NEUMANN
Nombre Completo: DIRK RALF NEUMANN Id Interno: 27821 Dirección: DIRK RALF NEUMANN WEDELER LANDSTR. 65 22559 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006687 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPH VON RAUFFER
Nombre Completo: CHRISTOPH VON RAUFFER Id Interno: 27806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006686 Id Fuente: Panama Papers
RALPH MICKEY JAMES -SHARON MARIE SPIVEY-JAMES
Nombre Completo: RALPH MICKEY JAMES -SHARON MARIE SPIVEY-JAMES Id Interno: 27802 Dirección: PROVINCIA DE CHIRIQUI BOQUETE -BARRIADA ALTO DORADO ALTO BOQUETE REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006685 Id Fuente: Panama Papers
LOYAL BANK LTD.
Nombre Completo: LOYAL BANK LTD. Id Interno: 27771 Dirección: LOYAL BANK LIMITED CEDAR HILLS CREST KINGSTOWN VC0100 ST. VINCENT AND GRENADINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VCT;HUN País: Saint Vincent and the Grenadines;Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006684 Id Fuente: Panama Papers
IGINO BRAZZALE
Nombre Completo: IGINO BRAZZALE Id Interno: 27722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006683 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR JAVIER ROMERO GONZALEZ
Nombre Completo: HECTOR JAVIER ROMERO GONZALEZ Id Interno: 27710 Dirección: HECTOR JAVIER ROMERO GONZALEZ EDIFICIO TORRES DE ESPAÑA TORRE 8; APTO 2C; RIO ABAJO PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006682 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHPAC TRUST NEVIS LIMITED
Nombre Completo: SOUTHPAC TRUST NEVIS LIMITED Id Interno: 27700 Dirección: SOUTHPAC TRUST NEVIS LIMITED P.O. BOX 681 HUNKINS PLAZA CHARLESTOWN, NEVIS FEDERATION OF SAINT KITTS AND NEVIS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006681 Id Fuente: Panama Papers
OOSTVOGELS PFISTER FEYTEN
Nombre Completo: OOSTVOGELS PFISTER FEYTEN Id Interno: 29384 Dirección: OOSTVOGELS PFISTER FEYTEN 1, RUE DE SPIERZELT L-8063 BERTRANGE LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006679 Id Fuente: Panama Papers
BGL BNP PARIBAS
Nombre Completo: BGL BNP PARIBAS Id Interno: 29373 Dirección: BGL BNP PARIBAS 50, AVENUE JF KENNEDY L-2951 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006678 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA – GUATEMALA
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA – GUATEMALA Id Interno: 29341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006677 Id Fuente: Panama Papers
MOLITOR
Nombre Completo: MOLITOR Id Interno: 29330 Dirección: MOLITOR 8; RUE SAINTE-ZITHE P.O. BOX 690 LUXEMBOURG CITY L-2016; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006675 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DE ME P. AZZOLA
Nombre Completo: ETUDE DE ME P. AZZOLA Id Interno: 293 Dirección: ETUDE DE ME P. AZZOLA 81, ROUTE DE FLORISSANT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006674 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ DE GESTION FIDUCIAIRE (SGF) SÀRL
Nombre Completo: SOCIÉTÉ DE GESTION FIDUCIAIRE (SGF) SÀRL Id Interno: 29288 Dirección: SOCIÉTÉ GESTION FIDUCIAIRE SGF SARL 16A, AVENUE DE LA LIBERTÉ L-1930 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006673 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL PINO ARROBA
Nombre Completo: DANIEL PINO ARROBA Id Interno: 29199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006672 Id Fuente: Panama Papers
KING HONEST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: KING HONEST SERVICES LIMITED Id Interno: 29167 Dirección: KING HONEST SERVICES LIMITED ROOM 2101A; NAN FUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006671 Id Fuente: Panama Papers
MR TOR NYGARD
Nombre Completo: MR TOR NYGARD Id Interno: 32891 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006670 Id Fuente: Panama Papers
MR FRANCISCO LIZARZA
Nombre Completo: MR FRANCISCO LIZARZA Id Interno: 32878 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006669 Id Fuente: Panama Papers
LONDON LAW
Nombre Completo: LONDON LAW Id Interno: 32877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006668 Id Fuente: Panama Papers
LERMAN JACOB DAVIS
Nombre Completo: LERMAN JACOB DAVIS Id Interno: 32875 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006667 Id Fuente: Panama Papers
MACFARLANES
Nombre Completo: MACFARLANES Id Interno: 32872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006666 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO (U
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO (U Id Interno: 32869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006665 Id Fuente: Panama Papers
QURESHI, MR JAVED
Nombre Completo: QURESHI, MR JAVED Id Interno: 32864 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006664 Id Fuente: Panama Papers
CHING FUNG APPAREL ACCESSORIES CO. LTD.
Nombre Completo: CHING FUNG APPAREL ACCESSORIES CO. LTD. Id Interno: 29570 Dirección: CHING FUNG APPAREL ACCESSORIES CO. LTD. 8/F.; FUK CHEONG FACTORY BUILDING; 1 WALNUT STREET; TAI KOK TSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006655 Id Fuente: Panama Papers
NIALL MACFIRBHISIGH
Nombre Completo: NIALL MACFIRBHISIGH Id Interno: 29643 Dirección: N.I. MACFIRBHISIGH PRIORY GARDENS LA GRANDE ROUTE DE ST CLEMENT JERSEY JE2 6QQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006658 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL JORGE CASTELLA
Nombre Completo: MIGUEL JORGE CASTELLA Id Interno: 29642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006657 Id Fuente: Panama Papers
PICO INTERNATIONAL PETROLEUM
Nombre Completo: PICO INTERNATIONAL PETROLEUM Id Interno: 29556 Dirección: PICO INTERNATIONAL PETROLEUM 7; 150 ST. MAADI; 1 – 2ND & 3RD FLOOR CAIRO; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006654 Id Fuente: Panama Papers
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
Nombre Completo: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Id Interno: 29527 Dirección: ANGEL HERRERO VALVERDE DIRECTOR DE INTERNACIONAL 33. EDIFICIO ATICA Nº 3. PISO 1º AVENIDA DE LAS DOS CASTILLAS, 28224 POZUELO DE ALARCÓN SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006653 Id Fuente: Panama Papers
FENMARK SA
Nombre Completo: FENMARK SA Id Interno: 29519 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006651 Id Fuente: Panama Papers
ARGUEDAS S., RAFAEL A.
Nombre Completo: ARGUEDAS S., RAFAEL A. Id Interno: 295 Dirección: SR. RAFAEL A. ARGUEDAS S. APARTADO 1827 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006650 Id Fuente: Panama Papers
MERINO RIVADENEIRA B. & L.
Nombre Completo: MERINO RIVADENEIRA B. & L. Id Interno: 29479 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006649 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN ZHONGGANGXING INVESTMENT MANAGENT LTD
Nombre Completo: SHENZHEN ZHONGGANGXING INVESTMENT MANAGENT LTD Id Interno: 29475 Dirección: SHENZHEN ZHONGGANGXING INVESTMENT MANAGENT LTD ROOM1908; 19/F INTERNATIONAL TRADE CENTER; RENMIN SOUTH RD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA SHENZHEN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006648 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL CORPORACIÓN S.A.
Nombre Completo: CONTINENTAL CORPORACIÓN S.A. Id Interno: 29464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006647 Id Fuente: Panama Papers
TULFO B.V.
Nombre Completo: TULFO B.V. Id Interno: 29458 Dirección: TULFO B.V. HORST TEN DAALLAAN 3 2181 GP HILLEGOM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006646 Id Fuente: Panama Papers
YUAN YUAN
Nombre Completo: YUAN YUAN Id Interno: 29614 Dirección: YUAN YUAN ROOM 1109A ZHONG TIAN HENG MANSION NO. 8 FUZHOU ROAD SHINAN DISTRICT QINGDAO, CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006656 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE WAHL
Nombre Completo: PHILIPPE WAHL Id Interno: 37454 Dirección: PHILIPPE WAHL VILLA TAMARINDO; BAHIA DE COSON LAS TERRENAS; SAMANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006695 Id Fuente: Panama Papers
AUSTRALIA CHINA BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: AUSTRALIA CHINA BUSINESS LIMITED Id Interno: 29525 Dirección: AUSTRALIA CHINA BUSINESS LIMITED ROOM 2002; 20TH FLOOR; CHINA MERCHANTS BUILDING 307 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006652 Id Fuente: Panama Papers
COLIN LEWIN
Nombre Completo: COLIN LEWIN Id Interno: 29332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006676 Id Fuente: Panama Papers
DILIP PATEL
Nombre Completo: DILIP PATEL Id Interno: 32917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006702 Id Fuente: Panama Papers
HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED
Nombre Completo: HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED Id Interno: 2770 Dirección: HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED G.P.O. BOX 2247 LEVEL 13; HONGKONG BANK BUILDING 1 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006680 Id Fuente: Panama Papers