Nombre Completo: GUSTAVO JUNCO MATOS Id Interno: 32387 Dirección: GUSTAVO JUNCO MATOS 1C2-9 SKY GARDEN 1; PHU MY HUNG; DISTRICT 7; HO CHI MINH CITY; VIETNAM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006517 Id Fuente: Panama Papers
GOULD, LEON D.
Nombre Completo: GOULD, LEON D. Id Interno: 3227 Dirección: MR. LEON D. GOULD C/O WHITEHALL FINANCIAL GROUP; INC. 711 FIFTH AVENUE; 16TH FLOOR NEW YORK; NY 10022 U. S. A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006516 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (LUX6) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUX6) S.A. Id Interno: 32261 Dirección: EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. ATTN: MRS. SUZANNE ROLLET-VALLAURI VILLA MARCONI – 14, ALLÉE MARCONI L-2013 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006515 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA VIRGINIA DE MOYA
Nombre Completo: MARÍA VIRGINIA DE MOYA Id Interno: 32226 Dirección: MARÍA VIRGINIA DE MOYA AVENIDA PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA NO.56 LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006514 Id Fuente: Panama Papers
QUANTUM CAPITAL AND CONSULTING LTD
Nombre Completo: QUANTUM CAPITAL AND CONSULTING LTD Id Interno: 32225 Dirección: QUANTUM CAPITAL AND CONSULTING LTD 19/F TWO IFC 8 FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006513 Id Fuente: Panama Papers
ABBOTT CRESSWELL
Nombre Completo: ABBOTT CRESSWELL Id Interno: 32511 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006539 Id Fuente: Panama Papers
LSG SOLICITORS
Nombre Completo: LSG SOLICITORS Id Interno: 32222 Dirección: LSG SOLICITORS 35 PICCADILLY LONDON W1J 0LP UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006512 Id Fuente: Panama Papers
STRATEGIS SERVICES S.A.M.
Nombre Completo: STRATEGIS SERVICES S.A.M. Id Interno: 37030 Dirección: STRATEGIS SERVICES S.A.M. L’IMPERATO; 2; RUE DES IRIS BP 287 MONTE CARLO MC98000; MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006536 Id Fuente: Panama Papers
SALIM KAMANI
Nombre Completo: SALIM KAMANI Id Interno: 32500 Dirección: NEWACO GRUPO LTD. RUA CIRILO DA CONCEICAO SILVA 3.2 PT 18; FLOOR 2/ANDAR; AO LADO DA CAIXA TOTTA LUANDA ATT – WASEEM FEROZ; LUANDA ANGOLA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AGO País: Angola Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006538 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED
Nombre Completo: HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED Id Interno: 32214 Dirección: HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED SUITE 305; TAMIEL CENTRE 58 ELLADOS AVENUE 8020 PAPHOS; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006511 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN CHAPPELL
Nombre Completo: MARTIN CHAPPELL Id Interno: 32608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006571 Id Fuente: Panama Papers
SALLY SIZEMORE
Nombre Completo: SALLY SIZEMORE Id Interno: 32119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006560 Id Fuente: Panama Papers
MICROS FIDELIO CENTRAL AMERICA, S. A.
Nombre Completo: MICROS FIDELIO CENTRAL AMERICA, S. A. Id Interno: 32297 Dirección: MICROS FIDELIO CENTRAL AMERICA; S.A. TORRE GLOBAL BANK – SUITE 1814; CALLE 50 Y CALLE SANTO DOMINGO; PANAMÁ; R. P. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006580 Id Fuente: Panama Papers
SHARIDON LIMITED
Nombre Completo: SHARIDON LIMITED Id Interno: 29004 Dirección: SHARIDON LIMITED 23RD FLOOR; TUNG HIP COMMERCIAL BUILDING; 244 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006556 Id Fuente: Panama Papers
COLERI FINANCE S.A.
Nombre Completo: COLERI FINANCE S.A. Id Interno: 3267 Dirección: COLERI FINANCE S.A. C/O MARIO LEUCE VIA PONTE TRESA 7 B CH – 6924 SORENGO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006575 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS SANDERSON
Nombre Completo: CHRIS SANDERSON Id Interno: 32153 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006510 Id Fuente: Panama Papers
PEÑA & ORIA
Nombre Completo: PEÑA & ORIA Id Interno: 3215 Dirección: PEÑA & ORIA CLAUDIO COELLO; 43 – 2ª IZQ. 28001 MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006509 Id Fuente: Panama Papers
ING. FEDERICO BATEMAN S.
Nombre Completo: ING. FEDERICO BATEMAN S. Id Interno: 28264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006508 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) MASSAGRANDE, ALESSANDRA
Nombre Completo: (PMA CLIENT) MASSAGRANDE, ALESSANDRA Id Interno: 28253 Dirección: MASSAGRANDE, ALESSANDRA JUAN DE AYOLAS NO. 49 CASI TRANSCHACO MARIANO ROQUE ALONSO ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006507 Id Fuente: Panama Papers
SR. JUAN PABLO HERNANDEZ
Nombre Completo: SR. JUAN PABLO HERNANDEZ Id Interno: 28222 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006506 Id Fuente: Panama Papers
DR. DIEGO PASEYRO ORDEIX
Nombre Completo: DR. DIEGO PASEYRO ORDEIX Id Interno: 28184 Dirección: DR. DIEGO PASEYRO ORDEIX MISIONES 1372 OF. 804 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006505 Id Fuente: Panama Papers
NOVIELLI & GARCIA SALAS
Nombre Completo: NOVIELLI & GARCIA SALAS Id Interno: 28117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006504 Id Fuente: Panama Papers
A1 COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: A1 COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 28061 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006503 Id Fuente: Panama Papers
NABARRO NATHANSON
Nombre Completo: NABARRO NATHANSON Id Interno: 280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006502 Id Fuente: Panama Papers
DOHLE CORPORATE AND TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: DOHLE CORPORATE AND TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 27970 Dirección: DOHLE CORPORATE AND TRUST SERVICES LIMITED FORT ANNE DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 5PD BRITISH ISLES DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006501 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOHN TAYLOR
Nombre Completo: MICHAEL JOHN TAYLOR Id Interno: 27968 Dirección: MICHAEL J TAYLOR LA REGINA 15 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006500 Id Fuente: Panama Papers
LIC. ALEJANDRO EISLER
Nombre Completo: LIC. ALEJANDRO EISLER Id Interno: 27271 Dirección: LIC. ALEJANDRO EISLER EDIFICIO PEZ ESPADA RAMBLA COSTANERAY AVDA. CHIBERTA APTO 801 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006499 Id Fuente: Panama Papers
MF INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MF INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LIMITED Id Interno: 27257 Dirección: MF INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LIMITED SUITE 801; TOWER 1; THE GATEWAY; 25 CANTON RD.; T.S.T.; KLN.; H.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006498 Id Fuente: Panama Papers
HUGHES & HUGHES
Nombre Completo: HUGHES & HUGHES Id Interno: 2714 Dirección: HUGHES & HUGHES 25 DE MAYO 455, PISO 4 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006496 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MARIA-GABRIELLA BURGIO-CHIAPPA
Nombre Completo: MRS. MARIA-GABRIELLA BURGIO-CHIAPPA Id Interno: 27124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006495 Id Fuente: Panama Papers
IGNAZIO GANDOLFO
Nombre Completo: IGNAZIO GANDOLFO Id Interno: 27079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006494 Id Fuente: Panama Papers
LUTFICBP,ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
Nombre Completo: LUTFICBP,ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS Id Interno: 26990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006492 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG’S MANAGEMENT SERVICE CO LIMITED
Nombre Completo: CHEUNG’S MANAGEMENT SERVICE CO LIMITED Id Interno: 2793 Dirección: CHEUNG’S MANAGEMENT SERVICE CO LIMITED OFFICE A; 22/F.; GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006489 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO FRANCISCO J. FAJARDO MALDONADO
Nombre Completo: ARTURO FRANCISCO J. FAJARDO MALDONADO Id Interno: 26980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006491 Id Fuente: Panama Papers
MARJORIE ARCEYUT ARAYA
Nombre Completo: MARJORIE ARCEYUT ARAYA Id Interno: 26969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006490 Id Fuente: Panama Papers
SIGNET WEALTH MANAGEMENT SA.
Nombre Completo: SIGNET WEALTH MANAGEMENT SA. Id Interno: 27921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006488 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH JUEZ
Nombre Completo: JOSEPH JUEZ Id Interno: 27795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006487 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSE CRESPO
Nombre Completo: JUAN JOSE CRESPO Id Interno: 27776 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006486 Id Fuente: Panama Papers
HABIB KHALIL SAYEGH
Nombre Completo: HABIB KHALIL SAYEGH Id Interno: 27751 Dirección: HABIB KHALIL SAYEGH LIBRAIRE DU LIBAN PUBLISHERS AND EDUCATIONAL RESEARCH CENTER ,P.O.BOX 11 9232 BEIRUT BAABDAT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006485 Id Fuente: Panama Papers
HILCOSA GUATEMALA S.A.
Nombre Completo: HILCOSA GUATEMALA S.A. Id Interno: 27732 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006484 Id Fuente: Panama Papers