Nombre Completo: AGILITAS SA Id Interno: 29467 Dirección: AGILITAS SA 78, RUE DU GOLF L-1638 SENNINGERBERG Luxembourg Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006971 Id Fuente: Panama Papers
LOGOS
Nombre Completo: LOGOS Id Interno: 29391 Dirección: LOGOS EFSTALEITI 5 103 REYKJAVÍK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006970 Id Fuente: Panama Papers
CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIONES S.A.
Nombre Completo: CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIONES S.A. Id Interno: 3816 Dirección: CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIO- NES S.A. (CITISA) C/O P. O. BOX 8235 RAMAT AT GAN 52181 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006967 Id Fuente: Panama Papers
LEE, L.F.
Nombre Completo: LEE, L.F. Id Interno: 3807 Dirección: CAINE HOLDINGS LTD C/O HILL-TOP LTD ROOM A; 6/F; KIU FU COMM BLDG 300-306 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG ATTN: MS LF LEE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006961 Id Fuente: Panama Papers
AUGUST DEVELOPMENT CORP
Nombre Completo: AUGUST DEVELOPMENT CORP Id Interno: 29380 Dirección: AUGUST DEVELOPMENT CORP CALLE 54 ESTE SEGUNDO PISO PANAMA CITY PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;BRA País: Panama;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006969 Id Fuente: Panama Papers
SWISSPARTNERS WEALTH MANAGEMENT AG
Nombre Completo: SWISSPARTNERS WEALTH MANAGEMENT AG Id Interno: 29379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006968 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO ARIAS
Nombre Completo: ALVARO ARIAS Id Interno: 38120 Dirección: BUFETE ARIAS GONZALES CALLE DÍAZ ROMERO NO. 1511 (MIRAFLORES) CASILLA NO. 11602 LA PAZ LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006964 Id Fuente: Panama Papers
HADJEDJ PATRICIA
Nombre Completo: HADJEDJ PATRICIA Id Interno: 38063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006960 Id Fuente: Panama Papers
ZAHID KEMAL MALIK
Nombre Completo: ZAHID KEMAL MALIK Id Interno: 38060 Dirección: ZAHID KEMAL MALIK 90 TRUMPINGTON ROAD; FOREST GATE; E7 9EQ LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006959 Id Fuente: Panama Papers
SHENG HAO ZENG
Nombre Completo: SHENG HAO ZENG Id Interno: 38003 Dirección: SHENG HAO ZENG UNIT 3A; 6/F SOUTH SEA CENTRE; 75 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006958 Id Fuente: Panama Papers
WEBER & BONTEMPS
Nombre Completo: WEBER & BONTEMPS Id Interno: 29336 Dirección: WEBER & BONTEMPS 7A, RUE THOMAS EDISON L-1445 LUXEMBOURG-STRASSEN LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006956 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHETAN KAPUR
Nombre Completo: MR. CHETAN KAPUR Id Interno: 29256 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006954 Id Fuente: Panama Papers
NORDEA BANK (SWITZERLAND) S.A.
Nombre Completo: NORDEA BANK (SWITZERLAND) S.A. Id Interno: 29251 Dirección: NORDEA BANK (SWITZERLAND) S.A. MAINAUSTRASSE 21-23 POSTFACH CH-8034 ZÜRICH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006953 Id Fuente: Panama Papers
S & A SECRETARIAL & ACCOUNTANCY SERVICES
Nombre Completo: S & A SECRETARIAL & ACCOUNTANCY SERVICES Id Interno: 29058 Dirección: S & A SECRETARIAL & ACCOUNTANCY SERVICES 1703-5 EASEY COMMERCIAL BUILDING; 253-261 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006951 Id Fuente: Panama Papers
GODFREY-HIGUET LAWYERS
Nombre Completo: GODFREY-HIGUET LAWYERS Id Interno: 28976 Dirección: GODFREY-HIGUET LAWYERS 128, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L-2330 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006949 Id Fuente: Panama Papers
MARK GERARD CASSIDY
Nombre Completo: MARK GERARD CASSIDY Id Interno: 33649 Dirección: MARK GERARD CASSIDY 4622 HALBRENT AVENUE SHERMAN OAKS CALIFORNIA 91403 – 2418 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006948 Id Fuente: Panama Papers
F. H. INVEST SAS
Nombre Completo: F. H. INVEST SAS Id Interno: 33614 Dirección: F. H. INVEST SAS 8 RUE DU PRÉ DROUE F-88150 CHAVELOT FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006947 Id Fuente: Panama Papers
GIL FEDERMAN
Nombre Completo: GIL FEDERMAN Id Interno: 33586 Dirección: MR. GIL FEDERMAN ALEXANDER PN 21 TEL-AVIV 6964123, TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006946 Id Fuente: Panama Papers
ORBIS ADVISORY PTE LTD
Nombre Completo: ORBIS ADVISORY PTE LTD Id Interno: 33580 Dirección: ORBIS ADVISORY PTE LTD. 6 TEMASEK BOULEVARD #24-01 SUNTEC TOWER FOUR. SINGAPUR 038986 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006945 Id Fuente: Panama Papers
DELICIAS DEL SUR, S.A.
Nombre Completo: DELICIAS DEL SUR, S.A. Id Interno: 33568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006943 Id Fuente: Panama Papers
ALLINA FAMILY OFFICE LTD LIAB. CO
Nombre Completo: ALLINA FAMILY OFFICE LTD LIAB. CO Id Interno: 33554 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006941 Id Fuente: Panama Papers
MATT SMITH
Nombre Completo: MATT SMITH Id Interno: 33501 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006940 Id Fuente: Panama Papers
MOTYCZKA, WILLIAM J.
Nombre Completo: MOTYCZKA, WILLIAM J. Id Interno: 3348 Dirección: MR. WILLIAM J; MOTYCZKA KENDALL OFFICE PARK PLACE OF KENDALL 13410 S.W. 128TH STREET MIAMI; FL 33186 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006939 Id Fuente: Panama Papers
UNITED SHIPPING GROUP SAM
Nombre Completo: UNITED SHIPPING GROUP SAM Id Interno: 3022 Dirección: UNITED SHIPPING GROUP SAM CHATEAU PERIGORD I 6 LACETS SAINT-LEON MONTE CARLO, MC 98000 MONACO ATTN. MR. NICHOLAS C. DEAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006938 Id Fuente: Panama Papers
BADEL, LUC A.
Nombre Completo: BADEL, LUC A. Id Interno: 302 Dirección: MR. LUC A. BADEL QUAI DU SEUJECT 14 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006936 Id Fuente: Panama Papers
BORA PAUL TANLAK
Nombre Completo: BORA PAUL TANLAK Id Interno: 30157 Dirección: BORA PAUL TANLAK SAN. MAH. GÜRBÜZ SOK.23; GÜNGÖREN; 34165 ISTANBUL; TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006934 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (MONACO)
Nombre Completo: (GVA) CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (MONACO) Id Interno: 30110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006932 Id Fuente: Panama Papers
BHAGANI & CO.
Nombre Completo: BHAGANI & CO. Id Interno: 3011 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006931 Id Fuente: Panama Papers
FIDESBURO
Nombre Completo: FIDESBURO Id Interno: 30096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006997 Id Fuente: Panama Papers
JULIANA RESTREPO HERON
Nombre Completo: JULIANA RESTREPO HERON Id Interno: 30178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006935 Id Fuente: Panama Papers
WONG KING SHIU DANIEL
Nombre Completo: WONG KING SHIU DANIEL Id Interno: 29577 Dirección: WONG KING SHIU DANIEL SUITE 2602; 26/F.; SINO PLAZA; 255-257 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006974 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT BACHER
Nombre Completo: ROBERT BACHER Id Interno: 38114 Dirección: ROBERT BACHER KIRCHPLATZ 13, A-6112 WATTENS AUSTRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006963 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR BEZPYATIY
Nombre Completo: VICTOR BEZPYATIY Id Interno: 33708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006988 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO RAUL AREVALO MORALES
Nombre Completo: SERGIO RAUL AREVALO MORALES Id Interno: 33573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006944 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS JAVIER ENMANUEL ORTIZ
Nombre Completo: CARLOS JAVIER ENMANUEL ORTIZ Id Interno: 33824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006995 Id Fuente: Panama Papers
THEREZINHA MAGALI ANNECCHINI
Nombre Completo: THEREZINHA MAGALI ANNECCHINI Id Interno: 29265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006955 Id Fuente: Panama Papers
CHARTAC MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: CHARTAC MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 29074 Dirección: CHARTAC MANAGEMENT SERVICES LTD 36 AYIAS ELENIS STREET; GALAXIAS COMMERCIAL CENTER; 4TH FLOOR; OFFICE 403 CY-1061 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006952 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE HAVILLAND
Nombre Completo: BANQUE HAVILLAND Id Interno: 29022 Dirección: BANQUE HAVILLAND 35A AVENUE J.F. KENNEDY LUXEMBOURG; LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006950 Id Fuente: Panama Papers
LIDIA KUPREVICH
Nombre Completo: LIDIA KUPREVICH Id Interno: 38102 Dirección: PAVEL KUPREVICH KRASNOPRESNESKAYA NABEREZNAYA; 12 ENTRANCE 6; OFFICE 1147 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006962 Id Fuente: Panama Papers
RYAN MURDOCK
Nombre Completo: RYAN MURDOCK Id Interno: 30212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006937 Id Fuente: Panama Papers