Nombre Completo: GOLDPARK INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 30377 Dirección: GOLDPARK INTERNATIONAL LIMITED UNIT 1510-1512; GRANDTECH CENTRE; NO. 8 ON PING STREET; SHATIN; N.T.; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007006 Id Fuente: Panama Papers
ANA LP GOUTHIER
Nombre Completo: ANA LP GOUTHIER Id Interno: 30340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007005 Id Fuente: Panama Papers
MR. BRUCE O’HANA
Nombre Completo: MR. BRUCE O’HANA Id Interno: 30293 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007003 Id Fuente: Panama Papers
A. FINGAL ALFIN FIDUCIARY SERIVICES
Nombre Completo: A. FINGAL ALFIN FIDUCIARY SERIVICES Id Interno: 30237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007002 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) MOORE STEPHENS
Nombre Completo: (GVA) MOORE STEPHENS Id Interno: 30221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007001 Id Fuente: Panama Papers
NAVARRETE CONSULTORES
Nombre Completo: NAVARRETE CONSULTORES Id Interno: 28535 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007016 Id Fuente: Panama Papers
CAMILO CONGOTE HERNANDEZ
Nombre Completo: CAMILO CONGOTE HERNANDEZ Id Interno: 30373 Dirección: CAMILO CONGOTE HERNANDEZ CARRERA 7 NO. 80 – 49 OFC.801 BOGOTA,COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007011 Id Fuente: Panama Papers
BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI)
Nombre Completo: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) Id Interno: 28722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007025 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ALBERTO ACEDO MACHADO
Nombre Completo: LUIS ALBERTO ACEDO MACHADO Id Interno: 38183 Dirección: LUIS ALBERTO ACEDO MACHADO CNAS. DE LA CALIFORNIA AV. SAN FCO. CALLE STA. ROSA; TORRE CALIFORNIA OF 10-L CARACAS; VENEZUELA CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007039 Id Fuente: Panama Papers
KIRILL LUPINOS
Nombre Completo: KIRILL LUPINOS Id Interno: 33949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007035 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL CONSULTANTS (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: FINANCIAL CONSULTANTS (JERSEY) LIMITED Id Interno: 3024 Dirección: FINANCIAL CONSULTANTS (JERSEY) LIMITED CENTENARY HOUSE LA GRANDE ROUTE DE ST PIERRE ST PETER JERSEY JE3 7AY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007007 Id Fuente: Panama Papers
SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER
Nombre Completo: SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER Id Interno: 28672 Dirección: SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER P. O. BOX 0848-02577 ALTOS DE AMADOR; LOMA TERRACE; PH AMADOR HILL; APT 6 ANCON; PANAMA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007023 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FABIAN RATTAZZI
Nombre Completo: CARLOS FABIAN RATTAZZI Id Interno: 30320 Dirección: CARLOS FABIAN RATTAZZI BELGRANO 440 PISO 2 OFICINA 28 B1642DJJ – SAN ISIDRO BUENOS AIRES – ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007004 Id Fuente: Panama Papers
MARC SCHINTGEN
Nombre Completo: MARC SCHINTGEN Id Interno: 28773 Dirección: MARC SCHINTGEN C/O ALPHA MANAGEMENT SERVICES 1, RUE GOETHE L-1637 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007026 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TUNNELLING EXPERTS PANAMA CORP.
Nombre Completo: GLOBAL TUNNELLING EXPERTS PANAMA CORP. Id Interno: 33858 Dirección: GLOBAL TUNNELLING EXPERTS PANAMA CORP. AV. BALBOA ESQ. 43 ESTE EDIFICIO BBVA; PISO 13; OFIC 04 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007031 Id Fuente: Panama Papers
ETICIA S.A.
Nombre Completo: ETICIA S.A. Id Interno: 30296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007009 Id Fuente: Panama Papers
REANEY ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: REANEY ASSOCIATES LTD. Id Interno: 29635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007069 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCIAL SERVICES OFFSHORE S.A.
Nombre Completo: SWISS FINANCIAL SERVICES OFFSHORE S.A. Id Interno: 304 Dirección: HANS JOACHIM FINK BLVD. PUNTA PACIFICA; P.H. PACIFIC VIEW; APTO. 9A BARRIO SAN FRANCISCO; PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA P.O.BOX: 00832-2256 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;BRA País: Panama;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007014 Id Fuente: Panama Papers
ARDEN FINANZ AG
Nombre Completo: ARDEN FINANZ AG Id Interno: 30175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007000 Id Fuente: Panama Papers
INITIUM CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: INITIUM CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 30120 Dirección: INITIUM CORPORTE SERVICES S.A. 163 RUE DU KIEM STRASSEN L8030 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006999 Id Fuente: Panama Papers
TECH TEAM (CHINA) LIMITED
Nombre Completo: TECH TEAM (CHINA) LIMITED Id Interno: 30102 Dirección: TECH TEAM (CHINA) LIMITED 18/F; W SQUARE; 318 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006998 Id Fuente: Panama Papers
BIEDERMANN, KLAUS
Nombre Completo: BIEDERMANN, KLAUS Id Interno: 338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006994 Id Fuente: Panama Papers
BLACK ISLE MANAGEMENT
Nombre Completo: BLACK ISLE MANAGEMENT Id Interno: 33786 Dirección: BLACK ISLE MANAGEMENT CENTRE OF COMMERCE; 2ND FLOOR 1 BAY STREET; SUITE 204 P.O. BOX SS 19501 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006993 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑIA DE FERRALLISTAS DE MADRID, S.A.
Nombre Completo: COMPAÑIA DE FERRALLISTAS DE MADRID, S.A. Id Interno: 33773 Dirección: INDUSTRIALES DE FERRALLA PANAMA S.A. SAN FRANCISCO, CALLE 64 ESTE CASA # 13 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;ESP País: Panama;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006992 Id Fuente: Panama Papers
FRESSKO
Nombre Completo: FRESSKO Id Interno: 33750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006991 Id Fuente: Panama Papers
PELAEZ, ANTONIO
Nombre Completo: PELAEZ, ANTONIO Id Interno: 3375 Dirección: SR. ANTONIO PELAEZ CAMELIA 110 2 PISO – COLONIA FLORES TAMPICO TAMAULIPAS MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006990 Id Fuente: Panama Papers
LUCIE BOISGARD
Nombre Completo: LUCIE BOISGARD Id Interno: 33680 Dirección: LUCIE BOISGARD 29 MIRANDA ROAD N19 3 RA LONDON ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006987 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA XIMENA DEL ROSARIO ANDRADE AYCINENA DE CASTAÑEDA
Nombre Completo: ANA MARIA XIMENA DEL ROSARIO ANDRADE AYCINENA DE CASTAÑEDA Id Interno: 33652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006986 Id Fuente: Panama Papers
PAIFANG LIMITED
Nombre Completo: PAIFANG LIMITED Id Interno: 28494 Dirección: PAIFANG LIMITED 15TH FLOOR; EFFECTUAL BUILDING NO. 16 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006985 Id Fuente: Panama Papers
BERNADINO FONT & FAMILY
Nombre Completo: BERNADINO FONT & FAMILY Id Interno: 28486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006984 Id Fuente: Panama Papers
CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A.
Nombre Completo: CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A. Id Interno: 28449 Dirección: CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A. 10 -12 AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006982 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTISE PATRIMONIALE S.A.
Nombre Completo: EXPERTISE PATRIMONIALE S.A. Id Interno: 28423 Dirección: EXPERTISE PATRIMONIALE S.A. 18-20 RUE MICHEL RODANGE L-2430 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006981 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA
Nombre Completo: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA Id Interno: 28405 Dirección: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 23, VAL FLEURI L-1526 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006980 Id Fuente: Panama Papers
FIDUPLAN S.A.
Nombre Completo: FIDUPLAN S.A. Id Interno: 28384 Dirección: FIDUPLAN S.A. ALLÉE LÉOPOLD GOEBEL, 87 L-1635 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006979 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG SÀRL.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG SÀRL. Id Interno: 28371 Dirección: FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG SÀRL.; 45-47 ROUTE D’ARLON; L-1140 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006978 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE HAPOALIM (SWITZERLAND) S.A. SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Nombre Completo: BANQUE HAPOALIM (SWITZERLAND) S.A. SUCCURSALE DE LUXEMBOURG Id Interno: 28365 Dirección: BANQUE HAPOALIM (SWITZERLAND) S.A. 18 BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006977 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO PERRONI PASSARELLA
Nombre Completo: SERGIO PERRONI PASSARELLA Id Interno: 29626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006976 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA // WISSNER/DAMIZIA/NGUYEN
Nombre Completo: CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA // WISSNER/DAMIZIA/NGUYEN Id Interno: 29596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006975 Id Fuente: Panama Papers
EDINBURGH INTERNATIONAL
Nombre Completo: EDINBURGH INTERNATIONAL Id Interno: 29532 Dirección: EDINBURGH INTERNATIONAL PO BOX 346001 OFFICE 402; SABA 1 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006973 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) PROFESSIONAL PARTNERS
Nombre Completo: (PMA CLIENT) PROFESSIONAL PARTNERS Id Interno: 29485 Dirección: PROFESSIONAL PARTNERS MR. FILIPPO TOLEDO; PARTNER 13; BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO MONTE-CARLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006972 Id Fuente: Panama Papers