Nombre Completo: GALO ROBALINO Id Interno: 30658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007428 Id Fuente: Panama Papers
MOSHE AMI ZARCHI
Nombre Completo: MOSHE AMI ZARCHI Id Interno: 31578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007478 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK MCFARLANE WHITE
Nombre Completo: FREDERICK MCFARLANE WHITE Id Interno: 31479 Dirección: FREDERICK MCFARLANE WHITE 100M ESTE DE FERRETERIA FERTAMA; EDIFICIO VERDE #6 TAMARINDO; 50309 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI;CAN País: Costa Rica;Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007472 Id Fuente: Panama Papers
JOACHIM KURT STEFFEN
Nombre Completo: JOACHIM KURT STEFFEN Id Interno: 31517 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007474 Id Fuente: Panama Papers
JOSE FRANCISCO GARCIA
Nombre Completo: JOSE FRANCISCO GARCIA Id Interno: 35017 Dirección: JOSE FRANCISCO GARCIA 267; MESOGEION STREET NEO PSYCHIKO ATHENS 15451; ATTICA (ATTIKI) GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007447 Id Fuente: Panama Papers
DE VERNON GROUP S.A.
Nombre Completo: DE VERNON GROUP S.A. Id Interno: 4003 Dirección: DE VERNON GROUP S.A. THE GARDEN HOUSE MAISON POMMIER SARK; CHANNEL ISLANDS GY9 0SF; UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007456 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSTON ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: JOHNSTON ASSOCIATES INC. Id Interno: 4045 Dirección: JOHNSTON ASSOCIATES INC. 15B, LIPPO LEIGHTON TOWER 103 LEIGHTON ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007487 Id Fuente: Panama Papers
SIR GLOBAL LTD
Nombre Completo: SIR GLOBAL LTD Id Interno: 40207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007481 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO MOSCOSO MORENO
Nombre Completo: ARTURO MOSCOSO MORENO Id Interno: 30971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007420 Id Fuente: Panama Papers
ORION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ORION SERVICES LIMITED Id Interno: 30956 Dirección: ORION SERVICES LIMITED 25/F; TOWER ONE; TERN CENTRE; 237-251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007419 Id Fuente: Panama Papers
IRML
Nombre Completo: IRML Id Interno: 30894 Dirección: IRML 6B ROUTE DE TRÈVES L-2633 SENNINGERBERG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007418 Id Fuente: Panama Papers
ZAPA SERVICES SA
Nombre Completo: ZAPA SERVICES SA Id Interno: 30860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007415 Id Fuente: Panama Papers
BARBOSA LAW OFFICE
Nombre Completo: BARBOSA LAW OFFICE Id Interno: 30803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007414 Id Fuente: Panama Papers
AXCENT MANAGEMENT E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Nombre Completo: AXCENT MANAGEMENT E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. Id Interno: 30775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007412 Id Fuente: Panama Papers
DNB LUXEMBOURG S.A. 2
Nombre Completo: DNB LUXEMBOURG S.A. 2 Id Interno: 30758 Dirección: DNB LUXEMBOURG S.A. 2 13, RUE GOETHE L-1637 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007410 Id Fuente: Panama Papers
REBECA AMADO
Nombre Completo: REBECA AMADO Id Interno: 30684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007409 Id Fuente: Panama Papers
TETIANA KOZACHENKO
Nombre Completo: TETIANA KOZACHENKO Id Interno: 30627 Dirección: TETIANA KOZACHENKO ATTORNEYS ASSOCIATION STR.ESPLANADNA 20; OFFICE 501 01601 KYIV; UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007408 Id Fuente: Panama Papers
CHAROEN POKPHAND HOLDINGS (HK) LIMITED
Nombre Completo: CHAROEN POKPHAND HOLDINGS (HK) LIMITED Id Interno: 3061 Dirección: CHAROEN POKPHAND HOLDINGS (HK) LIMITED 21/F FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007407 Id Fuente: Panama Papers
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE URBANIZACION RESIDENCIAL CAMPESTRE PANAMONTE ESTATES
Nombre Completo: ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE URBANIZACION RESIDENCIAL CAMPESTRE PANAMONTE ESTATES Id Interno: 30590 Dirección: ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE URBANIZACION RESIDENCIAL CAMPESTRE PANAMONTE ESTATES CIUDAD DE BOQUETE BAJO BOQUETE URBANIZACIÓN RESIDENCIAL PANAMONTE ESTATES PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007405 Id Fuente: Panama Papers
JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS
Nombre Completo: JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS Id Interno: 31809 Dirección: JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS AVE. PASEO DEL MAR EDIFICIO OCEAN ONE; APARTAMENTO 33-A DETRÁS DE MOVISTAR AL LADO DE CAPITAL PLAZA COSTA DEL ESTE; PANAMA REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007404 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE OLIVA & OLIVA
Nombre Completo: BUFETE OLIVA & OLIVA Id Interno: 31736 Dirección: BUFETE OLIVA & OLIVA 81 AV. SUR Y CALLE CUSCATLAN 225 COLONIA ESCALON SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007403 Id Fuente: Panama Papers
CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Nombre Completo: CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Id Interno: 31731 Dirección: CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS UNIT 11; 9/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007402 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE REVOLDINI
Nombre Completo: ETUDE REVOLDINI Id Interno: 3170 Dirección: ETUDE REVOLDINI 180, ROUTE DE LONGWY L-1940 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007401 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO JACK DAYAN
Nombre Completo: ALBERTO JACK DAYAN Id Interno: 31683 Dirección: AJ DAYAN; S.A. AREA BANCARIA CALLE MANUEL MARIA ICAZA EDIF DELESSEPS PISO 9 OFICINA 9-2 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007400 Id Fuente: Panama Papers
CALFAT/JURADO
Nombre Completo: CALFAT/JURADO Id Interno: 3166 Dirección: CALFAT/JURADO PLAZA COSTA DEL SOL CENTRO ENTREPLAZAS; 1 OFIC. 184 29620 TORREMOLINOS MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007399 Id Fuente: Panama Papers
JAMES DOUGALL
Nombre Completo: JAMES DOUGALL Id Interno: 31643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007397 Id Fuente: Panama Papers
SITTIDEJ KITIPARAPORN
Nombre Completo: SITTIDEJ KITIPARAPORN Id Interno: 31638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007396 Id Fuente: Panama Papers
NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED
Nombre Completo: NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED Id Interno: 40008 Dirección: NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED CASTLE STREET 12 ST. HELIER JE2 3RT, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007395 Id Fuente: Panama Papers
CHAN & WAN
Nombre Completo: CHAN & WAN Id Interno: 3087 Dirección: CHAN & WAN ROOM 2105; WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007417 Id Fuente: Panama Papers
ESC. ANA LIEBLEIN
Nombre Completo: ESC. ANA LIEBLEIN Id Interno: 30865 Dirección: ESC. ANA LIEBLEIN DIECIOCHO DE JULIO 1474/802 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007416 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ANTONIO DUET
Nombre Completo: MARIO ANTONIO DUET Id Interno: 39968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007394 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC ACE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC ACE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 3984 Dirección: PACIFIC ACE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED UNIT 2202-03; 22/F.; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007393 Id Fuente: Panama Papers
INVESTMON CORP.
Nombre Completo: INVESTMON CORP. Id Interno: 39827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007392 Id Fuente: Panama Papers
ESSENTIAL TRUST COMPANY GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: ESSENTIAL TRUST COMPANY GUERNSEY LIMITED Id Interno: 39784 Dirección: ESSENTIAL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED 1ST FLOOR TUDOR HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GY1 1DB, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007390 Id Fuente: Panama Papers
NANJING TC LIMITED SHANGHAI OFFICE
Nombre Completo: NANJING TC LIMITED SHANGHAI OFFICE Id Interno: 39777 Dirección: NANJING TC LIMITED SHANGHAI OFFICE NO.1312; CHANGNING ROAD; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007389 Id Fuente: Panama Papers
COMMERCE CONSULTING CANARIAS Y PANAMA
Nombre Completo: COMMERCE CONSULTING CANARIAS Y PANAMA Id Interno: 3971 Dirección: COMMERCE CONSULTING CANARIAS Y PANAMA APARTADO POSTAL SANTA URSULA, 9 38390 SANTA URSULA TENERIFE ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007388 Id Fuente: Panama Papers
UBI TRUSTEE S.A.
Nombre Completo: UBI TRUSTEE S.A. Id Interno: 31463 Dirección: UBI TRUSTEE S.A. ATTN. MRS. CHRISTINE BATTISTI 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007387 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL GUIJARRO HERNANDEZ
Nombre Completo: MIGUEL GUIJARRO HERNANDEZ Id Interno: 31462 Dirección: MIGUEL GUIJARRO HERNANDEZ MARTINEZ MALDONADO, 18 1 OFICINAS 29007 MÁLAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007386 Id Fuente: Panama Papers
STEKELENBURG, GEORGE J.
Nombre Completo: STEKELENBURG, GEORGE J. Id Interno: 3146 Dirección: GEORGE J. STEKELENBURG DE WATERSNIP 22 5271 LH, ST. MICHIELSGESTEL HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007385 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO LOVERA
Nombre Completo: ALEJANDRO LOVERA Id Interno: 31459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007384 Id Fuente: Panama Papers