Nombre Completo: GREYSIDE GROUP INC. Id Interno: 31452 Dirección: GREYSIDE GROUP INC. 12801 WORLDGATE DRIVE; SUITE 500 HERNDON; VA 20170 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007383 Id Fuente: Panama Papers
SCHMAUTZER, P.
Nombre Completo: SCHMAUTZER, P. Id Interno: 3142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007382 Id Fuente: Panama Papers
BERRIER, ALAIN
Nombre Completo: BERRIER, ALAIN Id Interno: 3139 Dirección: MR. ALAIN BERRIER LA GRAND’MAISON 78720 SAINT FORGET FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007381 Id Fuente: Panama Papers
TERENCE WILSON
Nombre Completo: TERENCE WILSON Id Interno: 31324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007380 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCIAL ENGINEERING AG
Nombre Completo: SWISS FINANCIAL ENGINEERING AG Id Interno: 31284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007379 Id Fuente: Panama Papers
LEAL ARAGONCILLO, RAMON
Nombre Completo: LEAL ARAGONCILLO, RAMON Id Interno: 3122 Dirección: SR. RAMON LEAL ARAGONCILLO AVENIDA RICARDO SORIANO 5 MARBELLA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007376 Id Fuente: Panama Papers
FERDINANDO FARAH NETTO
Nombre Completo: FERDINANDO FARAH NETTO Id Interno: 30551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007375 Id Fuente: Panama Papers
STRATEGIC PLANNING CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: STRATEGIC PLANNING CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 30386 Dirección: STRATEGIC PLANNING CONSULTANTS LIMITED 10/F; SHUN ON COMMERCIAL BUILDING; 112-114 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007371 Id Fuente: Panama Papers
PENNING-SCHILTZ-WURTH 1
Nombre Completo: PENNING-SCHILTZ-WURTH 1 Id Interno: 30362 Dirección: PENNING-SCHILTZ-WURTH 1 ATTN.: MR. JIM PENNING; 18, RUE ROBERT STUMPER; L-2557 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007370 Id Fuente: Panama Papers
JUSTIN COLE
Nombre Completo: JUSTIN COLE Id Interno: 30507 Dirección: JUSTIN COLE P. O. BOX 156 BRITTON’S HILL ST. MICHAEL BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007374 Id Fuente: Panama Papers
ECUAFRANQUICIAS
Nombre Completo: ECUAFRANQUICIAS Id Interno: 30440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007373 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. Id Interno: 3044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007372 Id Fuente: Panama Papers
A.PASIPOULARIDIS & PARTNERS
Nombre Completo: A.PASIPOULARIDIS & PARTNERS Id Interno: 30339 Dirección: A.PASIPOULARIDIS & PARTNERS LAW OFFICES 117, NOTARA STREET 185 35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007369 Id Fuente: Panama Papers
ZIMMER & PARTNERS SÀRL
Nombre Completo: ZIMMER & PARTNERS SÀRL Id Interno: 30308 Dirección: ZIMMER & PARTNERS SÀRL 3-7 RUE SCHILLER L2519 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007368 Id Fuente: Panama Papers
LAKES GESTION PRIVÉE SA
Nombre Completo: LAKES GESTION PRIVÉE SA Id Interno: 30305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007367 Id Fuente: Panama Papers
WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3969 Dirección: WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1502 NAN FUNG COMM. CENTRE 19 LAM LOK STREET KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007366 Id Fuente: Panama Papers
DELTA WORLD TRADE
Nombre Completo: DELTA WORLD TRADE Id Interno: 39663 Dirección: DELTA WORLD TRADE RESIDENCE EL KHALIJ APPARTMENT NO.5 ETAGE 1; LES BERGES DU LAC; 1053 TUNIS; TUNISIE TUNIS TUNISIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUN País: Tunisia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007365 Id Fuente: Panama Papers
CAPRICHOS DEL ANGEL
Nombre Completo: CAPRICHOS DEL ANGEL Id Interno: 39661 Dirección: TREASURY DEPARTMENT MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING 54TH EAST STREET PANAMA, REPUBLICH OF PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007364 Id Fuente: Panama Papers
SKEVI NEOCLEOUS
Nombre Completo: SKEVI NEOCLEOUS Id Interno: 39647 Dirección: SKEVI NEOCLEOUS PALAIS D’IVOIRE HOUSE; 2ND FLOOR; 12 THEM. DERVIS AVE.; PO BOX 21762; CY-1513 NICOSIA; CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007363 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ
Nombre Completo: ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ Id Interno: 39631 Dirección: ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ VÍA 1 F 24-06 BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007362 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ, FERNANDO
Nombre Completo: DIAZ, FERNANDO Id Interno: 396 Dirección: SR. FERNANDO DIAZ APARTADO POSTAL 0816-07276 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007361 Id Fuente: Panama Papers
SEAPOWER CONSORTIUM COMPANY LTD.
Nombre Completo: SEAPOWER CONSORTIUM COMPANY LTD. Id Interno: 3959 Dirección: SEAPOWER CONSORTIUM COMPANY LTD. 15/F EURO TRADE CENTER 13-14 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007360 Id Fuente: Panama Papers
D.W. TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: D.W. TRUSTEES LIMITED Id Interno: 3958 Dirección: D.W. TRUSTEES LIMITED HAWKSFORD HOUSE CLEDONIA PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007359 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENTS (FAR EAST) LTD.
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENTS (FAR EAST) LTD. Id Interno: 31636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007358 Id Fuente: Panama Papers
IBRAHIM JAMALUDIN
Nombre Completo: IBRAHIM JAMALUDIN Id Interno: 31631 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007357 Id Fuente: Panama Papers
FRED VALDEZ
Nombre Completo: FRED VALDEZ Id Interno: 31621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007355 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL HOSKINS
Nombre Completo: MICHAEL HOSKINS Id Interno: 31609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007353 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK BRETT
Nombre Completo: PATRICK BRETT Id Interno: 31604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007351 Id Fuente: Panama Papers
SETH WARSHAVSKY
Nombre Completo: SETH WARSHAVSKY Id Interno: 31608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007352 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SCHVARTZMAN
Nombre Completo: JORGE SCHVARTZMAN Id Interno: 30765 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007411 Id Fuente: Panama Papers
FIDSERVE SA
Nombre Completo: FIDSERVE SA Id Interno: 31278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007377 Id Fuente: Panama Papers
CITIC PACIFIC LIMITED
Nombre Completo: CITIC PACIFIC LIMITED Id Interno: 3162 Dirección: CITIC PACIFIC LIMITED 32ND FLOOR; CITIC TOWER 1 TIM MEI AVENUE CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007354 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL STROUSE
Nombre Completo: MICHAEL STROUSE Id Interno: 31623 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007356 Id Fuente: Panama Papers
MARTA ALICIA PILON MASFERRER DE PACHECO
Nombre Completo: MARTA ALICIA PILON MASFERRER DE PACHECO Id Interno: 31280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007378 Id Fuente: Panama Papers
ORANGEFIELD TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: ORANGEFIELD TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 30792 Dirección: ORANGEFIELD TRUST (MAURITIUS) LIMITED 3RD FL., 355 NEXTERACOM TOWER 1 CYBERCITY EBENE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007413 Id Fuente: Panama Papers
DONOVAN GIJSBERTUS WIJSMULLER
Nombre Completo: DONOVAN GIJSBERTUS WIJSMULLER Id Interno: 30596 Dirección: DONOVAN GIJSBERTUS WIJSMULLER 2 EAST VIEW FARM; RUE DE LA CROISERIE TRINITY; JERSEY JE3 5JT CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007406 Id Fuente: Panama Papers
R.A. FRANCO Y ASOCIADOS S.A.
Nombre Completo: R.A. FRANCO Y ASOCIADOS S.A. Id Interno: 3980 Dirección: R.A. FRANCO Y ASOCIADOS S.A. APARTADO POSTAL 0834-00167 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007391 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP BARBOUR
Nombre Completo: PHILIP BARBOUR Id Interno: 31585 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007350 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER HOPE
Nombre Completo: CHRISTOPHER HOPE Id Interno: 31573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007349 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW CLAFFEY
Nombre Completo: ANDREW CLAFFEY Id Interno: 31563 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007347 Id Fuente: Panama Papers