Nombre Completo: TRANSPORTES CALDERÓN S.A Id Interno: 40108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007463 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLSONS
Nombre Completo: NICHOLSONS Id Interno: 401 Dirección: MESSRS. NICHOLSONS ACCOUNTANTS ST. JAME’S HOUSE; AUSTERNWOOD COMMON AUSTENWOOD LANE; GERRARDS CROSS BUCKINGHAMSHIRE SL9 8SG ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007462 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GIRALDES ZOCCHIO
Nombre Completo: MARIO GIRALDES ZOCCHIO Id Interno: 40099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007461 Id Fuente: Panama Papers
PROFI AIRO BUSINESS SOLUTION LIMITED
Nombre Completo: PROFI AIRO BUSINESS SOLUTION LIMITED Id Interno: 40084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007460 Id Fuente: Panama Papers
A.S. ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: A.S. ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 40074 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007459 Id Fuente: Panama Papers
MC PREMIER CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MC PREMIER CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 40068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007458 Id Fuente: Panama Papers
NIKITA MUZYRYA
Nombre Completo: NIKITA MUZYRYA Id Interno: 40048 Dirección: NIKITA MUZYRYA STAROKONUSHENNYI PEREULOK, 19 APP. 67 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007457 Id Fuente: Panama Papers
ELFIN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ELFIN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 3564 Dirección: ELFIN TRUST COMPANY LIMITED SUITES 3 & 4 2ND FLOOR POLLETT HOUSE; THE POLLETT ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 1WF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007455 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE TCHAPRUT
Nombre Completo: JEAN-PIERRE TCHAPRUT Id Interno: 35607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007454 Id Fuente: Panama Papers
BAIRD TAYLOR & CO.
Nombre Completo: BAIRD TAYLOR & CO. Id Interno: 355 Dirección: BAIRD TAYLOR & CO. P.O. BOX 37 ST. ANNE’S HOUSE VICTORIA STREET, ALDERNEY GY9 3AY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11007453 Id Fuente: Panama Papers
HURWITZ, R.
Nombre Completo: HURWITZ, R. Id Interno: 3544 Dirección: MR. R. HURWITZ C/O INTECQ CONTROL SYSTEMS (PTY) LIMITED P.O. BOX 651368 BENMORE 2010 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007452 Id Fuente: Panama Papers
ORTIZ DE ZEVALLOS, SR.
Nombre Completo: ORTIZ DE ZEVALLOS, SR. Id Interno: 3534 Dirección: SR. ORTIZ DE ZEVALLOS CALLE PEDRO TEIXEIRA NO. 8, 5TO. 28020 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007451 Id Fuente: Panama Papers
SR. MARIO BONINO
Nombre Completo: SR. MARIO BONINO Id Interno: 35311 Dirección: SR. MARIO BONINO AV. DE LOS INCAS 3602 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007450 Id Fuente: Panama Papers
ANIBAL MONTENEGRO
Nombre Completo: ANIBAL MONTENEGRO Id Interno: 35052 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007449 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO JORGE GAGGERO CAMPOS
Nombre Completo: FERNANDO JORGE GAGGERO CAMPOS Id Interno: 35045 Dirección: FERNANDO JORGE GAGGERO CAMPOS EJIDO 1209/17A MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007448 Id Fuente: Panama Papers
QUIVIRA & CO. LTD.
Nombre Completo: QUIVIRA & CO. LTD. Id Interno: 3131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007445 Id Fuente: Panama Papers
PRESTINVEST SA
Nombre Completo: PRESTINVEST SA Id Interno: 31290 Dirección: PRESTINVEST SA 11 RUE DE LA RÔTISSERIE CH-1204 GENÈVE SUISSE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007444 Id Fuente: Panama Papers
MARIE NAHAS CHEBLI
Nombre Completo: MARIE NAHAS CHEBLI Id Interno: 31279 Dirección: MARIE NAHAS CHEBLI PO BOX: 2101/116 PALAIS DE JUSTICE BEIRUT – LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007443 Id Fuente: Panama Papers
LUCILINBURHUC (LBH) S.A.
Nombre Completo: LUCILINBURHUC (LBH) S.A. Id Interno: 31205 Dirección: LUCILINBURHUC (LBH) S.A. 120, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L-2330 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007442 Id Fuente: Panama Papers
MARENIS S. A.
Nombre Completo: MARENIS S. A. Id Interno: 312 Dirección: MARENIS S. A. 2 PLACE DES EAUX VIVES 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007441 Id Fuente: Panama Papers
KWOK MEI FAN (COLLEEN)
Nombre Completo: KWOK MEI FAN (COLLEEN) Id Interno: 31195 Dirección: KWOK MEI FAN (COLLEEN) ROOM B6 15/F 12 YIN HING STREET; SAN PO KONG; NT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007440 Id Fuente: Panama Papers
AHMAD SALEH ALI ALSHAYA
Nombre Completo: AHMAD SALEH ALI ALSHAYA Id Interno: 31143 Dirección: AHMAD SALEH ALI ALSHAYA P.O. BOX 26766 SAFAT 13128 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007439 Id Fuente: Panama Papers
ANDBANC LUXEMBOURG S.A. 1
Nombre Completo: ANDBANC LUXEMBOURG S.A. 1 Id Interno: 31138 Dirección: ANDBANC LUXEMBOURG S.A. 1 7A; RUE ROBERT STUMPER LUXEMBOURG CITY 2557; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007438 Id Fuente: Panama Papers
LEXMANS CONSULTING GROUP
Nombre Completo: LEXMANS CONSULTING GROUP Id Interno: 31055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007437 Id Fuente: Panama Papers
VITALIS EVENTS SA
Nombre Completo: VITALIS EVENTS SA Id Interno: 30857 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007436 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE A. STIERNON
Nombre Completo: PHILIPPE A. STIERNON Id Interno: 30796 Dirección: PHILIPPE A. STIERNON CRA13 NO. 82 – 49 OFICINA 405 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007435 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL STRATEGY SA
Nombre Completo: CAPITAL STRATEGY SA Id Interno: 30784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007434 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAANSEN, ROBERT
Nombre Completo: ADRIAANSEN, ROBERT Id Interno: 3073 Dirección: MR. ROBERT ADRIAANSEN C/O ADVANCED ELECTROMAGNETICS 28 HAOUMAN STREET TALPIOR, JERUSALEM 93420 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007432 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDET DE HERNANDEZ
Nombre Completo: CLAUDET DE HERNANDEZ Id Interno: 30683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007431 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PRIVATE BANKING
Nombre Completo: LLOYDS TSB INTERNATIONAL PRIVATE BANKING Id Interno: 30679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007430 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA VANNESA RODRIGUEZ SOLÓRZANO
Nombre Completo: CLAUDIA VANNESA RODRIGUEZ SOLÓRZANO Id Interno: 30672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007429 Id Fuente: Panama Papers
ALAIN DEREDEC
Nombre Completo: ALAIN DEREDEC Id Interno: 30641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007426 Id Fuente: Panama Papers
PURIFICACION GUERRERO HERNANDEZ
Nombre Completo: PURIFICACION GUERRERO HERNANDEZ Id Interno: 30618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007425 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO VENEGAS ACOSTA
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO VENEGAS ACOSTA Id Interno: 30582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007424 Id Fuente: Panama Papers
MMS AVOCATS
Nombre Completo: MMS AVOCATS Id Interno: 31053 Dirección: MMS AVOCATS 14A RUE DES BAINS L 1212 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007423 Id Fuente: Panama Papers
THREE RIVERS MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: THREE RIVERS MANAGEMENT B.V. Id Interno: 31042 Dirección: THREE RIVERS MANAGEMENT B.V. STRAWINSKYLAAM 601 1077 XX AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007422 Id Fuente: Panama Papers
SPIRIT OF PANAMA
Nombre Completo: SPIRIT OF PANAMA Id Interno: 30990 Dirección: SPIRIT OF PANAMA EDIF. ARANGO-ORILLAC; 2DO PISO CALLE 54 ESTE; BELLA VISTA; PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007421 Id Fuente: Panama Papers
DIETER BRAND
Nombre Completo: DIETER BRAND Id Interno: 40166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007467 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE MARTINÓN GARCÍA
Nombre Completo: ENRIQUE MARTINÓN GARCÍA Id Interno: 40451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007488 Id Fuente: Panama Papers
KIM ALEXANDER ADAMS BERTRAND
Nombre Completo: KIM ALEXANDER ADAMS BERTRAND Id Interno: 34992 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007446 Id Fuente: Panama Papers