Nombre Completo: DEN NORSKE BANK (LUXEMBOURG) S. A. Id Interno: 3138 Dirección: DEN NORSKE BANK (LUXEMBOURG) S. A. 6A, ROUTE DE TREVES L-2631 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007501 Id Fuente: Panama Papers
GILBERTO BRAVO
Nombre Completo: GILBERTO BRAVO Id Interno: 31338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007498 Id Fuente: Panama Papers
LEXFIELD AVOCATS A LA COUR
Nombre Completo: LEXFIELD AVOCATS A LA COUR Id Interno: 31316 Dirección: LEXFIELD AVOCATS A LA COUR 12, RUE JEAN ENGLING L-1466 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007497 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO VICUÑA IZQUIERDO
Nombre Completo: MARCELO VICUÑA IZQUIERDO Id Interno: 40700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007495 Id Fuente: Panama Papers
DAVON MANAGEMENT
Nombre Completo: DAVON MANAGEMENT Id Interno: 4062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007494 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO COVARRUBIAS
Nombre Completo: GUSTAVO COVARRUBIAS Id Interno: 40570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007493 Id Fuente: Panama Papers
H & F MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: H & F MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 40539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007491 Id Fuente: Panama Papers
KEN EMRITH
Nombre Completo: KEN EMRITH Id Interno: 36115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007529 Id Fuente: Panama Papers
LAURENCE FAGAN
Nombre Completo: LAURENCE FAGAN Id Interno: 31606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007508 Id Fuente: Panama Papers
YALE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: YALE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3143 Dirección: YALE CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 687 4 WEST’S CENTRE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8XZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007503 Id Fuente: Panama Papers
MP FAMILY OFFICE LIMITED
Nombre Completo: MP FAMILY OFFICE LIMITED Id Interno: 35986 Dirección: MP FAMILY OFFICE LIMITED. PO BOX 151; MEGHRAJ HOUSE; 45 LA MOTTE STREET; JE4 5NP ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007525 Id Fuente: Panama Papers
ERIC G.F. BLAIR
Nombre Completo: ERIC G.F. BLAIR Id Interno: 33645 Dirección: ERIC G.F. BLAIR BL. G 7ET N.16 LE RUSCINO; 14 QUAI ANTOINE; 1 ER; 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007544 Id Fuente: Panama Papers
LUIS CARLOS BARQUERO
Nombre Completo: LUIS CARLOS BARQUERO Id Interno: 31436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007504 Id Fuente: Panama Papers
TAL MEEROVITCH
Nombre Completo: TAL MEEROVITCH Id Interno: 31605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007507 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO JOSE VILLEGAS VALERA
Nombre Completo: ARMANDO JOSE VILLEGAS VALERA Id Interno: 33622 Dirección: ARMANDO JOSE VILLEGAS VALERA COLINAS DEL TAMANACO QUINTA CAPRICHO, PLAZA LAS AMERICAS DISTRITO CAPITAL 1061-028 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007540 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRA CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: INTEGRA CONSULTING LIMITED Id Interno: 31695 Dirección: INTEGRA CONSULTING LIMITED 2 UPLAND ROAD; ST PETER PORT; GUERNSEY; GY1 1UJ; CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007515 Id Fuente: Panama Papers
GRAFTON PROPERTIES INC.
Nombre Completo: GRAFTON PROPERTIES INC. Id Interno: 3636 Dirección: GRAFTON PROPERTIES INC. C/O HUNTINGDON HOUSE 200-222 CROMWELL ROAD LONDON SW5 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007532 Id Fuente: Panama Papers
MMR GLOBAL ADVISORS CORP
Nombre Completo: MMR GLOBAL ADVISORS CORP Id Interno: 40567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007492 Id Fuente: Panama Papers
NICE FAIR GROUP LIMITED
Nombre Completo: NICE FAIR GROUP LIMITED Id Interno: 31403 Dirección: NICE FAIR GROUP LIMITED FLAT C; 2/F; FAIR WIND COURT; 70-80 TAK CHEONG STREET; MONGKOK; KOWLOON. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007502 Id Fuente: Panama Papers
EPZA INTERNATIONAL CORP.
Nombre Completo: EPZA INTERNATIONAL CORP. Id Interno: 31352 Dirección: EPZA INTERNATIONAL CORP. 2020 N BAYSHORE DR # 2306; MIAMI FL 33137; FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007499 Id Fuente: Panama Papers
J.S.E. PLC
Nombre Completo: J.S.E. PLC Id Interno: 405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007490 Id Fuente: Panama Papers
CHIEF BUSINESS SERVICE LIMITED
Nombre Completo: CHIEF BUSINESS SERVICE LIMITED Id Interno: 40467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007489 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE (FIDUCIAIRE STEICHEN) LUXEMBOURG (FORMER REP OFFICE CLIENT)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE (FIDUCIAIRE STEICHEN) LUXEMBOURG (FORMER REP OFFICE CLIENT) Id Interno: 4044 Dirección: PRICE WATERHOUSE (FIDUCIAIRE STEICHEN) LUXEMBOURG C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007486 Id Fuente: Panama Papers
ANGELO BENINATTO
Nombre Completo: ANGELO BENINATTO Id Interno: 40426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007485 Id Fuente: Panama Papers
CORPURA AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CORPURA AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007484 Id Fuente: Panama Papers
PIONEER INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V.
Nombre Completo: PIONEER INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. Id Interno: 403 Dirección: PIONEER INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. P.O. BOX 87459 1080 JL AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007483 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO BORGES DE FONSECA TUTZER PROFILI
Nombre Completo: ROBERTO BORGES DE FONSECA TUTZER PROFILI Id Interno: 40258 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007482 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS ADAM MURRAY
Nombre Completo: THOMAS ADAM MURRAY Id Interno: 31595 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007480 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE CHETTOU
Nombre Completo: PHILIPPE CHETTOU Id Interno: 31586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007479 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT BLUETT
Nombre Completo: ROBERT BLUETT Id Interno: 31557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007477 Id Fuente: Panama Papers
ALAN STRUTT
Nombre Completo: ALAN STRUTT Id Interno: 31540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007476 Id Fuente: Panama Papers
WORAWIT WONGKIJJALERD
Nombre Completo: WORAWIT WONGKIJJALERD Id Interno: 31539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007475 Id Fuente: Panama Papers
DE MONSEIGNAT, FRANCOIS
Nombre Completo: DE MONSEIGNAT, FRANCOIS Id Interno: 3150 Dirección: MR. FRANCOIS DE MONSEIGNAT 7 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007473 Id Fuente: Panama Papers
CYM PANAMÁ S A
Nombre Completo: CYM PANAMÁ S A Id Interno: 31465 Dirección: CYM PANAMÁ; S. A. AVENIDA A; P.H. CASA MENDOZA; OFICINA #2 CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE CIUDAD DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007471 Id Fuente: Panama Papers
SUZUKI, SADAYUKI
Nombre Completo: SUZUKI, SADAYUKI Id Interno: 4020 Dirección: MADAM SADAYUKI SUZUKI ROOM 802; HANG PONT COMMERCIAL BLDG. 31 TONG KIN STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007470 Id Fuente: Panama Papers
ERICA FIGUEROA
Nombre Completo: ERICA FIGUEROA Id Interno: 40184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007469 Id Fuente: Panama Papers
ETC FAMILY OFFICE SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ETC FAMILY OFFICE SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007468 Id Fuente: Panama Papers
CHAN BUSTILLO, DAVID
Nombre Completo: CHAN BUSTILLO, DAVID Id Interno: 4014 Dirección: MR. DAVID CHAN BUSTILLO ROOM 906; SIN HUA BANK BLDG. 194 CHEUNG SHA WAN ROAD SHAMSHUIPO; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007466 Id Fuente: Panama Papers
MR. GEORGE MANI
Nombre Completo: MR. GEORGE MANI Id Interno: 40114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007465 Id Fuente: Panama Papers
HOARE, RICHARD E.
Nombre Completo: HOARE, RICHARD E. Id Interno: 4011 Dirección: MR. RICHARD E. HOARE 40 NORTH MALVEN RD GREAT MALVEN WORCESTER WR14 4LT ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007464 Id Fuente: Panama Papers