Nombre Completo: BINCHYS Id Interno: 32567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007759 Id Fuente: Panama Papers
WADMAN, JOHN R.
Nombre Completo: WADMAN, JOHN R. Id Interno: 3256 Dirección: MR. JOHN R. WADMAN P.O. BOX 445 POINTE CLAIRE; RUE DES COTILS GROUVILLE; JERSEY JE4 8WZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007758 Id Fuente: Panama Papers
FETV
Nombre Completo: FETV Id Interno: 4261 Dirección: SENORES FETV APARTADO POSTAL 0819-07295 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007756 Id Fuente: Panama Papers
KUTCHUKIAN, ALAN
Nombre Completo: KUTCHUKIAN, ALAN Id Interno: 4242 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007755 Id Fuente: Panama Papers
XAVIER, EDUARDO
Nombre Completo: XAVIER, EDUARDO Id Interno: 4240 Dirección: MR. EDUARDO XAVIER ROOM 603; 6/F; INTERNATIONAL PLAZA NO. 20; SHEUNG YUET ROAD KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007754 Id Fuente: Panama Papers
DABBAS, G.
Nombre Completo: DABBAS, G. Id Interno: 4223 Dirección: MR. G. DABBAS 01 BP 1318 ABIDJAN 01 CÔTE D’IVOIRE WEST AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CIV País: Côte d’Ivoire Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007752 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE ST-GERMAIN CONSULTING SERVICES LTD.
Nombre Completo: PIERRE ST-GERMAIN CONSULTING SERVICES LTD. Id Interno: 4200 Dirección: PIERRE ST-GERMAIN CONSULTING SERVICES LTD. 1958 DE CAMBRAI ST. BRUNO QUEBEC J3V 3J3 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007751 Id Fuente: Panama Papers
JACOB, RALPH
Nombre Completo: JACOB, RALPH Id Interno: 420 Dirección: MR. RALPH H. JACOB IT2MOVE P.O. BOX 456 NL-1250 AL LAREN NH THE NETHERLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007750 Id Fuente: Panama Papers
DOLANDE & MARINE
Nombre Completo: DOLANDE & MARINE Id Interno: 4194 Dirección: DOLANDE & MARINE P.O. BOX 36018 MELBOURNE, FL 32936-0168 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007749 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DOERNER, LAPLUME, LUDOVISSY & OOSTVOGELS
Nombre Completo: ETUDE DOERNER, LAPLUME, LUDOVISSY & OOSTVOGELS Id Interno: 4147 Dirección: ETUDE DOERNER; LAPLUME; LUDOVISSY & OOSTVOGELS 13; RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007748 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER POZZA
Nombre Completo: CHRISTOPHER POZZA Id Interno: 31534 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007747 Id Fuente: Panama Papers
DE ARRIAGA MEDINA MONTOYA, ESTEBAN LUIS
Nombre Completo: DE ARRIAGA MEDINA MONTOYA, ESTEBAN LUIS Id Interno: 3153 Dirección: SR. ESTEBAN LUIS DE ARRIAGA MEDINA MONTOYA EDIFICIO FUENGIROLA CENTER OFICINA 309; ALFONSO XIII 29640 FUENGIROLA; MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007746 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL MORA VIVANCO
Nombre Completo: RAFAEL MORA VIVANCO Id Interno: 31500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007744 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE CHARPIE
Nombre Completo: PIERRE CHARPIE Id Interno: 315 Dirección: PIERRE CHARPIE ESQ. 13, PLACE DE LA PALUD CH-1003 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;BHS País: Switzerland;Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007743 Id Fuente: Panama Papers
SR. SANTIAGO SCAVUZZO
Nombre Completo: SR. SANTIAGO SCAVUZZO Id Interno: 31499 Dirección: SR. SANTIAGO SCAVUZZO CASILLA DE CORREO 1267CORREO CENTRALMONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007742 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL JOSE ALVARO JORGE
Nombre Completo: MIGUEL JOSE ALVARO JORGE Id Interno: 31487 Dirección: MIGUEL JOSÉ ALVARO JORGE BIFANGSTRASSE 55 CH-4663 AARBURG ARGOVIA, ZOFINGEN SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007741 Id Fuente: Panama Papers
KAPPA TRUST
Nombre Completo: KAPPA TRUST Id Interno: 31475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007740 Id Fuente: Panama Papers
MR. FRIROZE IRANI & MRS. FRENY IRANI
Nombre Completo: MR. FRIROZE IRANI & MRS. FRENY IRANI Id Interno: 31474 Dirección: MR. FRIROZE IRANI & MRS. FRENY IRANI P.O. BOX 1347 P.C.112 RUWI SULTANATE OF OMAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: OMN País: Oman Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007739 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (TALACKER 21)
Nombre Completo: UBS AG (TALACKER 21) Id Interno: 31473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007738 Id Fuente: Panama Papers
KLESCH FAMILY OFFICE PCC
Nombre Completo: KLESCH FAMILY OFFICE PCC Id Interno: 33776 Dirección: KLESCH FAMILY OFFICE PCC 1ST FLOOR; 13 BROAD STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9TN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007737 Id Fuente: Panama Papers
ANNA MARIA PAULINE GROENER AND PETER VAN DEN BERGH
Nombre Completo: ANNA MARIA PAULINE GROENER AND PETER VAN DEN BERGH Id Interno: 33771 Dirección: ANA MARIA PAULINE GROENER AND PETER VAN DEN BERG 33; TRIQ BIRBUBA L-GHARB; GOZO MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007736 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE FIDUCIAIRE DU RHONE SA
Nombre Completo: SOCIETE FIDUCIAIRE DU RHONE SA Id Interno: 33764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007735 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD HARVEY
Nombre Completo: RICHARD HARVEY Id Interno: 33724 Dirección: RICHARD HARVEY BAT B2RESIDENCE PARK MONTROSE13 17 AV MONSTROSE 06400 CANNESFRANCE CANNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007734 Id Fuente: Panama Papers
WAEL BASSATINA
Nombre Completo: WAEL BASSATINA Id Interno: 33710 Dirección: LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA PISO 3; OFICINA F-1 LA HABANA (HAVANA) 10100; CIUDAD DE LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007733 Id Fuente: Panama Papers
GLADSON SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: GLADSON SECRETARIES LIMITED Id Interno: 33670 Dirección: GLADSON SECRETARIES LIMITED UNIT 2406; 24/F.; BONHAM TRADE CENTRE; 50 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007729 Id Fuente: Panama Papers
RATIO ASSET MANAGERS PTY LIMITED
Nombre Completo: RATIO ASSET MANAGERS PTY LIMITED Id Interno: 37142 Dirección: MR. MICHAEL FORTUN 3/1A PARLIAMENT LANE GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007725 Id Fuente: Panama Papers
MOHANNAD AL SALEH
Nombre Completo: MOHANNAD AL SALEH Id Interno: 37147 Dirección: MOHANNAD AL SALEH AMMAN; JORDAN; IN ABU TAWEELEH COMPLEX MECCA ST. 3RD FLOOR SHMESANI JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007727 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO DELAVEAU
Nombre Completo: GONZALO DELAVEAU Id Interno: 37083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007724 Id Fuente: Panama Papers
RBC CORPORATE SERVICES HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: RBC CORPORATE SERVICES HONG KONG LIMITED Id Interno: 3694 Dirección: RBC CORPORATE SERVICES HONG KONG LIMITED ROOM 5101; 51/F.; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007723 Id Fuente: Panama Papers
PAUL JOHNSON
Nombre Completo: PAUL JOHNSON Id Interno: 36929 Dirección: PAUL JOHNSON FLAT 3; WEIGHBRIDGE HOUSE; LE POLLET; ST PETER PORT; GUERNSEY; GY1 1WL ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007722 Id Fuente: Panama Papers
FAHMY, RAOUF
Nombre Completo: FAHMY, RAOUF Id Interno: 3692 Dirección: DR. A. RAOUF FAHMY C/O SHERATON EL GEZIRAH HOTEL SUITE 2616-2617 EL GEZIRAH, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007721 Id Fuente: Panama Papers
HARVEY, PAUL A.
Nombre Completo: HARVEY, PAUL A. Id Interno: 3688 Dirección: S. C. GROOM EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONTECARLO PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007720 Id Fuente: Panama Papers
EL JUNDI, MAHMOUD ABDUL WAHAB
Nombre Completo: EL JUNDI, MAHMOUD ABDUL WAHAB Id Interno: 3206 Dirección: MR. MAHMOUD ABDUL WAHAB EL JUNDI ARTURO SORIA 154, 4-B2 MADRID 28043 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007718 Id Fuente: Panama Papers
FINATRUST ESTABLISHMENT COMPANY
Nombre Completo: FINATRUST ESTABLISHMENT COMPANY Id Interno: 3203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007717 Id Fuente: Panama Papers
P & B SERVICES LIMITED
Nombre Completo: P & B SERVICES LIMITED Id Interno: 3202 Dirección: P & B SERVICES LIMITED DOMINION CENTRE; ROOM 1307-8 43-59 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007715 Id Fuente: Panama Papers
MARK KIRKHAM
Nombre Completo: MARK KIRKHAM Id Interno: 32016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007713 Id Fuente: Panama Papers
GREG ELLIOTT
Nombre Completo: GREG ELLIOTT Id Interno: 31989 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007712 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW DURIEUX
Nombre Completo: ANDREW DURIEUX Id Interno: 31983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007711 Id Fuente: Panama Papers
PETER STORM
Nombre Completo: PETER STORM Id Interno: 31982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007710 Id Fuente: Panama Papers
CLEARWATER FIDCUCIARY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CLEARWATER FIDCUCIARY SERVICES LIMITED Id Interno: 36870 Dirección: VICTORIA PRENTICE CLEARWATER FIDUCIARY SERVICES LIMITED SOUTH SUITE; RAGNALL HOUSE; 18 PEEL ROAD; DOUGLAS DOUGLAS IM1 4LZ; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007709 Id Fuente: Panama Papers