Nombre Completo: O’CONNOR, PACKER & WILCOX Id Interno: 3683 Dirección: O’CONNOR; PACKER & WILCOX SAN DIEGO NATIONAL BANK BUILDING 1420 KETTNER BOULEVARD; SUITE 420 SAN DIEGO; CALIFORNIA 92101 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007708 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO DÍAZ
Nombre Completo: FERNANDO DÍAZ Id Interno: 36801 Dirección: FERNANDO DIAZ MOSSFON BUILDING; 3RD FLOOR 54TH E. STREET; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007705 Id Fuente: Panama Papers
DEL CARPIO ABOGADOS
Nombre Completo: DEL CARPIO ABOGADOS Id Interno: 36785 Dirección: CALDERÓN & DEL CARPIO AV. 27 DE FEBRERO NO.495; TORRE FORUM; PISO 9; SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007704 Id Fuente: Panama Papers
HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.
Nombre Completo: HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA. Id Interno: 33696 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007731 Id Fuente: Panama Papers
ROANNE TRUST CO. (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: ROANNE TRUST CO. (JERSEY) LTD. Id Interno: 3368 Dirección: ROANNE TRUST CO. (JERSEY) LTD. P. O. BOX 455 CHARLES STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8WR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007730 Id Fuente: Panama Papers
BMI LISTED CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BMI LISTED CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36775 Dirección: BMI LISTED CORPORATE SERVICES LIMITED SUITES 06-12; 33/F; SHUI ON CENTRE NOS. 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007703 Id Fuente: Panama Papers
TY ENTERPRISES HK LIMITED
Nombre Completo: TY ENTERPRISES HK LIMITED Id Interno: 36764 Dirección: TY ENTERPRISES (HK) LIMITED ROOM 406; 4/F.; DOMINION CENTRE; 43-59 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007702 Id Fuente: Panama Papers
SRA. SANDY QUIMBAYA
Nombre Completo: SRA. SANDY QUIMBAYA Id Interno: 36736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007701 Id Fuente: Panama Papers
PIERO SALUSSOLIA CORPORATE MANAGEMENT INC («PSCM»)
Nombre Completo: PIERO SALUSSOLIA CORPORATE MANAGEMENT INC («PSCM») Id Interno: 36806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007706 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONTINENTAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3266 Dirección: CONTINENTAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 37 ESPLANADE, JERSEY JE1 2TR. ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007765 Id Fuente: Panama Papers
CARLETON RUTHLING
Nombre Completo: CARLETON RUTHLING Id Interno: 31506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007745 Id Fuente: Panama Papers
KULKANIST KHAMSIRIVATCHARA
Nombre Completo: KULKANIST KHAMSIRIVATCHARA Id Interno: 32085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007719 Id Fuente: Panama Papers
WHITMILL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: WHITMILL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 4231 Dirección: WHITMILL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 1370 17 ESPLANADE ST HELIER, JE1 1WT; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007753 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ESTRADA LUNA
Nombre Completo: RICARDO ESTRADA LUNA Id Interno: 32029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007716 Id Fuente: Panama Papers
SHARON GINZBORSKEY
Nombre Completo: SHARON GINZBORSKEY Id Interno: 36812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007707 Id Fuente: Panama Papers
TOMMY HOEGSBERG
Nombre Completo: TOMMY HOEGSBERG Id Interno: 32017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007714 Id Fuente: Panama Papers
AXMIN INC
Nombre Completo: AXMIN INC Id Interno: 32552 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007757 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA GREY COLLANTES
Nombre Completo: MARIA ELENA GREY COLLANTES Id Interno: 37144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007726 Id Fuente: Panama Papers
MURGINOVA, INC.
Nombre Completo: MURGINOVA, INC. Id Interno: 3370 Dirección: MURGINOVA, INC. APARTADO DE CORREOS 738 04638 MOJACAR-PLAYA ALMERIA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007732 Id Fuente: Panama Papers
BACOM INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: BACOM INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 3716 Dirección: BACOM INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION ARISTOTE CENTRE 7, RUE FEDERSPIEL L-1512 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007728 Id Fuente: Panama Papers
FRANS BEERIS
Nombre Completo: FRANS BEERIS Id Interno: 31968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007700 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN W. EVANS
Nombre Completo: ALLEN W. EVANS Id Interno: 31960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007699 Id Fuente: Panama Papers
KELLY KAMPEN
Nombre Completo: KELLY KAMPEN Id Interno: 31956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007698 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK HENNESSY
Nombre Completo: PATRICK HENNESSY Id Interno: 31939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007697 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED ASPEN
Nombre Completo: ALFRED ASPEN Id Interno: 31925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007694 Id Fuente: Panama Papers
GARFID & PARTNER
Nombre Completo: GARFID & PARTNER Id Interno: 31903 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007693 Id Fuente: Panama Papers
STM MALTA TRUST & COMPANY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: STM MALTA TRUST & COMPANY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 31889 Dirección: STM MALTA TRUST & COMPANY MANAGEMENT LIMITED 62, REGENT HOUSE BISAZZA STREET SLIEMA SLM 1641 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007692 Id Fuente: Panama Papers
MR. ADNAN AL AYOUB / MR. TAREK AL AYOUB
Nombre Completo: MR. ADNAN AL AYOUB / MR. TAREK AL AYOUB Id Interno: 3188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007691 Id Fuente: Panama Papers
SANNE GROUP
Nombre Completo: SANNE GROUP Id Interno: 3187 Dirección: SANNE GROUP 13 CASTLE STREET ST HELIER JERSEY, JE4 5UT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007690 Id Fuente: Panama Papers
ASHLEYS CHARTERED ACCS.
Nombre Completo: ASHLEYS CHARTERED ACCS. Id Interno: 32536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007689 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTON SHARMAS
Nombre Completo: ARLINGTON SHARMAS Id Interno: 32535 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007688 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN OFFSHORE SERVICES
Nombre Completo: ASIAN OFFSHORE SERVICES Id Interno: 32533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007687 Id Fuente: Panama Papers
MR G ASCHKAR
Nombre Completo: MR G ASCHKAR Id Interno: 32532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007686 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL ENVIRONMENT INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL ENVIRONMENT INVESTMENT LIMITED Id Interno: 32493 Dirección: UNIT 1613-1618; 16/F.; BANK OF AMERICA TOWER; 12 HARCOURT ROAD; CENTRAL; HONG KONG CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007684 Id Fuente: Panama Papers
VECCHIO AVOCATS
Nombre Completo: VECCHIO AVOCATS Id Interno: 32485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007683 Id Fuente: Panama Papers
FORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 3235 Dirección: FORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED ISLAND HOUSE GRANDE RUE ST. MARTIN GY4 6RU, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007679 Id Fuente: Panama Papers
W. K. CAICARA INTERNATIONAL LTD. S.A.
Nombre Completo: W. K. CAICARA INTERNATIONAL LTD. S.A. Id Interno: 3243 Dirección: W. K. CAICARA INTERNATIONAL LTD. S.A. C/O AKIRA HORINOUCHI C-302 1-1 YARAICHO SHINJUKUKU, TOKYO 162 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007682 Id Fuente: Panama Papers
ROWLAND, GRAHAM
Nombre Completo: ROWLAND, GRAHAM Id Interno: 3240 Dirección: MR. GRAHAM ROWLAND LA MAISON DU BOURG GROUVILLE, JERSEY JE3 9UN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007681 Id Fuente: Panama Papers
HADEF & PARTNERS
Nombre Completo: HADEF & PARTNERS Id Interno: 32395 Dirección: HADEF & PARTNERS EMAAR SQUARE BUILDING 3; LEVEL 5 DOWNTOWN DUBAI PO BOX 37172 DUBAI; UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007680 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (SUISSE)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (SUISSE) Id Interno: 32344 Dirección: ATLANTIQUE BVI LIMITED 3RD ST. HELIER JE2 3QA., JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;CHE País: Jersey;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007678 Id Fuente: Panama Papers