Nombre Completo: CHOUEKE, JACK Id Interno: 385 Dirección: SR. JACK CHOUEKE C/O INTERASIA S.A. DE C.V. COLONIA ANAHUAC LAGO XOCHIMILCO NO. 1 MEXICO DF 11320 MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008173 Id Fuente: Panama Papers
FCW LEGAL
Nombre Completo: FCW LEGAL Id Interno: 38498 Dirección: WILFRED R. FLOCKER GOMEZPLEIN NO. 5 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008172 Id Fuente: Panama Papers
TALBOT CAPITAL LTD
Nombre Completo: TALBOT CAPITAL LTD Id Interno: 38486 Dirección: TALBOT CAPITAL LTD TALBOT HOUSE; 8-9 TALBOT COURT; EAST LONDON EC3V 0BP; ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008171 Id Fuente: Panama Papers
MONICA DEL ROSARIO ARRIETA BECHARA
Nombre Completo: MONICA DEL ROSARIO ARRIETA BECHARA Id Interno: 38481 Dirección: MONICA DEL ROSARIO ARRIETA BECHARA LINCANRAY 6719 VITACURA, SANTIAGO – CHILE SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008170 Id Fuente: Panama Papers
DORIS MARITIME SERVICES SA
Nombre Completo: DORIS MARITIME SERVICES SA Id Interno: 38474 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008169 Id Fuente: Panama Papers
BO AND YANG BEIJING CONSULTING CO LIMITED
Nombre Completo: BO AND YANG BEIJING CONSULTING CO LIMITED Id Interno: 38473 Dirección: MRS XIN ROOM 2003; UNIT NO 2; FLOOR NO 17; BUILDING NO 2; ZHONGDONG ROAD NO 400; EAST XIAOKOU TOWN; CHANGING DISTRICT; BEIJING CITY; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008168 Id […]
GIANFRANCO ANTONIO VITORIO ARTUR PERASSO
Nombre Completo: GIANFRANCO ANTONIO VITORIO ARTUR PERASSO Id Interno: 38463 Dirección: GIANFRANCO ANTONIO VITORIO ARTUR PERASSO AV.PROF.FREDERICOHERMANJR., 199 APT 152A CEP05459-010 SAOPAULO BR SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008167 Id Fuente: Panama Papers
PAUL K.C. HO & COMPANY
Nombre Completo: PAUL K.C. HO & COMPANY Id Interno: 3846 Dirección: PAUL K.C. HO & COMPANY; RM 2408; WING SAN BUILDING 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008166 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE WLOSKO ARQUITECTOS
Nombre Completo: ENRIQUE WLOSKO ARQUITECTOS Id Interno: 38425 Dirección: ENRIQUE WLOSKO ARQUITECTOS SIRIA 6126 ESQ. SAN MARINO MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008164 Id Fuente: Panama Papers
RAMÓN YULEE CHANGUÍN 2
Nombre Completo: RAMÓN YULEE CHANGUÍN 2 Id Interno: 38353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008162 Id Fuente: Panama Papers
ITL CONSULTANCY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ITL CONSULTANCY COMPANY LIMITED Id Interno: 38350 Dirección: ITL CONSULTANCY COMPANY LIMITED UNIT 19; 20/F.; FORTUNE COMMERCIAL; 362 SHA TSUI ROAD; TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008161 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS ROGERIO JUSTINO DE SOUZA
Nombre Completo: MARCOS ROGERIO JUSTINO DE SOUZA Id Interno: 38295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008160 Id Fuente: Panama Papers
J. FERREIRA
Nombre Completo: J. FERREIRA Id Interno: 38250 Dirección: J. FERREIRA C/O OCRA (LUXEMBOURG) S.A. PARC D’ACTIVITÉ SYRDALL 2 18-20 RUE GABRIEL LIPPMAN LUXEMBURGO L5365 MUNSBACH, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008159 Id Fuente: Panama Papers
SONNIA FEIJOO LITTLEJOHN
Nombre Completo: SONNIA FEIJOO LITTLEJOHN Id Interno: 38244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008158 Id Fuente: Panama Papers
WACKS CALLER SOLICITORS
Nombre Completo: WACKS CALLER SOLICITORS Id Interno: 33089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008157 Id Fuente: Panama Papers
VICTORY MERCANTILE & CA
Nombre Completo: VICTORY MERCANTILE & CA Id Interno: 33080 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008155 Id Fuente: Panama Papers
MR ALBERTO VALMORI
Nombre Completo: MR ALBERTO VALMORI Id Interno: 33076 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008153 Id Fuente: Panama Papers
URI INTERNATIONAL
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T & T MANAGEMENT SVS LT
Nombre Completo: T & T MANAGEMENT SVS LT Id Interno: 33058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008151 Id Fuente: Panama Papers
MR BRIAN H TOMLINSON
Nombre Completo: MR BRIAN H TOMLINSON Id Interno: 33057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008150 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS EGGAR CHURCH ADA
Nombre Completo: THOMAS EGGAR CHURCH ADA Id Interno: 33049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008149 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTS, KEN
Nombre Completo: ROBERTS, KEN Id Interno: 3301 Dirección: MR. KEN ROBERTS 22 JLN. D 2/2 TAMAN PERINDUSTRIAN TAMPOI JAYA JOHORE BAHRU WEST MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008148 Id Fuente: Panama Papers
MR NABIL SALEM
Nombre Completo: MR NABIL SALEM Id Interno: 32989 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008147 Id Fuente: Panama Papers
RUBIN LEWIS O’BRIEN
Nombre Completo: RUBIN LEWIS O’BRIEN Id Interno: 32975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008146 Id Fuente: Panama Papers
HOME FARM LTD
Nombre Completo: HOME FARM LTD Id Interno: 32747 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008145 Id Fuente: Panama Papers
MR AMIN HAKIM
Nombre Completo: MR AMIN HAKIM Id Interno: 32740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008144 Id Fuente: Panama Papers
STEWART, MR ANDREW
Nombre Completo: STEWART, MR ANDREW Id Interno: 32734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008143 Id Fuente: Panama Papers
GARDNER BUSINESS CONSUL
Nombre Completo: GARDNER BUSINESS CONSUL Id Interno: 32725 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008142 Id Fuente: Panama Papers
GOUGH ROBERTS (UK) LTD
Nombre Completo: GOUGH ROBERTS (UK) LTD Id Interno: 32722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008141 Id Fuente: Panama Papers
EUROPE INTERCHANGE BV
Nombre Completo: EUROPE INTERCHANGE BV Id Interno: 32692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008140 Id Fuente: Panama Papers
EDELWEISS TRUST & CORP.
Nombre Completo: EDELWEISS TRUST & CORP. Id Interno: 32684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008139 Id Fuente: Panama Papers
DAVIES & PARTNERS
Nombre Completo: DAVIES & PARTNERS Id Interno: 32672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008138 Id Fuente: Panama Papers
PKB UNDERWOOD LAMB ASSOCIATES
Nombre Completo: PKB UNDERWOOD LAMB ASSOCIATES Id Interno: 32665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008137 Id Fuente: Panama Papers
CROSSWAYS TRUSTEES LTD
Nombre Completo: CROSSWAYS TRUSTEES LTD Id Interno: 32651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008136 Id Fuente: Panama Papers
OIL CONSULTANTS LTD
Nombre Completo: OIL CONSULTANTS LTD Id Interno: 32634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008135 Id Fuente: Panama Papers
MR R COCHRANE
Nombre Completo: MR R COCHRANE Id Interno: 32626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008134 Id Fuente: Panama Papers
CR. FEDERICO FALCO
Nombre Completo: CR. FEDERICO FALCO Id Interno: 36025 Dirección: CR. FEDERICO FALCO COLONIA 810 ESC. 502 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008133 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ABREHAUS
Nombre Completo: ESTUDIO ABREHAUS Id Interno: 35998 Dirección: ALVARO HANSEN AV RIVERA 3002; CP 11000; MONTEVIDEO; URUGUAY. MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008132 Id Fuente: Panama Papers
EROL KALKAN ( DYNASHIPPING CO.LTD.)
Nombre Completo: EROL KALKAN ( DYNASHIPPING CO.LTD.) Id Interno: 35992 Dirección: DYNASHIPPING CO. LTD. (C/O: SUPER ENERJI A.S.) BUYUKDERE CAD. AKABE IS MRK NO. 78-80 KAT: 4, MECIDIYEKOY 34387 ISTANBUL TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008131 Id Fuente: Panama Papers
YAU LOY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YAU LOY COMPANY LIMITED Id Interno: 3593 Dirección: YAU LOY COMPANY LIMITED 45/F.; OFFICE TOWER CONVENTION CENTRE NO.1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008130 Id Fuente: Panama Papers