Nombre Completo: CHRONICLE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 4832 Dirección: CHRONICLE MANAGEMENT LTD. 2806-08B; WU CHUNG HOUSE 8/F 213 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008199 Id Fuente: Panama Papers
TREVISAN, FABIO
Nombre Completo: TREVISAN, FABIO Id Interno: 4831 Dirección: ME. FABIO TREVISAN 3, RUE BELLEVUE L-1227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008198 Id Fuente: Panama Papers
ICM INVESTMENTS CONSULTING & MANAGEMENT SA
Nombre Completo: ICM INVESTMENTS CONSULTING & MANAGEMENT SA Id Interno: 4827 Dirección: ICM INVESTMENTS CONSULTING & MANAGEMENT SA RTE DES ARSENAUX 41 CASE POSTALE 243 1705 FRIBOURG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;GBR País: Switzerland;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008197 Id Fuente: Panama Papers
TAI FOO (SHANGHAI) LTD.
Nombre Completo: TAI FOO (SHANGHAI) LTD. Id Interno: 4824 Dirección: TAI FOO (SHANGHAI) LTD. UNIT B; 23RD FLOOR ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008196 Id Fuente: Panama Papers
MS TATIANA KHARLAMOVA
Nombre Completo: MS TATIANA KHARLAMOVA Id Interno: 33268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008195 Id Fuente: Panama Papers
IRVINGS SOLICITORS
Nombre Completo: IRVINGS SOLICITORS Id Interno: 33256 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008194 Id Fuente: Panama Papers
HARRIS AND TROTTER LLP
Nombre Completo: HARRIS AND TROTTER LLP Id Interno: 33252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008193 Id Fuente: Panama Papers
HXRUK II WEST SCOTLAND LIMITED
Nombre Completo: HXRUK II WEST SCOTLAND LIMITED Id Interno: 33247 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008192 Id Fuente: Panama Papers
MR JAREK GOLACIK
Nombre Completo: MR JAREK GOLACIK Id Interno: 33234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008191 Id Fuente: Panama Papers
INDIRA ROSALBA VIANA GOMEZ
Nombre Completo: INDIRA ROSALBA VIANA GOMEZ Id Interno: 36209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008227 Id Fuente: Panama Papers
(CYP)MENWIN BUSINESS CONSULTANT LTD.
Nombre Completo: (CYP)MENWIN BUSINESS CONSULTANT LTD. Id Interno: 32292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008211 Id Fuente: Panama Papers
FRANK JOSEPH PEARL GONZALEZ
Nombre Completo: FRANK JOSEPH PEARL GONZALEZ Id Interno: 32237 Dirección: FRANK JOSEPH PEARL GONZALEZ CALLE 84 #9-35; PISO 9 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008205 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIEFORTE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FIDUCIEFORTE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 36475 Dirección: FIDUCIEFORTE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 1003 ALEXANDER HOUSE 35 EBÈNE CYBERCITY CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008233 Id Fuente: Panama Papers
LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 4964 Dirección: LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 11TH FLOOR LAI SUN COMMERCIAL CENTRE 680 CHEUNG SHA WAN ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008221 Id Fuente: Panama Papers
FANAPEL INVESTMENT CORP
Nombre Completo: FANAPEL INVESTMENT CORP Id Interno: 36120 Dirección: FANAPEL INVESTMENT CORP AV. SANTA FE 1821 7MO PISO CP 1123 CABA ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG;BHS País: Argentina;Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008225 Id Fuente: Panama Papers
FINLUCA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FINLUCA INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 32299 Dirección: FINLUCA INTERNATIONAL LIMITED 3B CHURCH STREET; FLORIDA; 1709; ROODEPORT JOHANNESBURG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008212 Id Fuente: Panama Papers
ASPIRILLA LIMITED
Nombre Completo: ASPIRILLA LIMITED Id Interno: 33139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008253 Id Fuente: Panama Papers
PARKWAY PANAMA LIMITED INC.
Nombre Completo: PARKWAY PANAMA LIMITED INC. Id Interno: 3678 Dirección: PARKWAY PANAMA LIMITED INC. C/O PARKWAY HOLDINGS LIMITED NO. 1 GRANGE ROAD #11-01 ORCHARD BUILDING SINGAPORE 239693 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008238 Id Fuente: Panama Papers
SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD. Id Interno: 4954 Dirección: SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD. C/O COMPANIA DE PROMOCIONES ACUARIO; S.A. P.O. BOX 0823-01021 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008219 Id Fuente: Panama Papers
INDRIJA CORP.
Nombre Completo: INDRIJA CORP. Id Interno: 36104 Dirección: INDRIJA CORP. RUE D’AMBERLOUP 29D BOUILLON B-6681, LUXEMBOURG PROVINCE BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008224 Id Fuente: Panama Papers
WISE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WISE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 36085 Dirección: WISE INTERNATIONAL LTD. UNIT 2701; 27/F; GLOBAL GATEWAY (HONG KONG); 168 YEUNG UK ROAD; TSUEN WAN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008222 Id Fuente: Panama Papers
MAINLAND INVESTMENT INC.
Nombre Completo: MAINLAND INVESTMENT INC. Id Interno: 3619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008226 Id Fuente: Panama Papers
LAZ COMMERCIAL ENTERPRISE AND COMPANY INC. PANAMA
Nombre Completo: LAZ COMMERCIAL ENTERPRISE AND COMPANY INC. PANAMA Id Interno: 3225 Dirección: LAZ COMMERCIAL ENTERPRISE AND COMPANY INC. PANAMA C/O MR. GERARD DE LA FORTELLE 201, BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008207 Id Fuente: Panama Papers
PROPERTY DIMENSIONS
Nombre Completo: PROPERTY DIMENSIONS Id Interno: 33218 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008190 Id Fuente: Panama Papers
EFG PRIVATE BANK LIMITED
Nombre Completo: EFG PRIVATE BANK LIMITED Id Interno: 33213 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008189 Id Fuente: Panama Papers
CKFT SOLICITORS
Nombre Completo: CKFT SOLICITORS Id Interno: 33182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008188 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST (SUISSE) SA
Nombre Completo: BARCLAYTRUST (SUISSE) SA Id Interno: 33176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008187 Id Fuente: Panama Papers
MR MUFAT AHMED
Nombre Completo: MR MUFAT AHMED Id Interno: 33156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008186 Id Fuente: Panama Papers
MR TONY AFRAM
Nombre Completo: MR TONY AFRAM Id Interno: 33155 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008185 Id Fuente: Panama Papers
AMICORP (UK) LTD
Nombre Completo: AMICORP (UK) LTD Id Interno: 33151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008184 Id Fuente: Panama Papers
MACLEAN, ANTHONY
Nombre Completo: MACLEAN, ANTHONY Id Interno: 4807 Dirección: MR. ANTHONY MACLEAN 43 RUE DU MIDI 1248 HERMANCE GENEVA SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008183 Id Fuente: Panama Papers
F & C MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: F & C MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 4797 Dirección: F & C MANAGEMENT SERVICES LIMITED ROOM 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008182 Id Fuente: Panama Papers
BEAUMONT PROPERTIES
Nombre Completo: BEAUMONT PROPERTIES Id Interno: 4773 Dirección: BEAUMONT PROPERTIES 7B ANDALUCIA GARDEN CLUB URB. NUEVA ANDALUCIA 29660 MARBELLA MALAGA, ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008181 Id Fuente: Panama Papers
HANG FAI ARTS & CRAFTS (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: HANG FAI ARTS & CRAFTS (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 4767 Dirección: HANG GAI ARTS & CRAFTS (HOLDINGS) LIMITED UNITS 24A; 74A&76 7/F; KOWLOON BAY; KOWLOON INTERNATIONAL TRADEMART; WANG CHIN STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008180 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4748 Dirección: SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 28/F.; BANK OF CHINA TOWER NO. 1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008176 Id Fuente: Panama Papers
TOMAS GERARDO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Nombre Completo: TOMAS GERARDO RODRIGUEZ ESQUIVEL Id Interno: 38518 Dirección: TOMAS GERARDO RODRIGUEZ ESQUIVEL AV SARDINA 951 FRACC COSTA DE ORO 94299 BOCA DEL RIO VER. MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008175 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN FINANCE LTD.
Nombre Completo: ASIAN FINANCE LTD. Id Interno: 476 Dirección: ASIAN FINANCE LTD. 119/125; FINSBURY PAVEMENT LONDON EC2A INO ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008179 Id Fuente: Panama Papers
ILLUECA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: ILLUECA Y ASOCIADOS Id Interno: 4755 Dirección: ILLUECA Y ASOCIADOS APARTADO POSTAL 0813-01094 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008178 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN J. WILLIAMS & CO.
Nombre Completo: MARTIN J. WILLIAMS & CO. Id Interno: 4751 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008177 Id Fuente: Panama Papers
SR. NORTON MAURICIO LEIVA GALLO
Nombre Completo: SR. NORTON MAURICIO LEIVA GALLO Id Interno: 38510 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008174 Id Fuente: Panama Papers