Nombre Completo: PELS, ROELAND Id Interno: 3312 Dirección: ROELAND PELS C/O BENELUX TRUST LUXEMBOURG 12, RUE LEON THYES L-2636 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008251 Id Fuente: Panama Papers
WALLBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WALLBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 33116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008250 Id Fuente: Panama Papers
DEMASON ACCOUNTANTS
Nombre Completo: DEMASON ACCOUNTANTS Id Interno: 33102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008249 Id Fuente: Panama Papers
WALBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WALBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 33092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008248 Id Fuente: Panama Papers
ACME NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: ACME NOMINEES LIMITED Id Interno: 3710 Dirección: ACME NOMINEES LIMITED 19TH FLOOR; ETON TOWER NO. 8; HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008247 Id Fuente: Panama Papers
SWISS WEALTHCARE LTD.
Nombre Completo: SWISS WEALTHCARE LTD. Id Interno: 37015 Dirección: SWISS WEALTHCARE LTD. STAMPFENBACHSTRASSE 119 ZURICH CH-8006, ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008246 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO COHEN
Nombre Completo: ALBERTO COHEN Id Interno: 37002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008245 Id Fuente: Panama Papers
PROSPECT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: PROSPECT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 36977 Dirección: PROSPECT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED FLAT C1; 11/F.; NATHAN TOWER; 518 NATHAN ROAD; YAUMATI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008244 Id Fuente: Panama Papers
MARLBOROUGH GULF DMCC
Nombre Completo: MARLBOROUGH GULF DMCC Id Interno: 36830 Dirección: MARLBOROUGH GULF DMCC UNIT NO. 1908; JUMEIRAH BUSINESS CENTRE 5; PLOT NO. WI JUMEIRAH LAKES TOWERS; P O BOX 478355 UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008243 Id Fuente: Panama Papers
MR B S PATEL
Nombre Completo: MR B S PATEL Id Interno: 32803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008312 Id Fuente: Panama Papers
KEARNEY CURRAN
Nombre Completo: KEARNEY CURRAN Id Interno: 32801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008311 Id Fuente: Panama Papers
CERVA, F.J.
Nombre Completo: CERVA, F.J. Id Interno: 3681 Dirección: F.J. CERVA 31 RODOU STREET VOULA, ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008242 Id Fuente: Panama Papers
BLUE CREST ENERGY INC
Nombre Completo: BLUE CREST ENERGY INC Id Interno: 36805 Dirección: BLUE CREST ENERGY INC 1320 S. UNIVERSITY DRIVE; SUITE 825 FORT WORTH; TEXAS 76107 FORT WORTH USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008241 Id Fuente: Panama Papers
LAURA ESTRADA VASQUEZ
Nombre Completo: LAURA ESTRADA VASQUEZ Id Interno: 36798 Dirección: LAURA ESTRADA VÁSQUEZ CARRERA 6 # 80-43 APTO 608; BOGOTA; COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008240 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL CONSULTING ESTABLISHMENT
Nombre Completo: MUTUAL CONSULTING ESTABLISHMENT Id Interno: 36781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008239 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRA. INÉS NOLÉ
Nombre Completo: ESTUDIO CRA. INÉS NOLÉ Id Interno: 36762 Dirección: ESTUDIO CRA. INÉS NOLÉ RAFAEL PEREZ DEL PUERTO 865 SAN CARLOS URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008237 Id Fuente: Panama Papers
LUIS JOSÉ ABRIL CRUZ
Nombre Completo: LUIS JOSÉ ABRIL CRUZ Id Interno: 36754 Dirección: JOSE LUIS ABRIL CRUZ DIAGONAL 54 NO. 16-34 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008236 Id Fuente: Panama Papers
PETERSON, RENNO L.
Nombre Completo: PETERSON, RENNO L. Id Interno: 3672 Dirección: RENNO L. PETERSON 1 SARASOTA TOWER SUITE 606 2 NORTH; TAMIAMI TRL. SARASOTA; FLORIDA 34236 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008235 Id Fuente: Panama Papers
SWISS AUDIT & FIDUCIARY SERVICES S.A.
Nombre Completo: SWISS AUDIT & FIDUCIARY SERVICES S.A. Id Interno: 36705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008234 Id Fuente: Panama Papers
MARCEL CISNEROS
Nombre Completo: MARCEL CISNEROS Id Interno: 36457 Dirección: URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA INC. VÍA BRASIL Y VÍA ACUEDUCTO (IDAAN), PH BRAZIL 405 OF. 15 G PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008232 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN HORACIO PADILLA GUILLÉN
Nombre Completo: LIC. JUAN HORACIO PADILLA GUILLÉN Id Interno: 36418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008231 Id Fuente: Panama Papers
SHECHTER JAKOV ISRAEL
Nombre Completo: SHECHTER JAKOV ISRAEL Id Interno: 36396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008230 Id Fuente: Panama Papers
FORTENBERRY CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: FORTENBERRY CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 36381 Dirección: FORTENBERRY CORPORATE SERVICES LTD 519 ST JAMES COURT; ST DENIS STREET; PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008229 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTICK, FRANK
Nombre Completo: CAPSTICK, FRANK Id Interno: 3623 Dirección: MR. FRANK CAPSTICK 65 EAST 55TH STREET; 18TH FLOOR; NEW YORK, NY 10022-3219 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008228 Id Fuente: Panama Papers
LASC LIMITED
Nombre Completo: LASC LIMITED Id Interno: 36092 Dirección: LASC LIMITED SUITE D; 9/F.; ONE CAPITAL PLACE; 18 LUARD ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008223 Id Fuente: Panama Papers
KATON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KATON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4957 Dirección: KATON CONSULTANTS LIMITED OFFICE B; 21/F.; LEGEND TOWER; 7 SHING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008220 Id Fuente: Panama Papers
INTERHOLD BANAS
Nombre Completo: INTERHOLD BANAS Id Interno: 4937 Dirección: INTERHOLD SCHROEGERA 82/113 01-828 WARSAW POLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008218 Id Fuente: Panama Papers
WINSTON KENT ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: WINSTON KENT ASSOCIATES INC. Id Interno: 4934 Dirección: WINSTON KENT ASSOCIATES INC. 253 KING RICHARD DRIVE MCMURRAY, PA 15317-2503 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008217 Id Fuente: Panama Papers
CHUANG, JACQUELINE
Nombre Completo: CHUANG, JACQUELINE Id Interno: 4915 Dirección: MS. ANN TSE FLAT D; 5/F; ARTS MANSION 46-58 ARTHUR STREET YAUMATI; KOWLOON HOHG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008216 Id Fuente: Panama Papers
SPECHT, FRIEDRICH ADOLF
Nombre Completo: SPECHT, FRIEDRICH ADOLF Id Interno: 49 Dirección: MR. FRIEDRICH ADOLF SPECHT NASSAUKADE 312 AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008215 Id Fuente: Panama Papers
RAJKOVIC, IVAN
Nombre Completo: RAJKOVIC, IVAN Id Interno: 4893 Dirección: MR. IVAN RAJKOVIC C/O INEX GMBH HUMBOLDSTR. 2 D-21465 REINBEK GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008214 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉS VALDIVIESO
Nombre Completo: ANDRÉS VALDIVIESO Id Interno: 32291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008210 Id Fuente: Panama Papers
PUENTE & ASOCIADOS
Nombre Completo: PUENTE & ASOCIADOS Id Interno: 32286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008209 Id Fuente: Panama Papers
B&P BEERLI UND PARTNER AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: B&P BEERLI UND PARTNER AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 32252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008208 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD.
Nombre Completo: APPLEBY MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. Id Interno: 32249 Dirección: APPLEBY MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. L8 MEDINE MEWS LA CHAUSSÉE STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008206 Id Fuente: Panama Papers
SOO HIN, CHAN
Nombre Completo: SOO HIN, CHAN Id Interno: 3220 Dirección: MR. CHAN SOO HIN CHANGI AIRPORT P.O. BOX 1832 SINGAPORE 9181 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008204 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD.
Nombre Completo: ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD. Id Interno: 4874 Dirección: ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD. UNIT B; 15/F.; WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 300-302 DES VOEUX ROAD SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008203 Id Fuente: Panama Papers
SCHULZ, DIETRICH
Nombre Completo: SCHULZ, DIETRICH Id Interno: 4873 Dirección: MR. DIETRICH SCHULZ BEESENWELDE 3 25436 MOOREGE GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008202 Id Fuente: Panama Papers
VENEZUELAN GOLDFIELDS LTD.
Nombre Completo: VENEZUELAN GOLDFIELDS LTD. Id Interno: 4853 Dirección: VENEZUELAN GOLDFIELDS LTD. CALLE LONDRES; CRUCE CON AVE. TRINIDAD EDIFICIO IUS; PISO 2 URB. LAS MERCEDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008201 Id Fuente: Panama Papers
PILATUS CONSULTING KARL VOGLER + PARTNER
Nombre Completo: PILATUS CONSULTING KARL VOGLER + PARTNER Id Interno: 4851 Dirección: PILATUS CONSULTING KARL VOGLER & PARTNER LANDWEG 1 CH-6052 HERGISWIL NW SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008200 Id Fuente: Panama Papers