Nombre Completo: ASHRAF JOUDA Id Interno: 32794 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008310 Id Fuente: Panama Papers
CHILD & CHILD – SOLICITORS #2
Nombre Completo: CHILD & CHILD – SOLICITORS #2 Id Interno: 38701 Dirección: CHILD & CHILD – SOLICITORS # 2 14 GROSVENOR CRESENT LONDON SW1X 7HJ EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008285 Id Fuente: Panama Papers
GERARD AUTAJON
Nombre Completo: GERARD AUTAJON Id Interno: 38679 Dirección: GERARD AUTAJON GÉRARD AUTAJON MONTELIMAR 26 216 FRANCE HURIEL FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008283 Id Fuente: Panama Papers
SYLVAINE CAILLE OURY
Nombre Completo: SYLVAINE CAILLE OURY Id Interno: 38661 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008282 Id Fuente: Panama Papers
GEORG PETER DUDOV
Nombre Completo: GEORG PETER DUDOV Id Interno: 38630 Dirección: GEORG PETER DUDOV MANGANA 1; FRACCIONAMIENTO EL RODEO SAN ANDRES TUXTLA; VERACRUZ; C.P. 95765 MEXICO ORIZABA MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008280 Id Fuente: Panama Papers
MAKAREM, SHAWKY
Nombre Completo: MAKAREM, SHAWKY Id Interno: 3861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008279 Id Fuente: Panama Papers
ACAMIN NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Nombre Completo: ACAMIN NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA Id Interno: 38561 Dirección: ACAMIN NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA ALAMEDA JEQUITIBÁ, 90 – GALPÃO GRANJA DOS CAVALEIROS MACAÉ – RJ RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008278 Id Fuente: Panama Papers
COLOCASSIDES HADJIPIERIS LLC
Nombre Completo: COLOCASSIDES HADJIPIERIS LLC Id Interno: 38522 Dirección: COLOCASSIDES; HADJIPIERIS & CO LLC 3; ROUPEL STR.; 1105 NICOSIA; CY P.O.BOX 24404; 1703; NICOSIA; CY NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008276 Id Fuente: Panama Papers
KUWAIT COTTON PRODUCTS CO
Nombre Completo: KUWAIT COTTON PRODUCTS CO Id Interno: 54 Dirección: KUWAIT COTTON PRODUCTS CO SUBHAN INDUSTRIAL AREA 1 BLOCK NO 153, NORTH SUBHAN STREET NO 11 PO BOX 24301 SAFAT 13104 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008275 Id Fuente: Panama Papers
CHR. RENZ GMBH & CO.
Nombre Completo: CHR. RENZ GMBH & CO. Id Interno: 529 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008274 Id Fuente: Panama Papers
BLOCK & PARTNER
Nombre Completo: BLOCK & PARTNER Id Interno: 528 Dirección: BLOCK & PARTNER ESPLANADE 6 20354 HAMBURG 36 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008273 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ ASIAN, FRANCISCO
Nombre Completo: SANCHEZ ASIAN, FRANCISCO Id Interno: 527 Dirección: SR. FRANCISCO SANCHEZ ASIAN ARAPILES, 15 MADRID 28015 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008272 Id Fuente: Panama Papers
HELISWIFT SERVICES S.A.
Nombre Completo: HELISWIFT SERVICES S.A. Id Interno: 517 Dirección: HELISWIFT SERVICES S.A P. O. BOX 1556 RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008271 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC. Id Interno: 516 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC EST – QUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE; MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008270 Id Fuente: Panama Papers
F.I.G.C.
Nombre Completo: F.I.G.C. Id Interno: 5122 Dirección: F.I.G.C. 2, RUE VERNET 75008 PARIS FRANCE ATTN.: MR. FRANCOIS TUNC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008269 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT S.H. LEE & COMPANY
Nombre Completo: ROBERT S.H. LEE & COMPANY Id Interno: 5119 Dirección: ROBERT S.H. LEE & COMPANY 14/F.; GAYLORD COMMERCIAL BUILDING 114-120 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008268 Id Fuente: Panama Papers
RNB REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE)S.A.
Nombre Completo: RNB REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE)S.A. Id Interno: 5036 Dirección: RNB REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A. PLACE DU LAC 2 C.P. 823 CH-1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008265 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, LAU & WAI
Nombre Completo: CHAN, LAU & WAI Id Interno: 5094 Dirección: CHAN; LAU & WAI ROOM 601; 6TH FLOOR CHINA BUILDING NO. 29 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008267 Id Fuente: Panama Papers
EUROTRUST, S.A.
Nombre Completo: EUROTRUST, S.A. Id Interno: 5067 Dirección: EUROTRUST S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008266 Id Fuente: Panama Papers
BBVA PANAMA
Nombre Completo: BBVA PANAMA Id Interno: 5018 Dirección: BBVA PANAMA APARTADO POSTAL 0816-08673 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008264 Id Fuente: Panama Papers
SUMWELL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SUMWELL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 4980 Dirección: SUMWELL DEVELOPMENT LIMITED UNIT 2401; 24/F; CITICORP CENTRE; 18 WHITFIELD ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008262 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: ANDREW SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 4967 Dirección: ANDREW SHARMA & CO; CHARTERED ACCOUNTANTS WEMBLEY POINT; 2ND FLOOR SHARMA SUITE P.O. BOX 135 1 HARROW ROAD; WEMBLEY MIDDLESEX HA9 6DE ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008261 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN COE LLP
Nombre Completo: EDWIN COE LLP Id Interno: 33214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008259 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (JERSEY)
Nombre Completo: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (JERSEY) Id Interno: 4965 Dirección: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 806 LA RONDE DEVONSHIRE PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 0TF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008260 Id Fuente: Panama Papers
CHEN XIFEI
Nombre Completo: CHEN XIFEI Id Interno: 38547 Dirección: ADA LIU ROOM 1301-1306; SHUN HING SQUARE; #5002 SHENNAN EAST ROAD; LUOHU DISTRICT; SHEN ZHEN CITY PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008277 Id Fuente: Panama Papers
GLENQ PRIVATE WEALTH LIMITED
Nombre Completo: GLENQ PRIVATE WEALTH LIMITED Id Interno: 38959 Dirección: GLENQ PRIVATE WEALTH LIMITED HILARY HOUSE HILARY STREET ST. HELIER JE2 6SX, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008301 Id Fuente: Panama Papers
LIU HONGTAO
Nombre Completo: LIU HONGTAO Id Interno: 32436 Dirección: LIU HONGTAO TIDA LIGHTING CO LTD.; CHANGLONG INDUSTRIAL DISTRICT; HUANGJIANG TOWN; DONGGUAN; GUANGDONG PROVINCE; CHINA 523749 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008320 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO DANIELE
Nombre Completo: ANTONIO DANIELE Id Interno: 32366 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008315 Id Fuente: Panama Papers
ONEE TRUSTEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ONEE TRUSTEE SERVICES LIMITED Id Interno: 38932 Dirección: ONEE TRUSTEE SERVICES LIMITED 31 EVRIPIDOU STREET 202 NBA SEAPARK 3031 AGIA ZONI LIMASSOL CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008299 Id Fuente: Panama Papers
W-CONSEIL SARL
Nombre Completo: W-CONSEIL SARL Id Interno: 38847 Dirección: W-CONSEIL SARL 24 RUE ASTRID LUXEMBOURG CITY L1143, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008295 Id Fuente: Panama Papers
STERLING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: STERLING SERVICES LIMITED Id Interno: 38633 Dirección: STERLING SERVICES LIMITED SUITES 21 + 22 VICTORIA HOUSE, 26 MAIN STREET GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008281 Id Fuente: Panama Papers
EGBERT WETHERBORNE PÉREZ
Nombre Completo: EGBERT WETHERBORNE PÉREZ Id Interno: 32392 Dirección: EGBERT WETHERBORNE PÉREZ URB. ALTOS DE PANAMA; CALLE PRINCIPAL; CASA 172 REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008318 Id Fuente: Panama Papers
NILON LIMITED
Nombre Completo: NILON LIMITED Id Interno: 33327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008330 Id Fuente: Panama Papers
PROPIEDADES MARBELLA S.A.
Nombre Completo: PROPIEDADES MARBELLA S.A. Id Interno: 3870 Dirección: PROPIEDADES MARBELLA S.A. GPO BOX 818 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008284 Id Fuente: Panama Papers
JAMES BARKER
Nombre Completo: JAMES BARKER Id Interno: 33163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008258 Id Fuente: Panama Papers
ASTRUMTRADE INC
Nombre Completo: ASTRUMTRADE INC Id Interno: 33157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008257 Id Fuente: Panama Papers
MR ISLAM AL BAYAA
Nombre Completo: MR ISLAM AL BAYAA Id Interno: 33153 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008256 Id Fuente: Panama Papers
MR BASIT AHMAD
Nombre Completo: MR BASIT AHMAD Id Interno: 33152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008255 Id Fuente: Panama Papers
ANKUR
Nombre Completo: ANKUR Id Interno: 33142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008254 Id Fuente: Panama Papers
AALP
Nombre Completo: AALP Id Interno: 33130 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008252 Id Fuente: Panama Papers