Nombre Completo: EDGAR BASTO BAEZ Id Interno: 39145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008372 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW TRUST LIMITED
Nombre Completo: THE LAW TRUST LIMITED Id Interno: 5488 Dirección: THE LAW TRUST LIMITED THE OLD COURTHOUSE ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1 LD BRITISH ISLES **S.I.** DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008392 Id Fuente: Panama Papers
BENJAMIN CUBIDES
Nombre Completo: BENJAMIN CUBIDES Id Interno: 33486 Dirección: BENJAMIN CUBIDES CARRERA 9 NO. 94ª – 27 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008354 Id Fuente: Panama Papers
JORGE CUNHA
Nombre Completo: JORGE CUNHA Id Interno: 37356 Dirección: JORGE CUNHA 100 GRANDE RUE MONDERCANGE LUXEMBURGO L 3927, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008363 Id Fuente: Panama Papers
DILLION HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DILLION HOLDINGS LIMITED Id Interno: 3719 Dirección: DILLION HOLDINGS LIMITED NO. 1&2; 2/F.; INTERNATIONAL PLAZA; 20 SHEUNG YUET ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008362 Id Fuente: Panama Papers
SAN LUIS MINERALES S.A.
Nombre Completo: SAN LUIS MINERALES S.A. Id Interno: 39213 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008377 Id Fuente: Panama Papers
MANORSIDE INC.
Nombre Completo: MANORSIDE INC. Id Interno: 37360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008365 Id Fuente: Panama Papers
OXANA MAYLS
Nombre Completo: OXANA MAYLS Id Interno: 33321 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008329 Id Fuente: Panama Papers
MALOONS INVESTMENT ADVISORY
Nombre Completo: MALOONS INVESTMENT ADVISORY Id Interno: 33320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008328 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRUST LTD. (SWITZERLAND)
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRUST LTD. (SWITZERLAND) Id Interno: 3332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008327 Id Fuente: Panama Papers
NASIR MAHMUD FCA
Nombre Completo: NASIR MAHMUD FCA Id Interno: 33310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008326 Id Fuente: Panama Papers
MAENPAA, MR RAUNO A
Nombre Completo: MAENPAA, MR RAUNO A Id Interno: 33296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008325 Id Fuente: Panama Papers
MR VIKRAMADITYA MALHOTR
Nombre Completo: MR VIKRAMADITYA MALHOTR Id Interno: 33288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008324 Id Fuente: Panama Papers
GRUNINGER, HAROLD
Nombre Completo: GRUNINGER, HAROLD Id Interno: 325 Dirección: MR. HAROLD GRUENINGER HOMBURGER RECHTSANWALTE WEINBERGSTRASSE 56/58 CH-8006 ZURICH POSTFACH 338/CH-8035 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008323 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND WONG &CO.
Nombre Completo: RAYMOND WONG &CO. Id Interno: 32498 Dirección: RAYMOND WONG &CO. ROOM 1507; EMPEROR GROUP CENTRE; 288 HENNESSY ROAD; WANCHAI; H.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008322 Id Fuente: Panama Papers
MEVSOC CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: MEVSOC CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 32447 Dirección: OFFCY CONSULTANTS LIMITED 8; DIGENI AKRITA AVENUE; OFFICE 403; P.C. 1045; NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008321 Id Fuente: Panama Papers
KITTY K. Y. CHAW & CO.
Nombre Completo: KITTY K. Y. CHAW & CO. Id Interno: 32393 Dirección: KITTY K. Y. CHAW & CO. UNIT 3; 9/F.; BLOCK B; CHUNG MEI CENTRE; 15 HING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008319 Id Fuente: Panama Papers
MICHALIS SARRIS
Nombre Completo: MICHALIS SARRIS Id Interno: 32383 Dirección: MICHALIS SARRIS ATTORNEY AT LAW 151 PRAXITELOUS & SOTIROS STREET 185 35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008317 Id Fuente: Panama Papers
B.A.I.I. TRUST LIMITED
Nombre Completo: B.A.I.I. TRUST LIMITED Id Interno: 3237 Dirección: B.A.I.I. TRUST LIMITED P.O. BOX 381 3 CHARLES STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4SF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008316 Id Fuente: Panama Papers
MS MARY KIERAN
Nombre Completo: MS MARY KIERAN Id Interno: 32806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008314 Id Fuente: Panama Papers
KENT SHIPPING AND CHART
Nombre Completo: KENT SHIPPING AND CHART Id Interno: 32804 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008313 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS LTD
Nombre Completo: JORDANS LTD Id Interno: 32792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008309 Id Fuente: Panama Papers
J B WILSON & ASSOCIATES
Nombre Completo: J B WILSON & ASSOCIATES Id Interno: 32786 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008308 Id Fuente: Panama Papers
HODSON & COMPANY
Nombre Completo: HODSON & COMPANY Id Interno: 32785 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008307 Id Fuente: Panama Papers
MS MORENIKE JAMESON
Nombre Completo: MS MORENIKE JAMESON Id Interno: 32782 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008306 Id Fuente: Panama Papers
HAUSMANN & PARTNERS
Nombre Completo: HAUSMANN & PARTNERS Id Interno: 32778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008305 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT EXECUTIVE C
Nombre Completo: INDEPENDENT EXECUTIVE C Id Interno: 32774 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008304 Id Fuente: Panama Papers
MR LESLIE HYMAN
Nombre Completo: MR LESLIE HYMAN Id Interno: 32756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008303 Id Fuente: Panama Papers
WANNOP & FOX SOLICITORS
Nombre Completo: WANNOP & FOX SOLICITORS Id Interno: 39 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008302 Id Fuente: Panama Papers
CONTINOR TREUHAND ANSTALT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CONTINOR TREUHAND ANSTALT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008300 Id Fuente: Panama Papers
VIADER BERGES, JOSE
Nombre Completo: VIADER BERGES, JOSE Id Interno: 389 Dirección: MR. JOSE VIADER BERGES 14A NEVILLE TERRACE LONDON SW 7 ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008298 Id Fuente: Panama Papers
DGM BANK & TRUST INC.
Nombre Completo: DGM BANK & TRUST INC. Id Interno: 38890 Dirección: DGM BANK & TRUST INC. 2ND FLOOR| HASTING FINANCIAL CENTRE| HASTINGS| CHRIST CHURCH BARBADOS, WEST INDIES HASTINGS BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008297 Id Fuente: Panama Papers
YIU, CHU KEUNG
Nombre Completo: YIU, CHU KEUNG Id Interno: 3882 Dirección: MR. CHU YIU KEUNG ROOM 1204; ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008294 Id Fuente: Panama Papers
BLUEWOOD MANAGEMENT LTD – NASSAU
Nombre Completo: BLUEWOOD MANAGEMENT LTD – NASSAU Id Interno: 38783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008293 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO PEREZ-BLAS
Nombre Completo: GONZALO PEREZ-BLAS Id Interno: 38767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008292 Id Fuente: Panama Papers
COHEN JAMES
Nombre Completo: COHEN JAMES Id Interno: 38761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008291 Id Fuente: Panama Papers
MOB LAW OFFICE
Nombre Completo: MOB LAW OFFICE Id Interno: 38755 Dirección: MOB LAW OFFICE PÄRNU MNT 15 KAWE PLAZA; TALLINN (HARJUMAA) 10141; TALLINN (HARJUMAA) ESTONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008290 Id Fuente: Panama Papers
CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 38743 Dirección: CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED ROOM 1405 LUCKY CENTRE; 165-171 WANCHAI ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008289 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO IPPOLITO
Nombre Completo: STUDIO IPPOLITO Id Interno: 38703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008287 Id Fuente: Panama Papers
ELENA FESKIV
Nombre Completo: ELENA FESKIV Id Interno: 38702 Dirección: ELENA FESKIV C/O CORPORATE FINANCE BANK; FOUR WINDS PLAZA 1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR.; 21; 10TH FLOOR MOSCOW (MOSKVA) 125047; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008286 Id Fuente: Panama Papers