Nombre Completo: VANDERMEERS, J. Id Interno: 3431 Dirección: MR. J. VANDERMEERS 8 RUE DE FAUBOURG POISSONNIERE 75010 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008750 Id Fuente: Panama Papers
SAGASTUME Y ASOCIADOS
Nombre Completo: SAGASTUME Y ASOCIADOS Id Interno: 34307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008749 Id Fuente: Panama Papers
DONOHUE, ROGER
Nombre Completo: DONOHUE, ROGER Id Interno: 4061 Dirección: MR. ROGER DONOHUE BEDOK COURT NO.05-08 ZINNIA BLOCK BEDOK SOUTH AVENUE 3 SINGAPORE 1646 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008718 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL MOSSACK
Nombre Completo: MICHAEL MOSSACK Id Interno: 39783 Dirección: LIC. MICHAEL MOSSACK 54TH STREET, BUILDING MOSSFON MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008636 Id Fuente: Panama Papers
HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE (MONACO)
Nombre Completo: HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE (MONACO) Id Interno: 34323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008751 Id Fuente: Panama Papers
MARKETSITE S.A.
Nombre Completo: MARKETSITE S.A. Id Interno: 38005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008683 Id Fuente: Panama Papers
IOM CORPORATE SOLUTIONS LIMITED
Nombre Completo: IOM CORPORATE SOLUTIONS LIMITED Id Interno: 33907 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008630 Id Fuente: Panama Papers
CR. CARLOS CASAROTTI
Nombre Completo: CR. CARLOS CASAROTTI Id Interno: 39782 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008635 Id Fuente: Panama Papers
SASHA ANDREY MANDAKOVIC FALCONI
Nombre Completo: SASHA ANDREY MANDAKOVIC FALCONI Id Interno: 40573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008716 Id Fuente: Panama Papers
REGENT CAPITAL TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: REGENT CAPITAL TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 3974 Dirección: REGENT CAPITAL TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 621 LE GALLAIS CHAMBERS 54 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8YD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008633 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG WEI
Nombre Completo: ZHANG WEI Id Interno: 33790 Dirección: ZHANG WEI 23 BEGONIA PATH; MONTEREY PALM SPRINGS; YUEN LONG; N.T. HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008625 Id Fuente: Panama Papers
OR IDO HOLDINGS LTD
Nombre Completo: OR IDO HOLDINGS LTD Id Interno: 39808 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008638 Id Fuente: Panama Papers
VALUEMADE LIMITED
Nombre Completo: VALUEMADE LIMITED Id Interno: 37887 Dirección: VALUEMADE LIMITED ROOM 905; 9/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008644 Id Fuente: Panama Papers
GENERAL PACIFIC TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: GENERAL PACIFIC TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 3789 Dirección: GENERAL PACIFIC TRUST COMPANY LTD. GENERAL PACIFIC GROUP CORPORATE DATA SERVICES 18 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008645 Id Fuente: Panama Papers
FIDENS SERVICES LTD.
Nombre Completo: FIDENS SERVICES LTD. Id Interno: 37684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008610 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO MEZA
Nombre Completo: OSVALDO MEZA Id Interno: 37638 Dirección: OSVALDO MEZA MARCELINO LACAS NO. 324; COL. DEPORTIVO OBISPADO C.P. 64040 MONTERREY; N.L. MEXICO MONTERREY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008609 Id Fuente: Panama Papers
ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH
Nombre Completo: ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH Id Interno: 37592 Dirección: ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH LA COMMUNE; LINKS COURT; GROUVILLE; JERSEY C.I. JE3 9DX GROUVILLE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008608 Id Fuente: Panama Papers
CARRY ON ELECTRIC CO LTD
Nombre Completo: CARRY ON ELECTRIC CO LTD Id Interno: 37583 Dirección: CARRY ON ELECTRIC CO LTD RM 6 & 7; 10/F; BLKA. VERISTRONG INDUSTRIAL CENTRE; 34-36 AU PUI WAN STREET; FO TAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008607 Id Fuente: Panama Papers
ADV. ORI CALIF
Nombre Completo: ADV. ORI CALIF Id Interno: 37577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008606 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO GONZALEZ TORRE
Nombre Completo: ROBERTO GONZALEZ TORRE Id Interno: 37559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008605 Id Fuente: Panama Papers
ADV. AVI WEINROTH
Nombre Completo: ADV. AVI WEINROTH Id Interno: 37555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008604 Id Fuente: Panama Papers
LEMUEL CORPORATE & TRUST MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: LEMUEL CORPORATE & TRUST MANAGEMENT LTD Id Interno: 37550 Dirección: LEMUEL CORPORATE & TRUST MANAGEMENT LTD MARBELLA ROAD; PELLEGRIN; TRIANON P.O. BOX 11; ST. JEAN ROAD QUATRE BORNES MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008603 Id Fuente: Panama Papers
WELLWOOD COMPANY
Nombre Completo: WELLWOOD COMPANY Id Interno: 6927 Dirección: WELLWOOD COMPANY 20TH FLOOR; FLAT 2 SUN HING INDUSTRIAL BLDG. 46 WONG CHUK HANG ROAD ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008602 Id Fuente: Panama Papers
HARNEY, WESTWOOD & RIEGELS (HWR)
Nombre Completo: HARNEY, WESTWOOD & RIEGELS (HWR) Id Interno: 6915 Dirección: HARNEY; WESTWOOD & RIEGELS CRAIGMUIR CHAMBERS P.O.BOX 71; ROAD TOWN TORTOLA – BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008601 Id Fuente: Panama Papers
HERCULES DATA COMM CO LTD
Nombre Completo: HERCULES DATA COMM CO LTD Id Interno: 6896 Dirección: HERCULES DATA COMM CO LTD ROOM 1110; CORNELL CENTRE 50 WING TAI ROAD CHAIWAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008600 Id Fuente: Panama Papers
LCK ACCOUNTING SERVICE COMPANY
Nombre Completo: LCK ACCOUNTING SERVICE COMPANY Id Interno: 6826 Dirección: LCK ACCOUNTING SERVICE COMPANY 1912C WITTY COMMERCIAL BUILDING 1A-1L TUNG CHOI STREET MONGKOK, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008597 Id Fuente: Panama Papers
ANTONY SIMON RIVOLTA
Nombre Completo: ANTONY SIMON RIVOLTA Id Interno: 33909 Dirección: ANTONY SIMON RIVOLTA CONCEPCION BEISTEGUI 1559 COLONIA NARVARTE CODIGO POSTAL 03020, DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008594 Id Fuente: Panama Papers
DAVID YEN CHING WAI
Nombre Completo: DAVID YEN CHING WAI Id Interno: 33867 Dirección: DAVID YEN CHING WAI C/O ERNST & YOUNG TRADING TRANSACTIONS LIMITED 62/F ONE ISLAND EAST 18 WESTLANDS ROAD ISLAND EAST, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008593 Id Fuente: Panama Papers
TAXWAYS LIMITED
Nombre Completo: TAXWAYS LIMITED Id Interno: 33815 Dirección: TAXWAYS LIMITED 7TH FLOOR; OFFICE 702; MEDCON TOWER 46 THEMISTOCLI DERVI STREET; 1066; VAT REGISTRATION:CY-10126061H; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;POL País: Cyprus;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008589 Id Fuente: Panama Papers
LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC
Nombre Completo: LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC Id Interno: 33766 Dirección: LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC 28 CHYTRON STREET; TOFARCO HOUSE; BLOCK B; OFFICE 41; 4TH FLOOR; 1075 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008588 Id Fuente: Panama Papers
DAVID JOSEPH SINCLAIR
Nombre Completo: DAVID JOSEPH SINCLAIR Id Interno: 33847 Dirección: DAVID JOSEPH SINCLAIR LA TOUR PARC ST ROMAN AVENUE ST ROMAN MC 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008592 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI
Nombre Completo: BANK LEUMI Id Interno: 3384 Dirección: BANK LEUMI 17TH FLOOR DIZZENGOFF TOP TOWER TEL AVIV 64332 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008591 Id Fuente: Panama Papers
IVAN ENRIQUE HIDROBO CUEVA
Nombre Completo: IVAN ENRIQUE HIDROBO CUEVA Id Interno: 33839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008590 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ
Nombre Completo: JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ Id Interno: 33723 Dirección: JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ TAMAYO NO.24-283 Y LIZARDO GARCÍA EDIFICIO MATISSE; PISO 8 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008587 Id Fuente: Panama Papers
LF FINANCE (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: LF FINANCE (SUISSE) S.A. Id Interno: 3372 Dirección: LF FINANCE (SUISSE) S.A. 86 RUE DU RHONE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008586 Id Fuente: Panama Papers
MR PATRICK ROGERS
Nombre Completo: MR PATRICK ROGERS Id Interno: 32969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008585 Id Fuente: Panama Papers
MR JACQUES RICH
Nombre Completo: MR JACQUES RICH Id Interno: 32960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008584 Id Fuente: Panama Papers
MR TREVOR REYNOLDS
Nombre Completo: MR TREVOR REYNOLDS Id Interno: 32959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008583 Id Fuente: Panama Papers
NOUNOU, J.
Nombre Completo: NOUNOU, J. Id Interno: 3295 Dirección: MR. J. NOUNOU FIRST FLOOR 77 WALTON STREET LONDON S.W.3. ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008581 Id Fuente: Panama Papers
MACOB PROJECTS LIMITED
Nombre Completo: MACOB PROJECTS LIMITED Id Interno: 32946 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008580 Id Fuente: Panama Papers