Nombre Completo: LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES Id Interno: 33971 Dirección: LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES UNIT 4402-03; 44/F COSCO TOWER; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008654 Id Fuente: Panama Papers
MEDEIROS, FERNANDO
Nombre Completo: MEDEIROS, FERNANDO Id Interno: 4058 Dirección: MR. FERNANDO MEDEIROS C/O LEVY SALOMAO; ADVOGADOS AV. CIDADE JARDIM; 400 1; ANDAR CONJ. B-01454 SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008717 Id Fuente: Panama Papers
HOLT GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: HOLT GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SA Id Interno: 40515 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008715 Id Fuente: Panama Papers
WYLER VENTURES LTD
Nombre Completo: WYLER VENTURES LTD Id Interno: 33123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008682 Id Fuente: Panama Papers
CARLTON BAKER CLARKE LT
Nombre Completo: CARLTON BAKER CLARKE LT Id Interno: 33117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008681 Id Fuente: Panama Papers
HILL LIVING LIMITED
Nombre Completo: HILL LIVING LIMITED Id Interno: 33945 Dirección: HILL LIVING LIMITED 1/F.; MILKYWAY BUILDING 77 HUNG TO ROAD; KWUN TONG; KOWLOON; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008653 Id Fuente: Panama Papers
HERTFORD TRUSTEES SA.
Nombre Completo: HERTFORD TRUSTEES SA. Id Interno: 33936 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008652 Id Fuente: Panama Papers
LARREA & ASOCIADOS
Nombre Completo: LARREA & ASOCIADOS Id Interno: 33935 Dirección: LARREA & ASOCIADOS CDLA KENNDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA WORLD TRADE CENTER; TORRE B PISO 7; OFICINA 707 GUAYAQUIL; ECUADOR GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008651 Id Fuente: Panama Papers
CS+ SERVICES FZE
Nombre Completo: CS+ SERVICES FZE Id Interno: 38002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008650 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR CASTAÑEDA TELLEZ
Nombre Completo: EDGAR CASTAÑEDA TELLEZ Id Interno: 37977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008649 Id Fuente: Panama Papers
JON ARO FULCO FRICKE
Nombre Completo: JON ARO FULCO FRICKE Id Interno: 37951 Dirección: JON ARO FULCO FRICKE JAN SOFAT E6 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008648 Id Fuente: Panama Papers
KAPARIS, S.
Nombre Completo: KAPARIS, S. Id Interno: 3795 Dirección: MR. S. KAPARIS 12 ARETIS GRAUKOU STREET FILOTHEI 152 37, ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008647 Id Fuente: Panama Papers
PESSO YEHOSHUA
Nombre Completo: PESSO YEHOSHUA Id Interno: 37919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008646 Id Fuente: Panama Papers
GRAND BAIE TRADING INC.
Nombre Completo: GRAND BAIE TRADING INC. Id Interno: 3784 Dirección: GRAND BAIE TRADING INC. C/O MS. PATRICIA MANTOURA 19 B SHORTLANDS GROVE BROMLEY; BR2 0LS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008643 Id Fuente: Panama Papers
A/S AJ MARINE SERVICES
Nombre Completo: A/S AJ MARINE SERVICES Id Interno: 3783 Dirección: A/S AJ MARINE SERVICES SANDBRUGT 5 P.O. BOX 4145 DREGGEN 5023 BERGEN NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008642 Id Fuente: Panama Papers
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (ASIA) CO., LTD.
Nombre Completo: CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (ASIA) CO., LTD. Id Interno: 39842 Dirección: CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (ASIA) CO.; LTD. 31/F.; TOWER 2; KCC; 51 KWAI CHEONG ROAD; KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008641 Id Fuente: Panama Papers
JANE MRKAILO
Nombre Completo: JANE MRKAILO Id Interno: 39838 Dirección: MR. JANE MRKAILO 6 LICKE; 11 SOMBOR 25000; SERBIA SERBIA & MONTENEGRO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MNE;SRB País: Montenegro;Serbia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008640 Id Fuente: Panama Papers
ADVOCATUS HONDURAS
Nombre Completo: ADVOCATUS HONDURAS Id Interno: 39823 Dirección: ADVOCATUS HONDURAS COL. RUBEN DARIO CALLE VALENCIA, CASA NO 2214 TEGUCIGALPA HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008639 Id Fuente: Panama Papers
VISCHER AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VISCHER AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 39798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008637 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK RETAIL
Nombre Completo: LANDMARK RETAIL Id Interno: 39778 Dirección: LANDMARK RETAIL P.O. BOX 25030; JEBEL ALI INDUSTRIAL AREA 1; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008634 Id Fuente: Panama Papers
TAKO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TAKO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED Id Interno: 33934 Dirección: TAKO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED ROOM 2203; TUNG WAI COMMERCIAL BUIDLING; 109-111 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008631 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO – IN LIQUIDATION
Nombre Completo: BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO – IN LIQUIDATION Id Interno: 33893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008629 Id Fuente: Panama Papers
NETSER COMPUTER INTERNATIONAL, INC.
Nombre Completo: NETSER COMPUTER INTERNATIONAL, INC. Id Interno: 33870 Dirección: NETSER COMPUTER INTERNATIONAL; INC. 5850 CORAL RIDGE DRIVE; #210 HERON BAY CORPORATE CENTER CORAL SPRINGS; FL 33076 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008628 Id Fuente: Panama Papers
KING POWER INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: KING POWER INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 3387 Dirección: MESSRS. KING POWER INDUSTRIES LIMITED 16/F; 108 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008627 Id Fuente: Panama Papers
ITCI SP. Z O.O
Nombre Completo: ITCI SP. Z O.O Id Interno: 33814 Dirección: ITCI SP. Z O.O UL. FILTROWA 65/45 02-055 WARSAW WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008626 Id Fuente: Panama Papers
IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 33785 Dirección: IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED 39-41 HIGH STREET ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008624 Id Fuente: Panama Papers
ELIZABETH SUZANNE WARD
Nombre Completo: ELIZABETH SUZANNE WARD Id Interno: 33770 Dirección: ELIZABETH SUZANNE WARD TORRE 600; APT. 9-A COMPLEJO PACIFIC POINT PUNTA PACIFICA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008623 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO LEPAGE
Nombre Completo: DIEGO LEPAGE Id Interno: 33739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008622 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) WHITMIL TRUST (SUISSE) SA
Nombre Completo: (GVA) WHITMIL TRUST (SUISSE) SA Id Interno: 33470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008621 Id Fuente: Panama Papers
FIDINAM (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: FIDINAM (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 33465 Dirección: FIDINAM R&T CONSULTING LIMITED ROOMS 1501-2; WILSON HOUSE 19-27 WYNDHAM STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008620 Id Fuente: Panama Papers
JONATHAN STROH
Nombre Completo: JONATHAN STROH Id Interno: 33450 Dirección: JONATHAN STROH CL 76 00 17 AP 801 BOGOTÁ. D.C. / CUNDINAMARCA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008619 Id Fuente: Panama Papers
ZAHED-KHORASSANI, MR NIMA
Nombre Completo: ZAHED-KHORASSANI, MR NIMA Id Interno: 33424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008618 Id Fuente: Panama Papers
WATERMAN CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED
Nombre Completo: WATERMAN CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED Id Interno: 33421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008617 Id Fuente: Panama Papers
VITAL EUROPE KFT
Nombre Completo: VITAL EUROPE KFT Id Interno: 33414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008616 Id Fuente: Panama Papers
MR IGOR VYSHNEVSKYY
Nombre Completo: MR IGOR VYSHNEVSKYY Id Interno: 33413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008615 Id Fuente: Panama Papers
TRADEHOUSE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: TRADEHOUSE CONSULTING LIMITED Id Interno: 33406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008614 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN POTTER & CO.
Nombre Completo: MARTIN POTTER & CO. Id Interno: 334 Dirección: MARTIN POTTER & CO. 17; DEVONSHIRE STREET LONDON W1N 1FS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008613 Id Fuente: Panama Papers
SMB LIMITED
Nombre Completo: SMB LIMITED Id Interno: 33399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008612 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 3782 Dirección: ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED PORTLAND HOUSE STATION ROAD BALLASALLA ISLE OF MAN, BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008611 Id Fuente: Panama Papers
AVANCE INTERNATIONAL CAPITAL
Nombre Completo: AVANCE INTERNATIONAL CAPITAL Id Interno: 34331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008752 Id Fuente: Panama Papers