Nombre Completo: PRENTICE JAMES ASSOCIAT Id Interno: 32939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008579 Id Fuente: Panama Papers
MR INDIVAR PATHAK
Nombre Completo: MR INDIVAR PATHAK Id Interno: 32914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008578 Id Fuente: Panama Papers
MONARCH ADMINISTRATION
Nombre Completo: MONARCH ADMINISTRATION Id Interno: 32896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008577 Id Fuente: Panama Papers
NAGLE JAY LTD
Nombre Completo: NAGLE JAY LTD Id Interno: 32894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008576 Id Fuente: Panama Papers
NORTON ROSE
Nombre Completo: NORTON ROSE Id Interno: 32890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008575 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL BANK OF KUWAIT
Nombre Completo: NATIONAL BANK OF KUWAIT Id Interno: 32881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008574 Id Fuente: Panama Papers
PABLO ANDRES ROBAYO CALDERON
Nombre Completo: PABLO ANDRES ROBAYO CALDERON Id Interno: 39689 Dirección: PABLO ROBAYO TRANSVERSAL 19 A NO. 97 – 34 APARTAMENTO 403 BARRIO CHICO BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008573 Id Fuente: Panama Papers
GS DESPACHO LEGAL, SRL
Nombre Completo: GS DESPACHO LEGAL, SRL Id Interno: 39634 Dirección: GUZMAN – SENCION PISO 9, LA JULIA. TORRE EMPRESARIAL LAS MARIPOSAS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008572 Id Fuente: Panama Papers
PC&M PRIVATE CONSULTING AND MANAGEMENT SA
Nombre Completo: PC&M PRIVATE CONSULTING AND MANAGEMENT SA Id Interno: 39560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008571 Id Fuente: Panama Papers
GARDI & ASSOCIATES
Nombre Completo: GARDI & ASSOCIATES Id Interno: 3955 Dirección: GARDI & ASSOCIATES GARDI & ASSOCIATES M-1 SHEIKH SAUD BLDG. M-01 SALAUDDIN ROAD, OPP. REEF MALL P.O. BOX 22489 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008570 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM ASIA LIMITED
Nombre Completo: JD-INFINUM ASIA LIMITED Id Interno: 39541 Dirección: JD-INFINUM ASIA LIMITED 29TH FLOOR; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008569 Id Fuente: Panama Papers
NOAH HOLDINGS HONG KONG LIMTED
Nombre Completo: NOAH HOLDINGS HONG KONG LIMTED Id Interno: 39480 Dirección: NOAH HOLDINGS HONG KONG LIMITED 903-4, LI PO CHUN CHAMBERS 189 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008567 Id Fuente: Panama Papers
P.D. KATSADOURIS AND PARTNERS
Nombre Completo: P.D. KATSADOURIS AND PARTNERS Id Interno: 6875 Dirección: P.D. KATSADOURIS AND PARTNERS 60A SKOUFA STREET 106 80 ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008599 Id Fuente: Panama Papers
LARKIN CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LARKIN CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 6808 Dirección: LARKIN CORPORATE CONSULTANTS LIMITED 20 CLANWILLIAM TERRACE DUBLIN 2, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008596 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE GLACIS S.À.R.L.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GLACIS S.À.R.L. Id Interno: 33705 Dirección: FIDUCIAIRE GLACIS S.À.R.L. 18A, BD DE LA FOIRE L–1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008565 Id Fuente: Panama Papers
CABALLERO CONSULTORES
Nombre Completo: CABALLERO CONSULTORES Id Interno: 33704 Dirección: CABALLERO CONSULTORES CALLE 90 NO. 19 A 49 ED. BAMBU OF. 705 COLOMBIA – BOGOTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008564 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS OPM, S.A.
Nombre Completo: SERVICIOS OPM, S.A. Id Interno: 33697 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008563 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 3369 Dirección: GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD. 11 FLOOR; GOLDEN RESOURCES CENTRE 2-12 CHEUNG TAI ROAD; TSING YI ISLAND N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008562 Id Fuente: Panama Papers
OPEXIA
Nombre Completo: OPEXIA Id Interno: 33611 Dirección: OPEXIA 4A RUE HENRI SCHNADT L-2530 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008560 Id Fuente: Panama Papers
THIAGO MANZI COUTINHO
Nombre Completo: THIAGO MANZI COUTINHO Id Interno: 33604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008559 Id Fuente: Panama Papers
FREDY LABARCA
Nombre Completo: FREDY LABARCA Id Interno: 33602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008558 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO GALSKY
Nombre Completo: ALBERTO GALSKY Id Interno: 33575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008556 Id Fuente: Panama Papers
MR HAROON SIDDIQUI
Nombre Completo: MR HAROON SIDDIQUI Id Interno: 33394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008555 Id Fuente: Panama Papers
STARR HOLDINGS INC
Nombre Completo: STARR HOLDINGS INC Id Interno: 33392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008554 Id Fuente: Panama Papers
SUPREMA LEX
Nombre Completo: SUPREMA LEX Id Interno: 33384 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008553 Id Fuente: Panama Papers
MR E SALAKOV
Nombre Completo: MR E SALAKOV Id Interno: 33381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008552 Id Fuente: Panama Papers
SIMEX (BVI) LIMITED
Nombre Completo: SIMEX (BVI) LIMITED Id Interno: 33370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008551 Id Fuente: Panama Papers
TRADING AND INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: TRADING AND INVESTMENT LIMITED Id Interno: 3337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008550 Id Fuente: Panama Papers
PEMBERTON GREENISH LLP
Nombre Completo: PEMBERTON GREENISH LLP Id Interno: 33357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008549 Id Fuente: Panama Papers
PENINVEST LTD
Nombre Completo: PENINVEST LTD Id Interno: 33344 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008548 Id Fuente: Panama Papers
SAVITZ AND CO.
Nombre Completo: SAVITZ AND CO. Id Interno: 3331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11008546 Id Fuente: Panama Papers
SERGI LUCAS FERNANDEZ
Nombre Completo: SERGI LUCAS FERNANDEZ Id Interno: 37526 Dirección: SERGI LUCAS FERNANDEZ BELLA VISTA; ANASTASIO RUIZ URB. MARBELLA 10160; P.H. MAR ABIERTO 22-B AL LADO DEL EDIFICIO SOLIMAR PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008541 Id Fuente: Panama Papers
MR LUKE JACOBS
Nombre Completo: MR LUKE JACOBS Id Interno: 33261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008544 Id Fuente: Panama Papers
LIC. PEDRO PEREZ
Nombre Completo: LIC. PEDRO PEREZ Id Interno: 37528 Dirección: LIC. PEDRO PEREZ MISIONES 1475, AP 201 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008542 Id Fuente: Panama Papers
MAURITIUS INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MAURITIUS INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 6781 Dirección: MAURITIUS INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED 4TH FLOOR EBENE SKIES RUE DE L’INSTITUT EBENE , MAURITIUS CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008595 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO PINTO
Nombre Completo: ANTONIO PINTO Id Interno: 33578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008557 Id Fuente: Panama Papers
ESSAM FAYEZ MAKAREM
Nombre Completo: ESSAM FAYEZ MAKAREM Id Interno: 33291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008545 Id Fuente: Panama Papers
HUGO ALBERTO MOSQUERA TENORIO
Nombre Completo: HUGO ALBERTO MOSQUERA TENORIO Id Interno: 39520 Dirección: HUGO ALBERTO MOSQUERA TENORIO 7A AVE. 6-53 ZONA 4 EDIFICIO EL TRIANGULO 4TO NIVEL, GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008568 Id Fuente: Panama Papers
DSNZ TRUST LIMITED
Nombre Completo: DSNZ TRUST LIMITED Id Interno: 37549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008543 Id Fuente: Panama Papers
HATCHER ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: HATCHER ENTERPRISES INC. Id Interno: 6849 Dirección: HATCHER ENTERPRISES INC. BITCO BUILDING THIRD FLOOR P.O. BOX N-8188 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008598 Id Fuente: Panama Papers