Nombre Completo: MR JONATHAN KAPLAN Id Interno: 33263 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008778 Id Fuente: Panama Papers
JLOWI PROPERTY LIMITED
Nombre Completo: JLOWI PROPERTY LIMITED Id Interno: 33257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008777 Id Fuente: Panama Papers
MR JAMES HILL
Nombre Completo: MR JAMES HILL Id Interno: 33244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008776 Id Fuente: Panama Papers
MR DIVESH GANDESHA
Nombre Completo: MR DIVESH GANDESHA Id Interno: 33232 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008774 Id Fuente: Panama Papers
GOODMAN DERRICK
Nombre Completo: GOODMAN DERRICK Id Interno: 33228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008773 Id Fuente: Panama Papers
FRANCE OFFSHORE
Nombre Completo: FRANCE OFFSHORE Id Interno: 33219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008772 Id Fuente: Panama Papers
COPPERFIELDS ACCOUNTANTS
Nombre Completo: COPPERFIELDS ACCOUNTANTS Id Interno: 33186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008771 Id Fuente: Panama Papers
MR IAIN BAKER
Nombre Completo: MR IAIN BAKER Id Interno: 33175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008770 Id Fuente: Panama Papers
B.B ENTERPRISES
Nombre Completo: B.B ENTERPRISES Id Interno: 33170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008769 Id Fuente: Panama Papers
BALTIC PETROLEUM
Nombre Completo: BALTIC PETROLEUM Id Interno: 33169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008768 Id Fuente: Panama Papers
ALEX BEGUN
Nombre Completo: ALEX BEGUN Id Interno: 33162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008766 Id Fuente: Panama Papers
MR NICK ALEXANDER
Nombre Completo: MR NICK ALEXANDER Id Interno: 33148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008765 Id Fuente: Panama Papers
APRIROSE LIMITED
Nombre Completo: APRIROSE LIMITED Id Interno: 33135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008764 Id Fuente: Panama Papers
MR M AL MAHROOQY
Nombre Completo: MR M AL MAHROOQY Id Interno: 33134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008763 Id Fuente: Panama Papers
MS VERONIKA MILOVANOCVA
Nombre Completo: MS VERONIKA MILOVANOCVA Id Interno: 33125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008762 Id Fuente: Panama Papers
SALISBURY SECURITIES (NZ) LIMITED
Nombre Completo: SALISBURY SECURITIES (NZ) LIMITED Id Interno: 7007 Dirección: SALISBURY SECURITIES (NZ) LIMITED LEVEL 10 KENSINGTON SWAN BUILDING 22 FANSHAWE STREET AUCKLAND NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008761 Id Fuente: Panama Papers
LEGARLEON INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: LEGARLEON INVESTMENTS LTD. Id Interno: 7003 Dirección: LEGARLEON INVESTMENTS LTD. 15/F.; CHUANG’S TOWER 30-32 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008760 Id Fuente: Panama Papers
WEST BAY INVESTMENTS CORPORATION
Nombre Completo: WEST BAY INVESTMENTS CORPORATION Id Interno: 700 Dirección: WEST BAY INVESTMENTS CORPORATION P.O. BOX 694 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008759 Id Fuente: Panama Papers
AL-QURTAS, AHMED ABDEL WAHIB
Nombre Completo: AL-QURTAS, AHMED ABDEL WAHIB Id Interno: 6998 Dirección: MR. AHMED ABDEL WAHIB AL-QURTAS 1 STRATHMORE COURT PARK ROAD LONDON NW8 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008758 Id Fuente: Panama Papers
KACHA INTERNATIONAL S.A.R.L.
Nombre Completo: KACHA INTERNATIONAL S.A.R.L. Id Interno: 6994 Dirección: KACHA INTERNATIONAL S.A.R.L. CENTRE BOURG-BOURGER; 166 RUE DE DIPPACH L-8055 BERTRANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008757 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CAPITAL EXCHANGE LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CAPITAL EXCHANGE LTD. Id Interno: 6958 Dirección: INTERNATIONAL CAPITAL EXCHANGE LTD. 11 FLOOR; GOLD & SILVER COMMERCIAL BLDG. 12-18 MERCER ST. CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008756 Id Fuente: Panama Papers
GOLDTOP CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: GOLDTOP CONSULTANTS LTD. Id Interno: 6948 Dirección: GOLDTOP CONSULTANTS LTD. ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008755 Id Fuente: Panama Papers
TUTTLE, DALE
Nombre Completo: TUTTLE, DALE Id Interno: 6935 Dirección: MR. DALE TUTTLE 8730 JAKES PL. LAS VEGAS, NV 89131 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008754 Id Fuente: Panama Papers
VARMA, S.
Nombre Completo: VARMA, S. Id Interno: 3437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008753 Id Fuente: Panama Papers
BGG HOLDING SA
Nombre Completo: BGG HOLDING SA Id Interno: 34304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008748 Id Fuente: Panama Papers
PRIME COMMERCIAL PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PRIME COMMERCIAL PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 34303 Dirección: PRIME COMMERCIAL PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED 7 PRAED STREET LONDON W2 1NJ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008747 Id Fuente: Panama Papers
BRENDAN HYNES
Nombre Completo: BRENDAN HYNES Id Interno: 38254 Dirección: BRENDAN HYNES EDIFICIO IMATACA: APT. 18B; AVENIDA MILAGRO LA LAGO; MARACAIBO; ZULIA EDO; VENEZUELA. CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008805 Id Fuente: Panama Papers
SANTE VERTICCHIO
Nombre Completo: SANTE VERTICCHIO Id Interno: 33623 Dirección: SANTE VERTICCHIO VIA FEDERICO CONFALONIERI N. 1 00195 ROMA ROME ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008820 Id Fuente: Panama Papers
YEVGENIY KURGUZKIN
Nombre Completo: YEVGENIY KURGUZKIN Id Interno: 38343 Dirección: YEVGENIY KURGUZKIN APT. 16; 68 GABDULLIN STREET ALMATY CITY; KAZAKHSTAN ALMATY KAZAKHSTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KAZ País: Kazakhstan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008807 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY BANDAK
Nombre Completo: ANTHONY BANDAK Id Interno: 33168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008767 Id Fuente: Panama Papers
TEDDY CHIEN
Nombre Completo: TEDDY CHIEN Id Interno: 33552 Dirección: TEDDY CHIEN 13/F.; HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008785 Id Fuente: Panama Papers
ETC FAMILY OFFICE SA
Nombre Completo: ETC FAMILY OFFICE SA Id Interno: 33610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008819 Id Fuente: Panama Papers
SANDWOOD CONSULTING S.A.
Nombre Completo: SANDWOOD CONSULTING S.A. Id Interno: 38310 Dirección: SANDWOOD CONSULTING S.A. C/O ELKE DOEPPER KLOPSTOCKSTR 9 WIESBADEN 65187, HESSEN (HESSE) GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008806 Id Fuente: Panama Papers
HEKLA PROPERTY CORPORATION
Nombre Completo: HEKLA PROPERTY CORPORATION Id Interno: 3341 Dirección: HEKLA PROPERTY CORPORATION P.O. BOX 60 KENSINGTON CHAMBERS 46-50 KENSINGTON PLACE ST. HELIER, JERSEY JE2 3PA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008800 Id Fuente: Panama Papers
SADRIS ASSET MANAGEMENT INC.
Nombre Completo: SADRIS ASSET MANAGEMENT INC. Id Interno: 33584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008789 Id Fuente: Panama Papers
INTERMUTUAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERMUTUAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3429 Dirección: INTERMUTUAL SERVICES LIMITED CASE GRAND-PRE 59 CH-1211 GENEVA 16 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008746 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 3426 Dirección: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008745 Id Fuente: Panama Papers
TECHNOINDUSTRIE SA
Nombre Completo: TECHNOINDUSTRIE SA Id Interno: 34257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008744 Id Fuente: Panama Papers
FIGUEREDO, CARLOS ARMANDO
Nombre Completo: FIGUEREDO, CARLOS ARMANDO Id Interno: 4124 Dirección: DR. CARLOS ARMANDO FIGUEREDO AVENIDA PRINCIPAL DE LOMAS EL MIRADOR QUINTA CARPA, CARACAS 1060 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008743 Id Fuente: Panama Papers
TMF SERVICES S.A.
Nombre Completo: TMF SERVICES S.A. Id Interno: 4122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008742 Id Fuente: Panama Papers