Nombre Completo: HARVEY, RAYMOND S.R. Id Interno: 4107 Dirección: MR. RAYMOND S.R. HARVEY RUSHMERE; LE HOCQ ST. CLEMENT; JERSEY JE2 6FT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008740 Id Fuente: Panama Papers
WANDERLEY JOSE DE FREITAS
Nombre Completo: WANDERLEY JOSE DE FREITAS Id Interno: 41037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008739 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA MARIN HIGUITA
Nombre Completo: ANA MARIA MARIN HIGUITA Id Interno: 40865 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008736 Id Fuente: Panama Papers
MITCHELL WASERSTEIN
Nombre Completo: MITCHELL WASERSTEIN Id Interno: 40819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008735 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE LUX PARTNERS & CO. S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE LUX PARTNERS & CO. S.A. Id Interno: 4081 Dirección: FIDUCIAIRE LUX PARTNERS & CO. S.A. 66, ROUTE D’ESCH L-1470 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008734 Id Fuente: Panama Papers
SOPHISTICATED SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: SOPHISTICATED SECRETARIES LIMITED Id Interno: 40775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008733 Id Fuente: Panama Papers
EXPERT ACCOUNTANCY & TAXATION CO.
Nombre Completo: EXPERT ACCOUNTANCY & TAXATION CO. Id Interno: 4077 Dirección: EXPERT ACCOUNTANCY & TAXATION CO. UNIT 10B; LEE WEST COMMERCIAL BUILDING 375-379 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008732 Id Fuente: Panama Papers
BOGDAN PARAS
Nombre Completo: BOGDAN PARAS Id Interno: 40687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008731 Id Fuente: Panama Papers
DAVID MARCELO TORO CANEDO
Nombre Completo: DAVID MARCELO TORO CANEDO Id Interno: 40674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008730 Id Fuente: Panama Papers
LAU CHI LING PAUL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: LAU CHI LING PAUL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 40662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008729 Id Fuente: Panama Papers
SORDO & ASSOCIATES, P.A.
Nombre Completo: SORDO & ASSOCIATES, P.A. Id Interno: 40658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008728 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE SA
Nombre Completo: CREDIT SUISSE SA Id Interno: 33542 Dirección: CRÉDIT SUISSE SA 1-7 QUAI DES BERGUES CH-1211 GENEVA 70 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008727 Id Fuente: Panama Papers
WIDAR S.P.A.
Nombre Completo: WIDAR S.P.A. Id Interno: 33530 Dirección: WIDAR S.P.A. VIA FIRENZE, 32 00184 ROMA ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008726 Id Fuente: Panama Papers
DAWN & CO.
Nombre Completo: DAWN & CO. Id Interno: 3353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008725 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 3
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 3 Id Interno: 33529 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 3 21/F EDINBURGH TOWER 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL THE LANDMARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008724 Id Fuente: Panama Papers
ANA BRUNO & ASSOCIADOS
Nombre Completo: ANA BRUNO & ASSOCIADOS Id Interno: 33510 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008722 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC.
Nombre Completo: CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC. Id Interno: 3350 Dirección: CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC. ROOM A; 6/F KIN HING BUILDING 52-54 ARGYLE STREET MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008721 Id Fuente: Panama Papers
JP MORGAN (SUISSE) S.A. (MARGARET AGUILAR)
Nombre Completo: JP MORGAN (SUISSE) S.A. (MARGARET AGUILAR) Id Interno: 33491 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008720 Id Fuente: Panama Papers
RBC CEES LIMITED
Nombre Completo: RBC CEES LIMITED Id Interno: 33478 Dirección: RBC CEES LIMITED 19-21 BROAD STREET; ST HELIER; JERSEY; JE1 3PB CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008719 Id Fuente: Panama Papers
POLYCOS SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: POLYCOS SHIPPING LIMITED Id Interno: 4050 Dirección: POLYCOS SHIPPING LIMITED C/O AUGUST MARINE LTD. 86; FILONOS STR.; 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008714 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL SANDLER WERJIERKI
Nombre Completo: RAFAEL SANDLER WERJIERKI Id Interno: 40494 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008713 Id Fuente: Panama Papers
SANTANDER PRIVATE BANKING
Nombre Completo: SANTANDER PRIVATE BANKING Id Interno: 4033 Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008711 Id Fuente: Panama Papers
BANAMEX S.A.
Nombre Completo: BANAMEX S.A. Id Interno: 4032 Dirección: BANAMEX S.A. BOULEVARD MORELOS 222O SUR COL. AMPLIACION RODRIGUEZ REYNOSA, TAMPS. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008710 Id Fuente: Panama Papers
TURNSTONE CORPORATE BOTSWANA (PTY) LTD
Nombre Completo: TURNSTONE CORPORATE BOTSWANA (PTY) LTD Id Interno: 40308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008709 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR BASTO
Nombre Completo: EDGAR BASTO Id Interno: 40307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008708 Id Fuente: Panama Papers
MAZISTA C.C. (S.A.)
Nombre Completo: MAZISTA C.C. (S.A.) Id Interno: 4027 Dirección: MAZISTA C.C. (S.A.) MAZISTA MANOR 233 HANS STRIJDOM DRIVE NORTHRIDING, RANDBURG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008707 Id Fuente: Panama Papers
BLAKE, CASSELS & GRAYDON (CALGARY)
Nombre Completo: BLAKE, CASSELS & GRAYDON (CALGARY) Id Interno: 4017 Dirección: BLAKE; CASSELS & GRAYDON (CALGARY) 3500 BANKERS HALL EAST 855-2ND STREET S.W. CALGARY; ALBERTA T2P 4J8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008703 Id Fuente: Panama Papers
NAVARRO GUARDIA
Nombre Completo: NAVARRO GUARDIA Id Interno: 40159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008702 Id Fuente: Panama Papers
MARIO LUIS BAHAMONDEZ GÓMEZ
Nombre Completo: MARIO LUIS BAHAMONDEZ GÓMEZ Id Interno: 40123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008701 Id Fuente: Panama Papers
EKAVI LIMITED
Nombre Completo: EKAVI LIMITED Id Interno: 40110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008700 Id Fuente: Panama Papers
DYNAMIC TRADE LTD
Nombre Completo: DYNAMIC TRADE LTD Id Interno: 40087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008699 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO CARVALHO ALVES DE LIMA
Nombre Completo: BRUNO CARVALHO ALVES DE LIMA Id Interno: 40021 Dirección: CRISTINA ILSA HERRMANN TWARZ RUA BULHÕES CARVALHO NO 285 / 601, COPACABANA RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008695 Id Fuente: Panama Papers
FONTANA & GANDOLFI
Nombre Completo: FONTANA & GANDOLFI Id Interno: 40004 Dirección: NICOLÁS GANDOLFI ITUZAINGÓ 1309 APTO. 401 MONTEVIDEO – URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008694 Id Fuente: Panama Papers
SD GLOBAL CONSULTING
Nombre Completo: SD GLOBAL CONSULTING Id Interno: 39957 Dirección: MR. DORON SHEVEL 7 JABOTINSKY STREET RAMAT GAN 52520, TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008693 Id Fuente: Panama Papers
CIANFERRA PEÑA Y ASOCIADOS C.A.
Nombre Completo: CIANFERRA PEÑA Y ASOCIADOS C.A. Id Interno: 39860 Dirección: CIANFERRA; PEÑA Y ASOCIADOS; C.A. CALLE X; QUINTA Z CHUAO CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008692 Id Fuente: Panama Papers
NELSON ESTEVAM SEIDL
Nombre Completo: NELSON ESTEVAM SEIDL Id Interno: 38175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008690 Id Fuente: Panama Papers
G & S BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
Nombre Completo: G & S BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Id Interno: 38109 Dirección: G & S BUSINESS SOLUTIONS LIMITED UNIT 406 B; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI EAST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008688 Id Fuente: Panama Papers
D. R. WATKINS & CO.
Nombre Completo: D. R. WATKINS & CO. Id Interno: 3809 Dirección: D. R. WATKINS & CO. UNIT 10 10 DASHWOOD AVENUE HIGH WYCOMBE BUCKINGHAMSHIRE HP12 3DN ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008687 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO ROBERTO QUEVEDO WIDMANN
Nombre Completo: ARTURO ROBERTO QUEVEDO WIDMANN Id Interno: 38080 Dirección: ARTURO ROBERTO QUEVEDO WIDMANN C/O BENCHMARK GROUP AVENIDA HINCAPIÉ 26-20 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008686 Id Fuente: Panama Papers
MAUBREUIL SA
Nombre Completo: MAUBREUIL SA Id Interno: 38077 Dirección: MAUBREUIL SA 178; RUE DE LA LIBÉRATION LUXEMBOURG CITY 3512; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008685 Id Fuente: Panama Papers