Nombre Completo: YANIRA LANDER Id Interno: 33979 Dirección: YANIRA LANDER CALLE 74; SAN FRANCISCO TAO TOWER; PISO 37 APARTAMENTO 37 C PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008835 Id Fuente: Panama Papers
RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO
Nombre Completo: RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO Id Interno: 34757 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008872 Id Fuente: Panama Papers
HANSGROHE SE
Nombre Completo: HANSGROHE SE Id Interno: 34026 Dirección: HANSGROHE SE PH OFFICE 1 OFICINA 803 PISO 8 CALLE 58 OBARRIO CON CALLE 50 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;DEU País: Panama;Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008839 Id Fuente: Panama Papers
GOODSHARE LIMITED S. A.
Nombre Completo: GOODSHARE LIMITED S. A. Id Interno: 352 Dirección: GOODSHARE LIMITED S. A. FLAT 20; MOURNE HOUSE 11-13 MARESFIELD GARDENS LONDON NW3 ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008890 Id Fuente: Panama Papers
TATI’S CHOICE S.A.
Nombre Completo: TATI’S CHOICE S.A. Id Interno: 3494 Dirección: TATI’S CHOICE S.A. C/O M. BOMBAU ORTEGA Y GASSET 1568 PISO 5 »A» 1426 – BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008881 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIO RIOS
Nombre Completo: PATRICIO RIOS Id Interno: 33592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008818 Id Fuente: Panama Papers
GEOVANNY CERVANTES
Nombre Completo: GEOVANNY CERVANTES Id Interno: 33549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008817 Id Fuente: Panama Papers
A&C MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.
Nombre Completo: A&C MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. Id Interno: 33544 Dirección: A&C MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. 80, RUE DES ROMAINS L-8041 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008816 Id Fuente: Panama Papers
OLDA NIDIA CARLES DE ARCHULETA
Nombre Completo: OLDA NIDIA CARLES DE ARCHULETA Id Interno: 33507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008815 Id Fuente: Panama Papers
OSCARTRUST LIMITED
Nombre Completo: OSCARTRUST LIMITED Id Interno: 33496 Dirección: OSCARTRUST LIMITED 48; THEMISTOKLI DHERVI STREET HAWAII TOWER; OFFICE 205 P.C. 1066; P.O.BOX 25260; 1308 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008814 Id Fuente: Panama Papers
SOGELAC S.A.
Nombre Completo: SOGELAC S.A. Id Interno: 33464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008813 Id Fuente: Panama Papers
MEO AUSTRALIA LIMITED
Nombre Completo: MEO AUSTRALIA LIMITED Id Interno: 38462 Dirección: MEO AUSTRALIA LIMITED LEVEL 23, 500 COLLINS STREET MELBOURNE VICTORIA 3000 MELBOURNE AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008812 Id Fuente: Panama Papers
CR. FERNANDO VERA
Nombre Completo: CR. FERNANDO VERA Id Interno: 38440 Dirección: CR. FERNANDO VERA ECHEVARRIARZA 3535 TORRE B APTO. 1306 MONTEVIDEO 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008811 Id Fuente: Panama Papers
MOSSMAN, PETER CHARLES ALEXANDER
Nombre Completo: MOSSMAN, PETER CHARLES ALEXANDER Id Interno: 3840 Dirección: PETER CHARLES ALEXANDER MOSSMAN CASA KATERINA CALLE PINSAPO NO.431 URB. EL PARAISO ALTO 29680 ESTEPONA MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008810 Id Fuente: Panama Papers
HOHENADEL, FRANZ JOSEF
Nombre Completo: HOHENADEL, FRANZ JOSEF Id Interno: 384 Dirección: SR. FRANZ JOSEF HOHENADEL APARTADO 0819-03878 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008809 Id Fuente: Panama Papers
BENSON CHAN & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTS PRACTISING
Nombre Completo: BENSON CHAN & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTS PRACTISING Id Interno: 38381 Dirección: BENSON CHAN & CO.; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTS (PRACTISING) ROOM 915; 9/F.; BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE; 87-105 CHATHAM ROAD; TSIM SHA TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008808 Id Fuente: Panama Papers
POMPELLO CASTILLO CEREZO ( PANAMA CLIENT)
Nombre Completo: POMPELLO CASTILLO CEREZO ( PANAMA CLIENT) Id Interno: 33452 Dirección: DIRECCIÓN 7 AVENIDA 12-23 ZONA 9 EDIFICIO ETISA, OFICINA 5-A GUATEMALA 01009 GUATEMALA CA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008804 Id Fuente: Panama Papers
BAUBETA, ABREU, ALMEIDA
Nombre Completo: BAUBETA, ABREU, ALMEIDA Id Interno: 33428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008803 Id Fuente: Panama Papers
ZAIWALLA & CO
Nombre Completo: ZAIWALLA & CO Id Interno: 33425 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008802 Id Fuente: Panama Papers
YIGAL ARNON & CO.
Nombre Completo: YIGAL ARNON & CO. Id Interno: 33423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008801 Id Fuente: Panama Papers
MR JIBOLA SARUMI
Nombre Completo: MR JIBOLA SARUMI Id Interno: 33398 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008799 Id Fuente: Panama Papers
MR CARLO STEFANI
Nombre Completo: MR CARLO STEFANI Id Interno: 33376 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008798 Id Fuente: Panama Papers
MR PRAKASH OJHA
Nombre Completo: MR PRAKASH OJHA Id Interno: 33333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008797 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL BANK OF DUBAI
Nombre Completo: NATIONAL BANK OF DUBAI Id Interno: 33328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008796 Id Fuente: Panama Papers
MR & MRS NORMAN
Nombre Completo: MR & MRS NORMAN Id Interno: 33323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008795 Id Fuente: Panama Papers
MRS HUDA MALAS
Nombre Completo: MRS HUDA MALAS Id Interno: 33315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008794 Id Fuente: Panama Papers
HASBERGER_SEITZ & PARTNER RECHTSANWAELTE GMBH (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HASBERGER_SEITZ & PARTNER RECHTSANWAELTE GMBH (ZURICH CLIENT) Id Interno: 33749 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008793 Id Fuente: Panama Papers
ALAN DONOHUE
Nombre Completo: ALAN DONOHUE Id Interno: 33686 Dirección: ALAN DONOHUE 102 DOWNER FOREST RD PO BOX 12 SOUTH STRAFFORD, VERMONT 05070 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008792 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO BARRIOS
Nombre Completo: ALFREDO BARRIOS Id Interno: 33653 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008791 Id Fuente: Panama Papers
9010-6980 QUÉBEC INC.
Nombre Completo: 9010-6980 QUÉBEC INC. Id Interno: 33616 Dirección: 9010-6980 QUÉBEC INC. 143 RUE EDOUARD-CURODEAU SAINT ROMUALD; LÉVIS QC G6W 7L1; CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008790 Id Fuente: Panama Papers
LOGOS SLF.
Nombre Completo: LOGOS SLF. Id Interno: 33582 Dirección: LOGOS SLF. EFSTALEITI 5 103 REYKJAVÍK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008788 Id Fuente: Panama Papers
SIPPEL, RAINER
Nombre Completo: SIPPEL, RAINER Id Interno: 3357 Dirección: MR. RAINER SIPPEL GNADENTALER ALLEE 60 D-41468 NEUSS WEST GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008787 Id Fuente: Panama Papers
GUERNSEY TRUST COMPANY
Nombre Completo: GUERNSEY TRUST COMPANY Id Interno: 33556 Dirección: GUERNSEY TRUST COMPANY GLATEGNY COURT PO BOX 140 ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4EW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008786 Id Fuente: Panama Papers
MS JOWAN MASUM
Nombre Completo: MS JOWAN MASUM Id Interno: 33309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008784 Id Fuente: Panama Papers
MJC2 LIMITED
Nombre Completo: MJC2 LIMITED Id Interno: 33301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008783 Id Fuente: Panama Papers
MCMILLAN WOODS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: MCMILLAN WOODS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Id Interno: 33295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008782 Id Fuente: Panama Papers
MTC
Nombre Completo: MTC Id Interno: 33292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008781 Id Fuente: Panama Papers
LGT BANK (SWITZERLAND) LTD
Nombre Completo: LGT BANK (SWITZERLAND) LTD Id Interno: 33284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008780 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK AG
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK AG Id Interno: 3324 Dirección: DEUTSCHE BANK AG 52/F; INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; 1 AUSTIN ROAD WEST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008775 Id Fuente: Panama Papers
LONRHO AFRICA (HOLDINGS) LTD
Nombre Completo: LONRHO AFRICA (HOLDINGS) LTD Id Interno: 33280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008779 Id Fuente: Panama Papers