Nombre Completo: GAM (SCHWEIZ) AG Id Interno: 36467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008947 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON ASSOCIATES
Nombre Completo: ROBINSON ASSOCIATES Id Interno: 3646 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008946 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD
Nombre Completo: ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD Id Interno: 36430 Dirección: ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD EDIFICIO MOSSFON; CALLE 54 ESTE; MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008945 Id Fuente: Panama Papers
EVIDENCE KNOWLEDGE & MANAGEMENT, S.L.U.
Nombre Completo: EVIDENCE KNOWLEDGE & MANAGEMENT, S.L.U. Id Interno: 36380 Dirección: EVIDENCE KNOWLEDGE & MANAGEMENT; S.L.U. B98324387 AVE. PERIS Y VALERO 70; 12 VALENCIA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008944 Id Fuente: Panama Papers
COLLIS, FRANK
Nombre Completo: COLLIS, FRANK Id Interno: 363 Dirección: MR. FRANK COLLIS CHATEAU PERIGORD II 6 LACETS ST. LEON MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008943 Id Fuente: Panama Papers
MITO INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: MITO INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 3625 Dirección: MITO INTERNATIONAL CORPORATION 2300 N.W. 92ND AVENUE MIAMI, FLORIDA 33172 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008942 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL DEAKIN
Nombre Completo: RUSSELL DEAKIN Id Interno: 36088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008940 Id Fuente: Panama Papers
CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Nombre Completo: CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Id Interno: 36063 Dirección: CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PUNTACANA VILLAGE, PUNTA CANA PUNTA CANA DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008939 Id Fuente: Panama Papers
DE FEIJTER ASSOCIATES S.A.
Nombre Completo: DE FEIJTER ASSOCIATES S.A. Id Interno: 3606 Dirección: DE FEIJTER ASSOCIATES S.A. 3, RUE DE BRIDEL L-7344 STEINSEL GR.D. DE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008938 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESES FINANCIERES S.A.
Nombre Completo: SYNTHESES FINANCIERES S.A. Id Interno: 36046 Dirección: SYNTHESES FINANCIERES S.A. 43; RUE GLESENER LUXEMBOURG CITY L-1631; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008937 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR MESALLES VARGAS
Nombre Completo: VICTOR MESALLES VARGAS Id Interno: 36014 Dirección: VICTOR MESALLES APDO. 103 1260 PLAZA COLONIA ESCAZU COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008936 Id Fuente: Panama Papers
CHIRGWIN RECART
Nombre Completo: CHIRGWIN RECART Id Interno: 36009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008935 Id Fuente: Panama Papers
PARRA NIETO ABOGADOS
Nombre Completo: PARRA NIETO ABOGADOS Id Interno: 35991 Dirección: PARRA NIETO ABOGADOS CALLE 92 NO 14-61 PISO 4 6355309 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008934 Id Fuente: Panama Papers
SEJPAL ASSOCIATES
Nombre Completo: SEJPAL ASSOCIATES Id Interno: 3587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008932 Id Fuente: Panama Papers
BUKHAVE, PETER
Nombre Completo: BUKHAVE, PETER Id Interno: 3580 Dirección: PETER BUKHAVE NDR. FASANVER 85, IV TH DK-2000 FREDERIKSBERG DANEMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008931 Id Fuente: Panama Papers
PROBUS COMPAGNIE S.A.
Nombre Completo: PROBUS COMPAGNIE S.A. Id Interno: 3571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008930 Id Fuente: Panama Papers
LORRAINE TUFFIAS
Nombre Completo: LORRAINE TUFFIAS Id Interno: 33866 Dirección: LORRAINE TUFFIAS HATIVAT GIVATI 9/21 RAANANA; ISRAEL; 433888 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008929 Id Fuente: Panama Papers
CANRY WEALTH MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CANRY WEALTH MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 33850 Dirección: CANRY WEALTH MANAGEMENT LIMITED FANEROMENIS 107 3RD FLOOR, OFFICE 301 6031 LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008928 Id Fuente: Panama Papers
KAYE, HENRY
Nombre Completo: KAYE, HENRY Id Interno: 3385 Dirección: MR. HENRY KAYE 54 WALSINGHAM ST. JOHN’S WOOD PARK LONDON; NW8 6RJ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008927 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) LF FINANCE (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: (GVA) LF FINANCE (SUISSE) S.A. Id Interno: 33849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008926 Id Fuente: Panama Papers
SPECIALIST SERVICES COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SPECIALIST SERVICES COMPANY LIMITED Id Interno: 33833 Dirección: SPECIALIST SERVICES COMPANY LIMITED ROOM 1702; 17/F; OLYMPIA PLAZA; 255 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008925 Id Fuente: Panama Papers
MR. ANTHONY MACKINTOSH
Nombre Completo: MR. ANTHONY MACKINTOSH Id Interno: 33830 Dirección: MR. ANTHONY MACKINTOSH PO BOX MP 70 162 THE CHASE, MOUNT PLEASANT HARARE ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008924 Id Fuente: Panama Papers
NARMINO & DOTTA – CABINET DE COUNSEIL JURIDIQUE
Nombre Completo: NARMINO & DOTTA – CABINET DE COUNSEIL JURIDIQUE Id Interno: 33765 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008923 Id Fuente: Panama Papers
OPE LEGIS, ABOGADOS CORPORATIVOS
Nombre Completo: OPE LEGIS, ABOGADOS CORPORATIVOS Id Interno: 33761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008922 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA TREUHAND AG
Nombre Completo: EXPERTA TREUHAND AG Id Interno: 3376 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008921 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSAL TREASURE HOLDINGS LTD
Nombre Completo: UNIVERSAL TREASURE HOLDINGS LTD Id Interno: 7214 Dirección: UNIVERSAL TREASURE HOLDINGS LTD FLAT A-F; 16/F BLOCK A; MARVEL BUILDING 25-31 KWAI FUNG CRESCENT KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008920 Id Fuente: Panama Papers
TORRIJOS & ASOCIADOS
Nombre Completo: TORRIJOS & ASOCIADOS Id Interno: 7212 Dirección: TORRIJOS Y ASOCIADOS P.O. BOX 0831-01849 PAITILLA, PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008919 Id Fuente: Panama Papers
PARAPET LIMITED
Nombre Completo: PARAPET LIMITED Id Interno: 7202 Dirección: PARAPET LIMITED 2ND FLOOR 26 HALKETT STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4WJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008918 Id Fuente: Panama Papers
AVENUE BUSINESS CONSULTANTS INC.
Nombre Completo: AVENUE BUSINESS CONSULTANTS INC. Id Interno: 7125 Dirección: AVENUE BUSINESS CONSULTANTS INC. AVENUE HOUSE; THE AVENUE SARK; GY9 0SB CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008913 Id Fuente: Panama Papers
TWA, COCHRANE, SKATFELD
Nombre Completo: TWA, COCHRANE, SKATFELD Id Interno: 7103 Dirección: TWA SKATFIELD & ASSOCIATES CHANCERY COURT P.O. BOX 209 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008912 Id Fuente: Panama Papers
LAI MING FAI
Nombre Completo: LAI MING FAI Id Interno: 7189 Dirección: MR. LAI MING FAI 17/F.; FLAT D CHUEN FAT BUILDING 9 VALLEY ROAD; HUNGHOM KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008917 Id Fuente: Panama Papers
CLARKE, DUDLEY J.
Nombre Completo: CLARKE, DUDLEY J. Id Interno: 717 Dirección: MR. DUDLEY J. CLARKE LAWFORD; WOKINGHAM ROAD HURST; BERKSHIRE RG10 0RX ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008916 Id Fuente: Panama Papers
LO, WONG & TSUI
Nombre Completo: LO, WONG & TSUI Id Interno: 7056 Dirección: LO; WONG & TSUI SUITES 1706-1708; 17TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008909 Id Fuente: Panama Papers
WARD, LORENZO
Nombre Completo: WARD, LORENZO Id Interno: 7031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008907 Id Fuente: Panama Papers
IMM – INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD.
Nombre Completo: IMM – INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. Id Interno: 7029 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. PO BOX 909 54TH. FLOOR; LES CASCADES BUILDING EDITH CAVELL STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008906 Id Fuente: Panama Papers
METROLINK INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: METROLINK INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 7018 Dirección: METROLINK INVESTMENTS LIMITED ROOMS 1506-11 HANG LUNG CENTRE 2-20 PATERSON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008905 Id Fuente: Panama Papers
GARNIER & GARNIER
Nombre Completo: GARNIER & GARNIER Id Interno: 35689 Dirección: ANA MARGARITA ARCE CENTRO COMERCIAL VÍA LINDORA, SANTA ANA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11008904 Id Fuente: Panama Papers
ITA GLOBAL TRUST COMPANY
Nombre Completo: ITA GLOBAL TRUST COMPANY Id Interno: 35561 Dirección: ITA GLOBAL TRUST COMPANY SUITE 4210; 2ND FLOOR CANELLA COURT; 48 MARKET STREET; PO BOX 32203 CAMANA BAY KY1 1208; GRAND CAYMAN CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008903 Id Fuente: Panama Papers
TCSL TROODOS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TCSL TROODOS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 35542 Dirección: GKEGIA KARYPIDOU 2 SOPHOULI STREET; CHANTECLAIR BUILDING; 8TH FLOOR FLAT/OFFICE 803; 1096 NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008902 Id Fuente: Panama Papers
GMB TRADING CO.
Nombre Completo: GMB TRADING CO. Id Interno: 35439 Dirección: CHUN FEN LEE 4/F SIU YING COMMERCIAL BUILDING; 151-155 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008901 Id Fuente: Panama Papers