Nombre Completo: BENTATA, CELINA Id Interno: 4274 Dirección: ARQ. CELINA BENTATA CALLE ALEGRIA BERACASA 5TA TAMARI; LOS CHORROS CARACAS; VENEZUELA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008983 Id Fuente: Panama Papers
HANLEY, SIMON A.
Nombre Completo: HANLEY, SIMON A. Id Interno: 4258 Dirección: MR. SIMON A. HANLEY THE ESPLANADE 13 MARINA COURT ST. HELIER, JERSEY JE2 3QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008982 Id Fuente: Panama Papers
KWAN, GRACE
Nombre Completo: KWAN, GRACE Id Interno: 4234 Dirección: MS. GRACE KWAN ROOM 2201; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008981 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTRADE ZUG AG
Nombre Completo: INTERCONTRADE ZUG AG Id Interno: 4198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008980 Id Fuente: Panama Papers
JADEHOUSE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: JADEHOUSE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4195 Dirección: JADEHOUSE CONSULTANTS LIMITED P. O. BOX 932 MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008979 Id Fuente: Panama Papers
KNOX D’ARCY ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KNOX D’ARCY ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 34857 Dirección: KNOX D’ARCY LIMITED 14 ATHOL STREET IM1 1JA DOUGLAS IM1 1JA, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008977 Id Fuente: Panama Papers
JORGE MARIO BUCARO KNOKE
Nombre Completo: JORGE MARIO BUCARO KNOKE Id Interno: 34852 Dirección: JORGE MARIO BUCARO KNOKE 13 CALLE; 9-53; ZONA 4 DE MIXCO CONDOMINIO SAN DANIEL; CASA I-19 CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008976 Id Fuente: Panama Papers
T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V.
Nombre Completo: T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V. Id Interno: 34849 Dirección: T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V. PARERAWEG 45 WILLMSTAD CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008975 Id Fuente: Panama Papers
ARIZAGA & CO.
Nombre Completo: ARIZAGA & CO. Id Interno: 34839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008974 Id Fuente: Panama Papers
IFA CORPORATE LIMITED
Nombre Completo: IFA CORPORATE LIMITED Id Interno: 34836 Dirección: IFA CORPORATE LIMITED FLAT B; FLOOR 15; SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHEEL STREET NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008973 Id Fuente: Panama Papers
STRATUS ASSOCIATES LIMITED.
Nombre Completo: STRATUS ASSOCIATES LIMITED. Id Interno: 34812 Dirección: STRATUS ASSOCIATES LIMITED. 20 SOLONOS 3035 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008972 Id Fuente: Panama Papers
RAJEEV SINGH
Nombre Completo: RAJEEV SINGH Id Interno: 34775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008971 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE INTERNAL SYSTEM
Nombre Completo: CORPORATE INTERNAL SYSTEM Id Interno: 34726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008970 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARE NATIONALE SARL
Nombre Completo: FIDUCIARE NATIONALE SARL Id Interno: 33884 Dirección: FIDUCIAIRE NATIONALE S.À.R.L. 2, RUE DE L’AVENIR L-1147 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008967 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 3388 Dirección: KLEINWORT BENSON (HONG KONG) LIMITED 40TH FLOOR GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 11 PEDDER STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008966 Id Fuente: Panama Papers
LEONARDO HEIDNER
Nombre Completo: LEONARDO HEIDNER Id Interno: 33841 Dirección: LEONARDO HEIDNER 500 FIFTH AVENUE, SUITE 1810 NY 10110 NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008964 Id Fuente: Panama Papers
ARDEL TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A.
Nombre Completo: ARDEL TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A. Id Interno: 33817 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008963 Id Fuente: Panama Papers
KALAIDJIAN, BERJ B.
Nombre Completo: KALAIDJIAN, BERJ B. Id Interno: 3379 Dirección: MR. BERJ B. KALAIDJIAN LE FLORESTAN 35 BD DU LARVOTTO MC 98000, MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008962 Id Fuente: Panama Papers
IVAN VALDERRAMA
Nombre Completo: IVAN VALDERRAMA Id Interno: 33743 Dirección: IVAN VALDERRAMA COSTA DEL ESTE; AVE. PASEO DEL MAR; P.H. CAPITAL PLAZA; PISO 9; OFICINA 902; PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008961 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE O. GRISANTI
Nombre Completo: ENRIQUE O. GRISANTI Id Interno: 33864 Dirección: ENRIQUE O. GRISANTI 100 8324 CIPOLLETTI (RIO NEGRO) ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008965 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE PERE
Nombre Completo: ENRIQUE PERE Id Interno: 36723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009006 Id Fuente: Panama Papers
TUNG FONG HUNG INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: TUNG FONG HUNG INVESTMENT LIMITED Id Interno: 4313 Dirección: TUNG FONG HUNG INVESTMENT LIMITED G/F; GMP CENTRE 12 DAI FU STREET; TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; TAI PO; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009017 Id Fuente: Panama Papers
ALISTAIR MITCHELL
Nombre Completo: ALISTAIR MITCHELL Id Interno: 34888 Dirección: ALISTAIR MITCHELL FARRINGDON HOUSE; 6 POLES PARK HANBURY MANOR; WARE HERTS SG 12 OUD ST. ALBANS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008978 Id Fuente: Panama Papers
FOTIS ANDRIANAKOS
Nombre Completo: FOTIS ANDRIANAKOS Id Interno: 35087 Dirección: FOTIS ANDRIANAKOS 1040 BELLEVUE ST. MONTREAL H9C 2Z4, QC CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009011 Id Fuente: Panama Papers
JEREMY ATTARD-MANCHÉ
Nombre Completo: JEREMY ATTARD-MANCHÉ Id Interno: 34046 Dirección: JEREMY ATTARD-MANCHÉ 26/3 MARQUIS ZIMMERMANN BARBARO STREET, SLIEMA SLM 3033; MALTA; MALTA ISLAND; SLIEMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008991 Id Fuente: Panama Papers
ALMA LUISA GONZALEZ CASTAÑEDA
Nombre Completo: ALMA LUISA GONZALEZ CASTAÑEDA Id Interno: 34673 Dirección: ALMA LUISA GONZALEZ CASTAÑEDA CALLE ARRIAZA 0018, 6 A 28008 MADRID MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008968 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPHINE PERCY
Nombre Completo: JOSEPHINE PERCY Id Interno: 33891 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008988 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN CHAD PETROVICH
Nombre Completo: STEVEN CHAD PETROVICH Id Interno: 34687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008969 Id Fuente: Panama Papers
GEARDENE CORPORATION
Nombre Completo: GEARDENE CORPORATION Id Interno: 4411 Dirección: MESSRS. GEARDENE CORPORATION ROOM 735 MAN YEE BUILDING 67-71 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009027 Id Fuente: Panama Papers
BLACKFORD HOLDINGS CORPORATION
Nombre Completo: BLACKFORD HOLDINGS CORPORATION Id Interno: 4481 Dirección: BLACKFORD HOLDINGS CORPORATION 1; RUE DE BUGNON P.O. BOX 63 CH-1299 CRANS; VALAIS SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009033 Id Fuente: Panama Papers
THE LT CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: THE LT CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 33715 Dirección: THE LAW TRUST (CYPRUS) LIMITED NEDA CENTER 1ST FLOOR 9 SPYROU KYPRIANOU AVENUE CY-3070 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008960 Id Fuente: Panama Papers
GALO DAVID MAYORGA POVEDA
Nombre Completo: GALO DAVID MAYORGA POVEDA Id Interno: 33684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008959 Id Fuente: Panama Papers
YEN MENG-HUNG
Nombre Completo: YEN MENG-HUNG Id Interno: 38645 Dirección: YEN; MENG-HUNG 6F.-1; NO.8; MINQUAN 2ND RD.; QIANZHEN DIST.; KAO-HSIUNG TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008958 Id Fuente: Panama Papers
ROLLAND GILBERT
Nombre Completo: ROLLAND GILBERT Id Interno: 38595 Dirección: INDEV INC. LOT 216 ZONE INDUSTRIELLE ELJADIDA AGADIR 24040, AGADIR MOROCCO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008957 Id Fuente: Panama Papers
BAREFOOT EXECUTIVES LIMITED
Nombre Completo: BAREFOOT EXECUTIVES LIMITED Id Interno: 38586 Dirección: BAREFOOT EXECUTIVES LIMITED PLACENCIA VILLAGE STANN CREEK DISTRICT BELIZE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008956 Id Fuente: Panama Papers
DAVID BEDOYA GOYES
Nombre Completo: DAVID BEDOYA GOYES Id Interno: 38539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008955 Id Fuente: Panama Papers
VENOGE WEALTH ADVISORY LTD
Nombre Completo: VENOGE WEALTH ADVISORY LTD Id Interno: 38523 Dirección: VENOGE WEALTH ADVISORY LTD RUA JOAQUIM FLORIANO; 72 – CONJ. 172 ITAIM BIBI SAO PAULO 04534-000; SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008952 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR ENRIQUE DOMINGUEZ SULBARAN
Nombre Completo: EDGAR ENRIQUE DOMINGUEZ SULBARAN Id Interno: 38492 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008950 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIO LAURORA
Nombre Completo: CLAUDIO LAURORA Id Interno: 38478 Dirección: CLAUDIO LAURORA VIA RICCARDO BACHI 50 – 00166 ROME ITALY ROME ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008949 Id Fuente: Panama Papers
JORGE FERNANDO MENDEZ RODRÍGUEZ
Nombre Completo: JORGE FERNANDO MENDEZ RODRÍGUEZ Id Interno: 38470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008948 Id Fuente: Panama Papers