Nombre Completo: CAÑON & CAÑON Id Interno: 35411 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008900 Id Fuente: Panama Papers
MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES, S. A.
Nombre Completo: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES, S. A. Id Interno: 354 Dirección: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES S.A. 4, RUE DES MARBRIERS CASE POSTALE 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008899 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES SUÁREZ
Nombre Completo: ANDRES SUÁREZ Id Interno: 35373 Dirección: PAREJA & ASOCIADOS – ABOGADOS KENNEDY NORTE; AVE. MIGUEL H. ALCIVAR; MANZANA 506; TORRES DEL NORTE; TORRE A; PISO 8; OF. 810 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008898 Id Fuente: Panama Papers
AGUSTIN LLEDO
Nombre Completo: AGUSTIN LLEDO Id Interno: 35362 Dirección: AGUSTIN LLEDO EDUARDO SAN MARTIN 4214 BARRIO SAN PABLO ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008896 Id Fuente: Panama Papers
EAGLE MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EAGLE MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 35343 Dirección: EAGLE MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES LIMITED 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008895 Id Fuente: Panama Papers
CRA. KARINA ETCHEVERRY
Nombre Completo: CRA. KARINA ETCHEVERRY Id Interno: 35233 Dirección: CRA. KARINA ETCHEVERRY CERRITO 282/107 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008892 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS H. PRICE III
Nombre Completo: THOMAS H. PRICE III Id Interno: 3520 Dirección: THOMAS H. PRICE III 13321 NEW HAMPSHIRE AVE. SUITE 110 SILVER SPRING, MD 20904 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008891 Id Fuente: Panama Papers
MAX EDGAR ZEPEDA CHAVARRIA
Nombre Completo: MAX EDGAR ZEPEDA CHAVARRIA Id Interno: 38514 Dirección: MAX EDGAR ZEPEDA CHAVARRIA 3ª. CALLE A 28-90 COLONIA SAN LAZARO; ZONA 15; CONDOMINIO LA ESCALADA CASA NO. 8; SANTA CATARINA PINULA; GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008951 Id Fuente: Panama Papers
WEIGHBRIDGE TRUST LIMITED
Nombre Completo: WEIGHBRIDGE TRUST LIMITED Id Interno: 7081 Dirección: WEIGHBRIDGE TRUST LIMITED P.O. BOX 182 CHANNEL HOUSE; FOREST LANE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4HL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008910 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS TRUST SERVICES SARL
Nombre Completo: LOTUS TRUST SERVICES SARL Id Interno: 35365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008897 Id Fuente: Panama Papers
AMARU PEDRO LENIN ALVA ESPINOZA
Nombre Completo: AMARU PEDRO LENIN ALVA ESPINOZA Id Interno: 38535 Dirección: SR. AMARU ALVA CERRO DEL OTATE 351 COLONIA PEDREGAL DE SAN FRANCISCO MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008954 Id Fuente: Panama Papers
INSURANCE LOSS ADJUSTERS LIMITED
Nombre Completo: INSURANCE LOSS ADJUSTERS LIMITED Id Interno: 3527 Dirección: INSURANCE LOSS ADJUSTERS LIMITED EDIFICIO BENABOLA NUEVA ANDALUCIA MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008894 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: YINMAIN (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 7045 Dirección: YINMAIN (HOLDINGS) LIMITED UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008908 Id Fuente: Panama Papers
LANDKAN PROPERTIES CORP.
Nombre Completo: LANDKAN PROPERTIES CORP. Id Interno: 7160 Dirección: LANDKAN PROPERTIES CORP. 3/F.; CNT COMMERCIAL BUILDING 302 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008914 Id Fuente: Panama Papers
CROWN PETROLEUM CORPORATION
Nombre Completo: CROWN PETROLEUM CORPORATION Id Interno: 7089 Dirección: CROWN PETROLEUM CORPORATION SUITE 21; CROWN HOUSE 54 LONDON ROAD COSHAM; PORTSMOUTH HAMPSHIRE P06 3ET ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008911 Id Fuente: Panama Papers
GEISEN S.A.
Nombre Completo: GEISEN S.A. Id Interno: 3853 Dirección: GEISEN S.A. C/O P. O. BOX 8235 RAMAT GAN 52181 ISRAEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008953 Id Fuente: Panama Papers
BESWICK, PAUL C., O.B.E.
Nombre Completo: BESWICK, PAUL C., O.B.E. Id Interno: 3515 Dirección: MR. PAUL C. BESWICK, O.B.E. RUE PETITMAITRE 17 1400 YVERDON SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008888 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Nombre Completo: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN Id Interno: 3509 Dirección: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN 11, BD. PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008887 Id Fuente: Panama Papers
BLESSON CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: BLESSON CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 34974 Dirección: BLESSON CONSULTANCY LIMITED ROOM 1404; 14F.; TUN WAH MANSION 199-203 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008886 Id Fuente: Panama Papers
MARK ROBERT JOHNSON
Nombre Completo: MARK ROBERT JOHNSON Id Interno: 34969 Dirección: MARK ROBERT JOHNSON UNIT 16N; CASTLEBAR COVE; 39 CASTLEBAR STREET; KANGAROO POINT QUEENSLAND BRISBANE 4169; QUEENSLAND AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008885 Id Fuente: Panama Papers
PENTAGON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PENTAGON INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 3496 Dirección: PENTAGON INVESTMENTS LIMITED LE GRAND COURTIL LES TRACHERIES L’ISLET, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008884 Id Fuente: Panama Papers
RAYA KALENOVA
Nombre Completo: RAYA KALENOVA Id Interno: 34952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008883 Id Fuente: Panama Papers
DRA. ADRIANA BACCHI
Nombre Completo: DRA. ADRIANA BACCHI Id Interno: 34946 Dirección: DRA. ADRIANA BACCHI CERRITO 420, PISO 7 C.P.11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008882 Id Fuente: Panama Papers
MORAG BELINKY
Nombre Completo: MORAG BELINKY Id Interno: 34939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008880 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS A. CONDE REGIDOR
Nombre Completo: CARLOS A. CONDE REGIDOR Id Interno: 34911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008879 Id Fuente: Panama Papers
TRISTEM FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: TRISTEM FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 34907 Dirección: TRISTEM FIDUCIARIES LTD. 26/F; WYNDHAM PLACE; 44 WYNDHAM STREET CENTRAL C/O TRISTEM FIDUCIARIES LTD; HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008878 Id Fuente: Panama Papers
SHULGA KATERYNA
Nombre Completo: SHULGA KATERYNA Id Interno: 34900 Dirección: SHULGA KATERYNA VILLAGE MISHUTKINO; STREET RYABINOVAYA; HOUSE 70 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008877 Id Fuente: Panama Papers
AFR TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: AFR TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 34862 Dirección: AFR TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED PO BOX 688 COURT PLACE; RUE DU MANOIR ST. PETER PORT GY1 3XZ; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008875 Id Fuente: Panama Papers
GESFOR MEXICO, S.A. DE CV
Nombre Completo: GESFOR MEXICO, S.A. DE CV Id Interno: 34838 Dirección: GESFOR PANAMA S.A. CALLE 54 MARBELLA EDIF ARANGO ORILLAC SEGUNDO PISO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008874 Id Fuente: Panama Papers
L C ABELHEIM LTD.
Nombre Completo: L C ABELHEIM LTD. Id Interno: 34803 Dirección: L C ABELHEIM LTD. BLOCK B; 2ND FLOOR RUISSEAU CREOLE OFFICES; LA MIVOIE; BLACK RIVER MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008873 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED Id Interno: 3462 Dirección: APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 207 13-14 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1BD CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008870 Id Fuente: Panama Papers
LUIZ GUSTAVO COMBAT VIRERA
Nombre Completo: LUIZ GUSTAVO COMBAT VIRERA Id Interno: 34866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008876 Id Fuente: Panama Papers
CASTELBLANCO & ASOCIADOS, ABOGADOS
Nombre Completo: CASTELBLANCO & ASOCIADOS, ABOGADOS Id Interno: 34719 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008871 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS SEOANE
Nombre Completo: NICOLAS SEOANE Id Interno: 34599 Dirección: NICOLAS SEOANE EMILIO MITRE 683 B1640 EOG MARTINEZ BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008869 Id Fuente: Panama Papers
JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL
Nombre Completo: JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL Id Interno: 34671 Dirección: ALTOS DE LAS ACACIAS CALLE 55 CASA 1835 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008868 Id Fuente: Panama Papers
ENW ENTERPRISE NETWORK LTD
Nombre Completo: ENW ENTERPRISE NETWORK LTD Id Interno: 34601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008867 Id Fuente: Panama Papers
TOUKAN CONTRACTING & TRADING CO.
Nombre Completo: TOUKAN CONTRACTING & TRADING CO. Id Interno: 3450 Dirección: TOUKAN CONTRACTING & TRADING CO. P.O. BOX 324 AMMAN JORDANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008866 Id Fuente: Panama Papers
SR. RAFAEL BAQUERO GUERRA
Nombre Completo: SR. RAFAEL BAQUERO GUERRA Id Interno: 34488 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008865 Id Fuente: Panama Papers
ELISABETH SERPHOS
Nombre Completo: ELISABETH SERPHOS Id Interno: 34459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008864 Id Fuente: Panama Papers
MAURO DIAZ
Nombre Completo: MAURO DIAZ Id Interno: 34414 Dirección: MAURO DIAZ AVE. AQUILINO DE LA GUARDIA Y CALLE 47 TORRE OCEAN BUSINESS PLAZA PISO 24 OFICINA 2401 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008862 Id Fuente: Panama Papers