Nombre Completo: ALPHALINK CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 39700 Dirección: ALPHALINK CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 2302; 23RD FLOOR; CAROLINE CENTRE; LEE GARDENS TWO; 28 YUN PING ROAD; HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009237 Id Fuente: Panama Papers
MARRIOTS BUSINESS PUBLICATIONS L.P.
Nombre Completo: MARRIOTS BUSINESS PUBLICATIONS L.P. Id Interno: 3972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009240 Id Fuente: Panama Papers
IVAN KOZHEVNIKOV
Nombre Completo: IVAN KOZHEVNIKOV Id Interno: 39708 Dirección: IVAN KOZHEVNIKOV 33/34; B.KHMELNYTSKY STREET/SUITE 4; KIEV; 01004 KIEV 01004; KIEV (KYYIVS’KA) UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009238 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUIZ JARAMILLO
Nombre Completo: DR. MARIO RUIZ JARAMILLO Id Interno: 39694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009236 Id Fuente: Panama Papers
TAGHREED ALSARAJ
Nombre Completo: TAGHREED ALSARAJ Id Interno: 39666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009235 Id Fuente: Panama Papers
VISEU ADVOGADOS
Nombre Completo: VISEU ADVOGADOS Id Interno: 39652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009234 Id Fuente: Panama Papers
FIDUSCO SA
Nombre Completo: FIDUSCO SA Id Interno: 39651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009233 Id Fuente: Panama Papers
AQUILA ASSOCIATES AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: AQUILA ASSOCIATES AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009230 Id Fuente: Panama Papers
PUECH & FREYMOND
Nombre Completo: PUECH & FREYMOND Id Interno: 36752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009229 Id Fuente: Panama Papers
TIM, KO TAI
Nombre Completo: TIM, KO TAI Id Interno: 3673 Dirección: MR. KO TAI TIM 8B; BOWEN ROAD 12/F; BORRET MANSIONS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009227 Id Fuente: Panama Papers
DAH CHUNG INDUSTRIAL CO., LTD.
Nombre Completo: DAH CHUNG INDUSTRIAL CO., LTD. Id Interno: 3670 Dirección: DAH CHUNG INDUSTRIAL CO.; LTD. UNIT A & B; 10/F CHEUNG LEE INDUSTRIAL BUILDING CHEUNG LEE STREET; CHAIWAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009226 Id Fuente: Panama Papers
PAICOLEX TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN
Nombre Completo: PAICOLEX TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN Id Interno: 36663 Dirección: PAICOLEX TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN PO BOX 11, PORTLAND HOUSE STATION ROAD BALLASALLA ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009225 Id Fuente: Panama Papers
DAPHNE GLASS-ASHKENAZY
Nombre Completo: DAPHNE GLASS-ASHKENAZY Id Interno: 36645 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009224 Id Fuente: Panama Papers
INTERESTA AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: INTERESTA AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009222 Id Fuente: Panama Papers
ENDARA ROSS-CLUNIS, RODOLFO
Nombre Completo: ENDARA ROSS-CLUNIS, RODOLFO Id Interno: 3657 Dirección: SR. RODOLFO ENDARA ROSS-CLUNIS APARTADO POSTAL 0816-07607 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009221 Id Fuente: Panama Papers
P. K. COMPANY SERVICES LTD.
Nombre Completo: P. K. COMPANY SERVICES LTD. Id Interno: 8153 Dirección: P. K. COMPANY SERVICES LTD. 1, ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1LD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009220 Id Fuente: Panama Papers
CHAVEZ GUTIERREZ, RAMON J.
Nombre Completo: CHAVEZ GUTIERREZ, RAMON J. Id Interno: 8125 Dirección: SR. RAMON J. CHAVEZ GUTIERREZ 5TH AVENUE; 248 STREET BARLOVENTO; SANTA FE CIUDAD HABANA; CUBA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009219 Id Fuente: Panama Papers
POWER POINT INT’L CO., LTD.
Nombre Completo: POWER POINT INT’L CO., LTD. Id Interno: 8119 Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009218 Id Fuente: Panama Papers
LUNDBORG, SUSAN D.
Nombre Completo: LUNDBORG, SUSAN D. Id Interno: 8088 Dirección: MS. SUSAN D. LUNDBORG 2139 REGEANT BOULEVARD WEST PALM BEACH FLORIDA 33409-0000 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009217 Id Fuente: Panama Papers
CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8051 Dirección: CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED RM 2203-4; EAST ASIA AETNA TOWER; 308 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009216 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE
Nombre Completo: PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE Id Interno: 8007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009215 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (PTY)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (PTY) Id Interno: 8000-A Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009214 Id Fuente: Panama Papers
SR. ROMULO TEJERA (PERSONAL)
Nombre Completo: SR. ROMULO TEJERA (PERSONAL) Id Interno: 7996 Dirección: SR. ROMULO ANTONIO TEJERA MATHEW APARTADO POSTAL 815-0304 ZONA 15 LAS CUMBRES, PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009213 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN
Nombre Completo: ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN Id Interno: 37464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009211 Id Fuente: Panama Papers
BEAU HLB GENEVE SA
Nombre Completo: BEAU HLB GENEVE SA Id Interno: 37447 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009210 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS HERMOSA SALAZAR
Nombre Completo: JUAN CARLOS HERMOSA SALAZAR Id Interno: 37388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009208 Id Fuente: Panama Papers
SIFRI, KHALED
Nombre Completo: SIFRI, KHALED Id Interno: 3738 Dirección: MR. KHALED SIFRI P O BOX 38077 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009207 Id Fuente: Panama Papers
GBO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: GBO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Id Interno: 37353 Dirección: RAN DAVID TOYOTA HOUSE; 65 YIGAL ALON ST.; TEL-AVIV; ISRAEL TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009206 Id Fuente: Panama Papers
NIV RAVIV
Nombre Completo: NIV RAVIV Id Interno: 37346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009205 Id Fuente: Panama Papers
HOD GAMLIEL
Nombre Completo: HOD GAMLIEL Id Interno: 37277 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009203 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CENTER
Nombre Completo: LEGAL CENTER Id Interno: 37252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009202 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO BALLEZA
Nombre Completo: ARMANDO BALLEZA Id Interno: 34335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009200 Id Fuente: Panama Papers
IVAN DAVID RAMIREZ
Nombre Completo: IVAN DAVID RAMIREZ Id Interno: 34320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009199 Id Fuente: Panama Papers
T.N. SECRETARIES & CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: T.N. SECRETARIES & CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 3430 Dirección: T.N. SECRETARIES & CONSULTANTS LIMITED ROOM 1102, 11/F BEAUTIFUL GROUP TOWER 77 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009198 Id Fuente: Panama Papers
BANCO PACIFIC C&S LIMITED
Nombre Completo: BANCO PACIFIC C&S LIMITED Id Interno: 34281 Dirección: BANCO PACIFIC C&S LIMITED ROOM 1607; DOMINION CENTRE 43 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009195 Id Fuente: Panama Papers
MOARBES LLP
Nombre Completo: MOARBES LLP Id Interno: 34279 Dirección: MOARBES LLP 2200 PENNSYLVANIA AVENUE; NW 4TH FLOOR; EAST WASHINGTON; D.C. 20037 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009194 Id Fuente: Panama Papers
CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 4579 Dirección: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009190 Id Fuente: Panama Papers
CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD.
Nombre Completo: CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD. Id Interno: 4574 Dirección: CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD. ROOM 2204; 22ND FLOOR; 69 JERVOIS STREET; SHEUNG WAN; HONG KONG ATT: MS. WIN CHU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009189 Id Fuente: Panama Papers
LOYAL GARMENT LTD
Nombre Completo: LOYAL GARMENT LTD Id Interno: 4562 Dirección: LOYAL GARMENT LTD BLOCK 2; 10TH FLOOR HYFCO INDUSTRIAL BUILDING 201 TAI KOK TSUI ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009188 Id Fuente: Panama Papers
JUN YIN SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JUN YIN SERVICES LIMITED Id Interno: 39577 Dirección: JUN YIN SERVICES LIMITED ROOMB; 12/F; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009183 Id Fuente: Panama Papers