Nombre Completo: WIDAR SPA Id Interno: 34776 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009276 Id Fuente: Panama Papers
S-TEAM BUSINESS CONSULTING S.L.
Nombre Completo: S-TEAM BUSINESS CONSULTING S.L. Id Interno: 34768 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009275 Id Fuente: Panama Papers
PRADEEP K HANDA
Nombre Completo: PRADEEP K HANDA Id Interno: 34709 Dirección: MR. PRADEEP KUMAR HANDA HOUSE NO. 576; BLOCK 4, STREET-6 SURRA KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009274 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS L. MONTGOMERY
Nombre Completo: DOUGLAS L. MONTGOMERY Id Interno: 34696 Dirección: DOUGLAS MONTGOMERY EXPERFILL SYSTEMS LLC 8455 N. 90TH STREET SUITES 6& 7 Scottsdale USA ARIZONA 85258 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009273 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO GABRIEL ESPINOSA MARTINEZ
Nombre Completo: PEDRO GABRIEL ESPINOSA MARTINEZ Id Interno: 34665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009272 Id Fuente: Panama Papers
SAAVEDRA, MIGUEL
Nombre Completo: SAAVEDRA, MIGUEL Id Interno: 3460 Dirección: MIGUEL SAAVEDRA CT NO.20 P.O. BOX 025242 MIAMI, FLORIDA 33102-5242 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009270 Id Fuente: Panama Papers
ARIANA RESOURCES PLC
Nombre Completo: ARIANA RESOURCES PLC Id Interno: 37947 Dirección: ARIANA RESOURCES PLC BRIDGE HOUSE LONDON BRIDGE LONDON SE1 9QR, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009269 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MANUEL VELA
Nombre Completo: JUAN MANUEL VELA Id Interno: 37927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009268 Id Fuente: Panama Papers
TONIS GROUP LIMITED
Nombre Completo: TONIS GROUP LIMITED Id Interno: 37920 Dirección: TONIS GROUP LTD ROOM 410; 4/F; AUSTIN TOWER; 22-26A AUSTIN AVENUE; TSIM SHA TSIU; KOWLOON; HK HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009267 Id Fuente: Panama Papers
TROWERS & HAMLINS
Nombre Completo: TROWERS & HAMLINS Id Interno: 3791 Dirección: TROWERS & HAMLINS 3 BUNHILL ROW LONDON DX 774 – EC1Y 8YZ, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009266 Id Fuente: Panama Papers
PENN, DANCIA
Nombre Completo: PENN, DANCIA Id Interno: 3788 Dirección: MS. DANCIA PENN 49 MAIN STREET P.O. BOX 186 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009265 Id Fuente: Panama Papers
MOSHE TURGEMAN
Nombre Completo: MOSHE TURGEMAN Id Interno: 37687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ROU País: Romania Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009261 Id Fuente: Panama Papers
BUGNON, JACQUES
Nombre Completo: BUGNON, JACQUES Id Interno: 3768 Dirección: MR. JACQUES BUGNON 13, ROUTE DE LUSSY 1162 SAINT-PREX SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009260 Id Fuente: Panama Papers
YOSSI COHEN
Nombre Completo: YOSSI COHEN Id Interno: 37614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009259 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR LING & COMPANY
Nombre Completo: VICTOR LING & COMPANY Id Interno: 3760 Dirección: VICTOR LING & COMPANY 1ST FLOOR; HUA QIN INTERNATIONAL BUILDING NO. 340 QUEEN’S ROAD C. CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009258 Id Fuente: Panama Papers
M&MP LEGAL
Nombre Completo: M&MP LEGAL Id Interno: 37591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009257 Id Fuente: Panama Papers
JEANNYNA SABORÍO
Nombre Completo: JEANNYNA SABORÍO Id Interno: 37527 Dirección: JEANNYNA SABORÍO. COSTA RICA; SAN JOSÉ; AVENIDA 10 CALLES 25 Y 27; OFICINA 2590 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009256 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ MORA
Nombre Completo: JOSÉ MORA Id Interno: 37500 Dirección: JOSÉ MORA VILLA 43; STREET 1 MIRADOR LA COLECCIÓN DUBAI 936089; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009255 Id Fuente: Panama Papers
RICHARDS
Nombre Completo: RICHARDS Id Interno: 3748 Dirección: RICHARDS GRAND BAY PLAZA 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE SUITE 900 MIAMI, FLORIDA 33133 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009254 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SHEMI Y CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ
Nombre Completo: JORGE SHEMI Y CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ Id Interno: 37472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009253 Id Fuente: Panama Papers
DELPHINUS S.A.R.L.
Nombre Completo: DELPHINUS S.A.R.L. Id Interno: 3747 Dirección: DELPHINUS S.A.R.L C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009252 Id Fuente: Panama Papers
GB TRUST COMPANY SARL
Nombre Completo: GB TRUST COMPANY SARL Id Interno: 37469 Dirección: GB TRUST COMPANY SARL LE ROQUEVILLE 20BLD PRINCESSE CHARLOTTE MC 9800 MÓNACO PRINCESSE GRACE MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009251 Id Fuente: Panama Papers
PIERSON, HELDRING & PIERSON (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: PIERSON, HELDRING & PIERSON (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 3455 Dirección: PIERSON; HELDRING & PIERSON (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX SS-5539 308 EAST BAY STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009250 Id Fuente: Panama Papers
GONDAL, ASHRAF
Nombre Completo: GONDAL, ASHRAF Id Interno: 3451 Dirección: ASHRAF GONDAL FRANCHY ROCA, 5-311 35007 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009249 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR ABDALA
Nombre Completo: EDGAR ABDALA Id Interno: 34481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009248 Id Fuente: Panama Papers
ENDARA & MARRE
Nombre Completo: ENDARA & MARRE Id Interno: 3447 Dirección: ENDARA & MARRE APARTADO POSTAL 0818-11198 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009246 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAVIER ROBALINO
Nombre Completo: DR. JAVIER ROBALINO Id Interno: 34399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009243 Id Fuente: Panama Papers
SR. OLIVIER SALAMANCA CUBILLOS
Nombre Completo: SR. OLIVIER SALAMANCA CUBILLOS Id Interno: 34382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009241 Id Fuente: Panama Papers
KAM FAT LEUNG
Nombre Completo: KAM FAT LEUNG Id Interno: 34412 Dirección: EDIFICIO PORTANOVA APARTAMENTO 18A, EL CANGREJO; PANAMA; PANAMA; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009244 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL LUIS SANCHEZ NO
Nombre Completo: MANUEL LUIS SANCHEZ NO Id Interno: 37822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009264 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN GABRIEL REYES
Nombre Completo: DR. JUAN GABRIEL REYES Id Interno: 34393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009242 Id Fuente: Panama Papers
JACQUES VICTOR LEVY
Nombre Completo: JACQUES VICTOR LEVY Id Interno: 34530 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009287 Id Fuente: Panama Papers
AMPERSAND MANAGEMENT SA
Nombre Completo: AMPERSAND MANAGEMENT SA Id Interno: 37783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009263 Id Fuente: Panama Papers
DAN AYLON
Nombre Completo: DAN AYLON Id Interno: 35005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009303 Id Fuente: Panama Papers
CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED
Nombre Completo: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED Id Interno: 8352 Dirección: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED BRISTOL HOUSE P.O. BOX 171 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009297 Id Fuente: Panama Papers
JOSE ANDRES LOPEZ
Nombre Completo: JOSE ANDRES LOPEZ Id Interno: 34428 Dirección: CENTAURO S.A. BENITO PEREZ GALDOS 256 – 1155 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009245 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MARIANO PENAGOS ORTIZ
Nombre Completo: JOSE MARIANO PENAGOS ORTIZ Id Interno: 34471 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009247 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN TRINITY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN TRINITY INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 8560 Dirección: GOLDEN TRINITY INVESTMENT LIMITED 10/F., NATIONAL MUTUAL CENTRE 151 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009352 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA ADVISORY GROUP INC.
Nombre Completo: PANAMA ADVISORY GROUP INC. Id Interno: 3770 Dirección: PANAMA ADVISORY GROUP INC. RUE DU STAND 40 CASE POSTALE 5338 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009262 Id Fuente: Panama Papers
LARSSEN CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: LARSSEN CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 8188 Dirección: LARSSEN CORPORATE SERVICES P.O. BOX 4131; TALLINN 19090; ESTONIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009289 Id Fuente: Panama Papers