Nombre Completo: GUSTAVO RISTOW Id Interno: 37115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009370 Id Fuente: Panama Papers
BHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 38087 Dirección: BHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED SECOND FLOOR, ELIZABETH HOUSE LES RUETTES BRAYES ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009328 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ARCESIO PAZ BAUTISTA
Nombre Completo: CARLOS ARCESIO PAZ BAUTISTA Id Interno: 37119 Dirección: CARLOS ARCESIO PAZ BAUTISTA : CALLE 22 NORTE # 6A- 24 OFICINA 1001 SANTA MÓNICA CENTRAL; CENTRO DE NEGOCIOS; CALI; COLOMBIA CALI COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009371 Id Fuente: Panama Papers
MILLENNIUM MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MILLENNIUM MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 9005 Dirección: MILLENNIUM MANAGEMENT LIMITED SUITE 4, 10TH FLOOR INTERNATIONAL COMMERCIAL CENTRE 2A MAIN STREET PO BOX 516 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009443 Id Fuente: Panama Papers
ANGRAM ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: ANGRAM ENTERPRISES INC. Id Interno: 3822 Dirección: ANGRAM ENTERPRISES INC. C/O ANGELA OSSA INFANTE JUAN DE URETA 7222 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009342 Id Fuente: Panama Papers
CITY ADVISORY LIMITED
Nombre Completo: CITY ADVISORY LIMITED Id Interno: 36823 Dirección: CITY ADVISORY LIMITED BRITANNIA HOUSE 8 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT1450, MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009360 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN ISLAND (BVI) LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN ISLAND (BVI) LIMITED Id Interno: 8516 Dirección: GOLDEN ISLAND (BVI) LIMITED C/O GOLDEN ISLAND (HOLDINGS) LIMITED ROOM 760; STAR HOUSE 3 SALISBURY ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009323 Id Fuente: Panama Papers
JET BRIGHT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: JET BRIGHT INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8565 Dirección: JET BRIGHT INTERNATIONAL LTD. 18/F., ONE PACIFIC PLACE NO.88 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009353 Id Fuente: Panama Papers
HUGO INTERNATIONAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HUGO INTERNATIONAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED Id Interno: 8601 Dirección: HUGO INTERNATIONAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED C/O MR. KENNETH HOI-KAU LEE 8D, MORENGO COURT 25 TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009358 Id Fuente: Panama Papers
ALWAYS BRIGHT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ALWAYS BRIGHT COMPANY LIMITED Id Interno: 4624 Dirección: ALWAYS BRIGHT COMPANY LIMITED 1/F., BUPA CENTRE 141 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009308 Id Fuente: Panama Papers
IRVINE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: IRVINE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 3687 Dirección: IRVINE MANAGEMENT LIMITED SUITE 2228 28 VESSEY STREET NEW YORK, NY 10007 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009363 Id Fuente: Panama Papers
DANIELAN & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: DANIELAN & PARTNERS S.A. Id Interno: 38082 Dirección: DANIELAN & PARTNERS S.A. BATIMENT B 51 BOULEVARD FOCH; EPINAY SUR SEINE SAINT DENIS 93800; SEINE-SAINT-DENIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009327 Id Fuente: Panama Papers
WONG, TONY
Nombre Completo: WONG, TONY Id Interno: 4585 Dirección: MR. TONY WONG C/O ROOM 1505 GEE TUCK BUILDING 16-20 BONHAM STRAND SHEUNG WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009307 Id Fuente: Panama Papers
HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL
Nombre Completo: HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL Id Interno: 35027 Dirección: HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL TARTU MNT. 2; 9TH FLOOR; 10145 TALLINN (HARJUMAA) ESTONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009306 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO SUEZ/JAVIER SUEZ
Nombre Completo: MARIANO SUEZ/JAVIER SUEZ Id Interno: 35009 Dirección: MARIANO SUEZ/JAVIER SUEZ PLAZA INDEPENDENCIA 759 OF 418 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009305 Id Fuente: Panama Papers
KROSS BORDER
Nombre Completo: KROSS BORDER Id Interno: 35006 Dirección: ROUVINA MUNUSAMI ST LOUIS BUSINESS CENTRE; CNR DESROCHES & ST LOUIS STREETS; PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009304 Id Fuente: Panama Papers
ARCA IG COLOMBIA S.A.S.
Nombre Completo: ARCA IG COLOMBIA S.A.S. Id Interno: 37968 Dirección: ARCA IG COLOMBIA S.A.S. CALLE 97 A # 8 – 10 OFC. 205 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009326 Id Fuente: Panama Papers
DAVID A. LADERMAN
Nombre Completo: DAVID A. LADERMAN Id Interno: 37950 Dirección: DAVID LADERMAN 90 MAJESTIC APARTMENTS, KING EDWARD RD ONCHAN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009325 Id Fuente: Panama Papers
W.S. WONG & CO.
Nombre Completo: W.S. WONG & CO. Id Interno: 3497 Dirección: W.S. WONG & CO. 16/F.; JONSIM PLACE 228 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009302 Id Fuente: Panama Papers
BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34953 Dirección: BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 05; 18/F.; TELFORD HOUSE; 16 WANG HOI ROAD; KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009301 Id Fuente: Panama Papers
QUIBRERA SALDAÑA
Nombre Completo: QUIBRERA SALDAÑA Id Interno: 34947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009300 Id Fuente: Panama Papers
DESPACHO DE ABOGADOS RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA
Nombre Completo: DESPACHO DE ABOGADOS RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA Id Interno: 3491 Dirección: DESPACHO DE ABOGADOS RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA ACADEMIA 8 28014 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009299 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: CHESTERFIELD INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 34894 Dirección: CHESTERFIELD INTERNATIONAL LIMITED CHESTERFIELD BUILDING KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009298 Id Fuente: Panama Papers
HELGI NICLASEN
Nombre Completo: HELGI NICLASEN Id Interno: 8284 Dirección: HELGI NICLASEN BELVEDEREVEJ 12. B. DK 3000 HELSINGOR DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009296 Id Fuente: Panama Papers
HOSKINS, NICHOLAS J.
Nombre Completo: HOSKINS, NICHOLAS J. Id Interno: 8272 Dirección: NICHOLAS J. HOSKINS SUITE NO.275 #48 PAR-LA VILLE ROAD HAMILTON HM 11 BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009295 Id Fuente: Panama Papers
SOUNDESIGN CORP. (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: SOUNDESIGN CORP. (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 8266 Dirección: SOUNDESIGN CORP. (HONG KONG) LIMITED ROOMS 504-6; 5/F. HARBOUR CENTRE; TOWER 2 8 HOK CHEUNG STREET HUNGHOM KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009294 Id Fuente: Panama Papers
PINARD, GILLES W.
Nombre Completo: PINARD, GILLES W. Id Interno: 8243 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009293 Id Fuente: Panama Papers
GUTIERREZ, HERNANDEZ & PAULY
Nombre Completo: GUTIERREZ, HERNANDEZ & PAULY Id Interno: 8241 Dirección: GUTIERREZ, HERNANDEZ & PAULY APARTADO POSTAL 1571 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009292 Id Fuente: Panama Papers
HOOGEWERF TRUST COMPANY S.A.
Nombre Completo: HOOGEWERF TRUST COMPANY S.A. Id Interno: 821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009291 Id Fuente: Panama Papers
GARFIELD-BENNETT
Nombre Completo: GARFIELD-BENNETT Id Interno: 8198 Dirección: GARFIELD-BENNETT C.T.V. HOUSE LA POUQUELAYE ST HELIER, JERSEY JE2 3GF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009290 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDA LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDA LAW FIRM Id Interno: 34591 Dirección: 27/F; DONGSHAN PLAZA; 69 XIANLIE ROAD CENTRAL; GUANGZHOU; P.R.CHINA; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA; GUANGDONG (KWANGTUNG); FUZHOU; 510095 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009288 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 34454 Dirección: OMNI RN INTERNATIONAL LIMITED C/O BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (SINGAPORE) LIMITED LEVEL 28 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE TOWER 2. 10 MARINA BOULEVARD SINGAPORE 018983, SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009285 Id Fuente: Panama Papers
JAN PETER STICHWEH HEIRNRICH
Nombre Completo: JAN PETER STICHWEH HEIRNRICH Id Interno: 34401 Dirección: JAN PETER STICHWEH HEIRNRICH CALLE 47 BELLAS VISTA; EDIFCIO PERLA MAR; APART 6A. PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009283 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANCISCO ANDRADE
Nombre Completo: DR. FRANCISCO ANDRADE Id Interno: 34473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009286 Id Fuente: Panama Papers
MOSAR – DE WOLF & PARTNERS
Nombre Completo: MOSAR – DE WOLF & PARTNERS Id Interno: 3444 Dirección: MOSAR – DE WOLF & PARTNERS 3B, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009284 Id Fuente: Panama Papers
ROSHANZAMIR, R.
Nombre Completo: ROSHANZAMIR, R. Id Interno: 344 Dirección: MR. R. ROSHANZAMIR ‘RAMSAR’ SNOWDENHAM LINKS ROAD BRAMLEY, SURREY ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009282 Id Fuente: Panama Papers
HERMES TRUST SERVICES S.À.R.L.
Nombre Completo: HERMES TRUST SERVICES S.À.R.L. Id Interno: 34397 Dirección: HERMES TRUST SERVICES SARL 14; RUE DU BECK LUXEMBOURG CITY L-1222; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009281 Id Fuente: Panama Papers
RMC & ASOCIADOS
Nombre Completo: RMC & ASOCIADOS Id Interno: 34353 Dirección: RMC & ASOCIADOS VIA RICARDO J. ALFARO. THE CENTURY TOWER; PISO 4; OFICINA 401 REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009280 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC EDMON LERMAN
Nombre Completo: ISAAC EDMON LERMAN Id Interno: 34872 Dirección: ISAAC EDMON LERMAN 26 SHERWOOD ROAD LONDON N W4 1AD UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009279 Id Fuente: Panama Papers
LOSINGER WILLIMANN DONGHI (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: LOSINGER WILLIMANN DONGHI (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009277 Id Fuente: Panama Papers