Nombre Completo: SOCIEDAD VENEZOLANA DE ELECTRIFICACION C.A. (SVECA) Id Interno: 859 Dirección: SOCIEDAD VENEZOLANA DE ELECTRIFICACION C.A. APARTADO POSTAL 61327 CHACAO, CARACAS VENEZUELA ATENCION: SR. S. GUBBIOLI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009356 Id Fuente: Panama Papers
AGACE, JEREMY MICHAEL
Nombre Completo: AGACE, JEREMY MICHAEL Id Interno: 8587 Dirección: MR. JEREMY MICHAEL AGACE J. AGACE; LE MILLEFIORI; 1 RUE DES GENETS; 98000 MONACO MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009355 Id Fuente: Panama Papers
RUESCHER, WOFGANG A.
Nombre Completo: RUESCHER, WOFGANG A. Id Interno: 8576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009354 Id Fuente: Panama Papers
CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8538 Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE;CYP País: United Arab Emirates;Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009351 Id Fuente: Panama Papers
READY SECRETARIES & NOMINEES LTD.
Nombre Completo: READY SECRETARIES & NOMINEES LTD. Id Interno: 3536 Dirección: READY SECRETARIES & NOMINEES LTD. RM. B; 13/F.; HING WAH COM’L BLDG 450-454 SHANGHAI ST.; MONGKOK KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009350 Id Fuente: Panama Papers
WORLD SMART ACCOUNTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WORLD SMART ACCOUNTING SERVICES LIMITED Id Interno: 35234 Dirección: WORLD SMART ACCOUNTING SERVICES LIMITED D79; 1/F.; BLOCK 2; CAMELPAINT BUILDING 62 HOI YUEN ROAD KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009346 Id Fuente: Panama Papers
GESTRUST S.A (OTHERS)
Nombre Completo: GESTRUST S.A (OTHERS) Id Interno: 35345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009349 Id Fuente: Panama Papers
LEIGHTON & LEIGHTON SNC
Nombre Completo: LEIGHTON & LEIGHTON SNC Id Interno: 3532 Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009348 Id Fuente: Panama Papers
SMILLIE, BRIAN M.
Nombre Completo: SMILLIE, BRIAN M. Id Interno: 3519 Dirección: SMILLIE; BRIAN M. POSIES 28 CAUSEWAYHEAD ROAD CAUSEWAYHEAD; STIRLING SK9 5EU ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009345 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE BANQUE
Nombre Completo: SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE BANQUE Id Interno: 3514 Dirección: SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE BANQUE C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009344 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA ARANGO & ASOCIADOS
Nombre Completo: ACOSTA ARANGO & ASOCIADOS Id Interno: 35056 Dirección: ACOSTA ARANGO CALLE 79 NO 7A – 30 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009343 Id Fuente: Panama Papers
PAUL J MIFSUD CPA
Nombre Completo: PAUL J MIFSUD CPA Id Interno: 38219 Dirección: PAUL J MIFSUD 4; TRIQ L-ISQOF PACE MELLIEHA MLH 1067; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009341 Id Fuente: Panama Papers
BOSTWICK, BRUCE E.
Nombre Completo: BOSTWICK, BRUCE E. Id Interno: 382 Dirección: SR. BRUCE E. BOSTWICK APARTADO AEREO 661 PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLIVAR VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009340 Id Fuente: Panama Papers
BEATRIZ EUGENIA GOMEZ CORTES
Nombre Completo: BEATRIZ EUGENIA GOMEZ CORTES Id Interno: 38190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009339 Id Fuente: Panama Papers
BRYCE CROCKER
Nombre Completo: BRYCE CROCKER Id Interno: 38177 Dirección: BRYCE CROCKER RUA A NUMERO 21 PORTAL DA FERRADURA CENTRO ARMACAO DOS BUZIOS 28950-000, RIO DE JANEIRO-BRAZIL. RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009338 Id Fuente: Panama Papers
KINSON SECRETARIAL CO LTD
Nombre Completo: KINSON SECRETARIAL CO LTD Id Interno: 38173 Dirección: DANNY LAU ROOM 2002 KAI TAK COMM BLDG.; 317-319 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009337 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO A. COUTO
Nombre Completo: EDUARDO A. COUTO Id Interno: 38167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009336 Id Fuente: Panama Papers
FURCAJG FREDERIC
Nombre Completo: FURCAJG FREDERIC Id Interno: 38144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009334 Id Fuente: Panama Papers
TECNOKRIX SA
Nombre Completo: TECNOKRIX SA Id Interno: 38113 Dirección: CR. FEDERICO SAEZ RINCON 487, PISO 9 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009332 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (GRAND CAYMAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (GRAND CAYMAN) Id Interno: 381 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LP (GRAND CAYMAN) STRATHVALE HOUSE NORTH CHURCH STREET GEORGE TOWN; P.O. BOX 258 GT GRAND CAYMAN; CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009330 Id Fuente: Panama Papers
GRUNDER RECHTSANWÄLTE AG
Nombre Completo: GRUNDER RECHTSANWÄLTE AG Id Interno: 38099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009329 Id Fuente: Panama Papers
P.T. CHANDRA ASRI
Nombre Completo: P.T. CHANDRA ASRI Id Interno: 8521 Dirección: P.T. CHANDRA ASRI WISMA BARITO PACIFIC TOWER A 7TH FLOOR JL. LET. JEND. S. PARMAN KAV. 62-63 JAKARTA 11410 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009324 Id Fuente: Panama Papers
NARANJO, SANDRA
Nombre Completo: NARANJO, SANDRA Id Interno: 8448 Dirección: LICDA. SANDRA NARANJO APARTADO POSTAL 0815-10380 PANAMA 4, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009322 Id Fuente: Panama Papers
HIGH PLATEAU INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HIGH PLATEAU INVESTMENT LTD. Id Interno: 8436 Dirección: HIGH PLATEAU INVESTMENT LTD. UNIT B; 16/F.; UNITED CENTRE 95 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009321 Id Fuente: Panama Papers
PATEL, BHUPESH B.
Nombre Completo: PATEL, BHUPESH B. Id Interno: 8428 Dirección: MR. BHUPESH B. PATEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009320 Id Fuente: Panama Papers
RAINBOW PROFIT RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: RAINBOW PROFIT RESOURCES LIMITED Id Interno: 8425 Dirección: RAINBOW PROFIT RESOURCES LIMITED 15/F; UNIT A; GEMSTAR TOWER 23 MAN LOK STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. IP SOK WUN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009319 Id Fuente: Panama Papers
DRAGONFIELD GROUP (H.K.) LTD.
Nombre Completo: DRAGONFIELD GROUP (H.K.) LTD. Id Interno: 8423 Dirección: DRAGONFIELD GROUP (H.K.) LTD. ROOM 1701-3; TELFORD HOUSE 16 WANG HOI ROAD KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009318 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE EQUITY VENTURES
Nombre Completo: CORPORATE EQUITY VENTURES Id Interno: 8418 Dirección: CORPORATE EQUITY VENTURES P.O. BOX 257 DOUGLAS ISLE OF MAN 1M99 1XU BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009317 Id Fuente: Panama Papers
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS, S.A.
Nombre Completo: ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS, S.A. Id Interno: 8403 Dirección: ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS; S.A. 76 ALIMOV AVENUE 164 ARGIROUPOLI; ATHENES GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009316 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD.
Nombre Completo: SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD. Id Interno: 4690 Dirección: SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD. BANK OF CHINA TOWER 28TH FLOOR; NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009315 Id Fuente: Panama Papers
MASIH, JAMES
Nombre Completo: MASIH, JAMES Id Interno: 469 Dirección: MR. JAMES MASIH P.O. BOX 5542 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009314 Id Fuente: Panama Papers
WONG, DORIS
Nombre Completo: WONG, DORIS Id Interno: 4680 Dirección: MS. DORIS WONG SHOP 108; 1/F; MANNING HOUSE 48 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009313 Id Fuente: Panama Papers
REALTY SECRETARIES AND REGISTRARS LIMITED
Nombre Completo: REALTY SECRETARIES AND REGISTRARS LIMITED Id Interno: 4672 Dirección: REALTY SECRETARIES AND REGISTRARS LIMITED ROOMS 1001-2 SIU ON CENTRE; 10/F 188 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009312 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, SALOMON
Nombre Completo: COHEN, SALOMON Id Interno: 467 Dirección: SR. SALOMON COHEN EDIFICIO TORRE LA PRIMERA; P. H. AVE. FCO. DE MIRANDA (CAMPO ALEGRE) CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009311 Id Fuente: Panama Papers
BOUTROS, LEILA
Nombre Completo: BOUTROS, LEILA Id Interno: 4656 Dirección: MS. LEILA BOUTROS C/O 250 DAVENPORT ROAD; APT 908 TORONTO; ONTARIO M5R 1J8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009310 Id Fuente: Panama Papers
HARRY B. SANDS, LOBOSKY & COMPANY
Nombre Completo: HARRY B. SANDS, LOBOSKY & COMPANY Id Interno: 4638 Dirección: HARRY B. SANDS; LOBOSKY & COMPANY SHIRLEY HOUSE FIFTY SHIRLEY STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009309 Id Fuente: Panama Papers
MAUAD & MAUAD
Nombre Completo: MAUAD & MAUAD Id Interno: 3528 Dirección: MAUAD & MAUAD 50TH STREET; TRASATLANTICO BANK TOWER; FLOORS 7 & 9; P.O. BOX 0823-05791 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009347 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MARTIN BRODIE CLARK
Nombre Completo: JOHN MARTIN BRODIE CLARK Id Interno: 38155 Dirección: JOHN MARTIN BRODIE CLARK SAXONWOOD; CANGLES LANE; BEYTON BURY ST. EDMUNDS; SUFFOLK; ENGLAND IP30 9FH EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009335 Id Fuente: Panama Papers
CHEMOUNI JOANNA ESTER MYRIAM
Nombre Completo: CHEMOUNI JOANNA ESTER MYRIAM Id Interno: 38108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009331 Id Fuente: Panama Papers
PAUL ALAN REED
Nombre Completo: PAUL ALAN REED Id Interno: 37081 Dirección: MR. A P REED THE CLOISTERS; LA RUE DE HAUT ST. LAWRENCE JE3 1JQ; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009368 Id Fuente: Panama Papers