Nombre Completo: UNITED BANK AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34632 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009385 Id Fuente: Panama Papers
F.INCONSULT SA
Nombre Completo: F.INCONSULT SA Id Interno: 34617 Dirección: SUITE 3; 33 MAIN STREET; PO BOX 822 GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009384 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO ISAAC ROSENEY SALCEDO
Nombre Completo: GUILLERMO ISAAC ROSENEY SALCEDO Id Interno: 34614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009383 Id Fuente: Panama Papers
NLANDU-MASUNDA, ANTOINE
Nombre Completo: NLANDU-MASUNDA, ANTOINE Id Interno: 3461 Dirección: ANTOINE NLANDU-MASUNDA OUDSTIJDERSLAAN 35 2710 HOBOKEN BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009382 Id Fuente: Panama Papers
SNG COMMERCIAL LAW
Nombre Completo: SNG COMMERCIAL LAW Id Interno: 34606 Dirección: 5TH FLOOR 19 SPRING GARDENS MANCHESTER M2 1FB UNITED KINGDOM GREATER MANCHESTER MANCHESTER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009381 Id Fuente: Panama Papers
DOPORTO & ASOCIADOS S.C.
Nombre Completo: DOPORTO & ASOCIADOS S.C. Id Interno: 34600 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009379 Id Fuente: Panama Papers
LILIA ORTEGA CUCALON DE HEILBRON
Nombre Completo: LILIA ORTEGA CUCALON DE HEILBRON Id Interno: 37315 Dirección: LILIA ORTEGA CUCALON DE HEILBRON APDO./P.O. BOX: 0816-00093 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009377 Id Fuente: Panama Papers
A G ROBINSON & ASSOCIATES
Nombre Completo: A G ROBINSON & ASSOCIATES Id Interno: 3731 Dirección: A G ROBINSON & ASSOCIATES LEVEL 8 143 YORK STREET, SYDNEY NEW SOUTH WALES 2000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009376 Id Fuente: Panama Papers
JORGE LUIS CAPUTO Y ALBERTO CARLO CAPUTO
Nombre Completo: JORGE LUIS CAPUTO Y ALBERTO CARLO CAPUTO Id Interno: 373 Dirección: ALBERTO CAPUTO CARRERA 11 A NO. 97-42 **S.I.** APT 501 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009375 Id Fuente: Panama Papers
DR. OSCAR BJARNER
Nombre Completo: DR. OSCAR BJARNER Id Interno: 37164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009373 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL FINANCE & TRUST COMPANY (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: CAPITAL FINANCE & TRUST COMPANY (LUGANO CLIENT) Id Interno: 37518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009422 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ & ASOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: SUAREZ & ASOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL Id Interno: 38314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009390 Id Fuente: Panama Papers
XU XIAO WU
Nombre Completo: XU XIAO WU Id Interno: 34762 Dirección: XU XIAO WU UNIT1618; THE METROPOLIS TOWER; 10 METROPOLIS DRIVE; HUNGHOM; KLN; HONG KONG. HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009387 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ALEXIS SOLIS SALGADO
Nombre Completo: RICARDO ALEXIS SOLIS SALGADO Id Interno: 37483 Dirección: RICARDO ALEXIS SOLIS DELGADO PUNTA PACIFICA; CALLE CORONADO EDIFICIO COURTYARD VIEW; 10 D PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009421 Id Fuente: Panama Papers
MA HONGTAO
Nombre Completo: MA HONGTAO Id Interno: 34592 Dirección: NO.1-1904; BUILDING NO. 510; NO.5 DISTRICT; WANG JING DONG YUAN; CHAO YANG DISTRICT; BEIJING; P.R.CHINA.; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA; BEIJING (PEKING); BEIJING (PEKING) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009378 Id Fuente: Panama Papers
PETROPOULIADIS ALEXANDEROS
Nombre Completo: PETROPOULIADIS ALEXANDEROS Id Interno: 38289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009389 Id Fuente: Panama Papers
YURY BORISOV
Nombre Completo: YURY BORISOV Id Interno: 38322 Dirección: YURY BORISOV 79 QUAI D’ORSAY 75007 PARIS, FRANCE PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009391 Id Fuente: Panama Papers
BENTLEY TRUST (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BENTLEY TRUST (JERSEY) LIMITED Id Interno: 8798 Dirección: BENTLEY TRUST (JERSEY) LIMITED TOP FLOOR; 24 HILL STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009411 Id Fuente: Panama Papers
ROGELIO JOSÉ MARÍN MORALES
Nombre Completo: ROGELIO JOSÉ MARÍN MORALES Id Interno: 38420 Dirección: ROGELIO MARIN CALLE 72 C/E 3G EDIFICIO EL CARMEN PISO 1 OFC 1 Y 2 MARACAIBO VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009396 Id Fuente: Panama Papers
WISDOM LINK CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WISDOM LINK CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34604 Dirección: WISDOM LINK CONSULTANTS LIMITED; UNIT A; 8/F.; NATHAN COMMERCIAL BUILDING; NO 430 – 436 NATHAN ROAD; YAUMATEI; KOWLOON; HONG KONG; MONGKOK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009380 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL EQUITIES INC.
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL EQUITIES INC. Id Interno: 3715 Dirección: INTERCONTINENTAL EQUITIES INC. 8/F FLAT B FUDAT COURT32 FORTRESS HILL ROADNORTH POINT, HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009372 Id Fuente: Panama Papers
BERKELEY ENTERPRISES S.A.
Nombre Completo: BERKELEY ENTERPRISES S.A. Id Interno: 3565 Dirección: BERKELEY ENTERPRISES S.A. 14/F CAMERON CENTRE 57-59 CHATHAM ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009403 Id Fuente: Panama Papers
COPSA ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: COPSA ENTERPRISES LTD. Id Interno: 8816 Dirección: COPSA ENTERPRISES LTD. C/O 3RD. FLOOR 4 SKOUZE STR. GR 185 36, PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009413 Id Fuente: Panama Papers
ALBECQ MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ALBECQ MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 37101 Dirección: ALBECQ TRUST COMPANY LIMITED SUITE C1 HIRZEL COURT ST. PETER PORT GY1 2NH, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009369 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (ZURICH)
Nombre Completo: UBS AG (ZURICH) Id Interno: 90043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009442 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT OIL NAVIGATION & INVESTMENT CORP.
Nombre Completo: TRIDENT OIL NAVIGATION & INVESTMENT CORP. Id Interno: 90042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009441 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE LEU S.A.
Nombre Completo: BANQUE LEU S.A. Id Interno: 90041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009440 Id Fuente: Panama Papers
BENTINCK SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: BENTINCK SECRETARIES LIMITED Id Interno: 90036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009439 Id Fuente: Panama Papers
CORRALES ROMEO, JOSE ANTONIO
Nombre Completo: CORRALES ROMEO, JOSE ANTONIO Id Interno: 90035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009438 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVE CLIENT) COGEFI S.A.M.
Nombre Completo: (GENEVE CLIENT) COGEFI S.A.M. Id Interno: 90031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009437 Id Fuente: Panama Papers
MR. EROL L. PINTO
Nombre Completo: MR. EROL L. PINTO Id Interno: 90020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009436 Id Fuente: Panama Papers
THEODORO PANAYOTIS CONSTANTINAU
Nombre Completo: THEODORO PANAYOTIS CONSTANTINAU Id Interno: 38374 Dirección: THEODORO PANAYOTIS CONSTANTINAU FRANDFIELD; LOTE 1 AL LOTE 4; MANZANA 41; ZONA LIBRE COLON PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009392 Id Fuente: Panama Papers
DR. ALFREDO BUSTOS
Nombre Completo: DR. ALFREDO BUSTOS Id Interno: 37051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009367 Id Fuente: Panama Papers
CR. PABLO CATAUMBERT
Nombre Completo: CR. PABLO CATAUMBERT Id Interno: 37049 Dirección: CR. PABLO CATAUMBERT COLONIA 981/ PISO 8 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009366 Id Fuente: Panama Papers
LETICIA VACA
Nombre Completo: LETICIA VACA Id Interno: 37017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009365 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL AIR EXPRESS (HK) LTD.
Nombre Completo: CONTINENTAL AIR EXPRESS (HK) LTD. Id Interno: 3701 Dirección: CONTINENTAL AIR EXPRESS (HK) LTD. 23 /F., TOWER 2 EVER GAIN PLAZA 88 CONTAINER PORT ROAD KWAI CHUNG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009364 Id Fuente: Panama Papers
GIL BADIA Y ASOCIADOS LEGAL GROUP S.R.L.
Nombre Completo: GIL BADIA Y ASOCIADOS LEGAL GROUP S.R.L. Id Interno: 36847 Dirección: GBA LEGAL GROUP CALLE LUIS PADILLA NO.53; EDIFICIO SHIPCO; LOCAL 2-D; LOS PRADOS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009362 Id Fuente: Panama Papers
NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED Id Interno: 36845 Dirección: NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED ROOM 1402; 14/F.; NEW WORLD TOWER I; 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009361 Id Fuente: Panama Papers
DR. BERND HASENBICHLER
Nombre Completo: DR. BERND HASENBICHLER Id Interno: 8638 Dirección: DR. BERND HASENBICHLER P.O. BOX N-7776 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009359 Id Fuente: Panama Papers
GALLEGOS, ADRIAN
Nombre Completo: GALLEGOS, ADRIAN Id Interno: 86 Dirección: SR. ADRIAN GALLEGOS ANDALUCIA DEL MAR 308; CASA 3 NUEVA ANDALUCIA; MARBELLA 29660 MALAGA; ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009357 Id Fuente: Panama Papers