Nombre Completo: JEAN-PHILIPPE KERNEN Id Interno: 90056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009444 Id Fuente: Panama Papers
RAFFMAN DHANJI ELMS & VIRDEE ADVOCATES
Nombre Completo: RAFFMAN DHANJI ELMS & VIRDEE ADVOCATES Id Interno: 90009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009435 Id Fuente: Panama Papers
TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES
Nombre Completo: TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES Id Interno: 8957 Dirección: TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES 233 PEACHTREE STREET SUITE 2308, HARRIS TOWER ATLANTA GEORGIA 30303 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009434 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO FOURNIER ABOGADOS (AFA)
Nombre Completo: ALFREDO FOURNIER ABOGADOS (AFA) Id Interno: 8942 Dirección: ALFREDO FOURNIER ABOGADOS (AFA) EDIFICIO SPAZIO EJECUTIVO, ESCAZU SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009433 Id Fuente: Panama Papers
MOURE & ASOCIADOS
Nombre Completo: MOURE & ASOCIADOS Id Interno: 893 Dirección: MOURE & ASOCIADOS SUIPACHA 207; PISO 3; OF. 304 1008 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009432 Id Fuente: Panama Papers
INTRUST (MANX) LIMITED
Nombre Completo: INTRUST (MANX) LIMITED Id Interno: 8886 Dirección: INTRUST (MANX) LIMITED 1ST FLOOR 29-33 BUCKS ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3DE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009431 Id Fuente: Panama Papers
LEEN DEN BAK
Nombre Completo: LEEN DEN BAK Id Interno: 8878 Dirección: MR. LEEN DEN BAK OUD CROMSTRYNSEDJK 132 WZ 3286 BV KLAASWAAL ZUID HOLLAND, NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009430 Id Fuente: Panama Papers
WONG MAN YIN, MARGARET
Nombre Completo: WONG MAN YIN, MARGARET Id Interno: 8857 Dirección: MS. MARGARET WONG MAN YIN ROOM 1402; 14TH FLOOR CHAMPION BUILDING NO. 287-291 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009429 Id Fuente: Panama Papers
WONG & PARTNERS
Nombre Completo: WONG & PARTNERS Id Interno: 8855 Dirección: WONG & PARTNERS LEVEL 41-SUITE B, MENARA MAXIS KUALA LUMPUR CITY CENTRE 50088 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009428 Id Fuente: Panama Papers
INSTANT FINANCE LIMITED
Nombre Completo: INSTANT FINANCE LIMITED Id Interno: 8845 Dirección: INSTANT FINANCE LIMITED FLAT D 6TH FLOOR, 321 KING’S ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009427 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA.
Nombre Completo: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. Id Interno: 8842 Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009426 Id Fuente: Panama Papers
KASHIWAGI INTERNATIONAL LAW OFFICE
Nombre Completo: KASHIWAGI INTERNATIONAL LAW OFFICE Id Interno: 8838 Dirección: KASHIWAGI INTERNATIONALL LAW OFFICE 7-5-12 AKASAKA; MINATO-KU TOKYO 107; JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009425 Id Fuente: Panama Papers
BANK HAPOALIM SWITZERLAND
Nombre Completo: BANK HAPOALIM SWITZERLAND Id Interno: 37576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009424 Id Fuente: Panama Papers
SKALA-LTD
Nombre Completo: SKALA-LTD Id Interno: 37539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009423 Id Fuente: Panama Papers
DIANDINO ADRIANO PEÑA CRIQUE
Nombre Completo: DIANDINO ADRIANO PEÑA CRIQUE Id Interno: 37453 Dirección: DIANDINO ANTONIO PEÑA CRIQUE AVENIDA SARAZOTA # 3; ENSANCHE LA JULIA; SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009420 Id Fuente: Panama Papers
ANDREY ENIN
Nombre Completo: ANDREY ENIN Id Interno: 37389 Dirección: YEVGENIY KORZHOV UL. FEDOROVA; 43-60; 142100; PODOLSK; MOSCOW REGION MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009419 Id Fuente: Panama Papers
VIMET CORPORATE CONSULTANTS AND SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: VIMET CORPORATE CONSULTANTS AND SECRETARIES LIMITED Id Interno: 37383 Dirección: VIMET CORPORATE CONSULTANTS AND SECRETARIES LIMITED ROOM 1105; 11/F.; HALESON BUILDING; 1 JUBILEE STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009418 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES MEDINA 2
Nombre Completo: ANDRES MEDINA 2 Id Interno: 37381 Dirección: DR. ANDRES MEDINA CARRERA 9 NO. 74-08 OF. 201 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009417 Id Fuente: Panama Papers
EQUILIBRIUM WEALTH ADVISORY, S.A.
Nombre Completo: EQUILIBRIUM WEALTH ADVISORY, S.A. Id Interno: 37377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009416 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO GARZON
Nombre Completo: PEDRO GARZON Id Interno: 37333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009415 Id Fuente: Panama Papers
NICITERETSE, ROGER
Nombre Completo: NICITERETSE, ROGER Id Interno: 8837 Dirección: MR. ROGER NICITERETSE P.O. BOX 10757 DAR ES SALAAM TANZANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TZA País: Tanzania, United Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009414 Id Fuente: Panama Papers
J. P. DAMIANI & ASOCIADOS
Nombre Completo: J. P. DAMIANI & ASOCIADOS Id Interno: 8815 Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009412 Id Fuente: Panama Papers
POWELL, DAVID JOHN
Nombre Completo: POWELL, DAVID JOHN Id Interno: 8768 Dirección: MR. DAVID JOHN POWELL WOODLEIGH PATRICK CORNER ST. JOHN’S ISLE OF MAN IM4 3AW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009410 Id Fuente: Panama Papers
PHYLLIS K.Y. KWONG & ASSOCIATES
Nombre Completo: PHYLLIS K.Y. KWONG & ASSOCIATES Id Interno: 8758 Dirección: PHYLLIS K.Y. KWONG & LEUNG RM. 308, KAI TAK COMMERCIAL BLDG 317-319 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009409 Id Fuente: Panama Papers
GSA LAWSONS
Nombre Completo: GSA LAWSONS Id Interno: 8750 Dirección: GSA LAWSONS P.O. BOX 1377 WEST PERTH WA 6872 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009408 Id Fuente: Panama Papers
KPMG SOCIEDAD CIVIL
Nombre Completo: KPMG SOCIEDAD CIVIL Id Interno: 8737 Dirección: KPMG SOCIEDAD CIVIL EDIFICIO TORRE LIBERTAD PLAZA DE CAGANCHA 1335, PISO 7 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009407 Id Fuente: Panama Papers
SUPERPAK INTERNATIONAL, S.A.
Nombre Completo: SUPERPAK INTERNATIONAL, S.A. Id Interno: 8687 Dirección: SUPERPAK INTERNATIONAL; S.A. APARTADO POSTAL 0823-08477 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009406 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: APPLEBY TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 35722 Dirección: APPLEBY TRUST (GUERNSEY) LIMITED PO BOX 91; 11 NEW STREET; GY1 3EG ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009405 Id Fuente: Panama Papers
LNR RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: LNR RECHTSANWÄLTE Id Interno: 35718 Dirección: LNR RECHTSANWÄLTE POSTFACH 207 LANDSTRASSE 33 FL 9490 VADUZ VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009404 Id Fuente: Panama Papers
SAFFERY CHAMPNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: SAFFERY CHAMPNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 3563 Dirección: SAFFERY CHAMPNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 141 LA TONNELLE HOUSE LES BANQUES, ST. SAMPSON GUERNSEY GY1 3HS CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009402 Id Fuente: Panama Papers
CITIZEN’S SECRETARIAL SERVICES & CO.
Nombre Completo: CITIZEN’S SECRETARIAL SERVICES & CO. Id Interno: 3554 Dirección: CITIZEN’S SECRETARIAL SERVICES LIMITED 14/F; SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING; 48 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009401 Id Fuente: Panama Papers
MOSEL, CHARLOTTE
Nombre Completo: MOSEL, CHARLOTTE Id Interno: 3549 Dirección: MS. CHARLOTTE MOSEL P.O. BOX 1031 GRAYLING, MICHIGAN 49738 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009400 Id Fuente: Panama Papers
CR. OSCAR BERTOLETTI
Nombre Completo: CR. OSCAR BERTOLETTI Id Interno: 35473 Dirección: CR. OSCAR BERTOLETTI ABAYUBA 85 JUAN LACAZE, COLONIA MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009399 Id Fuente: Panama Papers
FURNESS WITHY (CHARTERING) LTD.
Nombre Completo: FURNESS WITHY (CHARTERING) LTD. Id Interno: 3540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009398 Id Fuente: Panama Papers
TSANG, CHAN & WONG
Nombre Completo: TSANG, CHAN & WONG Id Interno: 3844 Dirección: TSANG; CHAN & WONG 16/F; WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009397 Id Fuente: Panama Papers
EXCEL POWER CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: EXCEL POWER CORPORATION LIMITED Id Interno: 38412 Dirección: EXCEL POWER CORPORATION LIMITE 2318 LEIGHTON CENTRE; 77 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009395 Id Fuente: Panama Papers
SR. FERNANDO CORDOBA S.
Nombre Completo: SR. FERNANDO CORDOBA S. Id Interno: 38408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009394 Id Fuente: Panama Papers
RAMON FRANCO Y ROLANDO FRANCO
Nombre Completo: RAMON FRANCO Y ROLANDO FRANCO Id Interno: 38382 Dirección: RAMON FRANCO Y ROLANDO FRANCO RAMON FRANCO E ISABEL F. DE FRANCO APARTADO 0823-08144 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009393 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT LYONNAIS, LONDON
Nombre Completo: CREDIT LYONNAIS, LONDON Id Interno: 3824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009388 Id Fuente: Panama Papers
GEORGALLIS & CO.
Nombre Completo: GEORGALLIS & CO. Id Interno: 3465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009386 Id Fuente: Panama Papers