Nombre Completo: MR. JON VINCENT WOODS Id Interno: 39190 Dirección: J V WOODS THE OLD HOUSE 9 SOUTH DOWNS HALE CHESHIRE WARRINGTON WA14 3HP, CHESHIRE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009650 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 39150 Dirección: HONG KONG CONSULTANCY LIMITED ROOM 1606; 16/F; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; NO 139-141 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009649 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SOLIS GARCIA
Nombre Completo: JORGE SOLIS GARCIA Id Interno: 39111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009648 Id Fuente: Panama Papers
ATHENAEUM S.À.R.L.
Nombre Completo: ATHENAEUM S.À.R.L. Id Interno: 39094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009647 Id Fuente: Panama Papers
UDAY BAJEKAL FCMA
Nombre Completo: UDAY BAJEKAL FCMA Id Interno: 4944 Dirección: UDAY BAJEKAL FCMA 63 DOLLIS PARK CHURCH END LONDON N3 1HJ UNITED KINGDOM LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009646 Id Fuente: Panama Papers
CURMI & PARTNERS LTD.
Nombre Completo: CURMI & PARTNERS LTD. Id Interno: 493 Dirección: CURMI & PARTNERS LTD. FINANCE HOUSE PRINCESS ELIZABETH STREET TA’XBIEX, MSD 11 MALTA VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009645 Id Fuente: Panama Papers
ABDUL BAQI ARSHAD
Nombre Completo: ABDUL BAQI ARSHAD Id Interno: 4901 Dirección: MR. ABDUL BAQI ARSHAD 11 RECTORY ORCHARD CHURCH ROAD LONDON SW19 5AS ENGLAND S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009643 Id Fuente: Panama Papers
FEIST, PETER
Nombre Completo: FEIST, PETER Id Interno: 490 Dirección: MR. PETER FEIST GERHART-HAUPTMANN-STRASSE 51 22880 WEDEL – HOLSTEIN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009642 Id Fuente: Panama Papers
GULF ASSOCIATES COMMUNICATIONS, LTD.
Nombre Completo: GULF ASSOCIATES COMMUNICATIONS, LTD. Id Interno: 4864 Dirección: GULF ASSOCIATES COMMUNICATIONS; LTD. 30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK; NEW YORK 10112 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009640 Id Fuente: Panama Papers
IQBAL, JAWAID
Nombre Completo: IQBAL, JAWAID Id Interno: 4819 Dirección: MR. JAWAID IQBAL 6 CONSORT MEWS ISLEWORTH MIDDLESEX TW7 7NA ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009639 Id Fuente: Panama Papers
PAJU, REIJO
Nombre Completo: PAJU, REIJO Id Interno: 4814 Dirección: MR. REIJO PAJU BAUSSE OPTIOT OY P. O. BOX 54 20111 TURKU FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009638 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE (DURBAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE (DURBAN) Id Interno: 3591 Dirección: PRICE WATERHOUSE (DURBAN) CHARTERED ACCOUNTANTS 10TH FLOOR, SAGE LIFE HOUSE P.O. BOX 1049 DURBAN 4000 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009637 Id Fuente: Panama Papers
MAYER LAW FIRM
Nombre Completo: MAYER LAW FIRM Id Interno: 35683 Dirección: MAYER LAW FIRM AVOCATS À LA COUR 49; BOULEVARD PRINCE HENRI. L-1724 L1724; LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009635 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR VISKOWSKY
Nombre Completo: ARTHUR VISKOWSKY Id Interno: 35682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009634 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARIA CAROLINA GARZON RIVAROLA
Nombre Completo: ESC. MARIA CAROLINA GARZON RIVAROLA Id Interno: 35639 Dirección: ESC. MARIA CAROLIA GARZON CALLE 28 Y 20 EDIFICIO TORRE LIGURIA LOCAL 002 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009633 Id Fuente: Panama Papers
CURIEL, GIULIO
Nombre Completo: CURIEL, GIULIO Id Interno: 3547 Dirección: MR. GIULIO CURIEL REF.658.972 C/O SWISS BANK CORPORATION CH-6830 CHIASSO (TI) SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009631 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO JUAN ZAPATA GUTIERREZ
Nombre Completo: DIEGO JUAN ZAPATA GUTIERREZ Id Interno: 35364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009629 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA, SANDRA EUGENIA MIRO DE
Nombre Completo: ACOCA, SANDRA EUGENIA MIRO DE Id Interno: 3813 Dirección: SANDRA EUGENIA MIRO DE ACOCA NUEVO REPARTO EL CARMEN; CALLE ELIDA DIEZ; EDIFICIO TABASARA PISO 14 DIAGONAL AL PARQUE DEL CARMEN PANAMA R. DE PANAMA *** POR MENSAJERO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009627 Id Fuente: Panama Papers
JULIEN-JEULIN & ASSOCIES
Nombre Completo: JULIEN-JEULIN & ASSOCIES Id Interno: 38062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009626 Id Fuente: Panama Papers
LÖGMENN PROMPTUS SLF.
Nombre Completo: LÖGMENN PROMPTUS SLF. Id Interno: 38054 Dirección: LÖGMENN PROMPTUS SLF. ARAGATA 13 REYKJAVIK 101, REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009625 Id Fuente: Panama Papers
DOUIEB KHAILO AVNER
Nombre Completo: DOUIEB KHAILO AVNER Id Interno: 38034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009624 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA
Nombre Completo: GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA Id Interno: 38006 Dirección: GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA AV. CALLE 116 NO. 70D-53 BOGOTÁ, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009623 Id Fuente: Panama Papers
BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD.
Nombre Completo: BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD. Id Interno: 3793 Dirección: BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD. P.O. BOX 5 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009622 Id Fuente: Panama Papers
WORLD OF ELECTRICALS
Nombre Completo: WORLD OF ELECTRICALS Id Interno: 37869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009620 Id Fuente: Panama Papers
MARIA MERCEDES IRVING – BELL
Nombre Completo: MARIA MERCEDES IRVING – BELL Id Interno: 37850 Dirección: MARIA MERCEDES IRVING – BELL 19 CALLE 14-60 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA DIRECCION DE TRABAJO GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009619 Id Fuente: Panama Papers
JTC GROUP MIAMI
Nombre Completo: JTC GROUP MIAMI Id Interno: 39089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009618 Id Fuente: Panama Papers
MARIS FORD
Nombre Completo: MARIS FORD Id Interno: 39079 Dirección: MARIS FORD EDIFICIO VILLA MAGDA APT 30 VILLA ITALIA PUNTA PAITILLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009617 Id Fuente: Panama Papers
ANASTASIA YURIEVNA BELYAEVA
Nombre Completo: ANASTASIA YURIEVNA BELYAEVA Id Interno: 38994 Dirección: ANASTASIA YURIEVNA BELYAEVA EL PRESIDENTE; AVDA DE LA PLAYA 8C 29680 ESTEPONA (MÁLAGA); ESPAÑA MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009616 Id Fuente: Panama Papers
SR. DANIEL BORJA
Nombre Completo: SR. DANIEL BORJA Id Interno: 38957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009615 Id Fuente: Panama Papers
STM CYPRUS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: STM CYPRUS SERVICES LIMITED Id Interno: 38823 Dirección: STM CYPRUS SERVICES LIMITED KENNEDY TOWERS SUITE 14; ELEFTHEROPOLEOS ST. NO 1 NICOSIA (LEFKOSA) 1076; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009611 Id Fuente: Panama Papers
JAVAD TABRIZI
Nombre Completo: JAVAD TABRIZI Id Interno: 38798 Dirección: JAVAD TABRIZI PROVIDENT HOUSE, BURRELL ROW BECKENHAM – KENT BR3 1AT KENT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009610 Id Fuente: Panama Papers
DARIO EDUARDO SOLORZANO MARIN
Nombre Completo: DARIO EDUARDO SOLORZANO MARIN Id Interno: 40805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009608 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL GENERAL INVESTMENT CORP.
Nombre Completo: NATIONAL GENERAL INVESTMENT CORP. Id Interno: 4075 Dirección: NATIONAL GENERAL INVESTMENT CORP. 170 NILES HILL ROAD WATERFORD, CT. 06385 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009607 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ANTONIO OSORIO DACCACH
Nombre Completo: LUIS ANTONIO OSORIO DACCACH Id Interno: 40639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009606 Id Fuente: Panama Papers
LEONARDO CORREA RODRIGUEZ
Nombre Completo: LEONARDO CORREA RODRIGUEZ Id Interno: 40601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009605 Id Fuente: Panama Papers
ADONIS KYRIAKIDES & CO.
Nombre Completo: ADONIS KYRIAKIDES & CO. Id Interno: 406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009603 Id Fuente: Panama Papers
360 CONSULTING GROUP
Nombre Completo: 360 CONSULTING GROUP Id Interno: 40590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009602 Id Fuente: Panama Papers
JTC (SUISSE) SA
Nombre Completo: JTC (SUISSE) SA Id Interno: 40568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009601 Id Fuente: Panama Papers
HARB, J.
Nombre Completo: HARB, J. Id Interno: 4054 Dirección: MR. J. HARB TRAP DIVISION NAMA TRADING COMPANY P.O. BOX 2899 JEDDAH 21461 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009600 Id Fuente: Panama Papers
SAFFERY CHAMPNESS (SUISSE) S.A. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SAFFERY CHAMPNESS (SUISSE) S.A. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40511 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009599 Id Fuente: Panama Papers