Nombre Completo: HONG KONG GARMENT MFG CO., LTD. Id Interno: 4158 Dirección: HONG KONG GARMENT MFG CO.; LTD. 12 FLOOR; 20 BUTE STREET MONGKOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009683 Id Fuente: Panama Papers
QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA, S. A.
Nombre Completo: QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA, S. A. Id Interno: 9478 Dirección: QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA; S.A. KM. 15.5 CARRETERA ROOSEVELT APARTADO 255 GUATEMALA; C. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009708 Id Fuente: Panama Papers
MAYAR, R.K.
Nombre Completo: MAYAR, R.K. Id Interno: 946 Dirección: MR. R.K. MAYAR SUITE 2 LAMPTON COURT HOUNSLOW TW3 4EU MIDDLESEX, ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009707 Id Fuente: Panama Papers
HARBOUR RING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HARBOUR RING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4148 Dirección: HARBOUR RING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED LEVEL 12; METROPLAZA – TOWER II 223 HING FONG ROAD KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009682 Id Fuente: Panama Papers
IGS & CO.
Nombre Completo: IGS & CO. Id Interno: 4138 Dirección: IGS & CO. 76 SHOE LANE LONDON EC4A 3BA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009681 Id Fuente: Panama Papers
C.L. SO & CO.
Nombre Completo: C.L. SO & CO. Id Interno: 4128 Dirección: C.L. SO & CO. UNIT 101; 1ST FLOOR; SILICON TOWER; 88 LARCH STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009680 Id Fuente: Panama Papers
LIGTENBERG, D.
Nombre Completo: LIGTENBERG, D. Id Interno: 4115 Dirección: MR. D. LIGTENBERG C/O DEFCO BELGIUM N.V. ITALIELEL 55 2000 ANTWERPEN BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009678 Id Fuente: Panama Papers
SAYESS, A. K.
Nombre Completo: SAYESS, A. K. Id Interno: 4112 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009677 Id Fuente: Panama Papers
PLA HORRIT, JOSE MARIA
Nombre Completo: PLA HORRIT, JOSE MARIA Id Interno: 410 Dirección: SR. JOSE MARIA PLA HORRIT APARTADO 2092 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009676 Id Fuente: Panama Papers
L & C CORPORATED SERVICES LIMITED
Nombre Completo: L & C CORPORATED SERVICES LIMITED Id Interno: 40901 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009674 Id Fuente: Panama Papers
SR. JAVIER LIZARZABURU ARAUJO
Nombre Completo: SR. JAVIER LIZARZABURU ARAUJO Id Interno: 40896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009673 Id Fuente: Panama Papers
FPB BANK INC..
Nombre Completo: FPB BANK INC.. Id Interno: 39495 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009672 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST BAHAMAS
Nombre Completo: INTERTRUST BAHAMAS Id Interno: 39482 Dirección: NICOLE PRATT BAHAMAS PROVIDENCE HOUSE; EAST WING; EAST HILL STREET NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009671 Id Fuente: Panama Papers
HOURANI & ASSOCIATES (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HOURANI & ASSOCIATES (ZURICH CLIENT) Id Interno: 39476 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009670 Id Fuente: Panama Papers
SYLVAIN IMPERIALE
Nombre Completo: SYLVAIN IMPERIALE Id Interno: 39408 Dirección: SYLVAIN IMPERIALE 4C; PORTE DE FRANCE L-4360 ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE L-4360; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009668 Id Fuente: Panama Papers
JORGE REYES TOUS
Nombre Completo: JORGE REYES TOUS Id Interno: 39346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009666 Id Fuente: Panama Papers
F. HARNISCHMACHER LTD.
Nombre Completo: F. HARNISCHMACHER LTD. Id Interno: 3933 Dirección: F. HARNISCHMACHER LTD. HAUPTSTRASSE 38 58802 BALVE 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009665 Id Fuente: Panama Papers
SPHERE MANAGEMENT MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: SPHERE MANAGEMENT MAURITIUS LIMITED Id Interno: 39328 Dirección: SPHERE MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED SUITE 605, 6TH FST ST JAMES COURT ST DENIS STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009664 Id Fuente: Panama Papers
EUROPA TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EUROPA TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 5153 Dirección: EUROPA TRUST SERVICES LIMITED P.O. BOX 10 BOURNE CONCOURSE PEEL STREET; RAMSEY ISLE OF MAN; IM8 1JJ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009662 Id Fuente: Panama Papers
CHUI AND LAU
Nombre Completo: CHUI AND LAU Id Interno: 5157 Dirección: CHUI AND LAU ROOM 703-704; 7TH FLOOR; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009663 Id Fuente: Panama Papers
CARL DAVID O´SHEA
Nombre Completo: CARL DAVID O´SHEA Id Interno: 38197 Dirección: CARL DAVID O´SHEA GRAND BAY TOWER PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009721 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS SICCARDI
Nombre Completo: CARLOS SICCARDI Id Interno: 38202 Dirección: CARLOS SICCARDI BVAR. ESPAÑA 2811 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009724 Id Fuente: Panama Papers
JAMES W BANC
Nombre Completo: JAMES W BANC Id Interno: 39441 Dirección: JAMES BANC #6297 1 PENN PLZ NEW YORK NY 10119-0002, NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;POL País: United States;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009669 Id Fuente: Panama Papers
TOPMASTER SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TOPMASTER SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 5020 Dirección: TOPMASTER SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 601; 6/F.; YUE XIU BUILDING; 160-174 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009658 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTA PORTA VAZ MAIA GARCIA
Nombre Completo: ROBERTA PORTA VAZ MAIA GARCIA Id Interno: 39365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009667 Id Fuente: Panama Papers
ZONE RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: ZONE RESOURCES LIMITED Id Interno: 40937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009675 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN CRYSTAL INC.
Nombre Completo: GOLDEN CRYSTAL INC. Id Interno: 9278 Dirección: GOLDEN CRYSTAL INC. ROOM 412; NEW EAST OCEAN CENTRE 9 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009696 Id Fuente: Panama Papers
TIFFANY ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: TIFFANY ASSOCIATES INC. Id Interno: 9407 Dirección: TIFFANY ASSOCIATES INC. C/O ADRIAN K H WONG B42 WOODGREEN 5 SHOUSON HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009706 Id Fuente: Panama Papers
FULL FORCE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FULL FORCE COMPANY LIMITED Id Interno: 4123 Dirección: FULL FORCE COMPANY LIMITED C/O MR. BEN WONG 16/F SWISS TOWERS 113 TAI HANG ROAD, TAI HANG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009679 Id Fuente: Panama Papers
COMERCIAL ORTIZ, S.A.
Nombre Completo: COMERCIAL ORTIZ, S.A. Id Interno: 9292 Dirección: COMERCIAL ORTIZ; S.A. APARTADO POSTAL 0832-00568 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009698 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL PETTMAN
Nombre Completo: MICHAEL PETTMAN Id Interno: 512 Dirección: MICHAEL PETTMAN PETTMAN SMITH 79 KNIGHTSBRIDGE LONDON SW1X 7RB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009661 Id Fuente: Panama Papers
LAURENCE, DENIS M.
Nombre Completo: LAURENCE, DENIS M. Id Interno: 5083 Dirección: MR. DENYS M. LAURENCE 38, BOULEVARD DES MOULINS MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009660 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE RATIO S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE RATIO S.A. Id Interno: 5030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009659 Id Fuente: Panama Papers
RIKO ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: RIKO ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 4966 Dirección: RIKO ENTERPRISES LIMITED HONG KONG ATTENTION: MR. ANDY WONG THE PARK LANE; 5TH FLOOR; 310 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009657 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL VOISIN & CO.
Nombre Completo: MICHAEL VOISIN & CO. Id Interno: 496 Dirección: MICHAEL VOISIN & CO. P.O. BOX 31TEMPLAR HOUSE; DON ROADST 37 ESPLANADE; JE4 8NU ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009656 Id Fuente: Panama Papers
STICHTING INTERNATIONAAL ZAKENDOEN
Nombre Completo: STICHTING INTERNATIONAAL ZAKENDOEN Id Interno: 39284 Dirección: STICHTING INTERNATIONAL ZAKENDOEN BRUXELLES HOUSE TAKKEBIJSTERS 15 -17E BREDA 4817, NOORD BRABANT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009655 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO DAVID BTESH
Nombre Completo: ALBERTO DAVID BTESH Id Interno: 39275 Dirección: ALBERTO DAVID BTESH PUNTA PACIFICA, OCEANÍA TORRE 2000 PISO 19 OFICINA 19 D PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009654 Id Fuente: Panama Papers
CAROLINA FERNANDEZ ALVAREZ
Nombre Completo: CAROLINA FERNANDEZ ALVAREZ Id Interno: 39252 Dirección: – AVE. INTERVECINAL DE COLINAS DE SANTA MÓNICA QUINTA ANCA CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009653 Id Fuente: Panama Papers
JOY SHADOW LIMITED
Nombre Completo: JOY SHADOW LIMITED Id Interno: 3924 Dirección: JOY SHADOW LIMITED FLAT C; 13/F.; HOLLYWOOD CENTRE 77-91 QUEEN’S ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009652 Id Fuente: Panama Papers
MR. FRANÇOIS XAVIER DE THUIN
Nombre Completo: MR. FRANÇOIS XAVIER DE THUIN Id Interno: 39235 Dirección: MR. FRANÇOIS XAVIER DE THUIN CALLE SAN JOAQUÍN; 48; 2A PLANTA; PT 8 JALON/XALÓ ALICANTE 03727; VALENCIA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009651 Id Fuente: Panama Papers