Nombre Completo: SOFIA POWELL-COSIO, P.A. Id Interno: 40502 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009598 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER (SUISSE) SA
Nombre Completo: BANCO SANTANDER (SUISSE) SA Id Interno: 40457 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009596 Id Fuente: Panama Papers
NILO CONSULTORES S.A.S.
Nombre Completo: NILO CONSULTORES S.A.S. Id Interno: 40448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009595 Id Fuente: Panama Papers
GUILLO & BONA
Nombre Completo: GUILLO & BONA Id Interno: 404 Dirección: GUILLO & BONA APARTADO 0843-02502 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009594 Id Fuente: Panama Papers
INFINTAX B.V.
Nombre Completo: INFINTAX B.V. Id Interno: 40393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009593 Id Fuente: Panama Papers
BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK
Nombre Completo: BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK Id Interno: 35609 Dirección: BBO BANK CALLE 87 # 10-93 OF. 702 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009632 Id Fuente: Panama Papers
LUIS CARLOS SERRANO PERALTA
Nombre Completo: LUIS CARLOS SERRANO PERALTA Id Interno: 40360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009592 Id Fuente: Panama Papers
RALPH GAIMARD
Nombre Completo: RALPH GAIMARD Id Interno: 38910 Dirección: RALPH GAIMARD RALPH GAIMARD; ROUTE DU LAC 13B; 1246 CORSIER / SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009613 Id Fuente: Panama Papers
EDUARD JENCO
Nombre Completo: EDUARD JENCO Id Interno: 40482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009597 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG HOI KIT JUSTIN
Nombre Completo: CHEUNG HOI KIT JUSTIN Id Interno: 36722 Dirección: ROOM 206; 2/F; METRO CENTRE 1; 32 LAM HING STREET; KOWLOON BAY; HONG KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009591 Id Fuente: Panama Papers
CESAR NOVAES VIEIRA
Nombre Completo: CESAR NOVAES VIEIRA Id Interno: 38913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009614 Id Fuente: Panama Papers
ROSEMARIE FLAX
Nombre Completo: ROSEMARIE FLAX Id Interno: 38887 Dirección: MRS. ROSEMARIE FLAX HODGE’S CREEK TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009612 Id Fuente: Panama Papers
BROADVILLE INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: BROADVILLE INVESTMENTS INC. Id Interno: 3530 Dirección: BROADVILLE INVESTMENTS INC. ROOM B; DOUBLE BUILDING 11TH FLOOR; 23 STANLEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009628 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO CORAL RODRIGUEZ
Nombre Completo: GERARDO CORAL RODRIGUEZ Id Interno: 40823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009609 Id Fuente: Panama Papers
TAMOIL TRANSPORT S.A.
Nombre Completo: TAMOIL TRANSPORT S.A. Id Interno: 4907 Dirección: TAMOIL TRANSPORT S.A. C/O TAMOIL SERVICES S.A.M. COMPLEXE DU METROPOLE 17, AV. DES SPELUGUES MC 98000 MONACO ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009644 Id Fuente: Panama Papers
REALTY CORPORATION BUSINESS S.A.
Nombre Completo: REALTY CORPORATION BUSINESS S.A. Id Interno: 37903 Dirección: PABLO BRUNO ARCADIGNI BELGRANO 847, ALVAREZ (2107) ROSARIO ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009621 Id Fuente: Panama Papers
BEAU ESTATES INC.
Nombre Completo: BEAU ESTATES INC. Id Interno: 4889 Dirección: BEAU ESTATES INC. P. O. BOX 250 SOUFRIERE ST. LUCIA, WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LCA País: Saint Lucia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009641 Id Fuente: Panama Papers
COGENT ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: COGENT ENTERPRISES INC. Id Interno: 3581 Dirección: COGENT ENTERPRISES INC. 12 JALAN TEPONG SINGAPORE 2262 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009636 Id Fuente: Panama Papers
OMAR LABARCA
Nombre Completo: OMAR LABARCA Id Interno: 36687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009590 Id Fuente: Panama Papers
MULTI GROUP FINANCE SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MULTI GROUP FINANCE SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009589 Id Fuente: Panama Papers
BETESH PROPERTIES
Nombre Completo: BETESH PROPERTIES Id Interno: 36611 Dirección: BETESH PROPERTIES EL CARMEN; CALLE ELIDA DIAZ LOCAL #3; BURO PLAZA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009588 Id Fuente: Panama Papers
JUAN BERNAL
Nombre Completo: JUAN BERNAL Id Interno: 36542 Dirección: JUAN BERNAL CL 127ª; 5C 41 TO 1 APT. 804 CUNDINAMARCA BOGOTÁ; COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009586 Id Fuente: Panama Papers
NADAV SHIHONI
Nombre Completo: NADAV SHIHONI Id Interno: 36526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GHA País: Ghana Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009585 Id Fuente: Panama Papers
BOAZ BIRMAN
Nombre Completo: BOAZ BIRMAN Id Interno: 35213 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009581 Id Fuente: Panama Papers
ADMINISTRADORA DE COBROS S.A.
Nombre Completo: ADMINISTRADORA DE COBROS S.A. Id Interno: 35114 Dirección: LICDA. EYRA PERDOMO MOSSFON BUILDING; SECOND FLOOR; EAST 54TH STREET PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009580 Id Fuente: Panama Papers
CESAR ANTONIO LANZONE
Nombre Completo: CESAR ANTONIO LANZONE Id Interno: 35106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009579 Id Fuente: Panama Papers
ASAHI IWASAWA & ASSOCIATES SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: ASAHI IWASAWA & ASSOCIATES SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 3508 Dirección: ASAHI IWASAWA & ASSOCIATES SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1403; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009578 Id Fuente: Panama Papers
TURNER,MACFARLANE,GREEN & CO.
Nombre Completo: TURNER,MACFARLANE,GREEN & CO. Id Interno: 3506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009577 Id Fuente: Panama Papers
TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU
Nombre Completo: TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU Id Interno: 35044 Dirección: TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU 34 BEETTE ST. VALLE VERDE 6 PASIG CITY PASIG PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009576 Id Fuente: Panama Papers
MR. JOSE FONTAN COLLAZO
Nombre Completo: MR. JOSE FONTAN COLLAZO Id Interno: 35037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009574 Id Fuente: Panama Papers
MYRRH TREUHAND GMBH
Nombre Completo: MYRRH TREUHAND GMBH Id Interno: 35033 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009573 Id Fuente: Panama Papers
REID, WAYNE VIVIAN
Nombre Completo: REID, WAYNE VIVIAN Id Interno: 3503 Dirección: WAYNE V REID UNIT 69; 11F HIGH WEST 142 POK FU LAM ROAD POK FU LAM; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009572 Id Fuente: Panama Papers
DR. SANTIAGO CUESTA C.
Nombre Completo: DR. SANTIAGO CUESTA C. Id Interno: 35010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009571 Id Fuente: Panama Papers
NEW IDEA TECHNOLOGY LTD.
Nombre Completo: NEW IDEA TECHNOLOGY LTD. Id Interno: 4789 Dirección: NEW IDEA TECHNOLOGY LTD. FLAT C; 15/F; PHASE I KINGSFORD INDUSTRIAL BUILDING 26-32 KWAI HEI STREET KWAI CHUNG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009570 Id Fuente: Panama Papers
UNITRUST FINANCIAL CORP.
Nombre Completo: UNITRUST FINANCIAL CORP. Id Interno: 4780 Dirección: UNITRUST FINANCIAL CORP. 1315 FINCH AVENUE WEST SUITE 306 NORTH YORK, ONTARIO CANADA M3J 2G6 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009569 Id Fuente: Panama Papers
POMICE, MARCUS ROBERT
Nombre Completo: POMICE, MARCUS ROBERT Id Interno: 478 Dirección: MR. MARCUS ROBERT POMICE 124 WIGMORE STREET LONDON W1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009568 Id Fuente: Panama Papers
MR. SHEN HSIN SHYONG
Nombre Completo: MR. SHEN HSIN SHYONG Id Interno: 4744 Dirección: MR. SHEN HSIN SHYONG FLAT C; 12/F.; RM# 1218 HOOVER IND BLDG. 26-38 KWAI CHEONG RD.; KWAI CHUNG; N.T HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009567 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE LOUTFI
Nombre Completo: GEORGE LOUTFI Id Interno: 4727 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009566 Id Fuente: Panama Papers
LPD CONSULTANTS & ASSOCIATES
Nombre Completo: LPD CONSULTANTS & ASSOCIATES Id Interno: 4712 Dirección: LPD CONSULTANTS & ASSOCIATES 2308; 23RD FLOOR ASIA PACIFIC FINANCE TOWER CITIBANK PLAZA; 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009565 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON, ROBERT W.
Nombre Completo: ROBINSON, ROBERT W. Id Interno: 4709 Dirección: MR. ROBERT W. ROBINSON BURY HOUSE LONDON ROAD, OLD AMERSHAM BUCKS HP7 0EZ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009564 Id Fuente: Panama Papers