Nombre Completo: AQUA CAPITAL S. A. Id Interno: 686 Dirección: AQUA CAPITAL S.A. HACIENDA SAN ISIDRO INTERIOR CLUB FINCA SANTA ROSITA ZONA 16 CASA 20 E GUATEMALA, CIUDAD 01016 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010708 Id Fuente: Panama Papers
SANZ, LUIS
Nombre Completo: SANZ, LUIS Id Interno: 681 Dirección: SR. LUIS SANZ AVE. MOHEDANO; NO. 31 QUINTA IRIS; LA CASTELLANA CARACAS 1060 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010707 Id Fuente: Panama Papers
CR. RICARDO DOMINGUEZ
Nombre Completo: CR. RICARDO DOMINGUEZ Id Interno: 40858 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010705 Id Fuente: Panama Papers
OLADIRAN ABIODUN ALABI
Nombre Completo: OLADIRAN ABIODUN ALABI Id Interno: 40777 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010703 Id Fuente: Panama Papers
MENA MARITIME INC.
Nombre Completo: MENA MARITIME INC. Id Interno: 40773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010702 Id Fuente: Panama Papers
AKMJ CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: AKMJ CONSULTING SERVICES LIMITED Id Interno: 40753 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010701 Id Fuente: Panama Papers
BLISS BEVERAGES
Nombre Completo: BLISS BEVERAGES Id Interno: 40708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010700 Id Fuente: Panama Papers
HULTBOMS ADVOKATBYRA
Nombre Completo: HULTBOMS ADVOKATBYRA Id Interno: 4067 Dirección: HULTBOMS ADVOKATBYRA EKTORPS GARD SE-605 97 NORRKOPING, SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010699 Id Fuente: Panama Papers
ABOHISPANA, S.A.
Nombre Completo: ABOHISPANA, S.A. Id Interno: 4049 Dirección: ABOHISPANA; S.A. 13 GORDILLO STREET; 3º-A FLOOR 35008 LAS PALMAS; CANARY ISLANDS SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010698 Id Fuente: Panama Papers
HSBC BANK PLC.
Nombre Completo: HSBC BANK PLC. Id Interno: 4042 Dirección: HSBC BANK PLC P.O. BOX 26 ST. HELIER, JERSEY JE4 8NR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010697 Id Fuente: Panama Papers
ANEX MANAGEMENT SEYCHELLES LTD
Nombre Completo: ANEX MANAGEMENT SEYCHELLES LTD Id Interno: 39818 Dirección: ANEX MANAGEMENT SEYCHELLES LTD SUITE 208; EDEN PLAZA EDEN ISLAND VICTORIA; MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010680 Id Fuente: Panama Papers
CIM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CIM SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3973 Dirección: CIM SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 605-6; 6/F.; BANK OF AMERICA TOWER; 12 HARCOURT ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010679 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONY, MEDINA & ASOCIADOS, CENTRAL LAW – EL SALVADOR
Nombre Completo: RUSCONY, MEDINA & ASOCIADOS, CENTRAL LAW – EL SALVADOR Id Interno: 39948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010682 Id Fuente: Panama Papers
NANJING TC LIMITED
Nombre Completo: NANJING TC LIMITED Id Interno: 39703 Dirección: NANJING TC LIMITED ROOM 1111; NO. 45; ZHONGSHAN NORTH ROAD; GULOU DISTRICT; NANJING PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010678 Id Fuente: Panama Papers
MARIA PROESTOU LAW OFFICES
Nombre Completo: MARIA PROESTOU LAW OFFICES Id Interno: 7713 Dirección: MARIA PROESTOU LAW OFFICES 67, IROON POLYTECHNIOU AVE. 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010677 Id Fuente: Panama Papers
BANK AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT-HONG KONG BRANCH
Nombre Completo: BANK AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT-HONG KONG BRANCH Id Interno: 7690 Dirección: BANK AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT-HONG KONG BRANCH 41/F.; TWO EXCHANGE SQUARE 8; CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010675 Id Fuente: Panama Papers
HLB BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: HLB BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 7667 Dirección: HLB BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED 6/F; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010673 Id Fuente: Panama Papers
HARITON, PAUL
Nombre Completo: HARITON, PAUL Id Interno: 7652 Dirección: SR. PAUL HARITON AV. FRANCISCO DE MIRANDA CENTRO LIDO TORRE »A» PISO 12 OFICINA 124-A CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010672 Id Fuente: Panama Papers
JACQUES-LOUIS BLANC, DR.
Nombre Completo: JACQUES-LOUIS BLANC, DR. Id Interno: 7605 Dirección: DR. JACQUES-LOUIS BLANC 18 CHEMIN DES ROCHETTES 1454 LA VRACONNAZ SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010669 Id Fuente: Panama Papers
BDO JERSEY CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: BDO JERSEY CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 76 Dirección: BDO JERSEY CHARTERED ACCOUNTANTS ELIZABETH HOUSE 9 CASTLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010668 Id Fuente: Panama Papers
LAW, HENRY
Nombre Completo: LAW, HENRY Id Interno: 7572 Dirección: MR. HENRY LAW B11-12; 4TH FLOOR FOOK KWAN BUILDING 32 POK MAN STREET; TAI KOK TSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010667 Id Fuente: Panama Papers
BOODLE HATFIELD
Nombre Completo: BOODLE HATFIELD Id Interno: 757 Dirección: BOODLE HATFIELD 89 NEW BOND STREET LONDON W1S 1DA ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010666 Id Fuente: Panama Papers
UNIGRAND ACCOUNTING SERVICES CO.
Nombre Completo: UNIGRAND ACCOUNTING SERVICES CO. Id Interno: 7555 Dirección: UNIGRAND ACCOUNTING SERVICES CO. RM 515; BANK CENTRE 630-636 NATHAN ROAD MONGKOK; KIN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010665 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES
Nombre Completo: (PMA CLT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES Id Interno: 753 Dirección: SECRETAN TROYANOV CASE POSTALE 189 2, RUE CHARLES-BONNET 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010664 Id Fuente: Panama Papers
SARTORELLI, SANDRO
Nombre Completo: SARTORELLI, SANDRO Id Interno: 750 Dirección: MR. SANDRO SARTORELLI C/O GRAND HOTEL DUOMO VIA SAN RAFFAELE 1 MILANO, ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010662 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: ABACUS FINANCIAL SERVICES Id Interno: 4649 Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES LANE MOTTE CHAMBERS LANE MOTTE STREET JERSEY JE1 1BJ (ROAD MAP) CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010661 Id Fuente: Panama Papers
LAI, LAWRENCE
Nombre Completo: LAI, LAWRENCE Id Interno: 4646 Dirección: MR. LAWRENCE LAI 45/F; CONVENTION PLAZA OFFICE TOWER; 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010660 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PROFESSIONAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 4613 Dirección: PROFESSIONAL MANAGEMENT LIMITED LES CHOUETTES; RUE DU DOUIT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2EH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010659 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND & COMPANY (VANCOUVER)
Nombre Completo: MAITLAND & COMPANY (VANCOUVER) Id Interno: 4607 Dirección: MAITLAND & COMPANY 700 STANDARD LIFE BUILDING 625 HOWE STREET P. O. BOX 54 VANCOUVER CANADA V6C 2T6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010658 Id Fuente: Panama Papers
BELLO, MUFTAH B.
Nombre Completo: BELLO, MUFTAH B. Id Interno: 4583 Dirección: MR. MUFTAH B. BELLO GRA NORTH P.O. BOX 3055 KADUNA NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010657 Id Fuente: Panama Papers
DUTYQUOTE LIMITED
Nombre Completo: DUTYQUOTE LIMITED Id Interno: 4549 Dirección: DUTYQUOTE LIMITED WELL COTTAGE; MILL LANE, TETFORD LINCS LN9 6 PZ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010656 Id Fuente: Panama Papers
ALFARO CASTILLO, FRANCISCO E.
Nombre Completo: ALFARO CASTILLO, FRANCISCO E. Id Interno: 454 Dirección: FRANCISCO E. ALFARO CASTILLO 43 AVENIDA SUR NO. 521 COLONIA FLOR BLANCA SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010655 Id Fuente: Panama Papers
KJELLMAN, JAN
Nombre Completo: KJELLMAN, JAN Id Interno: 453 Dirección: MR. JAN KJELLMAN CHEMIN DE BASSY 1247 ANJERES SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010654 Id Fuente: Panama Papers
CHYAU FWU PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo: CHYAU FWU PROPERTIES LIMITED Id Interno: 4526 Dirección: CHYAU FWU PROPERTIES LIMITED 11/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010653 Id Fuente: Panama Papers
HOWARTH, K.
Nombre Completo: HOWARTH, K. Id Interno: 704 Dirección: MR. K. HOWARTH 2 WESTBROOK ROAD KINGSLEY; NR. FRODSHAM CHESHIRE ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010651 Id Fuente: Panama Papers
MEGA FIDUCIARIA S.A.
Nombre Completo: MEGA FIDUCIARIA S.A. Id Interno: 7037 Dirección: MEGA FIDUCIARIA S.A. CASSELLA POSTALE 282 CH – 6982 AGNO, TI SWITZERLAND ATTENTION: MS. STEFANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010650 Id Fuente: Panama Papers
BOYER, JONATHAN
Nombre Completo: BOYER, JONATHAN Id Interno: 7034 Dirección: MR. JONATHAN BOYER 5 WESTOVER ROAD LONDON SW18 2RE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010649 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT MACE
Nombre Completo: ROBERT MACE Id Interno: 7032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010648 Id Fuente: Panama Papers
WARD, EDMUND ERIC
Nombre Completo: WARD, EDMUND ERIC Id Interno: 7017 Dirección: SR. EDMUND ERIC WARD VALVULAS INDUSTRIALES LOS PLASTICOS 166 URB. INDUSTRIAL VULCANO ATE. LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010646 Id Fuente: Panama Papers
PARADYM CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PARADYM CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7002 Dirección: PARADYM CORPORATE SERVICES LIMITED 704 7/F CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010645 Id Fuente: Panama Papers