Nombre Completo: TOP GLORY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 7108 Dirección: TOP GLORY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 33/F, TOP GLORY TOWER 262 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010738 Id Fuente: Panama Papers
ZREIGANI, AL MACKI A.
Nombre Completo: ZREIGANI, AL MACKI A. Id Interno: 7118 Dirección: MR. AL MACKI A. ZREIGANI P.O. BOX 10765 TRIPOLI, LIBYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBY País: Libya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010740 Id Fuente: Panama Papers
ASSET PROTECTION STRATEGIES, LTD.
Nombre Completo: ASSET PROTECTION STRATEGIES, LTD. Id Interno: 7110 Dirección: ASSET PROTECTION STRATEGIES; LTD. 3101 N. GREEN RIVER RD; SUITE 320 EVANSVILLE; INDIANA 47715 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010739 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, JERRY
Nombre Completo: COHEN, JERRY Id Interno: 7093 Dirección: MR. JERRY COHEN P.O. BOX 5057 MARCO ISLAND, FL. 33937 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010737 Id Fuente: Panama Papers
LAW, SAMSON
Nombre Completo: LAW, SAMSON Id Interno: 7055 Dirección: MR. SAMSON LAW 607 ADMIRALTY CENTRE TOWER I; 18 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010736 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7049 Dirección: PROFESSIONAL TRUST COMPANY LTD. P.O. BOX 274 36 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010735 Id Fuente: Panama Papers
ALSAGHYIR, HAMAD
Nombre Completo: ALSAGHYIR, HAMAD Id Interno: 4255 Dirección: MR. HAMAD ALSAGHYIR P.O. BOX 91147 RIYADH 11633 EASTERN RING ROAD BETWEEN EXIT 11-10 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010734 Id Fuente: Panama Papers
PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED Id Interno: 4253 Dirección: PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED SUITE 610; 6TH FLOOR; TOWER 1; SILVERCORD 30 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010733 Id Fuente: Panama Papers
TAKE PRETTY CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TAKE PRETTY CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4252 Dirección: TAKE PRETTY CONSULTANTS LIMITED UNIT 505; 5/F.; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010732 Id Fuente: Panama Papers
BRUNSTEIN, JOSE
Nombre Completo: BRUNSTEIN, JOSE Id Interno: 4249 Dirección: ING. JOSE BRUNSTEIN Z. APARTADO POSTAL 64682 (CCCT) CARACAS 1064-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010731 Id Fuente: Panama Papers
JAIN, J.K.
Nombre Completo: JAIN, J.K. Id Interno: 4239 Dirección: MR. J.K. JAIN P. O. BOX 20260 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010730 Id Fuente: Panama Papers
DIBB LUPTON BROOMHEAD
Nombre Completo: DIBB LUPTON BROOMHEAD Id Interno: 4226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010729 Id Fuente: Panama Papers
TENCER, WILLIAM
Nombre Completo: TENCER, WILLIAM Id Interno: 4205 Dirección: MR. WILLIAM TENCER C/O TIMBERLANE DIMENSION & COMPONENTS LTD. 345-100 WILSON AVENUE TORONTO; ONTARIO CANADA; M3H 5W1 *PERSONAL & CONFIDENTIAL* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010727 Id Fuente: Panama Papers
J.M.P. FINANCE S.A.
Nombre Completo: J.M.P. FINANCE S.A. Id Interno: 4204 Dirección: J.M.P. FINANCE S. A. 2 CHEMIN DE MORNEX P.O. BOX 598 1001 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010726 Id Fuente: Panama Papers
BENDUS, ALEXANDR
Nombre Completo: BENDUS, ALEXANDR Id Interno: 4199 Dirección: MR. ALEXANDR BENDUS C/O FRAU IRINA RAKOWA KRUPPSTRASSE 82 D -45145 ESSEN 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010725 Id Fuente: Panama Papers
COLOMBIANA DEL CARIBE, S.A. (COLCARIBE)
Nombre Completo: COLOMBIANA DEL CARIBE, S.A. (COLCARIBE) Id Interno: 418 Dirección: COLOMBIANA DEL CARIBE; S.A. CALLE 17 NO. 68-24 SANTAFE DE BOGOTA; D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010724 Id Fuente: Panama Papers
FUNARO & CO., P.C.
Nombre Completo: FUNARO & CO., P.C. Id Interno: 4172 Dirección: FUNARO & CO.; P.C. EMPIRE STATE BUILDING 350 FIFTH AVENUE 41ST FLOOR NEW YORK; NEW YORK 10118UNITED STATES OF AMERICA NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010723 Id Fuente: Panama Papers
EARNWAY HOLDINGS COMPANY LTD.
Nombre Completo: EARNWAY HOLDINGS COMPANY LTD. Id Interno: 4169 Dirección: EARNWAY HOLDINGS COMPANY LTD. 9/F.; EPOCH INDUSTRIAL BUILDING 8 CHEUNG HO STREET TSING YI ISLAND; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010722 Id Fuente: Panama Papers
Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4164 Dirección: Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 903A; 9TH FLOOR YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010721 Id Fuente: Panama Papers
O’BYRNE, THOMAS
Nombre Completo: O’BYRNE, THOMAS Id Interno: 4422 Dirección: MR. THOMAS O’BYRNE 195 N. HARBOR DRIVE SUITE 5202 CHICAGO, ILLINOIS 60601 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010790 Id Fuente: Panama Papers
VICTORIA STREET INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: VICTORIA STREET INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 4406 Dirección: VICTORIA STREET INVESTMENTS LIMITED ST. ANNE’S HOUSE VICTORIA STREET ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010788 Id Fuente: Panama Papers
H.C. YUNG C/O NANYANG COTTON MILL LIMITED
Nombre Completo: H.C. YUNG C/O NANYANG COTTON MILL LIMITED Id Interno: 4135 Dirección: NANYANG COTTON MILL LIMITED 1808; ST. GEORGE’S BUILDING 2 ICE HOUSE STREET CENTRAL; HONG KONG ATTENTION: MR. H.C. YUNG *CONFIDENTIAL* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010720 Id Fuente: Panama Papers
POLLOCK, RONALD
Nombre Completo: POLLOCK, RONALD Id Interno: 4121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010719 Id Fuente: Panama Papers
LT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 41049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010718 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FELIPE AROCA LARA
Nombre Completo: CARLOS FELIPE AROCA LARA Id Interno: 41026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010717 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO CALDERON
Nombre Completo: FERNANDO CALDERON Id Interno: 40978 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010716 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO SILVA DE FREITAS
Nombre Completo: SERGIO SILVA DE FREITAS Id Interno: 40912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010715 Id Fuente: Panama Papers
MR. FREDERIC RIES
Nombre Completo: MR. FREDERIC RIES Id Interno: 40887 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010714 Id Fuente: Panama Papers
DE TOMAS MARTI, MANUEL FLORIAN
Nombre Completo: DE TOMAS MARTI, MANUEL FLORIAN Id Interno: 6910 Dirección: MANUEL FLORIAN DE TOMAS MARTI JOSE DE ARROYO, 1 (ENTRESUELO) 38400 PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE – ISLAS CANARIAS ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010713 Id Fuente: Panama Papers
HUSSEINI, DR. SADAD I.
Nombre Completo: HUSSEINI, DR. SADAD I. Id Interno: 6904 Dirección: DR. SADAD I. HUSSEINI 53 PARK CLOSE ILCHESTER PLACE LONDON, W-14 ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010712 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTLE DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SHUTTLE DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 6895 Dirección: SHUTTLE DEVELOPMENT LIMITED FLAT H 5TH FLOOR; WONG KING INDUSTRIAL BUILDING 2 TAI YAU STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010711 Id Fuente: Panama Papers
SEAWIND CRUISE LINE
Nombre Completo: SEAWIND CRUISE LINE Id Interno: 6881 Dirección: SEAWIND CRUISE LINE 1750 CORAL WAY MIAMI, FLORIDA 33145 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010710 Id Fuente: Panama Papers
JANSER LIMITED
Nombre Completo: JANSER LIMITED Id Interno: 4279 Dirección: JANSER LIMITED 16TH FLOOR; JONSIM PLACE 228 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010744 Id Fuente: Panama Papers
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4340 Dirección: 16/F.; WORLDWIDE HOUSE; 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010749 Id Fuente: Panama Papers
PROFUS MANAGEMENT WEST LTD.
Nombre Completo: PROFUS MANAGEMENT WEST LTD. Id Interno: 6956 Dirección: PROFUS MANAGEMENT UL. STAWKI 2 INTRACO-1 00-193 WARSZAWA POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010765 Id Fuente: Panama Papers
TUAREL ULTRAMAR S.A.
Nombre Completo: TUAREL ULTRAMAR S.A. Id Interno: 4772 Dirección: TUAREL ULTRAMAR S.A. C/O BARCLAYS BANK S.A. 31 AVENUE DE LA COSTA MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010773 Id Fuente: Panama Papers
QUOTABLE INTERNATIONAL CO., LIMITED
Nombre Completo: QUOTABLE INTERNATIONAL CO., LIMITED Id Interno: 6928 Dirección: QUOTABLE INTERNATIONAL CO.; LIMITED 9/F CANNY INDUSTRIAL BUILDING 33 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010761 Id Fuente: Panama Papers
UNILASA FINANCE & INVESTMENT INC.
Nombre Completo: UNILASA FINANCE & INVESTMENT INC. Id Interno: 701 Dirección: UNILASA FINANCE & INVESTMENT INC. APARTADO POSTAL 0818-03698 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010767 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL FIRE EQUIPMENT INC.
Nombre Completo: GLOBAL FIRE EQUIPMENT INC. Id Interno: 421 Dirección: GLOBAL FIRE EQUIMENT INC. 3; BALTIC CENTRE; GREAT WEST ROAD BRENTFORD; MIDDLESEX TW8 9BU ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010728 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (MAURITIUS)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (MAURITIUS) Id Interno: 6863 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LP P.O. BOX 33 ASTOR COURT, PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010709 Id Fuente: Panama Papers