Nombre Completo: E. B. C. CORPORATION S.A.M. Id Interno: 70 Dirección: E. B. C. CORPORATION S.A.M. »LE MONTAIGNE» 6 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010644 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LEGAL CONSULTING SERVICES LIMITED Id Interno: 4428 Dirección: GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S B.POLYANKA STREET 15 MOSCOW (MOSKVA) 119180, MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010643 Id Fuente: Panama Papers
RHT CORPORATE ADVISORY (HK) LIMITED
Nombre Completo: RHT CORPORATE ADVISORY (HK) LIMITED Id Interno: 40354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010695 Id Fuente: Panama Papers
KEYES CHRISTOPHER HARDIN
Nombre Completo: KEYES CHRISTOPHER HARDIN Id Interno: 40281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010692 Id Fuente: Panama Papers
LUCIANO RODRIGUEZ CAMPIZ
Nombre Completo: LUCIANO RODRIGUEZ CAMPIZ Id Interno: 40269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010690 Id Fuente: Panama Papers
MARINA DE MELLO POIXOTO VISETTI
Nombre Completo: MARINA DE MELLO POIXOTO VISETTI Id Interno: 40164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010689 Id Fuente: Panama Papers
CRM + TEST CLIENT
Nombre Completo: CRM + TEST CLIENT Id Interno: 40111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010688 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES GONZALEZ DUQUE
Nombre Completo: ANDRES GONZALEZ DUQUE Id Interno: 39971 Dirección: ANDRES GONZALEZ DUQUE CALLE 18 A SUR NO 22 – 130 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010684 Id Fuente: Panama Papers
TREE LANE MARITIME (HK) LTD.
Nombre Completo: TREE LANE MARITIME (HK) LTD. Id Interno: 4414 Dirección: TREE LANE MARITIME (HK) LTD. ROOM 2910-13, 29TH FLOOR JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010642 Id Fuente: Panama Papers
CONSULADO DE PANAMA EN DUBAI
Nombre Completo: CONSULADO DE PANAMA EN DUBAI Id Interno: 441 Dirección: CONSULADO DE PANAMA EN DUBAI C/O CAP. H. DELAIDE INDEPENDENT SURVEYORS P.O. BOX 6163 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010641 Id Fuente: Panama Papers
CORAZON G. CAMAÑAG
Nombre Completo: CORAZON G. CAMAÑAG Id Interno: 4393 Dirección: CORAZON G. CAMAÑAG 6/F EXCHANGE CORNER BUILDING 107 V. RUFINO COR. ESTEBAN AND BOLANOS STS. LEGASPI VILLAGE, MAKATI CITY PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010640 Id Fuente: Panama Papers
HOLMAN FENWICK WILLAN LLP
Nombre Completo: HOLMAN FENWICK WILLAN LLP Id Interno: 761 Dirección: HOLMAN FENWICK WILLAN LLP FRIARY COURT 65 CRUTCHED FRIARS EC3N 2AE LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010670 Id Fuente: Panama Papers
GORGEOUS WEALTH LIMITED
Nombre Completo: GORGEOUS WEALTH LIMITED Id Interno: 40355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010696 Id Fuente: Panama Papers
LINCOLN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LINCOLN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7691 Dirección: LINCOLN TRUST COMPANY LIMITED LINCOLN CHAMBERS 31 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 OXW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010676 Id Fuente: Panama Papers
STM FIDECS MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: STM FIDECS MANAGEMENT LTD. Id Interno: 4030 Dirección: STM FIDECS MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 575 MONTAGU PAVILLION 8-10 QUEENSWAY GIBRALTAR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010693 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN SHAFTESBURY-BROOKS
Nombre Completo: MARTIN SHAFTESBURY-BROOKS Id Interno: 39969 Dirección: MARTIN SHAFTESBURY-BROOKS 8/9 NAPIER STREET SYDNEY NSW 2047, NEW SOUTH WALES AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010683 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO ASIAN OPERATIONS LIMITED
Nombre Completo: ANGLO ASIAN OPERATIONS LIMITED Id Interno: 40102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010687 Id Fuente: Panama Papers
GEOVANNY MENESES GUEVARA
Nombre Completo: GEOVANNY MENESES GUEVARA Id Interno: 40304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010694 Id Fuente: Panama Papers
SANFORD LANCE PIROTIN
Nombre Completo: SANFORD LANCE PIROTIN Id Interno: 39985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010685 Id Fuente: Panama Papers
ROGERIO MORAES
Nombre Completo: ROGERIO MORAES Id Interno: 40081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010686 Id Fuente: Panama Papers
LEON ALEXANDR
Nombre Completo: LEON ALEXANDR Id Interno: 40280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010691 Id Fuente: Panama Papers
PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED Id Interno: 7617 Dirección: PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010671 Id Fuente: Panama Papers
BRECO INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BRECO INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 7669 Dirección: BRECO INTERNATIONAL LIMITED P.O BOX 281 DOUGLAS ISLE OF MAN, IM99 1ZW BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010674 Id Fuente: Panama Papers
FIDUX TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FIDUX TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7026 Dirección: FIDUX TRUST COMPANY LIMITED BLANDEL BRIDGE HOUSE SLOANE SQUARESUITE 6, LONDON SW1W 8AX56 ENGLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010647 Id Fuente: Panama Papers
JARDINTRACO LIMITED
Nombre Completo: JARDINTRACO LIMITED Id Interno: 40841 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010704 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Nombre Completo: YINMAIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED Id Interno: 7046 Dirección: YINMAIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010652 Id Fuente: Panama Papers
COUNSELORS AT LARGE LIMITED
Nombre Completo: COUNSELORS AT LARGE LIMITED Id Interno: 7500 Dirección: COUNSELORS AT LARGE LIMITED C/O STEPHEN HARWOOD & LO EDINBURGH TOWER, 18TH FLOOR THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010663 Id Fuente: Panama Papers
SCIOTOT S.A.
Nombre Completo: SCIOTOT S.A. Id Interno: 680 Dirección: SCIOTOT S.A. WOODSTOCK; 6 COURTIL OLIVIER LES VARENDES CASTEL; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010706 Id Fuente: Panama Papers
OSIDA SERVICES LTD
Nombre Completo: OSIDA SERVICES LTD Id Interno: 39862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ROU País: Romania Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010681 Id Fuente: Panama Papers
GRECO, GASTON
Nombre Completo: GRECO, GASTON Id Interno: 436 Dirección: MR. GASTON GRECO 168 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 1050 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010639 Id Fuente: Panama Papers
DR. THOMAS FISCHER & PARTNER
Nombre Completo: DR. THOMAS FISCHER & PARTNER Id Interno: 434 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010638 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON, SUE R.
Nombre Completo: ROBINSON, SUE R. Id Interno: 4334 Dirección: MRS. SUE R. ROBINSON 2420 WESTRIDGE DRIVE PLANO, TEXAS 75075-8316 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010637 Id Fuente: Panama Papers
HADDAD HAKIM, EDGARD
Nombre Completo: HADDAD HAKIM, EDGARD Id Interno: 431 Dirección: SR. EDGARD HADDAD HAKIM CASILLA 3001 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010636 Id Fuente: Panama Papers
K.Y. NG & COMPANY
Nombre Completo: K.Y. NG & COMPANY Id Interno: 4290 Dirección: K.Y. NG & COMPANY UNITS A & B; 15/F; NEICH TOWER; NO.128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010635 Id Fuente: Panama Papers
SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 3970 Dirección: SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A. 8-10 AVENUE DE LA GARE L-1610 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010634 Id Fuente: Panama Papers
FIRST FAMILY ESTATE PLANNING (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: FIRST FAMILY ESTATE PLANNING (ZURICH CLIENT) Id Interno: 39649 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010632 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS ARTURO BERMUDEZ INTRIAGO
Nombre Completo: SR. CARLOS ARTURO BERMUDEZ INTRIAGO Id Interno: 39615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010631 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES Id Interno: 3961 Dirección: FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES 10, RUE JEAN JACOBY L-1832 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010630 Id Fuente: Panama Papers
R. LEE & PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: R. LEE & PARTNERS LIMITED Id Interno: 39592 Dirección: R. LEE & PARTNERS LIMITED ROOM 1103; DANNIES HOUSE; 20 LUARD ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010629 Id Fuente: Panama Papers
GC&S CORPORATION HOLDING
Nombre Completo: GC&S CORPORATION HOLDING Id Interno: 39564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010628 Id Fuente: Panama Papers