Nombre Completo: P. W. NG & CO. Id Interno: 11930 Dirección: P. W. NG & CO. 703 HANG BONG COMMERCIAL CENTRE 28 SHANGHAI STREET, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012233 Id Fuente: Panama Papers
CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS
Nombre Completo: CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS Id Interno: 9977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012230 Id Fuente: Panama Papers
FIFO TRUST LIMITED
Nombre Completo: FIFO TRUST LIMITED Id Interno: 995 Dirección: FIFO TRUST LIMITED NOBLE HOUSE; LES BAISSIERES ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2UE CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012229 Id Fuente: Panama Papers
BAVAUD, JEAN-LOUIS
Nombre Completo: BAVAUD, JEAN-LOUIS Id Interno: 9935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012228 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS BANK
Nombre Completo: BARCLAYS BANK Id Interno: 9932 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012227 Id Fuente: Panama Papers
RIGHINI, FRANCESCO
Nombre Completo: RIGHINI, FRANCESCO Id Interno: 11905 Dirección: FRANCESCO RIGHINI VIA SORGENTE 3 CH-6949 COMANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012225 Id Fuente: Panama Papers
PROBERT, DAVID BRYANT
Nombre Completo: PROBERT, DAVID BRYANT Id Interno: 11899 Dirección: MR. DAVID B. PROBERT EVA AIR BUILDING MAIL BOX 236815 6/F; 376 HSIN NAN ROAD SECTION 1. LUCHU TAOYUAN HSIEN; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012224 Id Fuente: Panama Papers
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED Id Interno: 11864 Dirección: CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 11/F; CHINA RESOURCES BUILDING; 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012222 Id Fuente: Panama Papers
CALLENDERS & CO.
Nombre Completo: CALLENDERS & CO. Id Interno: 11853 Dirección: CALLENDERS & CO. P.O. BOX NO. 7117 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012221 Id Fuente: Panama Papers
ARGENTA & MAGNUM MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ARGENTA & MAGNUM MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 9582 Dirección: ARGENTA & MAGNUM MANAGEMENT COMPANY LIMITED P.O. BOX 268 206 NEPTUNE HOUSE MARINA BAY, GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012218 Id Fuente: Panama Papers
MR. YU QIBAO
Nombre Completo: MR. YU QIBAO Id Interno: 9573 Dirección: MR. YU QIBAO FLAT E; 12/F TANNER GARDEN; 18 TANNER ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012217 Id Fuente: Panama Papers
MONTOYA, CESAR
Nombre Completo: MONTOYA, CESAR Id Interno: 951 Dirección: SR. CESAR MONTOYA APARTADO AEREO 22020 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012215 Id Fuente: Panama Papers
LING, CHOI TSUI
Nombre Completo: LING, CHOI TSUI Id Interno: 9492 Dirección: MS. CHOI TSUI LING M/F; NO. 33 PO YICK STREET; TAI PO; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012214 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ALBERTO DAVARRO PALACIOS
Nombre Completo: DAVID ALBERTO DAVARRO PALACIOS Id Interno: 9449 Dirección: SUPERIOR RETAIL PANAMA; INC PUNTA PACÍFICA; CALLE PUNTA CORONADO; TORRE METROBANK; PISO 5 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012213 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH NG & CO.
Nombre Completo: JOSEPH NG & CO. Id Interno: 11946 Dirección: JOSEPH NG & CO. ROOM 1903; 19/F. UNITED SUCCESS COMMERCIAL CENTRE 508 JAFFE ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012235 Id Fuente: Panama Papers
PAINTER, ROY J.
Nombre Completo: PAINTER, ROY J. Id Interno: 9422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012211 Id Fuente: Panama Papers
MR. ETTA CHIU
Nombre Completo: MR. ETTA CHIU Id Interno: 9387 Dirección: MR. ETTA CHIU 24 G, PO YANG MANSION TAI KOO SHING SHAUKIWAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012210 Id Fuente: Panama Papers
KARPEL, ERICH
Nombre Completo: KARPEL, ERICH Id Interno: 938 Dirección: SR. ERICH KARPEL VIVERES CARACAS; C.A. CALLE 10; NO. 2 EDIF. BOSCHI LA YAGUARA; CARACAS 1020 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012209 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK, ODILE
Nombre Completo: FREDERICK, ODILE Id Interno: 9361 Dirección: SRA. ODILE FREDERICK ACAPULCO 1615 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012208 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE PORTFOLIO SERVICES (HK) LTD.
Nombre Completo: PRIVATE PORTFOLIO SERVICES (HK) LTD. Id Interno: 9351 Dirección: PRIVATE PORTFOLIO SERVICES (HK) LTD. SUITE 613; 6TH FLOOR; COSMOS BUILDING 8-11 LAN KWAI FONG D’AGUILAR STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012207 Id Fuente: Panama Papers
DIAMOND LEASE (HONG KONG) LTD.
Nombre Completo: DIAMOND LEASE (HONG KONG) LTD. Id Interno: 9318 Dirección: DIAMOND LEASE (HONG KONG) LTD. 402 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012206 Id Fuente: Panama Papers
JYSKE BANK
Nombre Completo: JYSKE BANK Id Interno: 9315 Dirección: JYSKE BANK 76 MAIN STREET P.O. BOX 143 GIBRALTAR **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012205 Id Fuente: Panama Papers
KINGSTON HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: KINGSTON HOLDINGS LTD. Id Interno: 9306 Dirección: KINGSTON HOLDINGS LTD. ROOM 1702, 17/F 111 LEIGHTON ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012204 Id Fuente: Panama Papers
GOLFPARK S.A.
Nombre Completo: GOLFPARK S.A. Id Interno: 930 Dirección: GOLFPARK S.A. P.O.BOX 70 132 7 KALAMON STR. & POSIDONOS AV. 166 75, ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012203 Id Fuente: Panama Papers
COLE, ANDREW L.
Nombre Completo: COLE, ANDREW L. Id Interno: 93 Dirección: MR. ANDREW L. COLE 2 DRAYTON CLOSE FETCHAM; SURREY KT22 9EZ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012202 Id Fuente: Panama Papers
SK SHIPPING CO. LTD.
Nombre Completo: SK SHIPPING CO. LTD. Id Interno: 9272 Dirección: SK SHIPPING CO. LTD. C/O MR. YUN SUNG HONG 19/F.; NAMSAN GREEN BUILDING 267; 5-GA; NAMDAEMUN-RO CHUNG-GU; SEUL 100-095 REPUBLIC OF KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012201 Id Fuente: Panama Papers
CHILLE, FELIX
Nombre Completo: CHILLE, FELIX Id Interno: 9992 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012200 Id Fuente: Panama Papers
CHAVAZ, CHRISTIAN
Nombre Completo: CHAVAZ, CHRISTIAN Id Interno: 9991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012199 Id Fuente: Panama Papers
BERNEY TEMKO S.A.
Nombre Completo: BERNEY TEMKO S.A. Id Interno: 9989 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012198 Id Fuente: Panama Papers
GOZAINE, PITTY & ASOCIADOS
Nombre Completo: GOZAINE, PITTY & ASOCIADOS Id Interno: 9981 Dirección: GOZAINE; PITTY & ASOCIADOS OBARRIO; EDIFICIO MAGNA CORP.; PISO 4; OFICINA 415PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012197 Id Fuente: Panama Papers
C. I. M. BANQUE
Nombre Completo: C. I. M. BANQUE Id Interno: 9975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012196 Id Fuente: Panama Papers
BUONOMO MARTI & THÜRLER
Nombre Completo: BUONOMO MARTI & THÜRLER Id Interno: 9971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012195 Id Fuente: Panama Papers
PROMOCIONES MORALEJA SOTO S.A.
Nombre Completo: PROMOCIONES MORALEJA SOTO S.A. Id Interno: 90350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012194 Id Fuente: Panama Papers
SVG CONSULTANTS
Nombre Completo: SVG CONSULTANTS Id Interno: 90344 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012193 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP
Nombre Completo: EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP Id Interno: 90315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012192 Id Fuente: Panama Papers
MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT
Nombre Completo: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT Id Interno: 90292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012191 Id Fuente: Panama Papers
J.T. ELLIS, MICHAEL
Nombre Completo: J.T. ELLIS, MICHAEL Id Interno: 90288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012190 Id Fuente: Panama Papers
BIN JABR GROUP LTD.
Nombre Completo: BIN JABR GROUP LTD. Id Interno: 90269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012189 Id Fuente: Panama Papers
FICOGEX S.A.
Nombre Completo: FICOGEX S.A. Id Interno: 90265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012188 Id Fuente: Panama Papers
WALKOWICZ, ANDRE
Nombre Completo: WALKOWICZ, ANDRE Id Interno: 90257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012187 Id Fuente: Panama Papers