Nombre Completo: ETUDE MAURO POGGIA Id Interno: 90246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012186 Id Fuente: Panama Papers
HUSEYIN BESGUL
Nombre Completo: HUSEYIN BESGUL Id Interno: 90235 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012185 Id Fuente: Panama Papers
CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M.
Nombre Completo: CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M. Id Interno: 90229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012184 Id Fuente: Panama Papers
UEB SWITZERLAND
Nombre Completo: UEB SWITZERLAND Id Interno: 90211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012183 Id Fuente: Panama Papers
BAHAKEEM FOR TRADING
Nombre Completo: BAHAKEEM FOR TRADING Id Interno: 90189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012182 Id Fuente: Panama Papers
SELECTIVE MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SELECTIVE MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012181 Id Fuente: Panama Papers
RED CHAIN LIMITED
Nombre Completo: RED CHAIN LIMITED Id Interno: 12270 Dirección: RED CHAIN LIMITED C/O ROOM 802 TOWER 1; HARBOUR CENTRE 1 HOK CHEUNG STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012245 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO
Nombre Completo: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO Id Interno: 12230 Dirección: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO DEGOLLADO NO. 405 SUR COL. MARIA LUISA C.P. 64040 MONTERREY, N.L. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012243 Id Fuente: Panama Papers
DANEGUILD SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: DANEGUILD SECURITIES LIMITED Id Interno: 9434 Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012212 Id Fuente: Panama Papers
NICKO INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: NICKO INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12349 Dirección: NICKO INVESTMENT LIMITED ROOM 212; 2/F; NEW EAST OCEAN CENTRE; NO. 9 SCIENCE MUSEUM ROAD; TSIM SHA TSUI EAST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012250 Id Fuente: Panama Papers
WORLD RICH LIMITED
Nombre Completo: WORLD RICH LIMITED Id Interno: 11913 Dirección: WORLD RICH LIMITED ROOM 1002; 10/F; TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012226 Id Fuente: Panama Papers
GOLD PALM LIMITED
Nombre Completo: GOLD PALM LIMITED Id Interno: 12162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012241 Id Fuente: Panama Papers
GATHER PROFIT CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: GATHER PROFIT CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 11821 Dirección: GATHER PROFIT CORPORATE SERVICES LTD. FLAT 4; 2ND FLOOR; PEAK GARDEN; 20 MOUNT AUSTIN ROAD; THE PEAK; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012220 Id Fuente: Panama Papers
GLORY CONCORD LTD.
Nombre Completo: GLORY CONCORD LTD. Id Interno: 11815 Dirección: GLORY CONCORD LTD. 1/F.; 22 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012219 Id Fuente: Panama Papers
KITE MANAGEMENT CORP.
Nombre Completo: KITE MANAGEMENT CORP. Id Interno: 9543 Dirección: KITE MANAGEMENT CORP. C/O RAY MARTIN 6477 HIGHWAY 93; STREET 6306 WHITEFISH; MONTANA 59937 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012216 Id Fuente: Panama Papers
RIMM SERVICES S.A.
Nombre Completo: RIMM SERVICES S.A. Id Interno: 90148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012180 Id Fuente: Panama Papers
NEWHAVEN GROUP LIMITED
Nombre Completo: NEWHAVEN GROUP LIMITED Id Interno: 90145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012179 Id Fuente: Panama Papers
CONNOR, GREGORY J.
Nombre Completo: CONNOR, GREGORY J. Id Interno: 90144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012178 Id Fuente: Panama Papers
BOURLET, DOMINIQUE ANDRÉ
Nombre Completo: BOURLET, DOMINIQUE ANDRÉ Id Interno: 90139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012177 Id Fuente: Panama Papers
DEGA FAURE,MIGUEL
Nombre Completo: DEGA FAURE,MIGUEL Id Interno: 90134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012176 Id Fuente: Panama Papers
VGENOPOULOS & PARTNERS
Nombre Completo: VGENOPOULOS & PARTNERS Id Interno: 90106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012175 Id Fuente: Panama Papers
G.M.V. ASESORES DE INVERSIONES, S.A.
Nombre Completo: G.M.V. ASESORES DE INVERSIONES, S.A. Id Interno: 90086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012173 Id Fuente: Panama Papers
SACHA
Nombre Completo: SACHA Id Interno: 90084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012172 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER KURYSHEV
Nombre Completo: ALEXANDER KURYSHEV Id Interno: 9008 Dirección: RISSAN GROUP VILLA TATIANA TRIQ WIED GHOLLIEQA KAPPARA SGN 08 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012171 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT EUROPE BANK (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: CREDIT EUROPE BANK (SUISSE) S.A. Id Interno: 90077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012170 Id Fuente: Panama Papers
TRANS COMMERCE CO. S.A.L.
Nombre Completo: TRANS COMMERCE CO. S.A.L. Id Interno: 90070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012168 Id Fuente: Panama Papers
F.A.S. FIDUCIAIRE & AGENCE DE SERVICES S.A.
Nombre Completo: F.A.S. FIDUCIAIRE & AGENCE DE SERVICES S.A. Id Interno: 8196 Dirección: F.A.S. FIDUCIAIRE & AGENCE DE SERVICES S.A. 12, BD. GRANDE-DUCHESE CHARLOTTE L-1330 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012165 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BANQUE LOMBARD ODIER & CIE.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BANQUE LOMBARD ODIER & CIE. Id Interno: 90053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012167 Id Fuente: Panama Papers
SERVER SERVICIOS DE INFORMACAO
Nombre Completo: SERVER SERVICIOS DE INFORMACAO Id Interno: 90001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012166 Id Fuente: Panama Papers
O.S.R. CONSULTANTS & SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: O.S.R. CONSULTANTS & SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8184 Dirección: O.S.R. CONSULTANTS & SECRETARIES LIMITED UNITS C&D; 14/F.; NEICH TOWER; 128 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012164 Id Fuente: Panama Papers
LABOUCHERE & CIE. (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: LABOUCHERE & CIE. (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 8161 Dirección: LABOUCHERE & CIE. (LUXEMBOURG) S.A. 5, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012163 Id Fuente: Panama Papers
THE WINTERBOTHAM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE WINTERBOTHAM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8134 Dirección: WINTERBOTHAM PLACE MARLBOROUGH & QUEEN STREETS P.O. BOX N-3026 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012162 Id Fuente: Panama Papers
QUADRIS LTD.
Nombre Completo: QUADRIS LTD. Id Interno: 8131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012161 Id Fuente: Panama Papers
VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED.
Nombre Completo: VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED. Id Interno: 813 Dirección: VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED 5TH FLOOR, 37 ESPLANADE JE1 2TR ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012160 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS, S.A.
Nombre Completo: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS, S.A. Id Interno: 8120 Dirección: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS, S.A C/O SRA. MERCEDES HERRERA OFICINA NO. 504 CALLE 51 PISO NO. 5 AVE. MANUEL MARIA ICAZA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012158 Id Fuente: Panama Papers
PENNINGTONS SOLICITORS (SURREY)
Nombre Completo: PENNINGTONS SOLICITORS (SURREY) Id Interno: 81 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11012157 Id Fuente: Panama Papers
KAHALE, RIAD
Nombre Completo: KAHALE, RIAD Id Interno: 808 Dirección: MR. RIAD KAHALE P.O. BOX 22281 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012156 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSAL +
Nombre Completo: UNIVERSAL + Id Interno: 8035 Dirección: UNIVERSAL + ROOM 39-40; HOUSE 40; IVANOVSKY ST. ROSTOV-ON-DON 344012 RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012154 Id Fuente: Panama Papers
NOSSOV, ALEXANDRE
Nombre Completo: NOSSOV, ALEXANDRE Id Interno: 8006 Dirección: MR. ALEXANDRE NOSSOV DOROZHNAYA STREET 20-3-156 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012152 Id Fuente: Panama Papers
CORREA, FERNANDEZ-SALVADOR & ITURRALDE
Nombre Completo: CORREA, FERNANDEZ-SALVADOR & ITURRALDE Id Interno: 7992 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012151 Id Fuente: Panama Papers