Nombre Completo: ACTAX CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 17461 Dirección: ACTAX CONSULTANCY LIMITED ROOM 108; CHEVALIER HOUSE 45 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012752 Id Fuente: Panama Papers
ALBUQUERQUE, HERCULANO ANTONIO (MR.)
Nombre Completo: ALBUQUERQUE, HERCULANO ANTONIO (MR.) Id Interno: 17458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012751 Id Fuente: Panama Papers
CHONGQING SOLTON & PARTNERS
Nombre Completo: CHONGQING SOLTON & PARTNERS Id Interno: 17260 Dirección: CHONGQING SOLTON & PARTNERS 12/F.; ENRICH INTERNATIONAL PLAZA.168#; THE 3RD OF ZHONGSHAN RD.; YUZHONG DISTRICT; CHONGQING CITY; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012744 Id Fuente: Panama Papers
KELSEY GROUP CORP
Nombre Completo: KELSEY GROUP CORP Id Interno: 17380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012747 Id Fuente: Panama Papers
MASTERPLAN BRASIL SOLUÇÕES, JURÍDICAS EMPRESÁRIAIS LTDA
Nombre Completo: MASTERPLAN BRASIL SOLUÇÕES, JURÍDICAS EMPRESÁRIAIS LTDA Id Interno: 17364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012746 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ ACOSTA, IGNACIO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ ACOSTA, IGNACIO (MR.) Id Interno: 17350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012745 Id Fuente: Panama Papers
MAGNIN, DUNAND ET ASSOCIES
Nombre Completo: MAGNIN, DUNAND ET ASSOCIES Id Interno: 1721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012743 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERS
Nombre Completo: CHARTERS Id Interno: 172 Dirección: CHARTERS SHERBROOK HILL BUDLEIGH SALTERTON DEVON ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012742 Id Fuente: Panama Papers
PROFILE LEGAL CONSULTORES
Nombre Completo: PROFILE LEGAL CONSULTORES Id Interno: 17190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012741 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN (GRAN CANARIA)
Nombre Completo: FERNANDO SCORNIK GERSTEIN (GRAN CANARIA) Id Interno: 1718 Dirección: MR. FERNANDO SCORNIK GERSTEIN EDIFICIO MERCURIO TORRE II; PLANTA 4-B 35100 PLAYA DEL INGLES CANARY ISLANDS; SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012740 Id Fuente: Panama Papers
BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS Id Interno: 17115 Dirección: BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS CALLE 79 A; NO. 8 – 63; PISO 6 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012738 Id Fuente: Panama Papers
TLP CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TLP CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17768 Dirección: TLP CORPORATE SERVICES LIMITED 1103-05 ALLIED KAJIMA BUILDING; 138 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012764 Id Fuente: Panama Papers
DECLAN KENNY
Nombre Completo: DECLAN KENNY Id Interno: 18829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012799 Id Fuente: Panama Papers
ELITE INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ELITE INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 17651 Dirección: ELITE INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 26/F.; RYKADAN CAPITAL TOWER; 135 HOI BUN ROAD; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012759 Id Fuente: Panama Papers
SARA MEGGINSON
Nombre Completo: SARA MEGGINSON Id Interno: 17939 Dirección: SARA MEGGINSON 12 BOULEVARD DE BELGIQUE MC98000 MONACO PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012775 Id Fuente: Panama Papers
JUAN DAVID URIBE HURTADO
Nombre Completo: JUAN DAVID URIBE HURTADO Id Interno: 17150 Dirección: JUAN DAVID URIBE HURTADO CALLE 72 NO 1-65, APTO. 602. TEL: 571 6224164 O 571 6224165. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012739 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON TRUSTEES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: HORIZON TRUSTEES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 17763 Dirección: HORIZON TRUSTEES (JERSEY) LIMITED MAXWELL CHAMBERS 35-39 LA COLOMBERIE ST HELIER; JE2 4QB JERSEY; CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012763 Id Fuente: Panama Papers
JAUME TORRES SEGURA
Nombre Completo: JAUME TORRES SEGURA Id Interno: 18933 Dirección: JAUME TORRES SEGURA ANCEI S.A. AV. CARLEMANY 115, 5A PLANTA ED. CENTRE JÚLIA ESCALDES ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012803 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG
Nombre Completo: ERNST & YOUNG Id Interno: 18888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012801 Id Fuente: Panama Papers
XI SHING INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: XI SHING INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 17838 Dirección: XI SHING INTERNATIONAL LTD. JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 42II JAKARTA 11150 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012768 Id Fuente: Panama Papers
SHANGRI-LA INTERNATIONAL DEVELOPMENT HOLDING LIMITED
Nombre Completo: SHANGRI-LA INTERNATIONAL DEVELOPMENT HOLDING LIMITED Id Interno: 18450 Dirección: SHANGRI-LA INTERNATIONAL DEVELOPMENT HOLDING LIMITED ROOM 0818 BEIJING RUICHEN INTERNATIONAL CENTER NO.13 NONGZHANGUAN SOUTH ROAD BEIJING 100125 PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012793 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMPANY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED Id Interno: 18407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012790 Id Fuente: Panama Papers
HALIFAX DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: HALIFAX DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 17595 Dirección: HALIFAX DEVELOPMENT LTD. C/O FLAT C; 17/F.; BLOCK 9; VISTA PARADISO 2 HANG MING STREET MA ON SHAN; NEW TERRITORIES HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012757 Id Fuente: Panama Papers
LADDERN GROUP LLC
Nombre Completo: LADDERN GROUP LLC Id Interno: 18858 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012800 Id Fuente: Panama Papers
KLEIN & MAIRAL
Nombre Completo: KLEIN & MAIRAL Id Interno: 1706 Dirección: KLEIN & MAIRAL LAVALLE 1171, PISO 8 1354 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012737 Id Fuente: Panama Papers
BASSAN, NESSIM
Nombre Completo: BASSAN, NESSIM Id Interno: 170 Dirección: SR. NESSIM BASSAN C/O UNITED GARMENTS APARTADO POSTAL 0302-03048 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012736 Id Fuente: Panama Papers
UBS INTERNATIONAL
Nombre Completo: UBS INTERNATIONAL Id Interno: 16991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012735 Id Fuente: Panama Papers
JIHAD TABBARA / LARA AL DAFTARI TABBARA
Nombre Completo: JIHAD TABBARA / LARA AL DAFTARI TABBARA Id Interno: 16978 Dirección: MR. JIHAD TABBARA BEDROCK MONACO S.A.M 7 BOULEVARD DES MOULINS 98000 MONACO FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012734 Id Fuente: Panama Papers
PROVIDENT TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED.
Nombre Completo: PROVIDENT TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED. Id Interno: 16918 Dirección: PROVIDENT TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 240 SUITE A SAUSMAREZ STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3PG CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012733 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT KELLY
Nombre Completo: ROBERT KELLY Id Interno: 16895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012730 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑÌA COMERCIAL TRANSMARES S.A.
Nombre Completo: COMPAÑÌA COMERCIAL TRANSMARES S.A. Id Interno: 16893 Dirección: COMPAÑÌA COMERCIAL TRANSMARES S.A. DIAGONAL 6 10-01 ZONA 10 CENTRO GERENCIAL LAS MARGARITAS TORRE II – OFICINA 801 – 802 01901CIUDAD DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012729 Id Fuente: Panama Papers
JUDR. VLADISLAVA BUBELOVÁ
Nombre Completo: JUDR. VLADISLAVA BUBELOVÁ Id Interno: 16858 Dirección: JUDR. VLADISLAVA BUBELOVÁ C/O JUDR. VLADISLAVA BUBELOVÁ ATTORNEY AT LAW VLKOVA 20 130 00 PRAGUE 3 CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012728 Id Fuente: Panama Papers
DENNIS G. MESINA
Nombre Completo: DENNIS G. MESINA Id Interno: 16826 Dirección: DENNIS G. MESINA 433 CALIFORNIA STREET; SUITE 810 SAN FRANCISCO; CA 94104 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012727 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI CCTONG LEGAL CONSULTING CO. LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI CCTONG LEGAL CONSULTING CO. LTD. Id Interno: 16781 Dirección: SHANGHAI CCTONG LEGAL CONSULTING CO. LTD. 99 HUAIHAI ROAD EAST; 19D; HENGJI BUILDING; SHANGHAI 200021 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012725 Id Fuente: Panama Papers
CELDA TORRES, LUIS (MR.)
Nombre Completo: CELDA TORRES, LUIS (MR.) Id Interno: 17436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012749 Id Fuente: Panama Papers
STUART MELLODY
Nombre Completo: STUART MELLODY Id Interno: 17424 Dirección: MR. STUART MELLODY 1 KNOLL HOUSE, 77 CARLTON HILL ST. JOHNS WOOD LONDON NW8 9XD UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012748 Id Fuente: Panama Papers
RTC LATIN AMERICA
Nombre Completo: RTC LATIN AMERICA Id Interno: 16771 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012724 Id Fuente: Panama Papers
NUSSER, KLAUS (MR.)
Nombre Completo: NUSSER, KLAUS (MR.) Id Interno: 16766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012723 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO KORZIN
Nombre Completo: GRUPO KORZIN Id Interno: 16763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012721 Id Fuente: Panama Papers
WISEMAN, JOEL D. (MR.)
Nombre Completo: WISEMAN, JOEL D. (MR.) Id Interno: 16692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012718 Id Fuente: Panama Papers