Nombre Completo: LANDWELL HOLDINGS INC Id Interno: 18989 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012804 Id Fuente: Panama Papers
EBM HQ (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: EBM HQ (ZUG CLIENT) Id Interno: 18910 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012802 Id Fuente: Panama Papers
COMPAGNIE NOGA D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION S.A.
Nombre Completo: COMPAGNIE NOGA D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION S.A. Id Interno: 18812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012798 Id Fuente: Panama Papers
FAMILIA ROSSELLÓ
Nombre Completo: FAMILIA ROSSELLÓ Id Interno: 18773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012797 Id Fuente: Panama Papers
BDO VISURA (LAUSANNE)
Nombre Completo: BDO VISURA (LAUSANNE) Id Interno: 18592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012796 Id Fuente: Panama Papers
MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO
Nombre Completo: MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO Id Interno: 18551 Dirección: MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO CAMPOS ELISEOS 385 A PISO 9 COL. POLANCO DISTRITO FEDERAL 11560 MÉXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012795 Id Fuente: Panama Papers
RAJAN BULCHAND
Nombre Completo: RAJAN BULCHAND Id Interno: 18425 Dirección: RAJAN BULCHAND VIVIENDAS NORTE; S.A. NICOLAS ESTEVANEZ 21; LAS PALMAS; CANARY ISLANDS; 35007 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012792 Id Fuente: Panama Papers
A. MUNCH LENDAL
Nombre Completo: A. MUNCH LENDAL Id Interno: 18541 Dirección: ADVOKAT A. MUNCH LENDAL SANK ANNA GADE 49, 1 3000 HELSINGOER DENMARK *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012794 Id Fuente: Panama Papers
MSM FININCO AG (SPECIAL FEES)
Nombre Completo: MSM FININCO AG (SPECIAL FEES) Id Interno: 18414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012791 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER & CO. (ZURICH) AG
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER & CO. (ZURICH) AG Id Interno: 1828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012789 Id Fuente: Panama Papers
HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 18278 Dirección: HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED UNIT A; 5TH FLOOR; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012788 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA UREÑA & ASOCIADOS
Nombre Completo: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS Id Interno: 18226 Dirección: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS AVENIDA TIRADENTES; NO. 14; EDIFICIO ALFONSO COMERCIAL 3RA PLANTA; APTO. C-4 Y C-3 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012787 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO
Nombre Completo: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO Id Interno: 18225 Dirección: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO CALLE FRANK FÉLIX MIRANDA NO. 8 ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012786 Id Fuente: Panama Papers
BEAT AUS DER AU
Nombre Completo: BEAT AUS DER AU Id Interno: 18206 Dirección: MR. BEAT AUS DER AU RIALE DI FUORI CH- 6523 PREONZO TICINO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012785 Id Fuente: Panama Papers
CASTIGLIONI, MOGOUTINE & DE MITRI
Nombre Completo: CASTIGLIONI, MOGOUTINE & DE MITRI Id Interno: 18095 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012784 Id Fuente: Panama Papers
BIZSERVE CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: BIZSERVE CONSULTANTS LTD. Id Interno: 18081 Dirección: BIZSERVE CONSULTANTS LTD. 7; STASANDROU STREET; 4TH FLOOR P.O. BOX 27670 1060 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012783 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT LYONNAIS – MIAMI
Nombre Completo: CREDIT LYONNAIS – MIAMI Id Interno: 18066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012782 Id Fuente: Panama Papers
DG & A – ABOGADOS
Nombre Completo: DG & A – ABOGADOS Id Interno: 18060 Dirección: DG & A – ABOGADOS CARRERA 7, NO. 74 – 21 PISO 6 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012781 Id Fuente: Panama Papers
ARNOLD FOOKS CHADWICK
Nombre Completo: ARNOLD FOOKS CHADWICK Id Interno: 1805 Dirección: ARNOLD FOOKS CHADWICK 15; BOLTON STREET PICCADILLY; LONDON W1Y 8AR ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012780 Id Fuente: Panama Papers
BCP ABOGADOS & SOLICITORS
Nombre Completo: BCP ABOGADOS & SOLICITORS Id Interno: 18026 Dirección: BCP ABOGADOS & SOLICITORS AVD. RICARDO SORIANO; 12 EDIF. MARQUÉS DE SALAMANCA 1º 1; MARBELLA; ANDALUCIA ESPAÑA MARBELLA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012779 Id Fuente: Panama Papers
KERDOS ASSET MANAGEMENT AG (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: KERDOS ASSET MANAGEMENT AG (ZUG CLIENT) Id Interno: 18019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012778 Id Fuente: Panama Papers
ALONSO VIVANCO RIOFRÍO
Nombre Completo: ALONSO VIVANCO RIOFRÍO Id Interno: 18010 Dirección: ALONSO VIVANCO RIOFRÍO C/O ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO APARTADO POSTAL 17-11-66-70 QUITO, ECUADOR **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012777 Id Fuente: Panama Papers
ARKION S. A.
Nombre Completo: ARKION S. A. Id Interno: 17962 Dirección: ARKION S. A. RUE DES BAINS 33 (4EME ETAGE) 205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012776 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTARIS TREUHAND GMBH
Nombre Completo: CONSULTARIS TREUHAND GMBH Id Interno: 17916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012774 Id Fuente: Panama Papers
TAKA CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TAKA CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17911 Dirección: TAKA CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1501; 15/F; SPA CENTRE; 53-55 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012773 Id Fuente: Panama Papers
CEFISA ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: CEFISA ASSOCIES S.A. Id Interno: 17909 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012772 Id Fuente: Panama Papers
MARRE, RICHARD G.
Nombre Completo: MARRE, RICHARD G. Id Interno: 179 Dirección: MR. RICHARD G. MARRE CHALET THOMAS 1838 ROUGEMONT SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012771 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDA SABBAG
Nombre Completo: FERNANDA SABBAG Id Interno: 17873 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012770 Id Fuente: Panama Papers
T&T INTERNATIONAL LTD. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: T&T INTERNATIONAL LTD. (ZUG CLIENT) Id Interno: 17848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012769 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑIA PAPELESA LTDA..-
Nombre Completo: COMPAÑIA PAPELESA LTDA..- Id Interno: 17828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012767 Id Fuente: Panama Papers
ATM ALLIANCE LIMITED
Nombre Completo: ATM ALLIANCE LIMITED Id Interno: 17813 Dirección: ATM CONSULTANTS (CYPRUS) LTD. OFFICE 3, 17 BOLSHAYA BRONNAYA STR. 123104 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012766 Id Fuente: Panama Papers
COLIN TAYLOR
Nombre Completo: COLIN TAYLOR Id Interno: 17801 Dirección: COLIN TAYLOR 29 ST. PETER´S COUNTRY APARTMENTS MONT FALLU ST. PETERS, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012765 Id Fuente: Panama Papers
CHAVES REQUENES ASOCIADOS
Nombre Completo: CHAVES REQUENES ASOCIADOS Id Interno: 17745 Dirección: CHAVES REQUENES & ASOCIADOS CALLE 21; AVE. 6 Y 8; NO. 630 SAN JOSÉ 12013-1000 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012762 Id Fuente: Panama Papers
STUART A. SMITH
Nombre Completo: STUART A. SMITH Id Interno: 17729 Dirección: MR. STUART A. SMITH 425 PARK AVENUE 27TH FLOOR NEW YORK 10022, NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012761 Id Fuente: Panama Papers
DAVID DORAN
Nombre Completo: DAVID DORAN Id Interno: 17689 Dirección: DAVID DORAN 8 MOUNTAIN VIEW BALLAUGH ISLE OF MAN IM7 5EW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012760 Id Fuente: Panama Papers
MR. JACQUES DELOM
Nombre Completo: MR. JACQUES DELOM Id Interno: 17649 Dirección: JACQUES DELOM HANGAR 1; ZONA *G* DE HANGARES A.I.C.M. 15620 MEXICO; D.F. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012758 Id Fuente: Panama Papers
ALTAMIRANO LASCURAIN, ALEJANDRA (MS.)
Nombre Completo: ALTAMIRANO LASCURAIN, ALEJANDRA (MS.) Id Interno: 17577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012756 Id Fuente: Panama Papers
FRANCINE BRAKHA DE RUGGIERI
Nombre Completo: FRANCINE BRAKHA DE RUGGIERI Id Interno: 17527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012755 Id Fuente: Panama Papers
HAPOALIM FIDUCIARY SERVICES
Nombre Completo: HAPOALIM FIDUCIARY SERVICES Id Interno: 17488 Dirección: HAPOALIM FIDUCIARY SERVICES P O BOX 224 FIRST FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE 41 THE PARADE ST HELIER; JERSEY JE4 9SN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012754 Id Fuente: Panama Papers
I.D.F. INVESTMENT AND DEVELOPMENT FINANCING S.A.
Nombre Completo: I.D.F. INVESTMENT AND DEVELOPMENT FINANCING S.A. Id Interno: 17483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012753 Id Fuente: Panama Papers