Nombre Completo: FONG, BUCKY WING FOON Id Interno: 19940 Dirección: FONG; BUCKY WING FOON ROOM A; 16/F WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012825 Id Fuente: Panama Papers
(RUS CLT)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: (RUS CLT)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 19920 Dirección: (RUS)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED 43-1; PROFSOUZNAYA STR.; OFFICE 140; MOSCOW CITY; 117420; RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012824 Id Fuente: Panama Papers
HAL DREYER
Nombre Completo: HAL DREYER Id Interno: 19891 Dirección: HAROLD (HAL) DREYER 1050 CENTRAL PARK DR. FL 32771 SANFORD USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012823 Id Fuente: Panama Papers
GSO CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: GSO CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 19882 Dirección: GSO CORPORATE SERVICES LTD. 303 SHIRLEY STREET P. O. BOX N-492 STREET NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012822 Id Fuente: Panama Papers
JOHN HUNTER MILLER
Nombre Completo: JOHN HUNTER MILLER Id Interno: 19842 Dirección: JOHN HUNTER MILLER BAJO BOQUETE LOS ESTABLOS-BOQUETE OUTDOOR ADVENTURES PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012821 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER PONSOLDT
Nombre Completo: CHRISTOPHER PONSOLDT Id Interno: 19726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012820 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ – (ARIZAGA & CO.)
Nombre Completo: JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ – (ARIZAGA & CO.) Id Interno: 19722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012819 Id Fuente: Panama Papers
MAENE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: MAENE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 19646 Dirección: MAENE INTERNATIONAL LIMITED 25 AVENUE BEAUSÉJOUR 06400 CANNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012818 Id Fuente: Panama Papers
ASIA DEBT MANAGEMENT HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: ASIA DEBT MANAGEMENT HONG KONG LIMITED Id Interno: 19637 Dirección: ASIA DEBT MANAGEMENT HONG KONG LIMITED 1008 ICBC TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012817 Id Fuente: Panama Papers
RISSEN INVEST S.A.
Nombre Completo: RISSEN INVEST S.A. Id Interno: 20713 Dirección: RISSEN INVEST S.A. RINCON 468; PISO 3 11000 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012853 Id Fuente: Panama Papers
RANDALL PHILLIPS & RONALDSON
Nombre Completo: RANDALL PHILLIPS & RONALDSON Id Interno: 207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012852 Id Fuente: Panama Papers
P&R PETREMAND & RAPPO
Nombre Completo: P&R PETREMAND & RAPPO Id Interno: 20646 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012851 Id Fuente: Panama Papers
MACFARLANES LAWYERS
Nombre Completo: MACFARLANES LAWYERS Id Interno: 20601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012847 Id Fuente: Panama Papers
LYNN ARTHUR MC CLELLAND
Nombre Completo: LYNN ARTHUR MC CLELLAND Id Interno: 20572 Dirección: LYNN ARTHUR MC CLELLAND DAVID CHIRIQUÍ BOQUETE, ALTO BOQUETE BRISAS BOQUETEÑAS PANAMA REP. DE PANAMA. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012846 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO ORTEGA
Nombre Completo: MAURICIO ORTEGA Id Interno: 20550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012845 Id Fuente: Panama Papers
MAX WILLIAM MANZANO SALAZAR
Nombre Completo: MAX WILLIAM MANZANO SALAZAR Id Interno: 19618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012816 Id Fuente: Panama Papers
VINOD M. VEKARIA
Nombre Completo: VINOD M. VEKARIA Id Interno: 19538 Dirección: VINOD M. VEKARIA C/O MJ VEKARIA ELECTRIC LIMITED PO BOX 72067-00200 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012815 Id Fuente: Panama Papers
FORSHAWS NEILL SOLICITORS
Nombre Completo: FORSHAWS NEILL SOLICITORS Id Interno: 19474 Dirección: FORSHAWS NEILL SOLICITORS P.O. BOX 18 SUTHERLAND NSW 1499 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012814 Id Fuente: Panama Papers
WEST MIGUEL VALDES CHAPUSEAUX
Nombre Completo: WEST MIGUEL VALDES CHAPUSEAUX Id Interno: 19446 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012813 Id Fuente: Panama Papers
HEWANORRA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: HEWANORRA CORPORATE SERVICES Id Interno: 19398 Dirección: HEWANORRA CORPORATE SERVICES 46 MICOUD STREET P.O. BOX 1209 CASTRIES, ST. LUCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LCA País: Saint Lucia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012812 Id Fuente: Panama Papers
I.T. AUSTIN & ASSOCIATES
Nombre Completo: I.T. AUSTIN & ASSOCIATES Id Interno: 19064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012811 Id Fuente: Panama Papers
BELHOT-GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FINANCIEROS
Nombre Completo: BELHOT-GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FINANCIEROS Id Interno: 20625 Dirección: BELHOT-GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FINANCIEROS RIVERA 6329, PISO 1 OFICINA 106 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012848 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI
Nombre Completo: SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI Id Interno: 20889 Dirección: SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI EDIFICIO INTERNALIA; 2NDO. NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ANTIGUOCUSCATLAN LA LIBERTAD CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INNSAN SALVADOR; EL SALVADOR*S.I.* LA LIBERTAD EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012860 Id […]
RAMY ATTIE
Nombre Completo: RAMY ATTIE Id Interno: 21414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012874 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO ALFONSO GARCIA GUERRA
Nombre Completo: PEDRO ALFONSO GARCIA GUERRA Id Interno: 19999 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012829 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGY GROUP CORP
Nombre Completo: SYNERGY GROUP CORP Id Interno: 20296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012836 Id Fuente: Panama Papers
LONDON TRUST LIMITED
Nombre Completo: LONDON TRUST LIMITED Id Interno: 21329 Dirección: LONDON TRUST LIMITED NEAS EGKOMIS 33; NBC OFFICE 105 EGKOMI; NICOSIA 2409; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012871 Id Fuente: Panama Papers
COLIN STENT
Nombre Completo: COLIN STENT Id Interno: 23786 Dirección: COLIN STENT PO BOX 299 TWICKENHAM TW1 9AW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012940 Id Fuente: Panama Papers
ARDEL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: ARDEL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 2091 Dirección: ARDEL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 175 FRANCES HOUSE SIR WILLIAM PLACE, GY1 4HQ ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012862 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO FONSECA MORA
Nombre Completo: ALFREDO FONSECA MORA Id Interno: 2015 Dirección: SR. ALFREDO FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0834-02573 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012834 Id Fuente: Panama Papers
SANDP PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: SANDP PARTNERS LIMITED Id Interno: 21193 Dirección: SANDP PARTNERS LIMITED 1111-1113 HUTCHISON HOUSE; 10 HARCOURT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012867 Id Fuente: Panama Papers
SWEETMART DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: SWEETMART DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 20451 Dirección: SWEETMART DEVELOPMENT LTD. ROOM 3A TO 3B; BUILDING NO.1; COMPOUND NO.56; GUANGZHOU (CANTON) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012842 Id Fuente: Panama Papers
XUREX INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: XUREX INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 23798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012941 Id Fuente: Panama Papers
SUNEX MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SUNEX MANAGEMENT S.A. Id Interno: 19974 Dirección: ENRIQUE BUTRON SUNEX MANAGEMENT S.A. COPACABANA 7279 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012828 Id Fuente: Panama Papers
BETFRED
Nombre Completo: BETFRED Id Interno: 19048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012810 Id Fuente: Panama Papers
CHETCUTI CAUCHI
Nombre Completo: CHETCUTI CAUCHI Id Interno: 19034 Dirección: CCA INTERSERV LTD 120; ST. URSULA STREET; VLT 1236 VAT REG NO: MT 1734-7234 VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012809 Id Fuente: Panama Papers
WILLSONN PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: WILLSONN PARTNERS LIMITED Id Interno: 19027 Dirección: WILLSONN PARTNERS UDC INNOVATIVE PLAZA BLOCK A, SUITE 308 NO. 125 JIANGSU NORTH ROAD (CORNER OF CHANGNING ZHI ROAD) SHANGHAI 200042 P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012808 Id Fuente: Panama Papers
NOBUCK COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA
Nombre Completo: NOBUCK COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA Id Interno: 19015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012807 Id Fuente: Panama Papers
JOÃO GILBERTO DEBACCO
Nombre Completo: JOÃO GILBERTO DEBACCO Id Interno: 19013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012806 Id Fuente: Panama Papers
AMIFIDUCIARIA SA
Nombre Completo: AMIFIDUCIARIA SA Id Interno: 19005 Dirección: AMIFIDUCIARIA SA VIA STEFANO FRANSCINI 1 CASELLA POSTALE 5948 CH – 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012805 Id Fuente: Panama Papers