Nombre Completo: RICHARD CHARBIT Id Interno: 22612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012917 Id Fuente: Panama Papers
TERRY MALONE
Nombre Completo: TERRY MALONE Id Interno: 22318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012906 Id Fuente: Panama Papers
DOMINIO MARK INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: DOMINIO MARK INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 23493 Dirección: DOMINIO MARK INTERNATIONAL LTD. 15/F, CHINA UNITED CENTRE 28 MARBLE ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012936 Id Fuente: Panama Papers
KALDOR EQUITIES LC
Nombre Completo: KALDOR EQUITIES LC Id Interno: 21781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012891 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI JIAYU COMMERCIAL ADMINISTRATION CONSULTANTS CO., LTD
Nombre Completo: SHANGHAI JIAYU COMMERCIAL ADMINISTRATION CONSULTANTS CO., LTD Id Interno: 21491 Dirección: SHANGHAI JIAYU COMMERCIAL ADMINISTRATION CONSULTANTS CO.; LTD NO. 159; HUANGLING ROAD; PUTUO DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012876 Id Fuente: Panama Papers
BODMER FISCHER RECHTSANWAELTE
Nombre Completo: BODMER FISCHER RECHTSANWAELTE Id Interno: 21455 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012875 Id Fuente: Panama Papers
HUNT, JOHN A.
Nombre Completo: HUNT, JOHN A. Id Interno: 214 Dirección: MR. JOHN A. HUNT P. O. BOX 6064 SAN CLEMENTE, CA 92674 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012873 Id Fuente: Panama Papers
WAI YEE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: WAI YEE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 21382 Dirección: WAI YEE CONSULTANCY LIMITED UNIT 1205; 12/F; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012872 Id Fuente: Panama Papers
ULLA AND GREGER OLSSON
Nombre Completo: ULLA AND GREGER OLSSON Id Interno: 21303 Dirección: ULLA AND GREGER OLSSON 161; JUNIPER COURT BALLUTA MANSIONS SLIEMA; MALTA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012870 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2122 Dirección: TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 560 11-15 SEATON PLACE ST HELIER JERSEY JE4 8XP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012869 Id Fuente: Panama Papers
NEIL SCOTT
Nombre Completo: NEIL SCOTT Id Interno: 21201 Dirección: NEIL SCOTT UNIT 2; 600 DARLING STREET ROZELLE NSW 20329 SYDNEY; AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012868 Id Fuente: Panama Papers
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Nombre Completo: ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Id Interno: 21080 Dirección: ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 1ST FLOOR ATLANTIC HOUSE 4-8 CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012866 Id Fuente: Panama Papers
ULRICH WAGNER / INGEBORG DE WAGNER
Nombre Completo: ULRICH WAGNER / INGEBORG DE WAGNER Id Interno: 21056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012865 Id Fuente: Panama Papers
SCAGLIA & ASOCIADOS
Nombre Completo: SCAGLIA & ASOCIADOS Id Interno: 21032 Dirección: SCAGLIA & ASOCIADOS SAN JOSÉ 807, PISO 11 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012864 Id Fuente: Panama Papers
AMAZING INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: AMAZING INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 21014 Dirección: AMAZING INTERNATIONAL CORPORATION RM 1317; EASTCOM MANSION NO.398; WEN SAN ROAD HANGZHOU CITY THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012863 Id Fuente: Panama Papers
CALDERON NIETO, ALBERTO
Nombre Completo: CALDERON NIETO, ALBERTO Id Interno: 237 Dirección: SR. ALBERTO CALDERON NIETO TRANSVERSAL 31 N.101-78 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012939 Id Fuente: Panama Papers
CAVCON (PTY) LIMITED
Nombre Completo: CAVCON (PTY) LIMITED Id Interno: 23544 Dirección: CAVCON (PTY) LIMITED P.O. BOX 40037; CLEVELAND 2022; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012938 Id Fuente: Panama Papers
ARGONAUT (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: ARGONAUT (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 2090 Dirección: ARGONAUT (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 232 POLLET HOUSE; THE POLLET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4LA CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012861 Id Fuente: Panama Papers
LF LEMAN FINANCIER S.A.
Nombre Completo: LF LEMAN FINANCIER S.A. Id Interno: 20848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012859 Id Fuente: Panama Papers
ALLBRIGHT LAW OFFICES (HANGZHOU)
Nombre Completo: ALLBRIGHT LAW OFFICES (HANGZHOU) Id Interno: 20825 Dirección: ALLBRIGHT LAW OFFICES(HANGZHOU) 5/F; BLOCK A; HUAHONG BUILDING; NO.238 TIANMUSHAN ROAD; HANGZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE.; P.R. CHINA 310005 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012858 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, LEUNG & CO.
Nombre Completo: CHAN, LEUNG & CO. Id Interno: 20768 Dirección: CHAN; LEUNG & CO. OFFICE NOS.1204-06; 12TH FLOOR; THE CHINESE BANK BUILDING; NOS.61-65 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012857 Id Fuente: Panama Papers
DAN NEYENHUIS.
Nombre Completo: DAN NEYENHUIS. Id Interno: 20753 Dirección: DAN NEYENHUIS 220 POPPY AVE. CORONA DEL MAR CA. 92625 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012856 Id Fuente: Panama Papers
SYLVIA MCALISTER
Nombre Completo: SYLVIA MCALISTER Id Interno: 20750 Dirección: SYLVIA MCALISTER 11215 DEAD RIVER ROAD TAVARES FL 32778 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012855 Id Fuente: Panama Papers
SABRINA EIDELMAN EISENBAND
Nombre Completo: SABRINA EIDELMAN EISENBAND Id Interno: 20743 Dirección: SABRINA EIDELMAN EISENBAND CLL 107A # 11A – 50 APTO 306 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012854 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING NEWST BUSINESS CENTER
Nombre Completo: BEIJING NEWST BUSINESS CENTER Id Interno: 20644 Dirección: BEIJING NEWST BUSINESS CENTER NO.2006-2008; 20TH FLOOR; QING YUN MODERN PLAZA; 43 BEI SAN HUAN XI LU; HAI DIAN DISTRICT; BEIJING; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012850 Id Fuente: Panama Papers
LAM & CO.
Nombre Completo: LAM & CO. Id Interno: 20638 Dirección: LAM & CO. FLAT A; 19/TH FLOOR HARBOUR COMMERCIAL BUILDING NOS. 122-124 CONNAUGHT R0AD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012849 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN DEVELOPMENT PARTNER, INC. (ODP)
Nombre Completo: OCEAN DEVELOPMENT PARTNER, INC. (ODP) Id Interno: 20502 Dirección: OCEAN DEVELOPMENT PARTNER; INC. (ODP) EDIFICIO THE CENTURY TOWER; FLOOR 12; SUITE 1202; AV. RICARDO J. ALFARO PANAMA CITY; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012843 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO RUNSHENG ACCOUNTANT MANAGEMENT SERVICE CO. LTD.
Nombre Completo: QINGDAO RUNSHENG ACCOUNTANT MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. Id Interno: 20393 Dirección: QINGDAO RUNSHENG ACCOUNTANT MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. ROOM 703; B BUILDING; JINHUA GONG YU; NO. 100 NAN JING ROAD QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012840 Id Fuente: Panama Papers
CR. MAXIMILIANO SCARONE
Nombre Completo: CR. MAXIMILIANO SCARONE Id Interno: 20374 Dirección: CR. MAXIMILIANO SCARONE AVENIDA 18 DE JULIO 1333; OFICINA 702; PALACIO DÍAZ MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012839 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH – FT. LAUDERDALE
Nombre Completo: MERRILL LYNCH – FT. LAUDERDALE Id Interno: 20536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012844 Id Fuente: Panama Papers
AUCTUM SÀRL
Nombre Completo: AUCTUM SÀRL Id Interno: 20395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012841 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION MAPACHE DEL ESTE, S.A.
Nombre Completo: CORPORACION MAPACHE DEL ESTE, S.A. Id Interno: 20339 Dirección: CORPORACION MAPACHE DEL ESTE; S.A. 800 NORTH BAR LIZZARD; PLAYAS DEL COCO CARRILLO; GUANACASTE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012838 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: MIGUEL LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 20326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012837 Id Fuente: Panama Papers
MA JIANMIN
Nombre Completo: MA JIANMIN Id Interno: 20159 Dirección: MA JIANMIN 1505 JINGUANG BUILDING XINKAI ROAD XIGANG DISTRICT; DALIAN CITY; LIAONING PROVINCE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012835 Id Fuente: Panama Papers
RAN LAHAV
Nombre Completo: RAN LAHAV Id Interno: 20121 Dirección: RAN LAHAV 64 BIALIK BLVD RAMAT HASHARON, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012833 Id Fuente: Panama Papers
ICR HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: ICR HONG KONG LIMITED Id Interno: 20085 Dirección: ICR HONG KONG LIMITED SUITE 905, 9/F CENTRE POINT 181-185 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012832 Id Fuente: Panama Papers
HB PRODUCTIONS INC.
Nombre Completo: HB PRODUCTIONS INC. Id Interno: 20079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012831 Id Fuente: Panama Papers
MAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Nombre Completo: MAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS Id Interno: 20069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012830 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (ZURICH CLIENT) Id Interno: 19950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012827 Id Fuente: Panama Papers
JULIAN TRINDER
Nombre Completo: JULIAN TRINDER Id Interno: 19949 Dirección: JULIAN TRINDER P. O. BOX 85 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 3HR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012826 Id Fuente: Panama Papers