Nombre Completo: BANCO DE SABADELL – MIAMI Id Interno: 25171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012999 Id Fuente: Panama Papers
PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 25050 Dirección: PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED SUITE 1602; BANGKOK BANK BUILDING; 18 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012998 Id Fuente: Panama Papers
MARC GIRARD
Nombre Completo: MARC GIRARD Id Interno: 24945 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012994 Id Fuente: Panama Papers
SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. (RUSSIA)
Nombre Completo: SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. (RUSSIA) Id Interno: 24810 Dirección: SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. ULITSA USACHEVA 35 MOSCOW 119 048 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012993 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GONZALO MONTENEGRO VIRREIRA
Nombre Completo: MARIO GONZALO MONTENEGRO VIRREIRA Id Interno: 24809 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012992 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA FOREST SERVICES, INC.
Nombre Completo: PANAMA FOREST SERVICES, INC. Id Interno: 24778 Dirección: PANAMA FOREST SERVICES; INC. P. O. BOX 0832-00390 W. T. C. PANAMA; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012991 Id Fuente: Panama Papers
LBS BINA GROUP BHD
Nombre Completo: LBS BINA GROUP BHD Id Interno: 24775 Dirección: LBS BINA GROUP BHD PLAZA SERI SETIA, LEVEL 1-4 NO. 1 JALAN SS9/2 47300 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012990 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BRILLIANT BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 24766 Dirección: BRILLIANT BUSINESS SERVICES LIMITED ROOM 1701; 17F.; FEE TAT COMMERCIAL CENTRE; 613 NATHAN ROAD; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012989 Id Fuente: Panama Papers
TKC LAWYERS
Nombre Completo: TKC LAWYERS Id Interno: 24758 Dirección: TKC LAWYERS ROOM 1308; 13TH FLOOR; BEVERLY HOUSE; 93-107 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012988 Id Fuente: Panama Papers
CESAR ZAMBRANO
Nombre Completo: CESAR ZAMBRANO Id Interno: 24721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012987 Id Fuente: Panama Papers
DANHASH MANSOOR, AHMAD
Nombre Completo: DANHASH MANSOOR, AHMAD Id Interno: 247 Dirección: MR. AHMAD DANHASH MANSOOR P.O. BOX 188 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012986 Id Fuente: Panama Papers
RICHFUL GROUP INTERNATIONAL LIMITED BEIJING OFFICE
Nombre Completo: RICHFUL GROUP INTERNATIONAL LIMITED BEIJING OFFICE Id Interno: 24594 Dirección: RICHFUL GROUP INTERNATIONAL LIMITED BEIJING OFFICE ROOM 1116; BLOCK A; CHENGJIAN BUILDING; NO. 18 TAIPING ZHUANG ROAD(BEI) HAIDIAN DISTRICT; BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012981 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR SUKMANOV
Nombre Completo: VICTOR SUKMANOV Id Interno: 24671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012984 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL GERARD BYRNE
Nombre Completo: MICHAEL GERARD BYRNE Id Interno: 24600 Dirección: MICHAEL GERARD BYRNE THE ROCK BALLYROAN CO LAOIS KILKENNY CITY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012982 Id Fuente: Panama Papers
HARMSWORTH ADVISORS SA
Nombre Completo: HARMSWORTH ADVISORS SA Id Interno: 24583 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012980 Id Fuente: Panama Papers
DAVE FLOYD SHURTLEFF
Nombre Completo: DAVE FLOYD SHURTLEFF Id Interno: 24533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012979 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS ANTALFFY
Nombre Completo: THOMAS ANTALFFY Id Interno: 24499 Dirección: THOMAS ANTALFFY NAGYSZOLOS UTCA 9 BUDAPEST, 11113 HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012978 Id Fuente: Panama Papers
KRISZTIAN KERECSENYI
Nombre Completo: KRISZTIAN KERECSENYI Id Interno: 24457 Dirección: KRISZTIAN KERECSENYI 1084 BUDAPEST JOZSEF UTCA 26 – 28 HUNGARY S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012977 Id Fuente: Panama Papers
RAUL MORENO
Nombre Completo: RAUL MORENO Id Interno: 24456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012976 Id Fuente: Panama Papers
MS. CHUNG MEI CHOI
Nombre Completo: MS. CHUNG MEI CHOI Id Interno: 24449 Dirección: MS. CHUNG MEI CHOI C/O MS. GRACE LI; CREDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A. 29/F1.; TWO PACIFIC PLACE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012975 Id Fuente: Panama Papers
APOLLONI ADVISOR
Nombre Completo: APOLLONI ADVISOR Id Interno: 24437 Dirección: APOLLONI ADVISOR VIA VITTORIO VENETO 146 00187 ROMA ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012974 Id Fuente: Panama Papers
MR. HERBERT FRIEDLANDER
Nombre Completo: MR. HERBERT FRIEDLANDER Id Interno: 24401 Dirección: MR. HERBERT FRIEDLANDER JUNIPER STAR CORPORATION PH PENINSULA; APARTAMENT 13-A AVE. WINSTON CHURCHILL; PUNTA PAITILLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012972 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE MORGAN STANLEY SA
Nombre Completo: BANQUE MORGAN STANLEY SA Id Interno: 24392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012971 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIA JORDAN
Nombre Completo: PATRICIA JORDAN Id Interno: 24383 Dirección: PATRICIA MURPHY JORDAN BOQUETE PLANTATION BOQUETE, PROV. CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012970 Id Fuente: Panama Papers
MAYER, BROWN, ROWE & MAW
Nombre Completo: MAYER, BROWN, ROWE & MAW Id Interno: 2436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11012968 Id Fuente: Panama Papers
C K FUNG CPA LIMITED
Nombre Completo: C K FUNG CPA LIMITED Id Interno: 24348 Dirección: C K FUNG CPA LIMITED ROOM 902; 9/F.; BANK CENTRE; 636 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012965 Id Fuente: Panama Papers
FINAD AG
Nombre Completo: FINAD AG Id Interno: 24287 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012962 Id Fuente: Panama Papers
ESPACOM
Nombre Completo: ESPACOM Id Interno: 26804 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013055 Id Fuente: Panama Papers
TITANIO TEXTIL C.A.
Nombre Completo: TITANIO TEXTIL C.A. Id Interno: 24184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012958 Id Fuente: Panama Papers
JOÃO BATISTA JACOB
Nombre Completo: JOÃO BATISTA JACOB Id Interno: 24116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012956 Id Fuente: Panama Papers
TSERKEZOS SAVVIDES ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: TSERKEZOS SAVVIDES ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 24072 Dirección: TSERKEZOS SAVVIDES ASSOCIATES LIMITED P O BOX 23811 1685 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012955 Id Fuente: Panama Papers
FINASWISS SA
Nombre Completo: FINASWISS SA Id Interno: 24008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012954 Id Fuente: Panama Papers
MORRISON EXPRESS CORP., LTD.
Nombre Completo: MORRISON EXPRESS CORP., LTD. Id Interno: 23986 Dirección: MORRISON EXPRESS CO. LTD. 7F; 360 RUEIGUANG ROAD TAIPEI 114; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN;HKG País: Taiwan, Province of China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012953 Id Fuente: Panama Papers
WPD WIND WORLDWIDE GMBH
Nombre Completo: WPD WIND WORLDWIDE GMBH Id Interno: 23960 Dirección: WPD WIND WORLDWIDE GMBH KURFUISTENALLE 23A 28211 BREMEN, GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012952 Id Fuente: Panama Papers
BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 23914 Dirección: BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED FIRST FLOOR, TUDOR HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1DB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012951 Id Fuente: Panama Papers
AQUITAINE GROUP LIMITED
Nombre Completo: AQUITAINE GROUP LIMITED Id Interno: 25800 Dirección: AQUITAINE GROUP LIMITED PO BOX 357; MILL COURT LA CHARROTERIE; GY1 4LW GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013014 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS
Nombre Completo: SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS Id Interno: 25273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013000 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO SOTO LTDA.
Nombre Completo: MAURICIO SOTO LTDA. Id Interno: 25409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013008 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO BADRA TAMER
Nombre Completo: RODRIGO BADRA TAMER Id Interno: 25364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013005 Id Fuente: Panama Papers
OTÁVIO BULCÃO DE FIGUEIREDO
Nombre Completo: OTÁVIO BULCÃO DE FIGUEIREDO Id Interno: 24682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012985 Id Fuente: Panama Papers