Nombre Completo: CHRISTOPHER CHARLES DENT DAVILA Id Interno: 26696 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013043 Id Fuente: Panama Papers
RODOLFO GAITAN GOMAR
Nombre Completo: RODOLFO GAITAN GOMAR Id Interno: 26679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013041 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE SECAIRA
Nombre Completo: ENRIQUE SECAIRA Id Interno: 26670 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013040 Id Fuente: Panama Papers
AHMED BEN BLANCO GRAMAJO
Nombre Completo: AHMED BEN BLANCO GRAMAJO Id Interno: 26638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013039 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUIN DIAZ-DURÁN
Nombre Completo: JOAQUIN DIAZ-DURÁN Id Interno: 26631 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013038 Id Fuente: Panama Papers
RENÉ RAÚL MUÑOZ GARCÍA
Nombre Completo: RENÉ RAÚL MUÑOZ GARCÍA Id Interno: 26628 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013037 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO ADOLFO OLIVA MONTUFAR
Nombre Completo: GUSTAVO ADOLFO OLIVA MONTUFAR Id Interno: 26623 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013036 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO FERNANDEZ
Nombre Completo: FERNANDO FERNANDEZ Id Interno: 26445 Dirección: FERNANDO FERNÁNDEZ QUINTA ENTREMUROS; CALLE LA LOMA URBANIZACIÓN ALTO HATILLO; ESTADO MIRANDA CARACAS DISTRITO CAPITAL VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013030 Id Fuente: Panama Papers
SIDNEY LEE & CO.
Nombre Completo: SIDNEY LEE & CO. Id Interno: 26416 Dirección: SIDNEY LEE & CO. ROOM 1404; 14TH FLOOR; TUNG NING BUILDING; 249-253 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013027 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK K.H. LAM & CO., SOLICITORS
Nombre Completo: PATRICK K.H. LAM & CO., SOLICITORS Id Interno: 26267 Dirección: PATRICK K.H. LAM & CO.; SOLICITORS 16TH FLOOR; GOLDEN HILL COMMERCIAL BUILDING; 39-41 ARGYLE STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. (MONGKOK MTR EXIT C2) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013023 Id Fuente: Panama Papers
BYRON HODGE
Nombre Completo: BYRON HODGE Id Interno: 26436 Dirección: BYRON HODGE CANE GARDEN BAY TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013028 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS BANK – FLORIDA
Nombre Completo: LLOYDS BANK – FLORIDA Id Interno: 26407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013026 Id Fuente: Panama Papers
CRA. VERONICA NEUSCHUL
Nombre Completo: CRA. VERONICA NEUSCHUL Id Interno: 26347 Dirección: CRA. VERONICA NEUSCHUL MATEO VIDAL 3234 CP. 11.600 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013024 Id Fuente: Panama Papers
WYSS & PARTNER AG (LIECHTENSTEIN CLIENT)
Nombre Completo: WYSS & PARTNER AG (LIECHTENSTEIN CLIENT) Id Interno: 26138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013022 Id Fuente: Panama Papers
LUZ GRACIELA MORALES
Nombre Completo: LUZ GRACIELA MORALES Id Interno: 26067 Dirección: LUZ GRACIELA MORALES EDIFICIO HIP TOWER; APTO. 5D CALLE 2DA; PARQUE LEFEVRE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013021 Id Fuente: Panama Papers
WEST CORPORATION LTD
Nombre Completo: WEST CORPORATION LTD Id Interno: 26049 Dirección: WEST CORPORATION LTD PO BOX 16 ANALYST HOUSE 20-26 PEEL ROAD DOUGLAS IM99 1AP ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013020 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: MAITLAND (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 25930 Dirección: MAITLAND (MAURITIUS) LIMITED SUITE 510, 5TH FLOOR BARKLY WHARF LE CAUDAN WATERFRONT PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013018 Id Fuente: Panama Papers
C.M.S. CAMERON MCKENNA
Nombre Completo: C.M.S. CAMERON MCKENNA Id Interno: 259 Dirección: C.M.S. CAMERON MCKENNA SCEPTRE COURT 40 TOWER HILL LONDON EC3N 4BB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013017 Id Fuente: Panama Papers
URBANO VITALINO ADVOGADOS
Nombre Completo: URBANO VITALINO ADVOGADOS Id Interno: 25859 Dirección: URBANO VITALINO ADVOGADOS AV. VISCONDE DE SUASSUNA; 639; BOA VISTA RECIFE-PERNAMBUCO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013016 Id Fuente: Panama Papers
CIIB CANADA
Nombre Completo: CIIB CANADA Id Interno: 25801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013015 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 27593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013083 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO LUIS DO NASCIMENTO
Nombre Completo: EDUARDO LUIS DO NASCIMENTO Id Interno: 27598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013084 Id Fuente: Panama Papers
FINCO TRUST SA
Nombre Completo: FINCO TRUST SA Id Interno: 26987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013069 Id Fuente: Panama Papers
GATHERY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GATHERY SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 27695 Dirección: GATHERY SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNIT D; 11/F; ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013085 Id Fuente: Panama Papers
KIRRIE ANNE JENKINS
Nombre Completo: KIRRIE ANNE JENKINS Id Interno: 26026 Dirección: KIRRIE ANNE JENKINS BALLAGREYNEY COLBY GLEN ROAD COLBY ISLE OF MAN IM9 4HJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013019 Id Fuente: Panama Papers
JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Nombre Completo: JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ Id Interno: 26724 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013045 Id Fuente: Panama Papers
SOGEFINOR SA
Nombre Completo: SOGEFINOR SA Id Interno: 27720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013087 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO GARCIA OBREGON
Nombre Completo: EDUARDO GARCIA OBREGON Id Interno: 26689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013042 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TRADING ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: PACIFIC TRADING ASSOCIATES INC. Id Interno: 26389 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013025 Id Fuente: Panama Papers
MARCO ANTIMI CLARI
Nombre Completo: MARCO ANTIMI CLARI Id Interno: 25688 Dirección: MARCO ANTIMI CLARI 2A LA PRADERA; CALLE PRIMERA; ALTOS DEL GOLF PO BOX 0830000311 ZONE 9 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013013 Id Fuente: Panama Papers
ALMEIDA, MELLO E BRAGA ADVOGADOS
Nombre Completo: ALMEIDA, MELLO E BRAGA ADVOGADOS Id Interno: 2558 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013012 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL NICHOLAS ARNOLD
Nombre Completo: SAMUEL NICHOLAS ARNOLD Id Interno: 25481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013010 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO CAMACHO V
Nombre Completo: LUIS FERNANDO CAMACHO V Id Interno: 25422 Dirección: LUIS FERNANDO CAMACHO V ABOGADO CORPORACION JURIDICA AVE. BENI 2DO ANILLO, CALLE SOROTOCO #68 SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013009 Id Fuente: Panama Papers
CRA. GABRIELA FOGGIA
Nombre Completo: CRA. GABRIELA FOGGIA Id Interno: 25372 Dirección: CRA. GABRIELA FOGGIA JUNCAL 1378 AP. 601/602 MONTEVIDEO MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013006 Id Fuente: Panama Papers
KENERSON IND. COM. PROD. ÓPTICOS LTDA
Nombre Completo: KENERSON IND. COM. PROD. ÓPTICOS LTDA Id Interno: 26591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013035 Id Fuente: Panama Papers
BRATSCHI, WIEDERKEHR & BUOB (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BRATSCHI, WIEDERKEHR & BUOB (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26499 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013033 Id Fuente: Panama Papers
FUSION FINANCE LIMITED
Nombre Completo: FUSION FINANCE LIMITED Id Interno: 26459 Dirección: FUSION FINANCE LIMITED P.O.BOX 4275 HORNCHURCH ESSEX RM11 3LW ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013031 Id Fuente: Panama Papers
MANCHENO VARGAS, WILLIAM GIOVANNY
Nombre Completo: MANCHENO VARGAS, WILLIAM GIOVANNY Id Interno: 26438 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013029 Id Fuente: Panama Papers
JACOB ADI
Nombre Completo: JACOB ADI Id Interno: 25347 Dirección: JACOB ADI AND VICTORIA LIPSMAND EDIFICIO COSTA PACÍFICA TORRE B, APT. 12-C SAN FRANCISCO PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013003 Id Fuente: Panama Papers
MULTI TRADE & CONSULTING (MR. CHARLES HUBER)
Nombre Completo: MULTI TRADE & CONSULTING (MR. CHARLES HUBER) Id Interno: 25307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013002 Id Fuente: Panama Papers