Nombre Completo: HARITH AL-KUTUBI Id Interno: 26539 Dirección: HARITH AL-KUTUBI PO BOX 31572 DOHA QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013034 Id Fuente: Panama Papers
PENG YING
Nombre Completo: PENG YING Id Interno: 24377 Dirección: PENG YING ROOM 400 A NO. 600; NORTH SHAN XI ROAD; SHANGHAI PR. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012969 Id Fuente: Panama Papers
JUAN BERNARDO DAVALOS SALAZAR
Nombre Completo: JUAN BERNARDO DAVALOS SALAZAR Id Interno: 24141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012957 Id Fuente: Panama Papers
HELEN ROMBOUGH
Nombre Completo: HELEN ROMBOUGH Id Interno: 24317 Dirección: HELEN ROMBOUGH 7 GIBSON PLACE; UNIT 1 ST. CATHERINES; ONT; L2R OA3 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012963 Id Fuente: Panama Papers
BAY TRUST INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BAY TRUST INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 25049 Dirección: BAY TRUST INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 2130 THE MATALON BUSINESS CENTER 5TH FLOOR, SUITE 500 CONEY DRIVE BELIZE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012997 Id Fuente: Panama Papers
LAXEY PARTNERS LTD
Nombre Completo: LAXEY PARTNERS LTD Id Interno: 25557 Dirección: LAXEY PARTNERS LIMITED 4TH FLOOR DERB Y HOUSE ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1JD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013011 Id Fuente: Panama Papers
NADER NIKNEJAD
Nombre Completo: NADER NIKNEJAD Id Interno: 24406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012973 Id Fuente: Panama Papers
MARISA ORTIZ LIZARAZU
Nombre Completo: MARISA ORTIZ LIZARAZU Id Interno: 24352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012967 Id Fuente: Panama Papers
SOLEDAD URIBE
Nombre Completo: SOLEDAD URIBE Id Interno: 25405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013007 Id Fuente: Panama Papers
FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD.
Nombre Completo: FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD. Id Interno: 24345 Dirección: FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD. JAN SOFAT 13 WILLEMSTAD CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES DUTCH CARIBBEAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012964 Id Fuente: Panama Papers
BLACK DRAGON GROUP LIMITED
Nombre Completo: BLACK DRAGON GROUP LIMITED Id Interno: 25290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013001 Id Fuente: Panama Papers
CALINE KASSARDJIAN
Nombre Completo: CALINE KASSARDJIAN Id Interno: 24964 Dirección: MSSRS SAM TALEB / CALINE KASSARDJIAN ATOMIUN TWIN TOWERS BLOCK A 5TH FLOOR ACHRAFIE, BEIRUT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012995 Id Fuente: Panama Papers
NTC LIMITED
Nombre Completo: NTC LIMITED Id Interno: 24351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012966 Id Fuente: Panama Papers
RIDGE RINGO HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: RIDGE RINGO HOLDINGS LTD. Id Interno: 24242 Dirección: RIDGE RINGO HOLDINGS LTD. 33/F, CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD HONG KONG WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012961 Id Fuente: Panama Papers
MULQUEEN S.A.
Nombre Completo: MULQUEEN S.A. Id Interno: 24640 Dirección: MULQUEEN S.A. 10/F; BLOCK A; CHUNG MEI CENTRE 15 HING YIP STREET KWUN TONG KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012983 Id Fuente: Panama Papers
AUSTINWAY INC.
Nombre Completo: AUSTINWAY INC. Id Interno: 25005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012996 Id Fuente: Panama Papers
ABERLLEY INC.
Nombre Completo: ABERLLEY INC. Id Interno: 24238 Dirección: ABERLLEY INC. 45 AVENIDA SUR # 435 EN COLONIA FLOR BLANCA, ATTN: LICENCIADA NORMA DE LA O SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012960 Id Fuente: Panama Papers
D & T CORPORATE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: D & T CORPORATE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 23906 Dirección: D & T CORPORATE CONSULTANCY LIMITED ROOM E; 12/F.; THOMSON COMMERCIAL BUILDING; 8 THOMSON ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012950 Id Fuente: Panama Papers
SAID MOUAWAD
Nombre Completo: SAID MOUAWAD Id Interno: 23883 Dirección: SAID MOUAWAD MORITRA BLDG. ¿ 1ST FLOOR PIERRE HELOU ST. BRAZILIA, HAZMIEH LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012948 Id Fuente: Panama Papers
TANG, LEE & CO
Nombre Completo: TANG, LEE & CO Id Interno: 23857 Dirección: TANG; LEE & CO SUITE 2106-09; 21/F; WING LUNG BANK CENTRE; 636 NATHAN ROAD; MONG KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012947 Id Fuente: Panama Papers
JUAN GAMERO
Nombre Completo: JUAN GAMERO Id Interno: 23854 Dirección: JUAN GAMERO CALLE FÉLIX DIBOS N° 400 ESQUINA CON GONZALES PRADA DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012946 Id Fuente: Panama Papers
SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Nombre Completo: SEQUOIA TREUHAND TRUST REG Id Interno: 23838 Dirección: SEQUOIA TREUHAND TRUST REG POSTSTRASSE 2 FL-9491 RUGGEL PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012945 Id Fuente: Panama Papers
CONSULNET
Nombre Completo: CONSULNET Id Interno: 23836 Dirección: CONSULNET VIA FERRUCCIO PELLI 2 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012944 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD HARKNESS BENTLEY
Nombre Completo: RICHARD HARKNESS BENTLEY Id Interno: 23824 Dirección: RICHARD HARKNESS BENTLEY BOQUETE VALLE ESCONDIDO VILLA 73 PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012943 Id Fuente: Panama Papers
JAMES E. BURKE
Nombre Completo: JAMES E. BURKE Id Interno: 23822 Dirección: JAMES E. BURKE 8 NORTH; 875 CORRON ROAD; ELGIN; ILLINOIS; 6124 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012942 Id Fuente: Panama Papers
NANJING GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: NANJING GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 23359 Dirección: GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED RM.A3; 26/F.; SHANGMAO CENTURY SQUARE 49 ZHONGSHAN SOUTH ROAD; NANJING; JIANGSU; 210005 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012931 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK & TRUST (BAHAMAS) LTD
Nombre Completo: EFG BANK & TRUST (BAHAMAS) LTD Id Interno: 23338 Dirección: EFG BANK & TRUST (BAHAMAS) LTD CENTRE OF COMMERCE; 2ND FLOOR 1 BAY STREET; P.O. BOX SS 6289 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012929 Id Fuente: Panama Papers
DONALD J MOORE
Nombre Completo: DONALD J MOORE Id Interno: 23351 Dirección: DONALD J MOORE P.O. BOX 542 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012930 Id Fuente: Panama Papers
FOX AND GIBBONS & CO. – DUBAI
Nombre Completo: FOX AND GIBBONS & CO. – DUBAI Id Interno: 2333 Dirección: FOX AND GIBBONS & CO. 501-506; CITY TOWER BLDG. SHEIKH ZAYED ROAD P.O. BOX 1756 DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES PRIVATE AND CONFIDENTIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012928 Id Fuente: Panama Papers
FRIEDLANDER, HERBERT MR.
Nombre Completo: FRIEDLANDER, HERBERT MR. Id Interno: 23270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012927 Id Fuente: Panama Papers
JAMES JOHN MCWEY
Nombre Completo: JAMES JOHN MCWEY Id Interno: 23212 Dirección: JAMES JOHN MCWEY SLETTY HOUSE CO CARLOW IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012926 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO PEREZ TABO
Nombre Completo: ESTUDIO PEREZ TABO Id Interno: 23189 Dirección: ESTUDIO PEREZ TABO RINCÓN 625; PISO 4; ESC. 23 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012925 Id Fuente: Panama Papers
MARCUARD FAMILY OFFICE, LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MARCUARD FAMILY OFFICE, LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012924 Id Fuente: Panama Papers
ALISON NADINE BRUNDAGE
Nombre Completo: ALISON NADINE BRUNDAGE Id Interno: 22922 Dirección: ALISON NADINE BRUNDAGE BOQUETE ALTO BOQUETE URBANIZACIÓN BRISAS BOQUETEÑAS PROVINCIA DE CHIRIQUÍ PANAMÁ REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012923 Id Fuente: Panama Papers
HIBISCUS ISLAND GROUP
Nombre Completo: HIBISCUS ISLAND GROUP Id Interno: 22823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012922 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY THOMPSON
Nombre Completo: ANTHONY THOMPSON Id Interno: 22787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012921 Id Fuente: Panama Papers
DERMOT VINCENT CROSS
Nombre Completo: DERMOT VINCENT CROSS Id Interno: 22733 Dirección: DERMOT VINCENT CROSS NEWTOWN RATHANGAN CO KILDARE IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012920 Id Fuente: Panama Papers
PETER ADAMS HEIST
Nombre Completo: PETER ADAMS HEIST Id Interno: 22622 Dirección: PETER ADAMS HEIST VALLE ESCONDIDO VILLA 67 BAJO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012918 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDEZ GARCIA, TOMAS
Nombre Completo: FERNANDEZ GARCIA, TOMAS Id Interno: 2255 Dirección: SR. TOMAS FERNANDEZ GARCIA EDIFICIO T, PUEBLA LUCIA AVE. JESUS SANTOS REINS FUENGIROLA (MALAGA) ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012916 Id Fuente: Panama Papers
CRISTÓBAL CORTÉS ROSSELOT Y MELINA FRANCO FONSECA
Nombre Completo: CRISTÓBAL CORTÉS ROSSELOT Y MELINA FRANCO FONSECA Id Interno: 22500 Dirección: CRISTÓBAL CORTÉS ROSSELOT Y MELINA FRANCO FONSECA APARTADO 0823-05564 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012915 Id Fuente: Panama Papers