Nombre Completo: OFIR TSHORNY, ADV (CPA) Id Interno: 30636 Dirección: MR. OFIR TSHORNY TEXTILE TOWER, 14TH FLOOR 2 KOIFMAN ST TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013202 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. GUAYAQUIL
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. GUAYAQUIL Id Interno: 30619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013201 Id Fuente: Panama Papers
ALTENBURGER LTD LEGAL + TAX
Nombre Completo: ALTENBURGER LTD LEGAL + TAX Id Interno: 30614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013200 Id Fuente: Panama Papers
ANDBANC LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: ANDBANC LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 30601 Dirección: 7A, RUE ROBERT STUMPER; 2557 LUXEMBOURG; ATTENTION: JOSE MOREIRA LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013199 Id Fuente: Panama Papers
TAK LEE INDUSTRY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: TAK LEE INDUSTRY COMPANY LIMITED Id Interno: 30599 Dirección: TAK LEE INDUSTRY COMPANY LIMITED FLAT D; 46/F; BLOCK 9; ISLAND RESORT 28 SIU SAI WAN ROAD CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013198 Id Fuente: Panama Papers
ABCUN LTDA.
Nombre Completo: ABCUN LTDA. Id Interno: 3057 Dirección: ABCUN LTDA. CARRERA 7A. NO. 17-64 OFICINA 807 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013197 Id Fuente: Panama Papers
PANELL LAW GROUP LLC
Nombre Completo: PANELL LAW GROUP LLC Id Interno: 30534 Dirección: PANELL LAW FIRM; LLC DORAL CORPORATE CENTER I; SUITE 425 8750 N. W. 36TH STREET DORAL; FL 33178 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013196 Id Fuente: Panama Papers
RAMA & CO.
Nombre Completo: RAMA & CO. Id Interno: 3052 Dirección: RAMA & CO. 17 PHILIP STREET NO.05-02 GRAND BUILDING SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013195 Id Fuente: Panama Papers
ADVENTERRA HOLDINGS S. A.
Nombre Completo: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. Id Interno: 30429 Dirección: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. STRADA REGINA; 71D 6928 MANNO; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013194 Id Fuente: Panama Papers
CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD
Nombre Completo: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD Id Interno: 3037 Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD C/O EUROPEAN CENTRAL OFFICE NAUENSTRASSE 63 A CH-4052 BASEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013193 Id Fuente: Panama Papers
ENGEL, HARALD
Nombre Completo: ENGEL, HARALD Id Interno: 310 Dirección: SR. HARALD ENGEL APARTADO POSTAL 1529 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013220 Id Fuente: Panama Papers
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG (MIAMI)
Nombre Completo: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG (MIAMI) Id Interno: 31 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013219 Id Fuente: Panama Papers
DRA. ADRIANA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Nombre Completo: DRA. ADRIANA FERNANDEZ RODRIGUEZ Id Interno: 30353 Dirección: DRA. ADRIANA FERNANDEZ RODRIGUEZ AV. RONDEAU 2260 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013191 Id Fuente: Panama Papers
ING. ROBERTO ZAUNER AZCÁRRAGA
Nombre Completo: ING. ROBERTO ZAUNER AZCÁRRAGA Id Interno: 30352 Dirección: ING. ROBERTO ZAUNER AZCÁRRAGA APARTADO POSTAL 0819-09249 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013190 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ARTHUR LUNN
Nombre Completo: DAVID ARTHUR LUNN Id Interno: 30303 Dirección: DAVID ARTHUR LUNN P.O. BOX N-7823 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013189 Id Fuente: Panama Papers
LIMMAT INVESTMENT SA
Nombre Completo: LIMMAT INVESTMENT SA Id Interno: 30207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013188 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DEL CARMEN BONINO
Nombre Completo: MARIA DEL CARMEN BONINO Id Interno: 30191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013187 Id Fuente: Panama Papers
MR. AVI TOLEDANO (HSBC)
Nombre Completo: MR. AVI TOLEDANO (HSBC) Id Interno: 30169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013186 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN COOKE
Nombre Completo: BRIAN COOKE Id Interno: 30129 Dirección: BRIAN COOKE 31 DOUGLAS HEAD APARTMENTS DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 5BZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013185 Id Fuente: Panama Papers
HUGH PERALTA & ASSOCIATES
Nombre Completo: HUGH PERALTA & ASSOCIATES Id Interno: 301 Dirección: HUGH PERALTA & CO. NO.3; INDEPENDENCE SQUARE VALLETA; MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013182 Id Fuente: Panama Papers
PADIS S.A.
Nombre Completo: PADIS S.A. Id Interno: 3009 Dirección: PADIS, S.A. AVENUE DES BAUMETTES 9 CH ‘ 1020 RENENS SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013181 Id Fuente: Panama Papers
TURNSTONE
Nombre Completo: TURNSTONE Id Interno: 30055 Dirección: TURNSTONE DOLBERG HOUSE 9 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013180 Id Fuente: Panama Papers
HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN
Nombre Completo: HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN Id Interno: 30043 Dirección: O’NEAL WEBSTER P.O. BOX 961; ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS VG 1110 TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB;USA País: Virgin Islands, British;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013179 Id Fuente: Panama Papers
CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS
Nombre Completo: CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS Id Interno: 298 Dirección: CAMBA; GARCIA VARA & ASOCIADOS EDIF. BANCO DE LARA PISO 5; OFIC. 5-C AVE. PRINCIPAL DE LA CASTELLANA APARTADO 68397 – ALTAMIRA CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013178 Id Fuente: Panama Papers
EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE
Nombre Completo: EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE Id Interno: 29738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013177 Id Fuente: Panama Papers
SCCF SÀRL
Nombre Completo: SCCF SÀRL Id Interno: 29694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013174 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINA COLLETTI
Nombre Completo: CHRISTINA COLLETTI Id Interno: 29689 Dirección: CHRISTINA COLLETTI ENERCORE GLOBAL S.A. SUITE # 16008 APDO 0832-01235 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013173 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA
Nombre Completo: JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA Id Interno: 29669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013172 Id Fuente: Panama Papers
UNION APEX MEGA SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: UNION APEX MEGA SHIPPING LIMITED Id Interno: 29665 Dirección: UNION APEX MEGA SHIPPING LIMITED 12/F.; SILVER BASE CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013171 Id Fuente: Panama Papers
E & M BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: E & M BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 29664 Dirección: E & M BUSINESS SERVICES LIMITED UNIT 2202; 22/F.; CAUSEWAY BAY PLAZA 1; 489 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013170 Id Fuente: Panama Papers
ACCLAIM LIMITED
Nombre Completo: ACCLAIM LIMITED Id Interno: 29488 Dirección: ACCLAIM LIMITED ACCLAIM HOUSE 12 MOUNT HAVELOCK DOUGLAS IM1 2QG DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013164 Id Fuente: Panama Papers
CEDRITH LUDGIRIO ANTONIO FECUNDA
Nombre Completo: CEDRITH LUDGIRIO ANTONIO FECUNDA Id Interno: 29656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013168 Id Fuente: Panama Papers
PASCAL PEUVREL
Nombre Completo: PASCAL PEUVREL Id Interno: 29636 Dirección: PASCAL PEUVREL AVOCAT À LA COUR 47, CÔTE D’EICH L-1450 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013167 Id Fuente: Panama Papers
SAFEM SA
Nombre Completo: SAFEM SA Id Interno: 29582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013166 Id Fuente: Panama Papers
GESTACOM S.A.
Nombre Completo: GESTACOM S.A. Id Interno: 29555 Dirección: GESTACOM S.A. 14, ROUTE DE LONGWY L-8080 BERTRANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013165 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO EJURIDIC S.A.
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO EJURIDIC S.A. Id Interno: 29474 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013162 Id Fuente: Panama Papers
HERRENKNECHT TUNNELLING SERVICES PANAMA CORP
Nombre Completo: HERRENKNECHT TUNNELLING SERVICES PANAMA CORP Id Interno: 29448 Dirección: HERRENKNECHT TUNNELLING SERVICES PANAMA CORP EDIFICIO C-3835; PISO 5; OFICINA 507 INTERNATIONAL BUSINESS PARK PANAMA PACIFICO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013161 Id Fuente: Panama Papers
AUDEX SARL
Nombre Completo: AUDEX SARL Id Interno: 29435 Dirección: AUDEX SARL 23, BOULEVARD CHARLES MARX L-2130 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013160 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 29422 Dirección: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1802; 18/F.; ASIA TRADE CENTRE; 79 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013159 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGY ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: SYNERGY ASSET MANAGEMENT Id Interno: 29412 Dirección: SYNERGY ASSET MANAGEMENT 7 RUE BELLOT GENEVE 1206, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013158 Id Fuente: Panama Papers