Nombre Completo: ROBERT JOHN SPECTERMAN Id Interno: 3207 Dirección: ROBERT JOHN SPECTERMAN 315 OXFORD STREET LONDON WIR 1LA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013290 Id Fuente: Panama Papers
JOHN BRYANT
Nombre Completo: JOHN BRYANT Id Interno: 32062 Dirección: JOHN BRYANT 2 WESLEY TERRACE DOUGLAS IM1 3HF, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013289 Id Fuente: Panama Papers
PICKERSGILL, NEAL
Nombre Completo: PICKERSGILL, NEAL Id Interno: 3145 Dirección: MR. NEAL PICKERSGILL DRIFTERS; 8 LE FEUGERAL LA MOYE; ST. BRELADE JERSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013239 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG – NEW YORK
Nombre Completo: UBS AG – NEW YORK Id Interno: 31378 Dirección: UBS AG 1285 AVENUE OF THE AMERICAS 11TH FLOOR NEW YORK – NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013238 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CANTONALE DU VALAIS (SION)
Nombre Completo: BANQUE CANTONALE DU VALAIS (SION) Id Interno: 31365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013237 Id Fuente: Panama Papers
COVENTA AG
Nombre Completo: COVENTA AG Id Interno: 31336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013235 Id Fuente: Panama Papers
MIKWAR, AKKAD & METAWEA LAW FIRM
Nombre Completo: MIKWAR, AKKAD & METAWEA LAW FIRM Id Interno: 31334 Dirección: MIKWAR, AKKAD & METAWEA LAW FIRM P.O. BOX 7278 JEDDAH 21462 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013234 Id Fuente: Panama Papers
CARDINAL BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CARDINAL BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 31315 Dirección: CARDINAL BUSINESS SERVICES LIMITED UNIT H; 12/F.; LEGEND TOWER; 7 SHING YIP STREET; KWUN TONG; HONG KONG; HONG KONG; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013233 Id Fuente: Panama Papers
ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD.
Nombre Completo: ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD. Id Interno: 31313 Dirección: ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD. NO. 5 CORK STREET P. O. BOX 1708 BELIZE CITY, BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013232 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS ROMAN L.
Nombre Completo: SR. CARLOS ROMAN L. Id Interno: 31299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013231 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA WENDY MONROY MORENO
Nombre Completo: SANDRA WENDY MONROY MORENO Id Interno: 31746 Dirección: SANDRA WENDY MONROY MORENO CIUDAD DEL RIO; PUERTO SANTA ANA; EDIFICIO THE POINT PISO 14 OFICINA 405 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013268 Id Fuente: Panama Papers
COLOAUSTRO
Nombre Completo: COLOAUSTRO Id Interno: 32229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013300 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL BODEKAER JENSEN
Nombre Completo: MICHAEL BODEKAER JENSEN Id Interno: 31584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013249 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO UGOLINI
Nombre Completo: ROBERTO UGOLINI Id Interno: 31627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013257 Id Fuente: Panama Papers
PETER JOSEPH MCNULTY
Nombre Completo: PETER JOSEPH MCNULTY Id Interno: 31618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013256 Id Fuente: Panama Papers
MAGNUS JACOBSSON
Nombre Completo: MAGNUS JACOBSSON Id Interno: 31640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013259 Id Fuente: Panama Papers
CHIH-CHIEN HUANG
Nombre Completo: CHIH-CHIEN HUANG Id Interno: 32054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013286 Id Fuente: Panama Papers
PITICHA PHASUPHONG
Nombre Completo: PITICHA PHASUPHONG Id Interno: 31933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013283 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ MAURICIO MARÍN ELIZALDE
Nombre Completo: JOSÉ MAURICIO MARÍN ELIZALDE Id Interno: 31665 Dirección: MAURICIO MARIN CALLE 67. NO 4A -15 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013261 Id Fuente: Panama Papers
CARIBECAN GMBH
Nombre Completo: CARIBECAN GMBH Id Interno: 31854 Dirección: CEDROS BUSINESS INC. MARBELLA; 54TH STREET; #3FLOOR PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013278 Id Fuente: Panama Papers
GLORIOUS SUN CORPORATION
Nombre Completo: GLORIOUS SUN CORPORATION Id Interno: 31494 Dirección: GLORIOUS SUN CORPORATION FLAT B; 22/F; BLOCK 3; KING’S PARK VILLA 1 KING’S PARK RISE; HOMANTIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013242 Id Fuente: Panama Papers
MR DAVID KIN TAK LAU
Nombre Completo: MR DAVID KIN TAK LAU Id Interno: 31296 Dirección: MR DAVID KIN TAK LAU 19-B; BLOCK 8; PEAK ONE; SHATIN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013230 Id Fuente: Panama Papers
DE LUNA, LUIS COTRINA
Nombre Completo: DE LUNA, LUIS COTRINA Id Interno: 3127 Dirección: SR. LUIS COTRINA DE LUNA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 26-PRAL. EDIFICIO NEPTUNO FUENGIROLA (MALAGA) ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013229 Id Fuente: Panama Papers
BLOKLAND, SION M.
Nombre Completo: BLOKLAND, SION M. Id Interno: 3117 Dirección: SION M. BLOKLAND C/O DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY 18, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013228 Id Fuente: Panama Papers
SCHEMSY S.A.
Nombre Completo: SCHEMSY S.A. Id Interno: 31165 Dirección: SCHEMSY S.A. 2, RUE DES PRIMEVÈRES L-2351 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013227 Id Fuente: Panama Papers
AFFIANCE MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: AFFIANCE MANAGEMENT B.V. Id Interno: 31109 Dirección: AFFIANCE MANAGEMENT B.V. STRAWINSKYLAAN 1265 WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM D TOWER; LEVEL 12; RIGHT WING CORRIDOR 1077 XX AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013225 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ALVARADO GUTIERREZ
Nombre Completo: BUFETE ALVARADO GUTIERREZ Id Interno: 30931 Dirección: BUFETE ALVARADO GUTIERREZ CONTIGUO A LA EMBAJADA DE FRANCIA Y MITSUBISHI CURRIDABAT 200 METROS SUR; 100 OESTE; OFICINA NO.2 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013216 Id Fuente: Panama Papers
PETER LAURENCE WATTS
Nombre Completo: PETER LAURENCE WATTS Id Interno: 30930 Dirección: PETER LAURENCE WATTS 26 CHATEAU ROYALE LA RUE VARDON; GROUVILLE; JERSEY JE3 9HT CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013215 Id Fuente: Panama Papers
REED SMITH RICHARDS BUTLER
Nombre Completo: REED SMITH RICHARDS BUTLER Id Interno: 30924 Dirección: REED SMITH RICHARDS BUTLER 20/F.; ALEXANDRA HOUSE; 18 CHATER ROAD; CENTRAL; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013214 Id Fuente: Panama Papers
PLAN B INVERSIONES, SRL
Nombre Completo: PLAN B INVERSIONES, SRL Id Interno: 30838 Dirección: PLAN B INVERSIONES; SRL RÓMULO BETANCOURT 1208 PLAZA SAHIRA LOCAL NO. 2 BELLA VISTA; DN; REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013211 Id Fuente: Panama Papers
KING SALOMON ABOGADOS SA.
Nombre Completo: KING SALOMON ABOGADOS SA. Id Interno: 30975 Dirección: EIDELMAN JAVIER GONZALEZ SANCHEZ CRA 8 NO. 38 – 33 OFC. 703 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013218 Id Fuente: Panama Papers
GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO
Nombre Completo: GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO Id Interno: 3090 Dirección: SR. ALBERTO GUZMAN FERNANDEZ PLAZA COSTA DEL SOL, 12 TORREMOLINOS MALAGA 29620 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013213 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY)
Nombre Completo: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) Id Interno: 309 Dirección: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) P.O. BOX 83 ORDNANCE HOUSE; 31 PIER ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013212 Id Fuente: Panama Papers
BUSCH, A.
Nombre Completo: BUSCH, A. Id Interno: 3080 Dirección: MRS. A. BUSCH 23 UPPER BROOK STREET LONDON W1Y 1PD ENGLAND UNITED KINGDOM »PRIVATE AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013210 Id Fuente: Panama Papers
RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 30724 Dirección: RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD. 11/F., LIPPO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013208 Id Fuente: Panama Papers
FABIAN PONCE ALBAN
Nombre Completo: FABIAN PONCE ALBAN Id Interno: 30723 Dirección: FABIAN PONCE ALBAN CALLE MANAURE; QUINTA VILLAVIVI EL MARQUES; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013207 Id Fuente: Panama Papers
ERIC W. SHAW
Nombre Completo: ERIC W. SHAW Id Interno: 3069 Dirección: MR. ERIC W. SHAW C/0 PAUL; HASTINGS; JANOFSKY & WALKER LLP 75 EAST 55TH STREET NEW YORK; N.Y. 10022-3205 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013206 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO DEL CID
Nombre Completo: FERNANDO DEL CID Id Interno: 30681 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013205 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ENRIQUE VILLAMAR MACDONALD
Nombre Completo: JUAN ENRIQUE VILLAMAR MACDONALD Id Interno: 30669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013204 Id Fuente: Panama Papers
CITI PRIVATE BANK
Nombre Completo: CITI PRIVATE BANK Id Interno: 30637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013203 Id Fuente: Panama Papers